1、PAGE117 / NUMPAGES117浙江XX電子有限公司Zhejiang Electyonic Co.Ltd文件編號: SS/QM-2005依據(jù)ISO 9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)編制 B/0 版編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 發(fā) 放 號： 受控狀態(tài)： 地址: 電話: 傳真: 郵編: 浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0治理手冊1.2 目錄頁 次1/2第一章 前 言 1.1封面 1.2目錄 1.3批準(zhǔn) 1.4 修改認(rèn)定頁 1.5 管代任命書第二章質(zhì)量/環(huán)境治理體系概述 2.1公司簡介 2.2質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo) 2.3公司組織機(jī)構(gòu)圖 2.4 質(zhì)量/環(huán)境治理職能分配表 2

2、.5 職責(zé)和權(quán)限第三章概述 3.1主題內(nèi)容和刪減求 3.2術(shù)語和縮寫 3.3質(zhì)量/環(huán)境治理手冊治理方法 3.4質(zhì)量/環(huán)境治理手冊分發(fā)名冊第四章質(zhì)量/環(huán)境治理體系 4.1總要求 4.2文件要求第五章 治理職責(zé)5.1 治理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 治理評審第六章 資源治理浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0治理手冊1.2 目錄頁 次2/26.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)

3、提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱第八章 測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品操縱 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn)浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0治理手冊1.3 批準(zhǔn)頁 次1/1為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境治理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，依照ISO9001：2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此治理手冊，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的操縱活動和要求。 本手冊是公司產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、開發(fā)到生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等過程中開展活動的差不多法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2005年4

4、月1日起正式實(shí)施。各職能部門和全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。手冊現(xiàn)行版本：B 現(xiàn)行版本審核日期： 2005 年 03 月 25 日 手冊批準(zhǔn)： 總經(jīng)理：日期：浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0治理手冊1.4 修改認(rèn)定頁頁 次1/1序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0治理手冊1.5 任命書頁 次1/1治理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求和ISO14001：1996環(huán)境治理體系規(guī)范，加強(qiáng)對質(zhì)量和環(huán)境治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 同志為我公司治理

5、者代表，負(fù)責(zé)組織和實(shí)施公司質(zhì)量和環(huán)境治理體系的建立和維護(hù)運(yùn)行，并向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量和環(huán)境治理體系的運(yùn)行情況。公司各級職員必須遵照治理者代表的指令，按照質(zhì)量和環(huán)境治理體系的要求采取措施執(zhí)行。 董事長： 2005年03月25日浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章治理手冊21 公司簡介版 本B/0頁 次1/1公 司 簡 介浙江XX電子有限公司創(chuàng)建于1993年，是一家專業(yè)生產(chǎn)各類機(jī)芯開關(guān)、船形開關(guān)、輕觸開關(guān)、電源開關(guān)、微動開關(guān)、同芯插座插口、S端子系列、連接器的廠家。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于影像、電腦、錄音機(jī)、通訊等各種電氣設(shè)備中。公司座落在浙江省溫州市國家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)雁蕩山麓白龍山腳下石帆鎮(zhèn)，地處104國道附近，現(xiàn)占

6、地面積約5000m2。本著“求實(shí)、創(chuàng)新、超越”的方針，以致力于拓展民族電子工業(yè)為己任，大膽更新經(jīng)營理念，全面提高企業(yè)存在的社會價值，以達(dá)到最大限度的滿足客戶之目的。公司在董事長的帶領(lǐng)下，通過十多年的開拓進(jìn)展，始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、顧客至上”的宗旨，一貫重視并確保事業(yè)成功所必須的完善設(shè)備，尤其是現(xiàn)代化的人才培養(yǎng)?，F(xiàn)擁有一支高素養(yǎng)的人才隊(duì)伍，其中工程師6人，技術(shù)員30人、中高級治理人員20名。公司不僅有一流的生產(chǎn)設(shè)備，以及引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，同時具備高素養(yǎng)的職員，精良的檢測設(shè)備，以使公司產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定可靠，同時在市場同類產(chǎn)品競爭中處于先導(dǎo)地位。公司以“信謄至上、顧客至上、服務(wù)至上”來贏得市場，產(chǎn)品

7、不僅暢銷全國各地，其中一部份高新產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷國外，并建立了長期合作關(guān)系。 浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.2 方針和目標(biāo)頁 次1/1 我們的方針是：研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌創(chuàng)新科技，共享生活，營造綠色企業(yè)，為社會制造最大價值 工作準(zhǔn)則為了實(shí)現(xiàn)上述治理方針，全體職員必須遵守如下工作準(zhǔn)則： A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)職員，提高全員素養(yǎng)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境意識。 B、操縱外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境相關(guān)方施加阻礙，嚴(yán)格評定和選擇合格的供方。 C、施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過程操縱，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量操縱

8、，做好產(chǎn)品標(biāo)識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。D、加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客投訴，增進(jìn)顧客中意度。E、切實(shí)貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面優(yōu)質(zhì)治理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境治理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)：（1）顧客中意率為95%以上，三年內(nèi)每年遞增1%；（2）產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率95%；三年內(nèi)每年遞增1%（3）廢水、廢氣、噪聲排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（4）廢物回收、分類處理。（5）節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)。批準(zhǔn)： ( 總經(jīng)理 ) 日期：2005年 0

