1、房 地 產(chǎn) 公 司管理制度編制單位：武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制日期：2016.11.15版本：第一版目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc31505 第一章 總則 PAGEREF _Toc31505 4 HYPERLINK l _Toc15466 1 目的 PAGEREF _Toc15466 4 HYPERLINK l _Toc20656 2 適用范圍 PAGEREF _Toc20656 4 HYPERLINK l _Toc13850 第二章 公司組織治理機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc13850 5 HYPERLINK l _Toc23958 1 公司組織治理機(jī)

2、構(gòu)圖 PAGEREF _Toc23958 5 HYPERLINK l _Toc25767 2 人員分布 PAGEREF _Toc25767 5 HYPERLINK l _Toc2266 第三章 項(xiàng)目開發(fā)總體流程 PAGEREF _Toc2266 6 HYPERLINK l _Toc6722 1 項(xiàng)目開發(fā)總體流程圖 PAGEREF _Toc6722 6 HYPERLINK l _Toc11635 2 項(xiàng)目開發(fā)總體流程講明 PAGEREF _Toc11635 10 HYPERLINK l _Toc6478 第四章 工程項(xiàng)目治理工作流程 PAGEREF _Toc6478 15 HYPERLINK l

3、 _Toc12898 1 施工協(xié)調(diào)治理流程 PAGEREF _Toc12898 15 HYPERLINK l _Toc10857 2 檔案信息治理流程 PAGEREF _Toc10857 17 HYPERLINK l _Toc11517 3 項(xiàng)目安全治理工作總體流程 PAGEREF _Toc11517 19 HYPERLINK l _Toc2038 4 項(xiàng)目質(zhì)量治理工作總體流程 PAGEREF _Toc2038 24 HYPERLINK l _Toc9949 5 工程進(jìn)度款治理工作流程 PAGEREF _Toc9949 28 HYPERLINK l _Toc29414 6 工程變更治理工作流程

4、 PAGEREF _Toc29414 30 HYPERLINK l _Toc11263 7 成本操縱治理工作流程 PAGEREF _Toc11263 32 HYPERLINK l _Toc8907 8 項(xiàng)目進(jìn)度治理工作總體流程 PAGEREF _Toc8907 35 HYPERLINK l _Toc11023 第五章 治理制度 PAGEREF _Toc11023 38 HYPERLINK l _Toc4987 1 日常工作治理制度 PAGEREF _Toc4987 38 HYPERLINK l _Toc16639 2 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品治理制度 PAGEREF _Toc16639 39 HYP

5、ERLINK l _Toc1227 3 行政檔案治理制度 PAGEREF _Toc1227 39 HYPERLINK l _Toc4689 4 監(jiān)理、總包、分包的治理制度 PAGEREF _Toc4689 40 HYPERLINK l _Toc25901 5 工程施工治理制度 PAGEREF _Toc25901 50 HYPERLINK l _Toc10178 6 工程質(zhì)量操縱制度 PAGEREF _Toc10178 60 HYPERLINK l _Toc26166 7 施工進(jìn)度治理制度 PAGEREF _Toc26166 64 HYPERLINK l _Toc12597 8 投資操縱治理制度

6、 PAGEREF _Toc12597 65 HYPERLINK l _Toc12883 9 工程驗(yàn)收流程治理 PAGEREF _Toc12883 68 HYPERLINK l _Toc26898 10 獎(jiǎng)罰流程制度 PAGEREF _Toc26898 69 HYPERLINK l _Toc13631 第六章 崗位職責(zé) PAGEREF _Toc13631 70 HYPERLINK l _Toc25453 1 總經(jīng)理職責(zé) PAGEREF _Toc25453 70 HYPERLINK l _Toc13550 2 工程副總經(jīng)理職責(zé) PAGEREF _Toc13550 70 HYPERLINK l _T

7、oc12222 3 辦公室專員職責(zé) PAGEREF _Toc12222 71 HYPERLINK l _Toc9992 4 工程部經(jīng)理職責(zé) PAGEREF _Toc9992 72 HYPERLINK l _Toc10473 5 材料設(shè)備專員職責(zé) PAGEREF _Toc10473 73 HYPERLINK l _Toc20280 6 專業(yè)工程師職責(zé) PAGEREF _Toc20280 75 HYPERLINK l _Toc28387 7 資料檔案員職責(zé) PAGEREF _Toc28387 76 HYPERLINK l _Toc21709 8 外聯(lián)專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc21709

8、 77 HYPERLINK l _Toc7744 9 安全員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc7744 78總則目的 為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，明確房地產(chǎn)公司工作環(huán)節(jié)職責(zé)，提高治理水平和工作效率，實(shí)現(xiàn)工作的規(guī)范化、程序化，依照我公司實(shí)際，制定本制度。適用范圍 2.1 本制度適用于房地產(chǎn)公司工程建設(shè)項(xiàng)目工程治理工作。 2.2 房地產(chǎn)公司要緊對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、資金負(fù)責(zé)，治理協(xié)調(diào)與工程有關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、地點(diǎn)干擾等方面的關(guān)系，保證工程的順利實(shí)施。公司組織治理機(jī)構(gòu)公司組織治理機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理（工程指揮部）工程部經(jīng)理材料設(shè)備員資料檔案員安全專員專業(yè)工程師辦公室專員外聯(lián)專員

9、人員分布副經(jīng)理3名外聯(lián)專員1名瑞景新都光明新城 房地產(chǎn)公司現(xiàn)有副經(jīng)理3名，外聯(lián)專員1名，專業(yè)工程師4名，電工1名，材料兼安全專員1名，后勤3人。房地產(chǎn)公司 專業(yè)工程師1名材料兼安全專員1名后勤2名（門崗）專業(yè)工程師3名后勤1名（廚師）項(xiàng)目開發(fā)總體流程項(xiàng)目開發(fā)總體流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目治理工作總體流程1層次2概要項(xiàng)目立項(xiàng)與科研部門公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程指揮部設(shè)計(jì)單位各職能部門節(jié)點(diǎn)ABCD1審批反饋審批項(xiàng)目建議書前期手續(xù)打算編制土地合同訂立結(jié)束進(jìn)入設(shè)計(jì)時(shí)期項(xiàng)目可研項(xiàng)目可研評(píng)審23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目

10、治理工作總體流程2層次2概要項(xiàng)目設(shè)計(jì)與招標(biāo)部門公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程指揮部設(shè)計(jì)單位各職能部門節(jié)點(diǎn)ABCD1審批反饋審批設(shè)計(jì)招標(biāo)配合編制資金打算結(jié)束進(jìn)入實(shí)施時(shí)期材料技術(shù)協(xié)議通過(guò)施工圖及預(yù)算審查通過(guò)初設(shè)評(píng)審初設(shè)批復(fù)否施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算否初步設(shè)計(jì)物資采購(gòu)制定物資采購(gòu)打算23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目治理工作總體流程3層次2概要項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期工作流程部門各職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1反饋監(jiān)督配合反饋現(xiàn)場(chǎng)施工預(yù)備托付施工監(jiān)理編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)落實(shí)開工條件合同治理進(jìn)度治理安全治理質(zhì)量治理造價(jià)治理技術(shù)治理檔案

