1、銀行分行防范和打擊非法集資宣傳教育活開工作總結(jié)根據(jù)有關(guān)通知精神，為進(jìn)一步從源頭上做好處置非法集 資相關(guān)宣傳工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動 的意識和能力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序的穩(wěn)定，結(jié)合實(shí)際制定宣 傳方案，開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動。現(xiàn)將活 動情況總結(jié)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織。為讓人們充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢和危害后 果。由市分行統(tǒng)一部署，市分行組織實(shí)施。根據(jù)省分行要求， 我行成立了由XX任組長；XX任副組長；各部門為成員的防 范和打擊非法集資宣傳教育活動領(lǐng)導(dǎo)組。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在 紀(jì)檢監(jiān)察部，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)、催促各成員部門順利完成 工作任務(wù)。二、積極實(shí)施，注重效果。

2、我行將活動分三個階段開展。一是以各支行以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，利用條幅、展板、電子顯 示屏為載體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式 多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳 非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng) 險意識和區(qū)分能力，擴(kuò)大打擊非法集資的宣傳面和影響力， 對社會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資。通過這 次活動，共懸掛宣傳條幅X條、展板X塊、電子顯示屏宣傳 X塊，發(fā)宣傳資料XX余份，參與現(xiàn)場講解X人次。起到了對 社會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，認(rèn)真組織開展員工參與非法集 資風(fēng)險排查工作。按照總分行專項(xiàng)治理的統(tǒng)一安排

3、和部署， 排查工作的重點(diǎn)。1.直接組織、參與非法集資或介紹他人參 與非法集資；2.利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代 客歸集過渡資金，用于非法集資；3.與典當(dāng)行、小額貸款公 司、擔(dān)保公司有資金往來；4.客戶因非法集資涉案或失蹤的， 行內(nèi)是否有員工涉及。我行采取紙質(zhì)排查方式，分為自查、互查兩個階段。制 定了排查信箱，且排查信箱放置在無監(jiān)控區(qū)域，排查信箱專 鎖專用，鑰匙保管在紀(jì)檢監(jiān)察部，設(shè)立了舉報 和舉報郵 箱，方便員工發(fā)現(xiàn)有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介 紹他人參與非法集資；利用本人或本人控制的賬戶過渡資金, 或代客歸集過渡資金，用于非法集資；與典當(dāng)行、小額貸款 公司、擔(dān)保公司有資金往來

4、；客戶因非法集資涉案或失蹤的， 行內(nèi)是否有員工涉及的?？赏ㄟ^ 、信函、電子郵件等形 式舉報。排查過程中，將基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會 計、出納、個銀、信貸等容易出現(xiàn)風(fēng)險的崗位人員作為重點(diǎn) 排查，根據(jù)平時對員工的思想、行為動態(tài)了解和掌握容易出 現(xiàn)風(fēng)險或有不良行為苗頭的人員進(jìn)行必須排查，做到不留死 角，不放過疑點(diǎn)。此次XX分行開展的員工參與非法集資行為專項(xiàng)排查， 應(yīng)參加排查的員工XX人，實(shí)際排查的員工XX人，排查率達(dá) 到100%,未發(fā)現(xiàn)不良行為。三是組織開展討論和撰寫心得體會活動。在認(rèn)真開展教育活動的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實(shí)際，從員工 自身所處機(jī)構(gòu)、部門、崗位等實(shí)際出發(fā)，重點(diǎn)圍繞“如何遵 守和落實(shí)禁

5、令，按章操作，提高自我保護(hù)意識，有效預(yù) 防和杜絕案件風(fēng)險”等問題進(jìn)行有針對性的討論和分析?；?動中員工寫學(xué)習(xí)心得體會XX篇。三、建立員工教育長效教育機(jī)制。為進(jìn)一步鞏固活動效果，我行制定了長期的警示教育長 效機(jī)制，收集關(guān)于非法集資、反洗錢等行為的知識和相關(guān)案 例，定期對員工進(jìn)行警示教育，切實(shí)提高員工思想意識和警 惕能力，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。通過開展宣傳教育活動，使廣大員工和群眾充分認(rèn)識到 非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)了廣大人民群眾防范非法集資 的意識，提高識假防騙的能力，充分發(fā)揮宣傳工作“震懾犯 罪、樹立形象、教育公眾、防范風(fēng)險”的積極作用。我行以 后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動，讓廣