9、3 月 25 日浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.3 組織機(jī)構(gòu)圖頁 次1/1治理層治理者代表品管部技術(shù)開發(fā)部行政部營銷部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部成品檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)IQC模具車間材料倉庫成品倉庫半成品倉庫二車間一車間注：財(cái)務(wù)部不納入審核范圍浙江XX電子有限公司治理手冊章節(jié)號版 本頁 次2.4 職能分配表第二章B/01/2ISO9001 ISO14001相 關(guān) 職 能 部 門條 款要 素條 款要 素治理層管代技術(shù)部行政部生產(chǎn)部品管部營銷部倉庫車間4質(zhì)量治理體系4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.4.4環(huán)境治理體系文件4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4環(huán)境治理體系文件4.2.3

10、文件操縱4.4.5文件操縱4.2.4質(zhì)量記錄的操縱4.5.3記錄5治理職責(zé)5.1治理承諾4.2環(huán)境方針5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.14.3.2環(huán)境因素法律與其它要求5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃4.3.4環(huán)境治理方案5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)5.5.2治理者代表4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6治理評審4.6治理評審6資源治理6.1資源的提供4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)6.4工

11、作環(huán)境4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4.6運(yùn)行操縱72與顧客有關(guān)的過程注：表示要緊責(zé)任部門 表示協(xié)助部門浙江XX電子有限公司治理手冊章節(jié)號版 本頁 次2.4 職能分配表第二章B/02/2ISO9001 ISO14001相 關(guān) 職 能 部 門條 款要 素條 款要 素治理層管代技術(shù)部行政部生產(chǎn)部品管部營銷部倉庫車間721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.1環(huán)境因素723顧客溝通4.4.3信息交流73設(shè)計(jì)和開發(fā)4.4.6運(yùn)行操縱74采購4.4.6運(yùn)行操縱75生產(chǎn)和服務(wù)的提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱4.4.6運(yùn)行操縱752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)4.4.6運(yùn)行操縱753標(biāo)識和可

12、追溯性4.4.6運(yùn)行操縱754顧客財(cái)產(chǎn)4.4.6運(yùn)行操縱755產(chǎn)品防護(hù)4.4.6運(yùn)行操縱76監(jiān)視和測量裝置的操縱4.5.1監(jiān)測和測量8測量、分析和改進(jìn)81總則4.5.1監(jiān)測和測量82監(jiān)視和測量821顧客中意4.5.1監(jiān)測和測量822內(nèi)部審核4.5.4體系審核823過程的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量83不合格品的操縱4.5.24.4.7不符合、糾正與預(yù)防措施緊急預(yù)備和響應(yīng)84數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量85改進(jìn)85.1持續(xù)改進(jìn)4.3.4環(huán)境治理方案85.2糾正措施4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施85.3預(yù)防措施4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.3.1

13、環(huán)境因素4.3.2法律與其它要求4.3.4環(huán)境治理方案4.4.7緊急預(yù)備和響應(yīng)注：表示要緊責(zé)任部門 表示協(xié)助部門浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次1/9（1） 董事長（總經(jīng)理） A、貫徹執(zhí)行國家和上級部門的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和條例； B、主持制定公司的治理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的治理手冊。C、主持質(zhì)量/環(huán)境職能分配，落實(shí)質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)，對公司治理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。 D、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)境治理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。 E、主持召開治理評審會議，

14、策劃對質(zhì)量/環(huán)境進(jìn)行復(fù)審和評價，并對發(fā)覺的問題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境治理體系業(yè)績作為企業(yè)進(jìn)展的原動力。 F、任命治理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。 G、組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成本治理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。H、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司打算、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對外經(jīng)濟(jì)合同。I、負(fù)責(zé)對副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。（2）、治理者代表A、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境治理方針、目標(biāo)，確保治理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。B、負(fù)責(zé)公司推行ISO 9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動和操縱工作。C、協(xié)助總經(jīng)

15、理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境治理體系。D、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境治理體系的運(yùn)行情況。E、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量/環(huán)境治理體系的復(fù)審。F、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的治理體系聯(lián)絡(luò)人。H、總經(jīng)理不在時，有權(quán)代表總經(jīng)理主持治理評審。I、負(fù)責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。（3）、生產(chǎn)副總經(jīng)理A、領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)治理工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理主管生產(chǎn)和設(shè)備工作，代表總經(jīng)理行使生產(chǎn)、設(shè)備治理職權(quán)，對生產(chǎn)治理負(fù)全責(zé)。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)打算、生產(chǎn)打算的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的生產(chǎn)治理體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地

16、點(diǎn)行政和上級浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次2/9主管部門頒發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。C、依照公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要求。D、最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)治理成本。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動條件，關(guān)于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。E、負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。（4） 品管部經(jīng)理A、努

17、力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境治理方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管部對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗(yàn)、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。B、協(xié)助技術(shù)開發(fā)部編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)文件和檢驗(yàn)指導(dǎo)書，對文件的合理性、科學(xué)性、正確性進(jìn)行審核，協(xié)助選擇檢驗(yàn)方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)。C、對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，監(jiān)督檢查相關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖樣及其它設(shè)計(jì)、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級，分不作出退貨、返修、回用、降級的處理意