11、治理通過(guò)滿足結(jié)束進(jìn)入竣工驗(yàn)收與評(píng)價(jià)土建、安裝施工、調(diào)試否23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目治理工作總體流程4層次2概要項(xiàng)目竣工驗(yàn)收與評(píng)價(jià)部門各職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1配合監(jiān)督反饋審批審計(jì)竣工驗(yàn)收結(jié)束評(píng)價(jià)考核竣工結(jié)算資產(chǎn)移交工程結(jié)算資料移交通過(guò)通過(guò)啟動(dòng)投用否整改23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 項(xiàng)目開發(fā)總體流程講明2.1 流程目的 本流程為自項(xiàng)目建議開始至竣工驗(yàn)收交付使用結(jié)束的總體治理流程，為加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的治理，減少和幸免失誤，提高

12、綜合效益。2.2 項(xiàng)目開發(fā)治理 2.2.1 項(xiàng)目建議書（項(xiàng)目選擇）：由公司領(lǐng)導(dǎo)層依照都市進(jìn)展前景、地理位置、都市規(guī)劃等因素，結(jié)合自身實(shí)力，考察選擇具有投資價(jià)值的開發(fā)項(xiàng)目。工程指揮部依照項(xiàng)目情況編制項(xiàng)目建議書報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 2.2.2 可行性研究：由工程指揮部按房地產(chǎn)開發(fā)可行性研究治理方法執(zhí)行。 2.2.3 可研評(píng)審（投資決策）：決定投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告報(bào)公司審批。依照房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，結(jié)合公司自身情況，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)是否投資開發(fā)該項(xiàng)目做出決策。決策必須認(rèn)真慎重，貫徹實(shí)事求是、量力而行的原則。 2.2.4 土地合同訂立：項(xiàng)目確定后，工程指揮部應(yīng)組織盡快與土地持有方簽定正式合同（或協(xié)

13、議），如土地使用權(quán)出讓（或轉(zhuǎn)讓）協(xié)議、合作開發(fā)合同、聯(lián)建合同等。合同內(nèi)容要具體、明確、嚴(yán)謹(jǐn)，準(zhǔn)確載明合同各方的責(zé)任，必要時(shí)能夠報(bào)有關(guān)部門鑒證或公證。 2.2.5 打算編制：土地合同簽定后，工程指揮部經(jīng)理應(yīng)組織編制項(xiàng)目開發(fā)詳細(xì)打算書，明確辦理各項(xiàng)前期手續(xù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)及論證、施工圖設(shè)計(jì)及優(yōu)化、施工監(jiān)理的托付、施工隊(duì)伍的選擇及進(jìn)場(chǎng)等事項(xiàng)的時(shí)刻、人員安排、辦理步驟等。明確資金籌措、完成投資、成本操縱、房產(chǎn)銷售等的方式、方法及相應(yīng)打算安排。 2.2.6 前期手續(xù)：工程指揮部指導(dǎo)并會(huì)同項(xiàng)目公司相關(guān)人員有步驟地辦理有關(guān)手續(xù)，要緊有： 2.2.6.1 向開發(fā)治理部門報(bào)批項(xiàng)目，申報(bào)開發(fā)經(jīng)營(yíng)許可證。 2.2.6.2

14、 向打算部門申報(bào)固定資產(chǎn)投資打算，報(bào)批項(xiàng)目立項(xiàng)。 2.2.6.3 向土地部門申領(lǐng)土地使用證和建設(shè)用地批準(zhǔn)書。 2.2.6.4 向規(guī)劃部門申請(qǐng)規(guī)劃定點(diǎn)，辦理建設(shè)用地許可證。2.2.6.5 如系舊城改造項(xiàng)目，按當(dāng)?shù)卣牟疬w政策托付拆遷治理部門辦理拆遷安置，拆遷完畢后請(qǐng)有關(guān)部門驗(yàn)收。2.2.7 設(shè)計(jì)招標(biāo)配合：工程指揮部牽頭，公司相關(guān)部門配合，招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位單位。2.2.8 初步設(shè)計(jì)：由設(shè)計(jì)單位依照工程指揮部提供的項(xiàng)目規(guī)劃條件，項(xiàng)目地形圖、市政管網(wǎng)線路圖等進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。2.2.9 初設(shè)評(píng)審：工程指揮部對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步設(shè)計(jì)組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審，要緊審查相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否滿足公司要求。2.2.10

15、初設(shè)批復(fù)：初設(shè)評(píng)審?fù)瓿珊螅こ讨笓]部向規(guī)劃部門報(bào)批，組織申領(lǐng)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2.2.11 施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算：初設(shè)批復(fù)通過(guò)后，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算，工程指揮部對(duì)施工圖及預(yù)算進(jìn)行審查，確認(rèn)施工圖及預(yù)算。 2.2.12 材料技術(shù)協(xié)議：施工圖及預(yù)算通過(guò)后，工程部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙及開發(fā)項(xiàng)目定位做好設(shè)備、材料選型、定位工作，由公司采購(gòu)部制定相應(yīng)的采購(gòu)打算，進(jìn)行物資采購(gòu)。2.2.13 編制資金打算：工程指揮部主導(dǎo)，公司相關(guān)部門配合，編制資金打算，確定工程實(shí)施前，資金來(lái)源、數(shù)量到位，保證工程順利實(shí)施。 2.2.14 現(xiàn)場(chǎng)施工預(yù)備 2.2.14.1 工程部負(fù)責(zé)托付測(cè)量與勘探，

16、辦理地形圖和工程地質(zhì)勘察資料。 2.2.14.2 工程部組織實(shí)施項(xiàng)目（場(chǎng)地）的“三通一平”，聯(lián)系辦理水、電進(jìn)場(chǎng)，必要時(shí)爭(zhēng)取辦理“七通一平”。 2.2.15 托付工程施工監(jiān)理：所有開發(fā)項(xiàng)目原則上都要托付施工監(jiān)理。宜采納招標(biāo)或議標(biāo)的方式選擇工程監(jiān)理單位；應(yīng)明確工程監(jiān)理的職責(zé)、權(quán)限、與公司工程部的職責(zé)分工，并應(yīng)有與對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督、治理、獎(jiǎng)罰相對(duì)應(yīng)的合同、經(jīng)濟(jì)、行政治理措施或方法。工程部技術(shù)部負(fù)責(zé)組織托付監(jiān)理。 2.2.16 編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)：項(xiàng)目具備開工條件時(shí)，總工程師組織工程指揮部編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)，明確單項(xiàng)工程開工順序、施工隊(duì)伍及資金的調(diào)度、各單項(xiàng)（或單位）工程開工時(shí)刻、設(shè)備及材料

17、的采購(gòu)預(yù)備及時(shí)刻、質(zhì)量操縱打算、場(chǎng)地的利用及安排等。 2.2.17 落實(shí)開工條件：項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)確定后，工程指揮部應(yīng)按打算組織選擇施工隊(duì)伍，簽訂正式的施工合同。工程開工前，工程指揮部配合公司相關(guān)人員辦理消防、抗震監(jiān)督、工程報(bào)建、開工報(bào)告、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手續(xù)。 2.2.18 施工治理：開工條件具備后，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)施工，工程指揮部負(fù)責(zé)施工治理。治理內(nèi)容要緊包括： 2.2.18.1 組織施工前的圖紙會(huì)審，審核施工單位的施工組織設(shè)計(jì)； 2.2.18.2 協(xié)助施工單位解決現(xiàn)場(chǎng)的專門困難； 2.2.18.3 督促施工單位按合同要求完成施工進(jìn)度，實(shí)事求是地對(duì)工程進(jìn)度做出簽證； 2.

