1、決策委員會(huì)制度公司決策委員會(huì)制度第一章 總則第一條 為了提高公司決策質(zhì)量，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。第二條 中高互聯(lián)網(wǎng)路科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）設(shè)立公司決策委員會(huì)。第三條 股東會(huì)或董事會(huì)授權(quán)公司決策委員會(huì)行使的評(píng)審相關(guān)職能。第四條 決策委員會(huì)依據(jù)本制度審核公司項(xiàng)目決策。第五條 決策委員會(huì)以投票方式對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行表決，出具審核意見(jiàn)。第六條 決策委員會(huì)審核公司的項(xiàng)目管理規(guī)程，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。第七條 決策委員會(huì)對(duì)公司股東負(fù)責(zé)，有權(quán)審查所有投資項(xiàng)目實(shí)施情況。第八條 決策委員會(huì)成員可向委員會(huì)提出決策申請(qǐng)。第二章 投資決策委員會(huì)的組成第九條 決策委員會(huì)的組成人員由股東會(huì)或董事會(huì)任命。第十條 決策

2、委員會(huì)每名委員均有表決權(quán)。第十一條 決策委員會(huì)設(shè)輪值主任1名,負(fù)責(zé)召集、主持投資決策委員會(huì)會(huì)議。第十二條 決策委員會(huì)主任的職責(zé)包括：1、公司新設(shè)項(xiàng)目組、更改項(xiàng)目組“權(quán)”、“責(zé)”、“利”、取消項(xiàng)目組等事宜須在項(xiàng)目組成員或委員會(huì)成員提出申請(qǐng)的7個(gè)工作日內(nèi)主持召開(kāi)決策委員會(huì)會(huì)議；2、項(xiàng)目組經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)、經(jīng)費(fèi)更改等事宜須在項(xiàng)目組成員或委員會(huì)成員提出申請(qǐng)的3個(gè)工作日內(nèi)主持召開(kāi)投資決策委員會(huì)會(huì)議；3、組織決策委員會(huì)委員在決策委員會(huì)會(huì)議上發(fā)表意見(jiàn)并開(kāi)展討論。一般情況下，針對(duì)項(xiàng)目事宜各決策委員會(huì)委員應(yīng)在會(huì)后的7個(gè)工作日出具最終審核意見(jiàn)。針對(duì)經(jīng)費(fèi)事宜應(yīng)在會(huì)后3個(gè)工作日內(nèi)出具最終審核意見(jiàn)，若未在固定時(shí)間內(nèi)出具審核意見(jiàn)

3、，則視為同意并須簽字作實(shí)；4、負(fù)責(zé)在上報(bào)業(yè)務(wù)材料審核意見(jiàn)處明確審核意見(jiàn)，并由全體成員簽字確認(rèn)。第十三條 決策委員會(huì)委員輪值主任輪值周期2個(gè)月。第十四條 決策委員會(huì)委員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以更換：1、違反法律、行政法規(guī)、公司章程和審核工作紀(jì)律的；2、未按照公司的有關(guān)規(guī)定勤勉盡職的；3、本人提出更換申請(qǐng)的；4、一年內(nèi)2次以上不履行職責(zé)的；5、經(jīng)董事會(huì)評(píng)定認(rèn)為不適合擔(dān)任決策委員會(huì)委員的其他情形。投資決策委員會(huì)委員的更換不受任期是否屆滿的限制。投資決策委員會(huì)委員更換后，股東會(huì)應(yīng)及時(shí)推選新的投資決策委員會(huì)委員。第三章 決策委員會(huì)的職責(zé)第十五條 投資決策委員會(huì)的職責(zé)是：1、審訂項(xiàng)目管理制度和業(yè)務(wù)流程；

