1、PAGE PAGE 11寧高置業(yè)成201420號簽發(fā)人：華健康關(guān)于有跟蹤審計的經(jīng)濟適用房項目審批流程的規(guī)定各部門：為進一步理順公司受委托建設(shè)并有跟蹤審計單位介入的經(jīng)濟適用房項目的審批流程，參照液晶谷片區(qū)經(jīng)濟適用房項目及龍案花園經(jīng)濟適用房項目的跟蹤審計咨詢合同，現(xiàn)對公司相關(guān)審批事項規(guī)定如下：涉及單位1、立項單位：2、建設(shè)單位：3、跟蹤審計單位：4、監(jiān)理單位：有關(guān)流程設(shè)置1、項目招投標階段采購管理部編制招標文件跟蹤審計單位復(fù)核清單采購管理部組織招標（采購）成本管理部提交正式清單成本管理部編制清單項目部提交招標（采購）申請表注：灰色底紋部分為增加的流程，其他流程與公司現(xiàn)行流程一致。2、項目實施階段（

2、1）工程款支付施工單位上報驗工計價單（表單格式見附件1：驗工計價單）監(jiān)理單位審核造價工程師審核跟蹤審計單位審核項目經(jīng)理審核項目部在明源中發(fā)起付款審批審批完成后付款。（2）設(shè)計變更設(shè)計變更審批必須以設(shè)計院/規(guī)劃設(shè)計部發(fā)出的設(shè)計變更通知單，或施工單位/項目部提出的經(jīng)設(shè)計院/規(guī)劃設(shè)計部確認后的技術(shù)核定單、圖紙會審記錄為依據(jù)，且上述書面資料須分別加蓋設(shè)計院/規(guī)劃設(shè)計部、監(jiān)理單位、施工單位及項目部的章，按書面審批與明源審批相結(jié)合的方式進行：書面審批現(xiàn)場工程師發(fā)起造價工程師審核并估價跟蹤審計單位審核并確認估價項目經(jīng)理審批立項單位或其指定代表審批（表單格式見附件2：設(shè)計變更審批單，立項單位或其指定代表審批步

3、驟可在明源審批完成后進行）。明源審批書面表單審批完成后，現(xiàn)場工程師發(fā)起明源審批。審批時須上傳書面表單掃描件作為附件，且估價以跟蹤審計單位的估價為準。（3）現(xiàn)場簽證施工安排單施工安排單審批也采用書面審批與明源審批相結(jié)合的方式進行。與設(shè)計變更相比，除書面審批流程在項目經(jīng)理審批同意后增加監(jiān)理單位審批環(huán)節(jié)以外，其他均參照設(shè)計變更審批流程及要求（書面審批表單格式見附件3：施工安排單）。簽證審批施工單位在施工完成后申報簽證審批單現(xiàn)場工程師審核造價工程師審核并估價跟蹤審計單位審核并確認估價項目經(jīng)理審批按公司內(nèi)部審批權(quán)限審批監(jiān)理單位審批立項單位或其指定代表審批（表單格式見附件4：簽證審批單）。（4）材料、品牌

4、的選定與核價材料品牌的考察和選定工作由公司、立項單位或其指定代表負責，材料選定后的核價工作由公司和跟蹤審計單位共同完成。具體核價流程為：施工單位提出申請項目經(jīng)理審核公司核價人員審核跟蹤審計單位審核公司內(nèi)部審核（表單格式見附件5：材料單價核定單）。3、項目結(jié)算階段施工單位在結(jié)算資料中提交的設(shè)計變更單及施工安排單，應(yīng)包括附件2、3格式的書面審批表單（有跟蹤審計簽字）和公司明源審批表單，兩種表單缺一不可。結(jié)算書由公司項目部、監(jiān)理單位、公司成本管理部內(nèi)審后，交立項單位安排結(jié)算審計。各表單審批權(quán)限公司內(nèi)部審批按公司現(xiàn)行審批權(quán)限進行，監(jiān)理單位、立項單位或其指定代表審批不分金額大小。其他1、項目各階段書面審