18、見。E、負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及其統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 F、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的質(zhì)量糾紛，并驗(yàn)證對質(zhì)量問題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。G、組織參與重大質(zhì)量事故的分析和處理，對質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理的正確性負(fù)責(zé)；H、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的制作、使用和治理，并對其有效性監(jiān)控，明確產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性要求，結(jié)合質(zhì)量操縱點(diǎn)，編制質(zhì)量獎懲制度，并組織實(shí)施；I、負(fù)責(zé)日常及體系運(yùn)行中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不符合及顧客投訴的處理跟蹤，督促相關(guān)浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次3/9部門采取措施，滿足顧客的要求；J、

19、負(fù)責(zé)搞好計(jì)量等測試設(shè)備的治理，配齊計(jì)量等測試設(shè)備，提高計(jì)量等測試水平，對計(jì)量等測試的質(zhì)量負(fù)責(zé)。K、組織對監(jiān)視和測量裝置及時進(jìn)行周期定檢，對不合格的或超期的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)在生產(chǎn)中使用，對檢查、督促的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；L、收集質(zhì)量信息，作好信息反饋和售后服務(wù)工作，對顧客負(fù)責(zé)，使顧客中意.（5）行政部經(jīng)理A、組織領(lǐng)導(dǎo)各部門貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境治理方針、目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司人事治理，搞好公司職員培訓(xùn)、人力資源配置和差不多建設(shè)。B、組織領(lǐng)導(dǎo)本部門貫徹公司治理方針、目標(biāo)，參與監(jiān)督、核查各級職員貫徹執(zhí)行治理體系運(yùn)行情況。 C、依照公司的質(zhì)量/環(huán)境治理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責(zé)任和權(quán)限及相關(guān)的治理制度。

20、D、在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、相關(guān)治理制度的起草、輔導(dǎo)、協(xié)調(diào)、報(bào)審；負(fù)責(zé)檢查和落實(shí)公司各項(xiàng)治理制度，負(fù)責(zé)跨部門工作的協(xié)調(diào)。對公司質(zhì)量體系運(yùn)行的所有文件進(jìn)行收發(fā)、登記、歸檔和治理；E、對各部門質(zhì)量記錄的收發(fā)、填寫進(jìn)行監(jiān)督治理；F、負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率；G、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境愛護(hù)、安全和保衛(wèi)工作，制訂有效操縱措施，定期檢查安全設(shè)施，處理突發(fā)事件。H、負(fù)責(zé)制訂全年職員教育培訓(xùn)打算。做好對職員的培訓(xùn)及教育工作。 I、協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行三廢治理、不斷改善環(huán)境。J、負(fù)責(zé)主持召開各類相關(guān)會議。K、負(fù)責(zé)將重大治理事宜及情況及時向總經(jīng)理匯報(bào)。協(xié)助治理者代表

21、就質(zhì)量體系有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和處理，協(xié)助制訂治理評審打算，預(yù)備必要的資料。 L、關(guān)懷職員生活，發(fā)揮職員積極性，加強(qiáng)職員素養(yǎng)教育，鼓舞職員提出合理化建議。（5）營銷副總經(jīng)理A、協(xié)助總經(jīng)理搞好銷售工作，收集銷售資料，分析市場動態(tài)，預(yù)測市場需求，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，對銷售工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，編制相應(yīng)的調(diào)研分析報(bào)告，選擇擬定目標(biāo)市場，制訂銷浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次4/9售打算，有目的地開發(fā)市場；B、建立適應(yīng)市場需要信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)收集、分析、處理、反饋市場信息，組織對溝通、聯(lián)絡(luò)和投訴處理及顧客中意度的調(diào)查，反饋顧客對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)意見和要求； C、負(fù)責(zé)組織本

22、單位銷售合同的評審、鑒定，確定具體的銷售方法，保證貨款及時回收；D、負(fù)責(zé)采購供應(yīng)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄，對采購供應(yīng)的工作負(fù)全職；E、外購的原材料應(yīng)符產(chǎn)品圖紙和技術(shù)條件的要求，對器材供應(yīng)的“定點(diǎn)”和“改點(diǎn)”要嚴(yán)格操縱，對因器材供應(yīng)質(zhì)量不符合要求而阻礙產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；F、領(lǐng)導(dǎo)公司的行政、財(cái)務(wù)工作，對行政人事安排及財(cái)務(wù)審計(jì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（6）營銷部A、組織對供方進(jìn)行選擇、評價，編制合格供方名錄，對供方考核評審的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)；制采購打算，確保供方按質(zhì)、按量、按期完成采購打算，確保生產(chǎn)需求；負(fù)責(zé)對外購原材料質(zhì)量問題的處理，對處理問題的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；搞好采購文件的治理，在簽訂原材料的采購合同時，應(yīng)明

23、確質(zhì)量要求，嚴(yán)格按采購操縱程序的要求實(shí)施采購，對采購的原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)；組織進(jìn)貨驗(yàn)收工作，及時將進(jìn)貨中發(fā)覺的質(zhì)量問題反饋給供方，對進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對信息反饋的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；F、建立供方進(jìn)貨檔案，作好詳細(xì)記錄作為選擇和評定合格供方的依據(jù)，對檔案的真實(shí)性負(fù)責(zé)；G、確定銷售打算，開拓銷售市場，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，對實(shí)現(xiàn)銷售打算的圓滿完成負(fù)責(zé)；H、負(fù)責(zé)銷售合同的評審，嚴(yán)格按合同要求進(jìn)貨，并抓好銷售資金的回籠，對合同的評審及供貨質(zhì)量負(fù)責(zé)；I、作好顧客的溝通工作，建立多種溝通的渠道，對顧客中意度的調(diào)查，負(fù)責(zé)銷售信息的收集、市場動態(tài)的分析和市場需求的預(yù)測，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；J、作好銷售資料的收集、保管及