18、2.18.4 清點(diǎn)、驗(yàn)收甲供材料，督促施工單位做好工程材料的取樣檢驗(yàn)，檢查材料合格證； 2.2.18.5 督促施工單位做好分部、分項(xiàng)工程的自檢、互檢工作，組織進(jìn)行隱蔽工程的驗(yàn)收，嚴(yán)格操縱工程質(zhì)量； 2.2.18.6 及時(shí)發(fā)覺(jué)、處理施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)行業(yè)主管部門反映，妥善處理； 2.2.18.7 協(xié)調(diào)解決兩個(gè)以上施工單位的施工交叉關(guān)系； 2.2.18.8 督促施工單位進(jìn)行工程維修。 2.2.18.9 托付監(jiān)理公司進(jìn)行施工監(jiān)理的項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照托付監(jiān)理合同、工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則對(duì)以上施工治理工作進(jìn)行分工，幸免與公司工作交叉，并按托付監(jiān)理合同、工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行日

19、常監(jiān)督。 2.2.18.10 工程款撥付：工程指揮部依照工程進(jìn)度，編制開發(fā)項(xiàng)目的季度、月度用款打算，交財(cái)務(wù)部組織資金。施工單位按合同提報(bào)工程付款打算后，由公司預(yù)算部門進(jìn)行審核，并配合財(cái)務(wù)部撥款。 2.2.19 竣工驗(yàn)收： 2.2.19.1 開發(fā)項(xiàng)目（單項(xiàng)工程）竣工后，先由工程指揮部組織初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后向質(zhì)量監(jiān)督部門申請(qǐng)驗(yàn)收。 2.2.19.2 成片開發(fā)項(xiàng)目竣工后，工程指揮部組織初驗(yàn)，然后報(bào)當(dāng)?shù)卣M織有關(guān)部門進(jìn)行綜合驗(yàn)收。 2.2.19.3 開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，工程部將工程項(xiàng)目資料綜合整理后按規(guī)定時(shí)刻向城建檔案館報(bào)送。 2.2.20 工程造價(jià)決算：工程竣工后，由公司預(yù)算部門審核施工單位提報(bào)的工

20、程竣工造價(jià)結(jié)算（必要時(shí)，可托付審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)），工程指揮部配合，并與施工單位辦理工程造價(jià)結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部依據(jù)確認(rèn)的工程造價(jià)結(jié)算編制工程竣工財(cái)務(wù)決算，對(duì)項(xiàng)目工程投資進(jìn)行竣工清點(diǎn)。 2.2.21 技術(shù)檔案治理：工程指揮部依照檔案治理要求制定相應(yīng)方法進(jìn)行治理，要緊是： 2.2.21.1 收集、保管開發(fā)項(xiàng)目的原始資料，包括立項(xiàng)批文、用地許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、拆遷驗(yàn)收證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、開工報(bào)告等等。2.2.21.2 收集開發(fā)項(xiàng)目的全套工程資料，審查、保管施工單位提交的竣工資料，包括工程地質(zhì)勘察報(bào)告、規(guī)劃圖、施工圖、圖紙會(huì)審記錄、重要施工日志、材料化驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工

21、程驗(yàn)收單、設(shè)計(jì)變更記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證、質(zhì)量事故處理報(bào)告、竣工決算書等。2.2.22 評(píng)價(jià)考核：工程指揮部依照公司相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目參與人員進(jìn)行考核，書面形式反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)，為公司后期項(xiàng)目開發(fā)積存相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。工程項(xiàng)目治理工作流程施工協(xié)調(diào)治理流程1.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱施工協(xié)調(diào)治理流程層次2概要協(xié)調(diào)部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1召開工程例會(huì)，解決相關(guān)施工出現(xiàn)的問(wèn)題審批工程開工報(bào)審表結(jié)束配合協(xié)調(diào)解決問(wèn)題審批復(fù)工申請(qǐng)下達(dá)工程暫停令是否是否下達(dá)工程暫停令提出需要施工單位解決的問(wèn)題審核工程開工報(bào)審表工程竣工后參加啟動(dòng)工作確認(rèn)整改完成后提出復(fù)工申請(qǐng)負(fù)責(zé)落

22、實(shí)解決阻礙工程施工的相關(guān)事項(xiàng)組織工程開工條件 滿足組織編寫工程開工報(bào)審表辦理開工手續(xù)開始23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1.2 流程講明1.2.1 辦理開工手續(xù)：施工單位進(jìn)場(chǎng)后，施工單位到政府相關(guān)部門辦理開工前所必須的各項(xiàng)手續(xù)。1.2.2 編寫工程開工報(bào)審表：具備開工條件后，施工單位組織編寫工程開工報(bào)審表，報(bào)監(jiān)理審核，工程指揮部審批。開工報(bào)審表格式按照建設(shè)廳文件格式編制。1.2.3 組織工程開工：工程開工報(bào)審表審批通過(guò)后，施工單位組織開工。1.2.4 施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問(wèn)題，工程指揮部組織召開工程例會(huì)，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。監(jiān)理單

23、位按照程序?qū)?wèn)題的嚴(yán)峻程度進(jìn)行分析，確定是否暫停施工。不需要停工的，施工單位按照工程指揮部和監(jiān)理單位的要求進(jìn)行落實(shí)整改。1.2.5 需要暫停施工的，施工單位在停工整改完成后，提出復(fù)工申請(qǐng)，工程指揮部配合監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，按要求整改完成的，監(jiān)理單位批準(zhǔn)復(fù)工。1.2.6 監(jiān)理單位配合協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，施工單位按照工程指揮部及監(jiān)理單位的各項(xiàng)要求組織施工，工程竣工后，參加項(xiàng)目啟動(dòng)工作。檔案信息治理流程2.1 流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱檔案信息治理流程層次2概要檔案信息部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1反饋開始結(jié)束工程竣工檔案移交至公司檔案室同意工程竣工檔案 移交