5、批表單應(yīng)至少一式兩份，成本管理部及施工單位各留存一份；2、在書面設(shè)計變更審批單及施工安排單和相應(yīng)明源審批手續(xù)全部完成后，項目部方可安排現(xiàn)場施工。僅書面表單不作為現(xiàn)場安排施工的依據(jù)。附件：1、驗工計價單2、設(shè)計變更審批單3、施工安排單4、簽證審批單5、材料單價核定單二一四年五月三十日主題詞：跟蹤審計 審批 規(guī)定共印6份附件1：第（ ）次進度款支付驗工計價單工程名稱：合同編號：合同金額：萬元承包人名稱：驗工計價承包人報送驗工計價金額監(jiān)理單位審核驗工計價金額發(fā)包人審核驗工計價金額本次扣甲供材本次扣甲供材本次扣甲供材本次扣甲供材后的驗工計價金額本次扣甲供材后的驗工計價金額本次扣甲供材后的驗工計價金額開

6、累計價金額（含本次）開累計價金額（含本次）開累計價金額（含本次）計價時間計價時間計價時間施工單位（簽字）審核人（簽字）審核人（簽字）進度款支付承包人報送本次支付金額監(jiān)理單位審核本次支付金額發(fā)包人審核本次支付金額本次支付金額占扣甲供材后合同金額的比例本次支付金額占扣甲供材后合同金額的比例本次支付金額占扣甲供材后合同金額的比例開累支付金額（含本次）開累支付金額（含本次）開累支付金額（含本次）開累支付金額占扣甲供材后合同金額的比例開累支付金額占扣甲供材后合同金額的比例開累支付金額占扣甲供材后合同金額的比例施工單位（簽字）審核人（簽字）審核人（簽字）跟蹤審計單位確認簽字：項目經(jīng)理確認簽字：附件2設(shè)計變

7、更審批單編號：（項目名稱）（專業(yè)）（序號）工程名稱及部位變更類別提出變更單位合同編號原設(shè)計情況及變更情況：（注：1、變更內(nèi)容說明需注明施工方法、詳圖、圖號、工程量、定價辦法、層數(shù)、樓號及技術(shù)性能參數(shù)；2、跟蹤審計單位對造價增減作出估算；3、設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更通知單或圖紙會審記錄、技術(shù)核定單作為本單附件。）變更原因變更設(shè)計圖紙目錄估價跟蹤審計單位（簽字）審批會簽欄建設(shè)單位立項單位或其指定代表現(xiàn)場工程師年 月 日造價工程師年 月 日項目經(jīng)理年 月 日注：1、立項單位或其指定代表審批不分估價金額大??；2、本表單一式兩份，成本管理部及施工單位各留存一份；3、在本書面表單及明源系統(tǒng)全部審批完成后方可

8、安排施工，僅本書面表單不作為現(xiàn)場施工依據(jù)。附件3施工安排單序 號合同編號施工時間施工單位施工原因：施工內(nèi)容/方案：（附圖）施工范圍：估價跟蹤審計單位（簽字）審批會簽欄建設(shè)單位監(jiān)理單位立項單位或其指定代表現(xiàn)場工程師年 月 日造價工程師年 月 日項目經(jīng)理年 月 日注：1、監(jiān)理單位、立項單位或其指定代表審批不分估價金額大??；2、本表單一式兩份，成本管理部及施工單位各留存一份；3、在本書面表單及明源系統(tǒng)全部審批完成后方可安排施工，僅本書面表單不作為現(xiàn)場施工依據(jù)。附件4簽證審批單簽證名稱施工安排單編號歸屬合同編號簽證時間簽證情況說明：（注：1、簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、定價辦法、部位等；2、相應(yīng)的施工安排單作為本單附件。）序號項目名稱計算公式或計量方法單位數(shù)量備注123456施工單位（蓋章）監(jiān)理單位估價現(xiàn)場工程師造價工程師跟蹤審計單位年 月 日年 月 日年 月 日項目經(jīng)理工程管理部成本管理部年 月 日年 月 日年 月 日工程分管領(lǐng)導（3萬以上）財務(wù)分管領(lǐng)導（3萬以上）總經(jīng)理（5萬以上）年 月 日年 月 日年 月 日立項單位或其指定代表年 月 日注：1、監(jiān)理單位、立項單位或其指定代表審批不分估價金額大?。?、本表單一式兩份，成