24、按要求歸檔，建立顧客檔案，對顧客檔案的真實(shí)性負(fù)責(zé)；作好產(chǎn)品使用質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析及處理和回復(fù)等售后服務(wù)工作，對售后服務(wù)的及時性和處理質(zhì)量問題的正確性負(fù)責(zé)；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次5/9K、負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉庫的治理及產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和交付工作，對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（7）生產(chǎn)部A、依照公司銷售打算，編制生產(chǎn)作業(yè)打算，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件保質(zhì)保量組織均衡生產(chǎn)，對生產(chǎn)作業(yè)打算的準(zhǔn)確性和可行性負(fù)責(zé)；認(rèn)真作好生產(chǎn)預(yù)備工作，依照生產(chǎn)打算，編制半成品和成品的打算，確保生產(chǎn)計(jì)劃能保質(zhì)保量地完成，對打算的準(zhǔn)確性和可行性負(fù)責(zé)；C、協(xié)助新產(chǎn)品的開發(fā)和試制

25、，對新產(chǎn)品試制任務(wù)的順利完成和新產(chǎn)品試制質(zhì)量負(fù)責(zé)；D、搞好生產(chǎn)全過程的組織治理和在制品的治理，對治理的質(zhì)量負(fù)責(zé)；E、做好生產(chǎn)設(shè)備的治理、維護(hù)和保養(yǎng)；F、對因生產(chǎn)治理不當(dāng)而阻礙產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（8）技術(shù)部A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品及工夾具、量具、模具的設(shè)計(jì)和工藝文件的編制、修改和完善，對設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)；B、選擇經(jīng)濟(jì)適用的工藝裝備和最佳工藝參數(shù)，作好新產(chǎn)品試制定性工作。對工藝技術(shù)文件能保證生產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)；C、做好設(shè)計(jì)、工藝文件的編號、發(fā)放和更改等治理工作，對治理工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)；D、專門工序要進(jìn)行監(jiān)察操縱，制訂專門工序操作講明書，對確保專門工序的工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)；E、針對生產(chǎn)、技術(shù)簿弱

26、環(huán)節(jié)和技術(shù)質(zhì)量關(guān)鍵，制訂技術(shù)攻關(guān)打算，組織攻關(guān)，對技術(shù)攻關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；F、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì)律的檢查，對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象按制度進(jìn)行處理，對工藝紀(jì)律的嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)；G、對不合格品采取的糾正預(yù)防措施，進(jìn)行復(fù)評并協(xié)助跟蹤檢查；H、對顧客反饋的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問題，認(rèn)真研究，及時解決，對顧客負(fù)責(zé)，使顧客中意。I、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門職員開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。（9）設(shè)備維修組長浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次6/9A、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備制度，定期組織檢查，發(fā)覺違章操作和損壞設(shè)備的行為進(jìn)行嚴(yán)肅的處

27、理，對設(shè)備的安全正常使用負(fù)責(zé)；B、負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備、設(shè)施的定期檢查、鑒定，對確保設(shè)備性能、精度和生產(chǎn)效率能滿足生產(chǎn)、工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的要求負(fù)責(zé)；C、負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修打算及日常維修、保養(yǎng)的檢查和督促，對確保設(shè)備處于良好使用狀態(tài)負(fù)責(zé)；D、參與公司安全生產(chǎn)治理工作，協(xié)助建立、健全、完善公司安全生產(chǎn)治理制度和措施。組織實(shí)施公司職員安全生產(chǎn)教育、安全操作、安全愛護(hù)的培訓(xùn)和檢查。E、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001治理體系在本組的有效貫徹及不斷完善。（10）財(cái)務(wù)部經(jīng)理A、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度及制定財(cái)務(wù)部內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并對屬下職員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、治理。B、負(fù)責(zé)公司的

28、資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織治理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。按照治理體系運(yùn)行的要求，為體系所需資金提供保障。C、參與公司的經(jīng)營治理活動，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預(yù)測、決策、核算、操縱、分析、考核等會計(jì)的治理與監(jiān)督。D、提出公司的資金使用安排打算，提交公司資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析等。E、審核公司所有的財(cái)務(wù)資料，簽發(fā)財(cái)務(wù)部的內(nèi)部文件及各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表或報(bào)告。F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，操縱各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān)控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。G、定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風(fēng)險防范政策，

29、保障和監(jiān)督公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全性。（11）車間主任A、組織落實(shí)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制本車間質(zhì)量目標(biāo)、措施和質(zhì)量治理工作打算，正確處理產(chǎn)、質(zhì)的關(guān)系，對及時完成各項(xiàng)質(zhì)量工作任務(wù)負(fù)責(zé)；B、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件及質(zhì)量治理制度，嚴(yán)格按工藝要求生產(chǎn)，對違反工藝紀(jì)律及檢驗(yàn)制度所造成的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；C、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行初次檢驗(yàn)， 浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次7/9對工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)負(fù)責(zé)；D、做好各種標(biāo)識工作，對保證產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性負(fù)責(zé)E、對本車間職員進(jìn)行崗位培訓(xùn)