6、大群眾遠(yuǎn)離非法集資，遠(yuǎn)離犯罪。銀行2022年防范非法集資宣傳活動總結(jié)為進(jìn)一步加大防范非法集資宣傳教育力度，加強(qiáng)非法集 資源頭治理，XX銀行XX分行于2022年6月深入開展了以 “學(xué)法用法護(hù)小家，防非處非靠大家”為主題的防范非法集 資宣傳月活動。一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織XX銀行XX分行高度重視防范非法集資宣傳活動，制定 2022年防范非法集資宣傳月活動方案，成立了以主管風(fēng) 險副行長為組長，法律合規(guī)部、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部、營業(yè)部、 各支行、各二級分行負(fù)責(zé)人為小組成員的防范非法集資宣傳 月活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次活動的統(tǒng)一安排，對重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn) 行決策部署。小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，負(fù)責(zé)宣傳活動的 統(tǒng)籌安排、

7、組織推動、抽查督導(dǎo)及活動總結(jié)等工作。二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高防范XX銀行XX分行組織召開2022年員工警示教育專題會暨 加強(qiáng)員工行為管理工作推動會，將防范非法集資知識納入必 知必會內(nèi)容，重點(diǎn)針對私募基金、財富管理、房地產(chǎn)等行業(yè) 領(lǐng)域，以及打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、解債服務(wù)等旗號的新型 風(fēng)險，加強(qiáng)金融知識普及，揭示非法集資性質(zhì)特征及主要手 法，堅決防止從業(yè)人員從事或參與非法集資，強(qiáng)化警示教育。宣傳月期間，該行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)利用晨會、例會組織員工 認(rèn)真學(xué)習(xí)防范和處置非法集資條例、非法集資的典型手段 和主要表現(xiàn)形式，加強(qiáng)對員工防范和識別非法集資技能的培 訓(xùn)，并形成長效機(jī)制。三、狠抓落實(shí)，開展有序活動期間，該行各營

8、業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛防范非法集資宣傳條幅、 張貼海報,在醒目位置擺放折頁，電子LED屏上滾動播放“學(xué) 法用法護(hù)小家-防非處非靠大家”等宣傳口號，營造廣泛 宣傳的良好氣氛。同時，廳堂主管、服務(wù)經(jīng)理積極向客戶宣 傳防范非法集資金融知識，珍惜自己的奮斗成果，勿陷入高 利非法集資的誘惑。該行利用各網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，深入街頭、校園、社區(qū)等場所， 向社會公眾發(fā)放宣傳材料并進(jìn)行講解，引導(dǎo)公眾了解非法集 資的危害和常見套路，掌握防范非法集資的手段。、利用網(wǎng)絡(luò)渠道，擴(kuò)大宣傳覆蓋XX銀行XX分行加大網(wǎng)絡(luò)空間宣傳力度，提倡“非接觸” 宣傳，做到疫情防控與防非宣傳兩不誤。該行活動期間通過 微信公眾號向社會公眾推送防范和處置非法集資條例

9、相 關(guān)知識，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。同時，該行自主創(chuàng)作“曼特寧”、 “存款保險知識”、“那些年我們遇到的電信詐騙”等宣傳 作品，通過抖音、快手、微信朋友圈等方式擴(kuò)散，根據(jù)當(dāng)前 非法集資新形勢、新特點(diǎn)和典型作案手段，把專業(yè)知識轉(zhuǎn)化 為群眾語言，讓社會公眾聽得懂、記得住、學(xué)得會。五、以賽促學(xué)，以學(xué)促行處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室依托中國銀行保險 報舉辦防范和處置非法集資條例知識競賽。本次競賽內(nèi) 容豐富、信息量大，具有權(quán)威性及指導(dǎo)性。該行廣大員工學(xué) 習(xí)熱情高漲，踴躍參賽，共計X余人次參與，營造了以賽促 學(xué)、以學(xué)促行的濃厚氣氛。同時，該行開辟防范非法集資宣傳教育考試專區(qū)，員工 積極參與、踴躍答題，參與率達(dá)1