24、審查工程竣工檔案提出檔案治理的目標(biāo)打算及要求審核相關(guān)文檔確認(rèn)工程竣工檔案 移交審核工程竣工檔案工程竣工檔案移交經(jīng)施工單位審核后上報(bào)驗(yàn)竣工資料按要求對(duì)文件資料進(jìn)行歸檔工作收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料確認(rèn)工程檔案治理目標(biāo)、檔案范圍及要求23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2.2 流程講明2.2.1 開始：項(xiàng)目確立后，工程指揮部成立，由工程指揮部提出檔案治理的目標(biāo)打算及要求，確保工程檔案和工程同步進(jìn)行。2.2.2 施工單位進(jìn)場(chǎng)后，工程指揮部組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目檔案治理的目標(biāo)打算及要求進(jìn)行傳達(dá)，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。2.2

25、.3 工程過(guò)程中，施工單位依照檔案治理的要求收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按要求審核相關(guān)文檔。工程指揮部組織定期不定期的隨機(jī)抽檢，確認(rèn)檔案的同步、完整、真實(shí)。2.2.4 施工單位資料員按要求對(duì)文件資料進(jìn)行歸檔工作，待工程竣工后，施工單位按要求裝訂完成，自行審核后提交至監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位確認(rèn)資料符合要求后報(bào)工程指揮部審查。2.2.5 工程資料的交接：竣工檔案通過(guò)工程指揮部審查后，施工單位辦理工程檔案的移交手續(xù)，檔案移交至監(jiān)理單位，監(jiān)理單位予以確認(rèn)，然后監(jiān)理單位把施工單位竣工資料和監(jiān)理單位竣工資料一并移交至工程指揮部，工程指揮部予以同意。2.2.6工程指揮部相關(guān)人員在資

26、料同意完成后，按照公司資料治理的相關(guān)規(guī)定，反饋相關(guān)信息，及時(shí)完整的把項(xiàng)目竣工檔案移交至公司檔案室。項(xiàng)目安全治理工作總體流程3.1 流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全治理工作總體流程1層次2概要安全部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1監(jiān)督檢查工程安全治理體的建立和運(yùn)行開始A開工前，召開第一次安全會(huì)議是符合要求審批參建單位的安全文明施工策劃督促、檢查參建單位編制安全治理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施建立安全治理制度和安全治理臺(tái)賬建立安全治理網(wǎng)絡(luò)否審核安措費(fèi)使用情況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工條件及措施落實(shí)情況進(jìn)行 把關(guān)施修改完善編制安全監(jiān)理工作方案，建立安全治理臺(tái)賬開工前，落實(shí)安全文

27、明措施，落實(shí)安全會(huì)議精神和風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急、分包等治理措施修改完善編制安全文明施工實(shí)施細(xì)則方案及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，建立安全治理臺(tái)賬23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全治理工作總體流程2層次2概要安全部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1組織開展各類安全檢查總結(jié)并制定安全治理改進(jìn)打算全過(guò)程安全治理監(jiān)督檢查指導(dǎo)反饋A監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目問(wèn)題整改評(píng)價(jià)，總結(jié)上報(bào)；監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況并提出預(yù)防措施定期召開安全會(huì)議組織開展安全治理活動(dòng)定期開展危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控治理分包治理落實(shí)季度及專項(xiàng)安全大檢查組織月度和隨機(jī)安全檢查組織實(shí)施全過(guò)程

28、安全治理達(dá)到安全開工條件監(jiān)督檢查項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明狀況，對(duì)重要工序、危險(xiǎn)點(diǎn)、專門作業(yè)實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問(wèn)題B每月開展安全教育，開展安全檢查活動(dòng)，落實(shí)安全會(huì)議決定和安評(píng)、危險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)急和分包治理制度和措施，實(shí)行隱患整改閉環(huán)治理，保持安全文明施工環(huán)境23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全治理工作總體流程3層次2概要安全治理部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1結(jié)束分析總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)果總結(jié)上報(bào)符合要求符合要求持續(xù)動(dòng)態(tài)改進(jìn)保持良好文明施工環(huán)境接著整改是否對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患進(jìn)

29、行整改閉環(huán)B23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 3.2流程講明：3.2.1 建立安全治理網(wǎng)絡(luò)：工程指揮部成立后，指揮部安全專員組織，依照公司安全部各項(xiàng)規(guī)定要求，指揮部負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員配合，完成項(xiàng)目安全治理網(wǎng)絡(luò)的建立。公司安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目安全治理體系的建立和運(yùn)行。3.2.2 建立安全治理制度和安全治理臺(tái)賬：在已建成的安全治理網(wǎng)絡(luò)下，工程指揮部依照公司安全治理制度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定項(xiàng)目的安全治理制度，安全專員負(fù)責(zé)制度的傳達(dá)和實(shí)施。并建立安全治理臺(tái)賬，對(duì)安全問(wèn)題進(jìn)行登記。3.2.3 督促、檢查參建單位編制安全治理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施：

30、在現(xiàn)行安全法等國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定內(nèi)，各參建單位（包括監(jiān)理、施工等）在項(xiàng)目安全網(wǎng)絡(luò)及治理制度下，編制所轄范圍內(nèi)的安全治理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，工程指揮部負(fù)責(zé)督促、檢查。3.2.4 審批參建單位的安全文明施工策劃：工程指揮部對(duì)完成安全文明施工策劃的單位部門的策劃進(jìn)行審批，全部修改完善，符合要求后，開工前召開第一次項(xiàng)目安全會(huì)議。3.2.5 第一次項(xiàng)目安全會(huì)議：項(xiàng)目第一次安全會(huì)議要緊統(tǒng)一思想，對(duì)項(xiàng)目的安全工作進(jìn)行總體部署安排，監(jiān)理單位對(duì)安措費(fèi)的使用情況進(jìn)行審核，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工條件及措施落實(shí)情況進(jìn)行把關(guān)，施工單位在開工前，把安全文明措施落實(shí)到位，把安全會(huì)議精神和風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急、分包等治理措施落到實(shí)處

31、。3.2.6 達(dá)到安全開工條件：在各項(xiàng)制度、措施都落實(shí)到位，工程指揮部確認(rèn)達(dá)到開工條件后，向公司領(lǐng)導(dǎo)及公司安全部反映情況，組織開工。3.2.7 組織實(shí)施全過(guò)程安全治理：項(xiàng)目正式開工后，工程指揮部組織實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程安全治理。要緊監(jiān)督監(jiān)理單位檢查項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)文明狀況，對(duì)重要工序、危險(xiǎn)點(diǎn)、專門作業(yè)實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問(wèn)題。檢查施工單位安全教育開展情況，安全檢查活動(dòng)開展情況，安全會(huì)議決定和安評(píng)、危險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)急和分包治理制度和措施落實(shí)情況，全過(guò)程實(shí)行隱患整改閉環(huán)治理。公司安全部對(duì)全過(guò)程安全治理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2.8 組織開展各類安全檢查：工程指揮部在公司安全部的指導(dǎo)監(jiān)管下定期