30、，保證上崗操作人員的技術(shù)水平和作業(yè)技能，滿足工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求，并持證上崗；F、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的現(xiàn)場實(shí)施工作，組織車間人員開展質(zhì)量治理活動，操縱人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素，確保產(chǎn)品質(zhì)量，對承制的所有產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；G、抓好基礎(chǔ)和生產(chǎn)預(yù)備工作，對由于工作責(zé)任心不強(qiáng)、生產(chǎn)治理不善而阻礙產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織所屬各部門配合技術(shù)工藝部不斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。H、加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的治理，對需返工、返修的不合格品，立即組織實(shí)施，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后隨同批產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下工序，對廢品作好標(biāo)識和隔離；I、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量信息的反饋和不合格品的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，及時解決生產(chǎn)線場存在的質(zhì)量問題，對不斷提高車

31、間質(zhì)量保證能力和工序質(zhì)量操縱能力負(fù)責(zé)。J、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門職員開展環(huán)境因素的辨識及持續(xù)改進(jìn)。 中國最大的資料庫下載（12）技術(shù)和治理人員A、努力提高技術(shù)、治理業(yè)務(wù)水平和完成本職工作的能力，對實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和打算負(fù)責(zé)；B、執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，按質(zhì)量/環(huán)境操縱要求文件進(jìn)行工作和治理，對本職工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)；C、深入生產(chǎn)第一線，及時掌握和解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程存在的工藝技術(shù)、生產(chǎn)治理和生產(chǎn)條件等問題，協(xié)助生產(chǎn)車間提高產(chǎn)品質(zhì)量，對掌握的解決實(shí)際問題的質(zhì)量負(fù)責(zé)；D、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服務(wù)及時周到，治理細(xì)心嚴(yán)密，對由于工作疏忽，服務(wù)不周、治理不妥導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題未得到

32、及時處理和解決而造成的損失負(fù)責(zé)；E、在日常工作中一切從提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量動身，對不利于工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量的指揮和決定負(fù)責(zé)；（13）檢驗(yàn)人員A、堅(jiān)持原則，秉公辦事，嚴(yán)格按檢驗(yàn)和試驗(yàn)等規(guī)定要求及技術(shù)文件進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，推斷產(chǎn)品的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢而造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次8/9B、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到不合格的產(chǎn)品不驗(yàn)收、不入庫、不發(fā)貨，對產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫和發(fā)貨質(zhì)量負(fù)責(zé)；C、認(rèn)真執(zhí)行首件檢驗(yàn)，并核對工藝圖紙、工藝流程卡和材料是否正確無誤，對因首件檢驗(yàn)錯誤而造成的不合格品負(fù)責(zé)；D、加強(qiáng)巡回檢查，發(fā)覺

33、質(zhì)量問題，立即向操作者和車間主任反映，并協(xié)助找出緣故，排除故障，消除質(zhì)量隱患方可接著生產(chǎn)，對成批不合格品負(fù)漏檢責(zé)任；E、檢查督促生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的執(zhí)行，發(fā)覺不符合工藝要求的操作方法要立即制止，直到糾正為止，對產(chǎn)品的工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；F、按規(guī)定的要求填寫各種質(zhì)量原始記錄，做到正確、完整、清晰、文實(shí)相符。對質(zhì)量原始錄的準(zhǔn)確性和可追溯性負(fù)責(zé)；G、加強(qiáng)對不合格品的治理，嚴(yán)格按不合格品的操縱程序?qū)Ψ倒?、返修及廢品作出評審和處置，并作好狀態(tài)標(biāo)識和隔離及原始記錄，對評審和處置的正確性負(fù)責(zé)；H、參與不合格品和質(zhì)量事故的分析處理及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，對分析處理和實(shí)施的正確性負(fù)責(zé)。（14）倉庫保管員A、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫

34、治理制度，進(jìn)庫的原材料、產(chǎn)品和物品要點(diǎn)清數(shù)量，建帳登記，定區(qū)存放，妥善保管，對帳、卡、物三相符負(fù)責(zé)；B、通過檢驗(yàn)員檢查合格的原材料及半成品、成品產(chǎn)品方可入庫、包裝、發(fā)貨和使用，對原材料和產(chǎn)品的入庫質(zhì)量負(fù)責(zé)；C、入庫后的原材料、產(chǎn)品和物品要作好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，對標(biāo)識的正確性負(fù)責(zé)；D、保持庫房的良好環(huán)境，做好防銹、防潮和愛護(hù)工作，對庫存產(chǎn)品和物品的保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；E、進(jìn)庫的原材料、產(chǎn)品和物品要合理周轉(zhuǎn)，按先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則進(jìn)行，對原材料、產(chǎn)品和物品周轉(zhuǎn)的合理性負(fù)責(zé)；F、負(fù)責(zé)倉庫月底盤存工作，詳細(xì)清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)量及外協(xié)件的統(tǒng)計(jì)，做好報(bào)表，并對統(tǒng)計(jì)數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)；G、倉庫產(chǎn)品和物品在轉(zhuǎn)移搬

