1、公司合同管理實施細則XX公司合同管理實施細則第一章總則第一條 根據(jù)集團2015版權責流程體系文件合同管理 實際，制定本細則。第二條 本細則所稱合同是指公司與其他平等主體（自 然人、法人、其他組織）之間設立、變更、終止民事權利義 務關系的法律文件。第二章管理職責第三條 公司發(fā)展部是合同管理歸口部門，主要職責為:1、負責公司合同標準范本管理：負責 網(wǎng)統(tǒng)一合同文本、集團參考文本宣貫、培訓與執(zhí)行監(jiān)督；負責根據(jù)公司業(yè)務需求，完 成常用合同范本的收集、編制、修訂、考核。2、負責招標等合同簽署前置工作法 律保障，負責對各類合同文本進行法律審核， 組織重大合同事項專業(yè)聯(lián)合審查。3、負責公司合同統(tǒng)一蓋章、編號管

2、 理、原件存檔管理。4、負責公司合同履約情況檢查，監(jiān)督 檢查執(zhí)行部門履約資料保存情況，參與合作方履約評價。5、負責公司合同專用章、合同臺賬歸 口管理，組織各專業(yè)部門建立健全合同管理 臺帳，負責合同管理月報整理、報送。6、 評估。7、 管理。8、負責外聘法律中介機構、法律顧問處理或指導合同執(zhí)行部門處理合負責公司經(jīng)法系統(tǒng)應用情況檢查同履行過程中形成的重大爭議與糾紛。第四條合同承辦部門合同承辦部門是合同的發(fā)起和主辦部門，主要職責為:1、負責起草本部門/專業(yè)范圍內合同標準范本，參與合同標準范本的討論與修訂。2、負責承辦合同的起草、評審、簽訂，公司 各部門及承辦合同職責分工見附件1。3、負責組織承辦合同

3、文本審核、經(jīng)法系統(tǒng)審 批、簽署、分發(fā)、交底、保存，向公司檔案室移交 合同原件。4、負責經(jīng)法系統(tǒng)履約計劃信息填報及更新。5、負責跟蹤合同執(zhí)行情況，統(tǒng)計分析合同執(zhí) 行信息。第五條合同審核部門合同審核部門按職責分工進行文本審查，主要職責為：1、審核職能分工詳見合同審核會簽條款。2、負責對合同標準范本提出修訂意見。第六條合同執(zhí)行部門合同執(zhí)行部門是合同的執(zhí)行和實施部門，對合同的執(zhí)行 質量負責。主要職責為：1、負責指定專人管理本部門的執(zhí)行合同，負 責記錄、留存合同執(zhí)行過程資料，負責執(zhí)行合同項 下付款審核及審批、臺賬管理。2、負責經(jīng)法系統(tǒng)履約信息更新。3、負責執(zhí)行合同的變更或解除、關閉程序。4、負責本部門執(zhí)

4、行合同的履約過程評價和后 評價。5、負責對合同標準范本提出修訂意見。第七條外聘法律顧問管理1、外聘法律顧問律師每周現(xiàn)場辦公不少于2 次，重大事項及時協(xié)助處理。2、重大合同必須由法律顧問審核，出具法律 意見書。主要包括以下幾類：財務金融類合同；投資合作類合同；土地類合同（土地合作合同、承包合同、土地流轉合 同等）；知識產(chǎn)權、無形資產(chǎn)、專有技術、土地使用權轉讓合 同;需報國家或地方政府部門批準備案的合同;3、公司各部門需要法律顧問出具審核意見 時，由發(fā)展部統(tǒng)一與法律顧問對接，對法律意見書進 行存檔，記錄、評估法律顧問工作質量。第三章合同起草、審核與簽訂第一節(jié)原則第八條 公司實行法定代表人授權委托制

5、度，授權委托 人應在授權委托范圍內對外簽署合同。第九條 合同事項應完成公司決策程序后履行簽署程 序。公司內部機構或部門不得以公司名義對外訂立合同。第十條 訂立合同必須遵守國家法律、行政法規(guī)，遵守 社會公德，不得利用合同進行違法活動。第二節(jié)合同起草第十一條 合同起草一般應由我司或以我司為主承擔。第十二條 公司承辦部門按公司合同標準范本庫選擇適 用范本，承辦部門負責組織有關部門開展合同起草工作。合 同標準范本通用條款原則上不得更改、刪減，專用條款根據(jù) 實際情況填列，并保留修訂模式。第十三條 對于公司合同標準范本庫無適用范本的合同 事項，由合同承辦部門組織起草合同文本。第十四條 對于壟斷性行業(yè)或政府

6、制式合同文本規(guī)定不理|得修改的合同，如地方政府備案類制式合同文本，應通過附 件補充協(xié)議或其他形式填列雙方專用條款約定。第十五條 合同文本起草完成后，通過招標等方式確定 對方當事人的，合同文本應與招標文件等對方當事人確定程 序同時履行審核程序。第三節(jié)確定對方當事人第十六條確定合同對方當事人可以采用以下方式：1、招標采購；2、競爭性談判；3、詢價；4、單一來源采購；5、拍賣；6、法律法規(guī)或集團公司規(guī)章制度允許的其他 方式。按照國家和集團公司有關規(guī)定必須招標的，未經(jīng)招標、 且未經(jīng)批準，不得訂立合同。第十七條 對于擬訂立的合同，合同承辦部門和承辦人 應對另一方合同當事人的主體資格和資信情況進行審查、確

7、 認，并作為合同文本附件。重點審核內容為：1、主體資格應當合法，應當具有有效營業(yè)執(zhí)照，其核載內容與實際相符。2、擬簽合同標的應符合當事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書。3、由代理人代簽合同的，應出具真實、有效 的法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證 明。4、具有相應履約能力，包括生產(chǎn)能力、支付 能力、運輸能力等，必要時應要求其出具近期的資產(chǎn) 負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相 關文件。5、具有履約信用，過去三年重合同、守信用， 無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯 罪案件。6、合同對方當事人履約能力或信用情況有瑕 疵或不能確定的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同 的，對方應當提供有效擔保。第十八條 公司訂立的以我方為債權人（或收款方）的 合同，合同審核部門認為需要提供合同對方當事人資信情況 的書面證