32、召開安全會(huì)議，組織開展安全治理活動(dòng)，組織月度和隨機(jī)的安全檢查，落實(shí)季度及專項(xiàng)安全大檢查，定期開展危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控治理。3.2.9 評(píng)價(jià)，總結(jié)上報(bào)：工程指揮部定期對(duì)安全治理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)總結(jié)，監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況并提出預(yù)防措施，并將結(jié)果上報(bào)至相關(guān)部門，公司安全部依照上報(bào)情況進(jìn)行總結(jié)，并制定安全治理改進(jìn)打算，工程部監(jiān)督指導(dǎo)問(wèn)題整改。3.2.10 對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán)：各參建單位對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患采取整改閉環(huán)，整改達(dá)到要求的持續(xù)動(dòng)態(tài)改進(jìn)，不達(dá)要求的接著整改，保持良好文明施工環(huán)境。3.2.11 分析總結(jié)、評(píng)價(jià)結(jié)果、總結(jié)上報(bào)：由安全技術(shù)部最后對(duì)全過(guò)程安全治理工作中存在的問(wèn)題，整改落實(shí)情況，落實(shí)

33、效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，按要求把結(jié)果上報(bào)至相關(guān)部門，以便持續(xù)改進(jìn)。項(xiàng)目質(zhì)量治理工作總體流程4.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目質(zhì)量治理工作總體流程1層次2概要質(zhì)量治理部門公司職能部門工程指揮部參建單位節(jié)點(diǎn)ABCD1加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量治理和監(jiān)造工作定期隨機(jī)檢查在建工程質(zhì)量開始建立質(zhì)量治理體系及規(guī)章制度A組織中間驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程治理B施工單位監(jiān)理單位設(shè)備供應(yīng)公司調(diào)試試驗(yàn)單位設(shè)計(jì)單位23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目質(zhì)量治理工作總體流程2層次2概要質(zhì)量治理部門公司職能部門工程指揮部參建單位節(jié)點(diǎn)ABCD1參加工程竣

34、工驗(yàn)收批準(zhǔn)工程項(xiàng)目啟動(dòng)打算書匯總竣工驗(yàn)收出現(xiàn)的缺陷并組織復(fù)檢組織工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收編制工程項(xiàng)目啟動(dòng)打算書A配合做好復(fù)檢工作結(jié)束負(fù)責(zé)投產(chǎn)后質(zhì)量保修工作在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成消陷工作B23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 4.2 流程講明 4.2.1 開始：建設(shè)項(xiàng)目工程指揮部成立后，工程部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員建立項(xiàng)目質(zhì)量治理體系，制定質(zhì)量治理規(guī)章制度。并通過(guò)會(huì)議形式下達(dá)至相關(guān)參建單位，保證質(zhì)量治理工作思想統(tǒng)一，有章可循。4.2.2 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程治理：工程指揮部負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)單位進(jìn)行質(zhì)量全過(guò)程治理。要緊治理內(nèi)容包括：4.2.2.1 設(shè)計(jì)單位保證供圖進(jìn)

35、度和質(zhì)量；派駐工地代表；及時(shí)答復(fù)參建各方提出的設(shè)計(jì)問(wèn)題；參加質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故調(diào)查等工作。4.2.2.2 施工單位建立健全施工質(zhì)量治理體系和制度；制定落實(shí)質(zhì)量保證措施；加強(qiáng)分包質(zhì)量治理；嚴(yán)格工序治理，組織好內(nèi)部質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作，參加工程質(zhì)量檢查，質(zhì)量事故調(diào)查和處理等工作；完善施工質(zhì)量檔案治理。4.2.2.3 監(jiān)理單位建立健全監(jiān)理質(zhì)量操縱保證體系，制定見證、旁站、巡視、平行檢驗(yàn)等監(jiān)理工作制度，并確保有效實(shí)施；審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)等有關(guān)文件；組織檢查驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和材料；嚴(yán)格施工過(guò)程質(zhì)量操縱，定期編寫過(guò)程質(zhì)量報(bào)告；組織或參加過(guò)程質(zhì)量檢查，過(guò)程質(zhì)量事故調(diào)查和處理；建立健全工程監(jiān)理質(zhì)量檔案。4.

36、2.2.4 設(shè)備供應(yīng)公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定，提供全套產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并按合同規(guī)定提供技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)安裝試驗(yàn)技術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)服務(wù)，配合監(jiān)造工作。公司采購(gòu)部要對(duì)設(shè)備供應(yīng)單位進(jìn)行質(zhì)量治理工作。4.2.2.5 調(diào)試試驗(yàn)單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，編制調(diào)試試驗(yàn)大綱，提交準(zhǔn)確、齊全的工程調(diào)試、試驗(yàn)報(bào)告。4.2.3 定期、隨機(jī)檢查工程質(zhì)量：工程指揮部要按照質(zhì)量治理體系的要求，組織定期和隨機(jī)的工程質(zhì)量檢查，對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題要求相關(guān)單位進(jìn)行整改并組織復(fù)查，并做好記錄，整改必須落實(shí)到責(zé)任人。4.2.4 中間驗(yàn)收：工程部負(fù)責(zé)對(duì)完工工程的中間驗(yàn)收工作，參建單位按規(guī)定申請(qǐng)驗(yàn)收程序，工程部組織人員進(jìn)行中間驗(yàn)收，

37、不合格的安排整改，整改完成后予以復(fù)驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，按規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù)，進(jìn)行資料檔案存檔。工程部督促施工、監(jiān)理單位及時(shí)報(bào)送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由項(xiàng)目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。對(duì)關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由工程部進(jìn)行重點(diǎn)操縱，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控4.2.5 竣工驗(yàn)收：工程竣工后，工程指揮部組織相關(guān)人員進(jìn)行工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收，由工程指揮部編制工程項(xiàng)目啟動(dòng)打算書報(bào)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)后，按規(guī)定開始竣工驗(yàn)收程序，對(duì)竣工驗(yàn)收中存在的問(wèn)題工程指揮部進(jìn)行匯總，安排相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)完成整改。整改完成后工程指揮部組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后，辦理竣工手續(xù)

38、。4.2.6 質(zhì)量保修：竣工驗(yàn)收完成后，進(jìn)入質(zhì)量保修時(shí)期，各參建按照合同進(jìn)行質(zhì)量保修工作。工程進(jìn)度款治理工作流程5.1 流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱工程進(jìn)度款治理工作流程層次2概要進(jìn)度款治理部門公司預(yù)算部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1審批監(jiān)督材料供應(yīng)、勞務(wù)分包款項(xiàng)的支付情況審核審查付款申請(qǐng)結(jié)束支付預(yù)付款進(jìn)度款審核材料供應(yīng)勞務(wù)分包提出的付款申請(qǐng)辦理預(yù)付款或進(jìn)度款編制工程預(yù)付款報(bào)審表，申請(qǐng)支付工程預(yù)付款依照工程施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報(bào)審表開始23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 5.2流程講明：5.2.1 開始：合同簽訂后，施