10、00%。通過考試，充分調(diào)動 了員工學(xué)習(xí)積極性，進(jìn)一步提高了員工防范和識別非法集資 能力?；顒悠陂g，該行共開展網(wǎng)點(diǎn)宣傳X余場次、戶外宣傳活 動X余場次，通過該行微信公眾號發(fā)布防范非法集資推文X 篇，制作宣傳作品X個，作品點(diǎn)擊量、閱讀量、轉(zhuǎn)發(fā)量X萬 余次，宣傳覆蓋數(shù)XX萬余人，取得良好的社會反響，樹立了 XX銀行“守法愛民”的公共形象。XX銀行XX分行將以此活 動為契機(jī)，認(rèn)真落實(shí)防范和打擊非法集資的長效工作機(jī)制， 致力于持續(xù)增強(qiáng)社會公眾識別、防范、抵御非法集資活動的 能力和風(fēng)險防范意識，積極履行社會責(zé)任，共同守護(hù)美好生 活。銀行開展防范非法集資宣傳活動總結(jié)為深入踐行金融為民，引導(dǎo)社會公眾增強(qiáng)風(fēng)險防

11、范意識 和識別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵抗非法集資活動，共同守護(hù)幸福 生活。6月，XX銀行積極開展2022年“守住錢袋子-護(hù)好 幸福家”主題宣傳活動，助力營造良好的金融市場秩序。一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)建長效機(jī)制XX銀行高度重視防范非法集資宣傳工作，認(rèn)真落實(shí)銀保 監(jiān)會、中國銀行業(yè)協(xié)會防范非法集資宣傳月活動的有關(guān)要求, 明確活動主題、提出工作要求、制定活動方案、切實(shí)履行宣 傳義務(wù)。各一級分行按照活動方案要求，提前做好部署，以 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為主陣地，全面依托網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏、自助機(jī)具等 載體，充分利用電子海報、宣傳手冊等工具，開展防范非法 集資線下宣傳；以線上宣傳為發(fā)力點(diǎn)，用好報刊雜志、電視 電臺等傳統(tǒng)媒體渠道，拓寬微

12、信、微博、抖音、視頻號等新 媒體渠道，擴(kuò)大防范非法集資宣傳影響力。確保宣傳活動線 上線下同頻共振，總分聯(lián)動有效協(xié)同。同時，以此次活動為 契機(jī)，推動建立防范非法集資宣傳工作常態(tài)化長效機(jī)制。二、提升質(zhì)效，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域根據(jù)2022年“守住錢袋子-護(hù)好幸福家”活動要求， XX銀行從宣傳金融基本知識、非法集資性質(zhì)特征及主要手法 出發(fā)，重點(diǎn)圍繞養(yǎng)老服務(wù)、涉農(nóng)組織、私募基金、財富管理 等領(lǐng)域，引導(dǎo)公眾理性理財和合理借貸，遠(yuǎn)離非法集資陷阱。 同時對打著科技創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型等政策旗號，利用元宇宙、 NFT等新概念的新業(yè)態(tài)新形態(tài)非法集資，加強(qiáng)風(fēng)險提示。嚴(yán) 格規(guī)范工作流程，對相關(guān)金融產(chǎn)品客觀真實(shí)提示風(fēng)險，消費(fèi) 者轉(zhuǎn)賬匯款時及時提示欺詐風(fēng)險。此外，XX銀行充分利用資 源優(yōu)勢，將地域特色、本行特點(diǎn)與主題活動有機(jī)結(jié)合，搭建互 動平臺，積極舉辦具有農(nóng)行特色的宣傳活動，走進(jìn)居民社區(qū)、 學(xué)校、商業(yè)中心及人流密集區(qū)域中去，廣泛邀請政府部門、 公檢法機(jī)關(guān)、新聞媒體共同參與到宣傳活動中來。三、強(qiáng)化督導(dǎo)，確保取得實(shí)效為確保宣傳工作有序開展，XX銀行通過“線上線下一體、 總分聯(lián)動發(fā)力”的方式對防范非法集資宣傳開展情況進(jìn)行 質(zhì)量監(jiān)督。統(tǒng)籌資源配置，兼顧疫情防控，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要 求，加大活動