35、運(yùn)中要穩(wěn)拿輕放，合理裝卸，嚴(yán)防丟失、碰傷和混亂現(xiàn)象發(fā)生，對產(chǎn)品和物品的轉(zhuǎn)移搬運(yùn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0治理手冊2.5 職責(zé)和權(quán)限頁 次9/9（15）生產(chǎn)工人A、努力提高生產(chǎn)技術(shù)水平，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，樹立為用戶和下道工序服務(wù)的作風(fēng)。積極參加各種質(zhì)量治理活動，在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和車間的質(zhì)量打算、措施中，對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；B、執(zhí)行工藝紀(jì)律、檢驗(yàn)制度及各項(xiàng)質(zhì)量法規(guī)，嚴(yán)格按工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)操作要求等進(jìn)行生產(chǎn)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；C、認(rèn)真搞好首件檢查和生產(chǎn)過程中的自檢，發(fā)覺問題找出緣故，立即排除故障，消除質(zhì)量隱患后方可接著生產(chǎn)，對由于責(zé)任心不強(qiáng)、技術(shù)水平

36、不高而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題和質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；D、加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的治理，對需要返工或返修的不合格品立即實(shí)施，并通過檢驗(yàn)合格后，隨同批產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，對廢品要作好標(biāo)識和隔離，對不合格品的處理的正確性負(fù)責(zé)；E、關(guān)于生產(chǎn)條件不具備而又無法制造條件達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求的生產(chǎn)任務(wù)，不能盲目生產(chǎn)，應(yīng)及時向車間主任反映情況，待滿足生產(chǎn)條件后才能生產(chǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；F、生產(chǎn)嚴(yán)格遵守安全規(guī)定和設(shè)備操作規(guī)程，操作前要檢查設(shè)備和工作場地，及時排除故障和隱患，操作時要戴好防護(hù)用品，對確保安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（16）內(nèi)審員A、 在內(nèi)審組長帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)審的具體工作；B、 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)本次內(nèi)審打算的編制與實(shí)施；C、 實(shí)

37、施現(xiàn)場審核，依照內(nèi)審要求，對內(nèi)審中出現(xiàn)問題時應(yīng)開出不符合項(xiàng)，并形成不合格報(bào)告；D、審核組長主持內(nèi)審首、末次會議，并編寫內(nèi)審綜合報(bào)告；E、參與不合格項(xiàng)所采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章 版 本B/0治理手冊概 述頁 次1/33.1 主題內(nèi)容和刪減要求3.1.1 本治理手冊是針對我公司“微動、按鍵、撥動、電源等電子配套開關(guān)系列產(chǎn)品”的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)，并依照ISO9001：2000/ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境治理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境治理體系，綱要性地講明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境治理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)

38、要求，對質(zhì)量/環(huán)境治理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素操縱的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和講明。3.1.2本質(zhì)量/環(huán)境治理手冊是公司重要的治理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件。3.1.3本質(zhì)量/環(huán)境治理手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。3.2 術(shù)語和縮寫本手冊除采納GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9001：2000）、GB/T24001-1996 ( idt ISO14001：1996)環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南中的術(shù)語和定義。3.3 質(zhì)量/環(huán)境治理手冊治理方法3.3.1 制定本節(jié)要求是為了確定治理手冊

39、(以下簡稱手冊)的編制、治理部門，規(guī)定手冊的審核、批準(zhǔn)、公布、操縱、修改和再版等活動。3.3.2 本節(jié)要求的適用范圍是對治理手冊的治理。3.3.3 本治理方法的制訂和執(zhí)行由品管部要緊負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本方法的規(guī)定。3.3.4 手冊的編制、發(fā)放和治理A、質(zhì)量/環(huán)境治理手冊的編制、發(fā)放和治理由行政部負(fù)責(zé)，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由行政部負(fù)責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或治理者代表做出規(guī)定。B、行政部按總經(jīng)理或治理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印

40、制份數(shù)報(bào)請總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫文件發(fā)放、回收記錄，并按質(zhì)量/環(huán)境治理手冊分發(fā)名冊進(jìn)行發(fā)放。C、因?qū)ｉT情況，需擴(kuò)大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或治理者代表作出書面指令，由行政部執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)，行政部依照批準(zhǔn)結(jié)果辦理。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章版 本B/0治理手冊概 述頁 次2/33.3.5 手冊的修改和換版A、質(zhì)量/環(huán)境治理手冊的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： 在治理體系運(yùn)行過程中發(fā)覺治理手冊存在差錯或條文要求不明時； 治理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時； 手冊中規(guī)定

41、的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時； 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時； 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； 合同有要求時； 總經(jīng)理認(rèn)為需要時； 手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序?yàn)椋汗韭殕T或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)行部審核后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件更改申請表后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境治理手冊整個布局改動量專門大時，須整冊換版。換版時應(yīng)注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由行政部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。3.3.6 手冊的

42、再版和標(biāo)識A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，行政部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在質(zhì)量/環(huán)境治理手冊封面中標(biāo)識，版號用A、B、C、分不表示原始版、第一次、第二次、.次換版。因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進(jìn)行編號外，還對手冊進(jìn)行發(fā)放編號的規(guī)定(具體見本手冊3.4節(jié)的質(zhì)量/環(huán)境治理手冊分發(fā)名冊規(guī)定)。3.3.7 手冊的操縱A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按質(zhì)量/環(huán)境治理手冊分發(fā)名冊規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進(jìn)