4、2、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴(yán)格、有效執(zhí)行項(xiàng)目流程；3、適時(shí)引導(dǎo)公司管理層調(diào)整公司的業(yè)務(wù)方向及各項(xiàng)目結(jié)構(gòu)比例；4、審核項(xiàng)目的申請(qǐng)是否符合公司相關(guān)管理規(guī)定的條件；5、聽(tīng)取項(xiàng)目組關(guān)于投資項(xiàng)目情況的匯報(bào)；6、審核項(xiàng)目組出具的初審意見(jiàn)；7、依照有關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目出具審核意見(jiàn)，經(jīng)全體委員通過(guò)的項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理決策后由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。8、聽(tīng)取項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況的匯報(bào)；9、其他決策委員會(huì)認(rèn)為需要審批的事項(xiàng)。第十六條 決策委員會(huì)委員因故無(wú)法行使表決權(quán)時(shí)視為放棄權(quán)利。第十七條 決策委員會(huì)委員可以向總經(jīng)理申請(qǐng)調(diào)閱履行職責(zé)所必需的與公司有關(guān)的資料。第十八條 決策委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：1、按要求出席決策委

5、員會(huì)會(huì)議，并在審核工作中勤勉盡職；2、保守公司的商業(yè)秘密；3、不得向本公司以外人員泄露決策委員會(huì)會(huì)議討論內(nèi)容、表決情況等；4、不得利用決策委員會(huì)委員身份或者在履行職責(zé)上所得到的非公開(kāi)信息，為本人或者他人直接或者間接謀取利益；5、不得有與其他決策委員會(huì)委員串通表決或者誘導(dǎo)其他委員表決的行為；6、公司制定的其他有關(guān)規(guī)定。第十九條 決策委員會(huì)工作會(huì)議可采用現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)。采用非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式時(shí)，決策委員會(huì)委員必須以傳真、電子郵件的形式出具審核意見(jiàn)，并在審批完成后規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在審批資料上補(bǔ)齊簽字。第二十條 決策委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)遵守公司對(duì)決策委員會(huì)委員的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行職責(zé)，接受公司的考核和監(jiān)督。

6、第四章 投資決策委員會(huì)會(huì)議第二十一條 決策委員會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十二條 決策委員會(huì)會(huì)議根據(jù)審核工作需要，由決策委員會(huì)主任適時(shí)負(fù)責(zé)召開(kāi)。第二十三條 決策委員會(huì)會(huì)議表決方式為同意票和反對(duì)票，與會(huì)委員不得棄權(quán)。第二十四條 決策委員會(huì)會(huì)議根據(jù)審核工作需要，可以邀請(qǐng)決策委員會(huì)委員以外的行業(yè)專家到會(huì)提供專業(yè)咨詢意見(jiàn)。決策委員會(huì)委員以外的行業(yè)專家沒(méi)有表決權(quán)。第二十五條 決策委員會(huì)會(huì)議前的工作程序1、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)決策委員會(huì)工作會(huì)議前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。主要包括：向決策委員會(huì)委員申請(qǐng)召開(kāi)決策委員會(huì)會(huì)議通知、項(xiàng)目申請(qǐng)文件和盡職調(diào)查報(bào)告。2、公司決策委員會(huì)主任主持、召開(kāi)決策委員會(huì)工作會(huì)議。3、決策委員會(huì)委員收到審核材料后，須認(rèn)真審閱。第二十六條 決策委員會(huì)會(huì)議的工作程序1、出席會(huì)議的決策委員會(huì)委員全部到會(huì)后，主任宣布會(huì)議開(kāi)始并主持會(huì)議。2、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人向決策委員會(huì)委員介紹投資項(xiàng)目情況，并就有關(guān)問(wèn)題提供說(shuō)明。3、決策委員會(huì)主任組織與會(huì)委員逐一發(fā)表個(gè)人審核意見(jiàn)。4、決策委員會(huì)委員須在項(xiàng)目報(bào)告上簽署審核意見(jiàn)并簽字確認(rèn)，若需補(bǔ)簽，須在出具審核意見(jiàn)后的10個(gè)工作日（含）內(nèi)完成。第二十七條 表決投票時(shí)同意票數(shù)達(dá)到全部票為通過(guò)，同意票數(shù)未達(dá)到全部為未通過(guò)。第二十八條 未經(jīng)決策委員會(huì)審核通過(guò)的業(yè)務(wù)，不得實(shí)施。第五章 對(duì)決策委員會(huì)審核工作的監(jiān)督第二十九條 決策委