39、工單位按照合同規(guī)定組織工程施工。5.2.2 進(jìn)度款付款申請(qǐng)：工程達(dá)到付款條件時(shí)，施工單位按要求編制付款申請(qǐng)表。合同規(guī)定有預(yù)付款的，辦理預(yù)付款手續(xù)。進(jìn)度款按工程施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報(bào)審表。5.2.3 審查審核付款申請(qǐng)：付款申請(qǐng)表編制完成后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審查、工程指揮部審核后報(bào)公司預(yù)算部門進(jìn)行審批。工程付款的依據(jù)是工程指揮部負(fù)責(zé)人等各級(jí)責(zé)任人確認(rèn)、公司預(yù)算部填寫的工程付款確認(rèn)單，填寫工程付款確認(rèn)單的依據(jù)是依照合同計(jì)量要求核實(shí)的工作量計(jì)量清單。工程竣（完）工結(jié)算造價(jià)為財(cái)務(wù)最終付款依據(jù)。工程指揮部協(xié)助辦理付款手續(xù)。5.2.4 辦理進(jìn)度款（預(yù)付款）：付款報(bào)審表經(jīng)公司預(yù)算部門審核通過(guò)后，施工單

40、位到預(yù)算部辦理付款憑證，提供相關(guān)證明文件，按規(guī)定到財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。5.2.5 支付材料款、分包工程進(jìn)度款：材料款及分包工程款由總包單位按企業(yè)規(guī)定自行辦理支付，工程指揮部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料款和分包款的支付情況，并做記錄保存，及時(shí)發(fā)覺(jué)支付中存在的問(wèn)題，并提出意見建議，要求總包單位執(zhí)行，幸免出現(xiàn)糾紛，阻礙工程實(shí)施。工程變更治理工作流程6.1 流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱工程變更治理工作流程層次2概要工程變更部門公司相關(guān)部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1是實(shí)行重大工程變更審批規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施否是否重大變更審核是否同意變更 是監(jiān)督實(shí)施從質(zhì)量、進(jìn)度、投資操縱角度審查組織實(shí)施工程變更編制工程變

41、更預(yù)算書結(jié)束報(bào)送工程變更單匯總表提出工程變更開始23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 6.2 流程圖講明6.2.1 開始：施工單位將變更申請(qǐng)、變更方案提交給監(jiān)理單位。6.2.2 變更監(jiān)理審查：監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師依照施工合同、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件等因素對(duì)變更申請(qǐng)、變更方案進(jìn)行研究，出具書面意見后返回施工單位。6.2.3 編制工程變更預(yù)算書：監(jiān)理單位同意變更的由施工單位編制工程預(yù)算書報(bào)監(jiān)理單位審查，工程指揮部審核，審查審核從質(zhì)量、進(jìn)度、投資操縱角度進(jìn)行。6.2.4 是否屬重大變更：一般性的變更由工程指揮部經(jīng)理審批；對(duì)項(xiàng)目投資、工期阻礙較大的工程變更報(bào)

42、請(qǐng)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.2.5現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施：工程變更批準(zhǔn)后，監(jiān)理單位配合工程指揮部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施，施工單位組織實(shí)施工程變更。6.2.6 報(bào)送工程變更單匯總表：工程結(jié)（決）算時(shí)，由施工單位報(bào)送工程變更單匯總表至公司預(yù)算部門進(jìn)行結(jié)（決）算。6.2.7 工程指揮部組織監(jiān)理單位對(duì)變更進(jìn)行分析，造成即成損失的，要明確責(zé)任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。成本操縱治理工作流程7.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱成本操縱治理工作流程層次2概要成本操縱部門公司預(yù)算部工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1審核概預(yù)算審查（事前）審查竣工決算補(bǔ)償與索賠扣質(zhì)保金開始施工招標(biāo)擇優(yōu)選擇施工單位優(yōu)化設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審進(jìn)度款支付審

43、查合同價(jià)分解審查設(shè)計(jì)變更核對(duì)材料、設(shè)備訂貨動(dòng)態(tài)操縱（事中） 實(shí)現(xiàn)成本操縱目標(biāo)結(jié)束竣工驗(yàn)收決算（事后）合同歸檔并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行操縱、分析、反饋依照施工合同組建項(xiàng)目部，做出成本治理規(guī)劃及資金使用打算23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 7.2流程講明7.2.1 開始：項(xiàng)目起始，工程指揮部開展成本操縱治理工作。7.2.2 優(yōu)化施工圖設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)單位完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)后，工程指揮部結(jié)合公司相關(guān)部門及參建單位對(duì)施工圖組織會(huì)審，對(duì)施工圖進(jìn)行優(yōu)化，公司預(yù)算部門審核施工圖預(yù)算，結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙的自審、會(huì)審的其他相關(guān)資料按現(xiàn)行的行業(yè)定額、材料價(jià)格信息及有關(guān)費(fèi)用的指導(dǎo)性取費(fèi)率為

44、依據(jù)編制施工圖預(yù)算，確定預(yù)算成本。 7.2.3 選擇施工單位： 在工程招投標(biāo)時(shí)期，依照工程概況和招標(biāo)文件，進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)，工程指揮部提出投標(biāo)決策意見，擇優(yōu)選擇施工單位。7.2.4 動(dòng)態(tài)操縱：施工單位確定后，施工單位依照施工合同組建項(xiàng)目部，做出成本治理規(guī)劃及資金使用打算，監(jiān)理單位對(duì)成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。7.2.5 合同歸檔并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行操縱、分析、反饋：工程施工過(guò)程中，施工單位負(fù)責(zé)合同的歸檔，并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行全過(guò)程的操縱，同時(shí)進(jìn)行分析，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目成本運(yùn)行情況。7.2.6 審查資料、操縱成本：在合同執(zhí)行過(guò)程中，工程指揮部負(fù)責(zé)審查合同價(jià)分解，審查設(shè)計(jì)變更，核對(duì)材料、設(shè)備訂貨，在成本有效操縱下進(jìn)行進(jìn)

45、度款的支付。7.2.7 竣工驗(yàn)收決算：在工程完成后，進(jìn)行竣工決算時(shí)，公司預(yù)算部門負(fù)責(zé)審查施工單位的竣工決算，并操縱補(bǔ)償和索賠和扣留質(zhì)保金，從而在時(shí)候有效操縱成本。7.2.8 實(shí)現(xiàn)成本操縱目標(biāo)：通過(guò)事前、事中、事后全過(guò)程成本的操縱，最終保證成本操縱目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為公司項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)最大化盈利。項(xiàng)目進(jìn)度治理工作總體流程8.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目進(jìn)度治理工作總體流程層次2概要進(jìn)度治理部門公司部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1審查審查審批依照工程立項(xiàng)批復(fù)編制工程前期進(jìn)度打算及總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)度操縱工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更造成項(xiàng)目變化，實(shí)際值與打算值比對(duì)結(jié)合月底存在的問(wèn)題及相應(yīng)對(duì)策，匯總編制

