1、內(nèi)新達(dá)監(jiān)事會議事規(guī)則內(nèi)新達(dá)監(jiān)事會議事規(guī)則第一條為明確內(nèi)新達(dá)（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范監(jiān)事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及程序，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能，根據(jù)中民公司法（以下簡稱“公司法”）、中民法（以下簡稱“法”）等相關(guān)和公司章程有關(guān)條款的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司依法設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中股東監(jiān)事二名、職工監(jiān)事一名。股東監(jiān)事由股東大會產(chǎn)生和，職工監(jiān)事由公司職工通過職工、職工大會或者其他形式產(chǎn)生。監(jiān)事會受股東大會委托，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營和管理，是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，根據(jù)公司章程行使職權(quán)。第三條監(jiān)事會的職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期進(jìn)行審核并提出審核意見；（二）

2、檢查公司財務(wù)；（三）對董事、高級管理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對法律、行政、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理提出的建議；（四）當(dāng)董事、高級管理的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）提議召開董事會臨時會議；（八）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理提起；（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。（十）要求公司董事、高級管理、內(nèi)部審計出席監(jiān)事會會議并解答監(jiān)事會關(guān)注的問題；（十一）法

3、律、行政、部門規(guī)章、公司章程或者股東大會授予的其他職權(quán)。第四條監(jiān)事會定期會議和臨時會議監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時會議：（一）任何監(jiān)事提議召開時；（二）股東大會、董事會會議通過了、規(guī)章、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；（三）董事和高級管理的不當(dāng)行為可能給公司造成損害或者在市場中造成惡劣影響時；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理被股東提訟時；（五）公司章程規(guī)定的其他情形。第五條定期會議的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議之前，應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征議提案，并至少用兩天的時間向公司員工征求意見。在征集提案和

4、征求意見時，應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范和董事、高級管理職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。第六條臨時會議的提議程序監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)直接向監(jiān)事會提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的提議。提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：（一）提議監(jiān)事的（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議監(jiān)事的和提議日期等。在監(jiān)事會收到監(jiān)事的提議后三日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議。第七條會議的召集和主持監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第八條會議通知召開監(jiān)事會定期會議和臨

5、時會議，應(yīng)當(dāng)分別提前十日和兩日通知全體監(jiān)事。第九條會議通知的內(nèi)容會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點；（二）擬審議的事項（會議提案）；（三）會議召集人和、臨時會議的提議人及其提議；（四）監(jiān)事表決所必需的會議材料；（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會議的要求；（六）聯(lián)系人和；（七）發(fā)出通知的日期。第十條會議召開方式監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。第十一條 會議的召開監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。董事會應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。第十二條會議審議程序會議應(yīng)當(dāng)提請與會監(jiān)事對各項提案明確的意見。會議應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)到會接受質(zhì)詢。第十三條 監(jiān)

6、事會決議監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和等方式進(jìn)行。監(jiān)事的表決意向分為同意、和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。第十四條 會議召開監(jiān)事會會議，可以視需要進(jìn)行全程。第十五條 會議監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有，會議應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和；（四）會議出席情況；（五）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；（六）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。第條監(jiān)事簽字出席會議的監(jiān)事和人應(yīng)當(dāng)在會議上簽名。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會議進(jìn)行簽字確認(rèn)。出席會議的監(jiān)事對會議有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出說明，視為完全同意會議的內(nèi)容。第十七條 決議的執(zhí)行監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)監(jiān)事會決議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第十八條 會議的保存監(jiān)事會會議，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議、決議公告等，