43、行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章版 本B/0治理手冊概 述頁 次3/3注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實(shí)施。D、各部門主管應(yīng)主動向行政部反映手冊實(shí)施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須及時到行政部登記備案，申請補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊采納活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認(rèn)定頁中給予認(rèn)定。3.3.8 關(guān)于受控印章的操縱本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在行政部，實(shí)施對產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括治理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)

44、文件等的操縱。3.4 質(zhì)量/環(huán)境治理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由行政部負(fù)責(zé)，行政部還負(fù)責(zé)把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 手冊受控文本的持有者名冊詳見：質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件發(fā)放范圍一覽表除上述名冊外，行政部還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發(fā)放編號自021 開始向后排序。質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件發(fā)放范圍一覽表序號部門分發(fā)號序號部門分發(fā)號1總經(jīng)理017品管部072管代028一車間083技術(shù)部039二車間094生產(chǎn)部0410倉庫105行政部0511審核中心116營銷部0612浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版

45、本B/0治理手冊質(zhì)量/環(huán)境治理體系頁 次1/64.1 總要求4.1.1為實(shí)現(xiàn)治理方針，公司對所有阻礙質(zhì)量/環(huán)境的活動進(jìn)行適宜和連續(xù)的操縱。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境治理模式，分不制定了相應(yīng)的操縱要點(diǎn)。4.1.2 依照ISO 9001:2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境治理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3 公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其操縱要點(diǎn)，同時明確了其順序和相互作用。通過識不、確定、監(jiān)視、測量、分析等方法對過程進(jìn)行治理，目的是保持和實(shí)施質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并最終實(shí)現(xiàn)公司總的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4.1

46、.4 公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境治理體系職能分配表，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見本手冊第二章）4.1.5總經(jīng)理任命治理者代表，授權(quán)其承擔(dān)治理體系的建立和日常治理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。4.1.6 組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量/環(huán)境治理體系治理委員會，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境治理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評審。4.1.7 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn)

47、，及對這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。4.1.8本公司的外協(xié)件（要緊為電鍍）為外包過程，外包過程的操縱見采購操縱程序。4.1.9 本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的差不多框架如下圖所示：浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0治理手冊質(zhì)量/環(huán)境治理體系頁 次2/6質(zhì)量/環(huán)境治理體系的持續(xù)改進(jìn)治理職責(zé) 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 要求 求 顧 環(huán) 客 境 滿 業(yè) 意 績 測量、分析和改進(jìn)資源治理產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)圖釋： 增值活動 信息流4.2 文件要求4.2.1 總則 公司建立并實(shí)施文件操縱程序。4.2.1.1 依照ISO 9001：2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求及公

48、司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的治理文件體系，包括： A、治理方針和目標(biāo)； B、治理手冊；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0治理手冊質(zhì)量/環(huán)境治理體系頁 次3/6C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書； E、合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2 本手冊第二章2.2節(jié)描述了公司的治理方針和目標(biāo)；4.2.1.3 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 層次一：治理方針以及適用的 ISO 9001：2000/ISO1400：1996標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量/環(huán)境治理體系描述。 手冊 層次二：描述為實(shí)施治理體系要求所涉及的各職能部門的活動.程 序 文 件工作文件 層次三：詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書 (記錄.表格

49、.報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書) 質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件結(jié)構(gòu)圖 第一層是質(zhì)量/環(huán)境治理手冊，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境治理方針和目標(biāo)及適用的ISO 9000：2000 /ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境治理體系。 第二層是治理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境治理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質(zhì)量/環(huán)境治理手冊的支持性文件。公司對適用的ISO 9001：2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要素的操縱要求分不制訂了程序文件，對阻礙質(zhì)量/環(huán)境的各項(xiàng)活動作出了規(guī)定的方法、評定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動處于受控狀態(tài)。 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報(bào)告和作業(yè)指

50、導(dǎo)書，是治理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、打算、操作規(guī)范和規(guī)章制度，記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0治理手冊質(zhì)量/環(huán)境治理體系頁 次4/6質(zhì)量環(huán)境活動的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境要求的程序提供客觀證據(jù)。4.2.1.4 在公司制定并實(shí)施的文件操縱程序中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識不、獵取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見本手冊第7章7.2.1節(jié)）。4.2.1.5 各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識不、獵取

51、和追蹤。4.2.1.6 行政部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境治理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。4.2.2 治理手冊4.2.2.1 公司按要求編制了本治理手冊，并加以保持。4.2.2.2 治理手冊是按公司規(guī)定的治理方針和目標(biāo)及ISO9001:2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后，見第三章3.1節(jié)）描述質(zhì)量/環(huán)境治理體系的文件，其要緊目的是：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境治理體系的差不多結(jié)構(gòu)范圍；B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境治理體系程序或?qū)ζ涞囊?；D、質(zhì)量/環(huán)境治理體系過程之間的相互作用的描述。治理手冊是實(shí)