46、建設(shè)月報(bào)每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況及時(shí)糾正偏差編制工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表匯總工程施工進(jìn)度打算和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表審核工程施工進(jìn)度打算是否滿足工期要求 是審核調(diào)整后施工進(jìn)度打算依照施工圖編制工程施工進(jìn)度打算對(duì)相應(yīng)的施工進(jìn)度打算進(jìn)行調(diào)整報(bào)出形象進(jìn)度報(bào)表結(jié)束否實(shí)施施工進(jìn)度打算23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 8.2 流程講明8.2.1 編制工程前期進(jìn)度打算和工程進(jìn)度總目標(biāo)：項(xiàng)目立項(xiàng)審批完成，工程指揮部成立以后，依照工程立項(xiàng)批復(fù)，工程指揮部相關(guān)人員編制工程前期操縱打算，明確工程前期工作安排和進(jìn)度，同時(shí)依照施工圖，確定項(xiàng)目實(shí)施總的進(jìn)度目標(biāo)，用以操縱項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程。8.

47、2.2 工程施工進(jìn)度打算：施工單位依照施工圖及現(xiàn)場(chǎng)情況，在項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度目標(biāo)內(nèi)編制工程施工進(jìn)度打算并報(bào)監(jiān)理單位審核。符合總工期要求的提交工程指揮部審批執(zhí)行，不滿足總工期的返回施工單位進(jìn)行調(diào)整。8.2.3 工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：工程指揮部依照工程進(jìn)度打算編制工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表，保證工程實(shí)施過(guò)程中的物資供應(yīng)滿足施工進(jìn)度需要。8.2.4 匯總工程施工進(jìn)度打算和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：在施工單位工程施工進(jìn)度打算編制完成，審批通過(guò)，工程指揮部工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表完成后，工程指揮部匯總相關(guān)文件，報(bào)公司相關(guān)部門審核，通過(guò)后以正式文件傳達(dá)各相關(guān)單位，予以執(zhí)行。8.2.5 每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況：每月定期對(duì)當(dāng)月的進(jìn)度執(zhí)行情況

48、進(jìn)行檢查，關(guān)于實(shí)際進(jìn)度和打算進(jìn)度不一致的予以分析，查找緣故，及時(shí)糾正偏差。8.2.6 進(jìn)度操縱：工程指揮部結(jié)合月底存在的問(wèn)題及相應(yīng)對(duì)策，匯總編制建設(shè)月報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審核，同時(shí)對(duì)工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更造成項(xiàng)目變化安排施工單位相應(yīng)施工進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理單位審核后執(zhí)行。工程指揮部對(duì)進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，用進(jìn)度實(shí)際值和打算值比對(duì)，從而保證工程總體進(jìn)度有打算執(zhí)行。8.2.7 報(bào)形象進(jìn)度報(bào)表：施工單位依照實(shí)際施工進(jìn)度報(bào)出形象進(jìn)度報(bào)表按規(guī)定程序辦理工程進(jìn)度款項(xiàng)。治理制度日常工作治理制度 1.1遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不損害公司形象和公司利益，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，工作積極，愛崗敬業(yè)。 1

49、.2認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)知識(shí)，按規(guī)定取得相關(guān)的崗位資格證書，按崗位職責(zé)認(rèn)真工作。 1.3任何人不準(zhǔn)遲到、早退。 1.4所有職員上班前必須穿著公司配置的工作服等勞保用品，不得隨意著裝。 1.5各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾潔凈。 1.6公司均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位職員對(duì)公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問(wèn)題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。 1.7電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長(zhǎng)途電話均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。 1.8 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因

50、專門情況需要使用者，須經(jīng)同意，并費(fèi)用自理。 1.9各級(jí)職員不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、職員資料、職員經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對(duì)職員進(jìn)行職業(yè)道德教育如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。 1.10職員手機(jī)24小時(shí)開機(jī)，公司有緊急維修任務(wù)電話應(yīng)立即接通。公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品治理制度 2.1 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)治理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購(gòu)買、使用登記制度。 2.2 部門經(jīng)理對(duì)部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)職員有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批判，并予以制止。對(duì)情節(jié)嚴(yán)峻的應(yīng)及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情

51、賠償。2.3 部門需購(gòu)物品須按月提出購(gòu)買打算，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫采購(gòu)打算，按相關(guān)程序和治理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.4各部門購(gòu)買物品打算，經(jīng)審批后交公司辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。2.5 各類物品采購(gòu)后由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記、入庫(kù)。行政檔案治理制度 3.1 文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助治理。3.2 文件檔案的處理3.2.1各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。3.2.2各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計(jì)、愛護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。3.2.3政府部門下發(fā)的蓋紅

52、章的文件正本必須交辦公室存檔。3.2.4各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號(hào)、分類登記造冊(cè)，交辦公室統(tǒng)一保管。3.2.5各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行治理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。3.2.6各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場(chǎng)所，幸免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。3.3各部門上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。3.4各類公文辦理程序3.4.1一般下級(jí)報(bào)上級(jí)部門的請(qǐng)示類文件，應(yīng)在兩天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。3.4.2上級(jí)對(duì)下級(jí)的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限

53、內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。監(jiān)理、總包、分包的治理制度4.1治理原則4.1.1 工程部進(jìn)行工程治理的首要原則是：保證自身隊(duì)伍建設(shè)，所有工作立足從自己做起，進(jìn)而去規(guī)范其他方面的行為，努力營(yíng)造一個(gè)良好的工作形象，體現(xiàn)本部門團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力，充分展現(xiàn)本公司優(yōu)秀的企業(yè)文化和優(yōu)良的治理體制。4.1.2 工程部是本公司對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程全面治理的實(shí)施部門，工程部對(duì)自己的治理行為負(fù)責(zé)。監(jiān)理公司受本公司托付對(duì)工程建設(shè)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)治理的實(shí)施負(fù)責(zé)。監(jiān)理方、承包方應(yīng)全面配合、服從工程部的治理。4.1.3 施工現(xiàn)場(chǎng)的治理順序是：工程部 項(xiàng)目監(jiān)理部 總包單位項(xiàng)目部 分包單位。分包單位分建設(shè)方指定（或直接分包）的和經(jīng)建設(shè)

54、方同意總包方自行分包的兩種，建設(shè)方指定（或直接分包）的分包單位與總包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的關(guān)系是：建設(shè)方指定分包的由建設(shè)單位（甲方）、總包單位（乙方）、分包單位（丙方）簽訂三方合同，直接分包的由建設(shè)單位（甲方）、分包單位（乙方）簽訂施工合同后，分包單位與總包單位簽訂工程分包配合協(xié)議，總包單位負(fù)責(zé)按合同（或協(xié)議）條款的約定對(duì)分包單位施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)文明進(jìn)行綜合治理，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，工程部負(fù)責(zé)做好監(jiān)督和進(jìn)一步協(xié)調(diào)工作；經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包的分包單位，總包單位應(yīng)視同自己的施工隊(duì)伍進(jìn)行治理。未經(jīng)建設(shè)單位同意,總包單位不得私自將承包工程的任何部分進(jìn)

55、行肢解分包，任何情況下，總包單位不得將承包工程中的主體項(xiàng)目進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。4.1.4 工程施工實(shí)行總承包單位負(fù)責(zé)制，總包治理分包，分包對(duì)總包負(fù)責(zé)，總包方應(yīng)安排相應(yīng)的監(jiān)督治理人員對(duì)分包方進(jìn)行治理。分包方的任何違約行為、安全事故或疏忽導(dǎo)致工程損害或給建設(shè)方造成其他損失,總包方承擔(dān)連帶責(zé)任。4.1.5 工程施工過(guò)程中，應(yīng)盡量操縱設(shè)計(jì)變更，減少額外投資。確需設(shè)計(jì)變更時(shí)，由總工室將設(shè)計(jì)變更下達(dá)至工程部，工程部收到變更指令后必須立即組織施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員對(duì)變更部位的現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)，落實(shí)變更施工，然后按簽證程序辦理工程變更簽證。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證時(shí)，應(yīng)由成本治理部的主管預(yù)算人員參加計(jì)量并確認(rèn)，提高計(jì)

56、量的準(zhǔn)確性。4.1.6 關(guān)于簽證有效性的講明：通過(guò)本公司工程部、審計(jì)部共同會(huì)簽的簽證方為有效簽證。4.2 工程部對(duì)監(jiān)理單位的治理4.2.1 工程部是本公司對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理績(jī)效考評(píng)的要緊部門，依照“工程監(jiān)理合同”，代表公司向監(jiān)理公司派駐的項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)一步明確現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的權(quán)限和范圍，并提出要求達(dá)到的程度。4.2.1.1 監(jiān)理方應(yīng)在監(jiān)理合同簽訂后7天內(nèi)將單位資質(zhì)證書復(fù)印件、本項(xiàng)目監(jiān)理部成員名單及相應(yīng)的資質(zhì)證書復(fù)印件（總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè)資格證需帶原件）、項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃報(bào)工程部審查（備案）；工程施工合同簽訂15天前將監(jiān)理實(shí)施細(xì)則報(bào)工程部審查（備案）。4.2.1.2 監(jiān)理方應(yīng)依照合同授權(quán)范圍代表建設(shè)方行

57、使施工時(shí)期工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)治理的權(quán)力，并依照明確的權(quán)限范圍對(duì)承包方執(zhí)行獎(jiǎng)罰，可向建設(shè)方建議要求承包方調(diào)換不合格的施工治理人員和施工班組等。4.2.2 檢查核實(shí)監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部的總監(jiān)理工程師與招投標(biāo)時(shí)承諾的人員是否一致，并經(jīng)常性考察其工作責(zé)任心、到崗率及其他工作能力，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)提出處理意見報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施，并依照監(jiān)理提交的細(xì)則有針對(duì)性的進(jìn)行治理?？偙O(jiān)應(yīng)與建設(shè)方招標(biāo)考察時(shí)確定的人員相一致，不得隨意更換；若有專門緣故確需調(diào)換的，監(jiān)理方必須提早15天書面向建設(shè)方提出申請(qǐng)，經(jīng)建設(shè)方調(diào)查同意后方可調(diào)換，否則追究監(jiān)理方的違約責(zé)任。工程施工過(guò)程中若發(fā)覺(jué)總監(jiān)責(zé)任心不強(qiáng)，不

58、能勝任本職工作，或有兼職其他項(xiàng)目、不堅(jiān)守工地等行為，建設(shè)方有權(quán)要求監(jiān)理方調(diào)換總監(jiān)；同時(shí)要求總監(jiān)確保通訊全天候暢通，每周在崗不得少于6天，否則給予200/天的處罰。4.2.3 對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的人員組成（要求項(xiàng)目監(jiān)理部要配備專職的土建監(jiān)理工程師、給排水監(jiān)理工程師、電氣監(jiān)理工程師和資料員）向監(jiān)理公司提出條件，并對(duì)監(jiān)理公司選派的各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，提出審查意見后報(bào)公司批準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員數(shù)量必須滿足各專業(yè)監(jiān)理工作的需要，經(jīng)建設(shè)方認(rèn)可后不得隨意更換。施工過(guò)程中，若發(fā)覺(jué)監(jiān)理人員有謀取私利、不按監(jiān)理程序及時(shí)進(jìn)行工序驗(yàn)收、澆砼（或關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序）不旁站等行為，除書面向監(jiān)理公司提出要求更換該監(jiān)

59、理人員外，對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行500元/人次的處罰；如類似問(wèn)題發(fā)生超過(guò)三次，建議公司考慮終止監(jiān)理合同。4.2.4 工程施工合同簽訂前，要求項(xiàng)目監(jiān)理部針對(duì)監(jiān)理范圍和工程特點(diǎn)，結(jié)合國(guó)家和地點(diǎn)政府的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃等，制定出有關(guān)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)文明及投資操縱等方面的治理目標(biāo)和制度，并提出獎(jiǎng)懲方法，同時(shí)分不各工種和關(guān)鍵部位（工序）制定一系列的操縱方法，要緊針對(duì)施工違約、不嚴(yán)格按程序報(bào)驗(yàn)、出現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題不按要求整改到位、不執(zhí)行或推遲執(zhí)行監(jiān)理和建設(shè)方的指令等制定處罰措施，工程部審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以此作為監(jiān)理人員進(jìn)行日常監(jiān)理工作的依據(jù)（為對(duì)施工單位實(shí)行有效治理，可考慮作為施工合同的附件）

60、。工程部從現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、投資操縱等方面的監(jiān)管情況對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部成員進(jìn)行考評(píng)，提出績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)建議。4.2.5 工程開工前，要求項(xiàng)目監(jiān)理部提出工程檔案資料的治理制度，經(jīng)工程部審核后執(zhí)行。檢查監(jiān)督監(jiān)理人員對(duì)工程資料的治理和處理情況，經(jīng)常性檢查項(xiàng)目監(jiān)理部的工程檔案資料填寫、會(huì)簽及施工現(xiàn)場(chǎng)簽證的及時(shí)性，確保相關(guān)資料的時(shí)效性和真實(shí)性。4.2.6 監(jiān)督監(jiān)理公司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的監(jiān)理行為，協(xié)調(diào)其與工程其他相關(guān)方之間的關(guān)系；對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理程序、施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。4.2.6.1 關(guān)鍵部位（工序）施工時(shí)，監(jiān)理方必須現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)督施工，并做好相關(guān)記錄。前道工序驗(yàn)收合格后，