52、施和保持質(zhì)量/環(huán)境治理體系應(yīng)長期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：文件操縱程序4.2.3 文件及法律、法規(guī)操縱4.2.3.1 依照標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境治理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分不制定了有關(guān)治理手冊的治理方法(見本手冊第3章3.3節(jié))、文件操縱程序、法律法規(guī)治理程序，同時依照需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對受控文件和法律法規(guī)實(shí)施有效的操縱。4.2.3.2 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行操縱的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的操縱。4.2.3.3 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：A、文件和資料要緊以對口部門編制，行政部負(fù)責(zé)組織

53、、協(xié)調(diào)和會審活動；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0治理手冊質(zhì)量/環(huán)境治理體系頁 次5/6B、治理手冊和程序文件由公司總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)簽署后公布(有關(guān)管理手冊的審批、分發(fā)等操縱方法見本手冊第3章第3.3節(jié))；各部門編寫的文件和資料，須通過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。C、為了確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來文件)由行政部或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。 D、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件操縱部門應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防

54、止誤用。 E、公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4 文件和資料的更改 A、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清晰地標(biāo)識和表明更改的性質(zhì)。B、已失效的文件和資料，如因積存知識或參考作用時，應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5 文件操縱部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）操縱清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識不最新文件及外來文件的適用性。4.2.3.6行政部負(fù)責(zé)收集和確認(rèn)與本公司相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和與本公司環(huán)境操縱相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；負(fù)

55、責(zé)將經(jīng)確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求收集、保管和登記，并作為外來文件按文件操縱程序?qū)嵤┎倏v，并通過適當(dāng)?shù)那啦粩喔櫤瞳C取相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求，必要時增加新的資料和更改舊的作廢的資料，并跟進(jìn)操縱；必要時應(yīng)對相關(guān)人員作新的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求或其中相關(guān)的內(nèi)容的培訓(xùn)；4.2.2.7記錄是一種專門類型的文件，其操縱除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)行操縱。4.2.2.8 支持文件：文件操縱程序法律法規(guī)治理程序4.2.4 記錄操縱浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0治理手冊質(zhì)量/環(huán)境治理體系頁 次6/64.2.4.1 公司制訂并實(shí)施記錄操縱程序，確保公司所有記錄得以有效

56、的操縱和治理。4.2.4.2 作為質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和操縱要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.3 行政部負(fù)責(zé)對質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行操縱，各部門負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行操縱。4.2.4.4 各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒不、收集和保存，并應(yīng)對所收集的記錄進(jìn)行分析、評價，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.2.4.5 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等方法。4.2.4.6 記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格匯總表予以規(guī)定

57、，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能依照顧客或其代表的要求隨時提供使用。4.2.4.7 記錄、表格由行政部統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。4.2.4.8 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。4.2.4.9 超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.2.10 支持文件：記錄操縱程序浙江XX電子有限公司章節(jié)號第五章版 本B/0治理手冊管 理 職 責(zé)頁 次1/55.1 治理承諾5.1.1 公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合ISO 9001：2000/ISO14001-1996標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過相關(guān)的活動，為其承諾提供了可證實(shí)的證據(jù)，這些活動可包括（但不限于）：A、識

58、不顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性； B、制定合適的治理方針和目標(biāo)； C、按策劃的要求進(jìn)行治理評審； D、采取措施，確保資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 總經(jīng)理及公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的活動始終以滿足和提高顧客的中意度為原動力，通過生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的嚴(yán)格操縱，確保顧客要求得到滿足，并努力超越顧客的期望。5.2.2 公司通過顧客中意度的測量等活動，發(fā)覺顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施提高顧客中意度，并始終關(guān)注顧客的期望。5.2.3 支持文件：與顧客有關(guān)的過程操縱程序5.3 質(zhì)量/環(huán)境治理方針5.3.1 公司制定并實(shí)施方針目標(biāo)和體系策劃操縱程序，書面的質(zhì)量/

59、環(huán)境治理方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量/環(huán)境方向和顧客/相關(guān)方的期望以及公司對顧客作出的承諾，同時，公司的質(zhì)量/環(huán)境治理方針確保了：A、與公司的經(jīng)營及質(zhì)量/環(huán)境等宗旨相適應(yīng)；B、體現(xiàn)了對滿足顧客要求和對質(zhì)量/環(huán)境治理體系的承諾；C、體現(xiàn)了對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾D、提供了制定和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的框架；E、在公司內(nèi)得到了溝通和理解；F、通過治理評審等過程，對治理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評審。5.3.2 公司的質(zhì)量/環(huán)境治理方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)浙江XX電子有限公司章節(jié)號第五章版 本B/0質(zhì)量手冊管 理 職 責(zé)頁 次2/5和公布。5.3.3 公司通過培訓(xùn)和工作考核及

60、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量/環(huán)境治理方針傳達(dá)到每一位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境治理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。5.3.4支持文件：質(zhì)量/環(huán)境治理方針年度質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量/環(huán)境治理目標(biāo)5.4.1.1 依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境治理方針提供的框架，分不制定了公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和分層次的部門質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，同時，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。5.4.1.2 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn),應(yīng)盡可能量化，并在需要時制定年度或時期性的治理目標(biāo)。5.4.1.3 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與治理方針保持了一致性。5.4.1.4 公司和部門質(zhì)量/環(huán)境治理方針見本手冊第二章2.2節(jié)。5.4.2 質(zhì)