1、- 3 - 項(xiàng)目實(shí)施補(bǔ)充管理辦法（試行）一、目的為進(jìn)一步確保生產(chǎn)系統(tǒng)、技術(shù)系統(tǒng)、經(jīng)營系統(tǒng)在技改管理過程中更加規(guī)范化、專業(yè)化及相互制衡,特制訂本管理辦法。二、范圍本辦法針對技改項(xiàng)目、三新（新工藝、新設(shè)備、新材料）技術(shù)的應(yīng)用、外包維修（包括大中修）。三、技改項(xiàng)目管理流程（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程：項(xiàng)目實(shí)施單位經(jīng)辦人提出項(xiàng)目實(shí)施單位第一負(fù)責(zé)人審核裝備部生產(chǎn)部（涉及安全環(huán)保部、能管中心）技術(shù)中心供應(yīng)處財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長（預(yù)算大于50萬元）。（二）技術(shù)規(guī)格書簽訂：由項(xiàng)目實(shí)施單位經(jīng)辦人根據(jù)審批后的立項(xiàng)請示按照公司制定的技術(shù)規(guī)格書審批流程完成技術(shù)規(guī)格書的審批。（三）項(xiàng)目實(shí)施：項(xiàng)目實(shí)施單位

2、將經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告和簽訂完成的技術(shù)規(guī)格書書面版交技術(shù)中心和供應(yīng)處，供應(yīng)處根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告和簽訂完成的技術(shù)規(guī)格書簽訂商務(wù)合同。（四）技改項(xiàng)目商務(wù)合同評審流程：供應(yīng)處項(xiàng)目實(shí)施單位裝備部技術(shù)中心造價(jià)部財(cái)務(wù)部公司辦總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理-董事長。四、“三新”技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程：項(xiàng)目實(shí)施單位經(jīng)辦人提出項(xiàng)目實(shí)施單位第一負(fù)責(zé)人審核裝備部生產(chǎn)部（涉及安全環(huán)保部、能管中心）技術(shù)中心供應(yīng)處財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總總工程師總經(jīng)理。（二）項(xiàng)目實(shí)施：項(xiàng)目實(shí)施單位向技術(shù)中心提交試用可行性分析報(bào)告，裝備部根據(jù)可實(shí)施報(bào)告向供應(yīng)處下發(fā)采購計(jì)劃書和技術(shù)規(guī)格書，供應(yīng)處根據(jù)已批準(zhǔn)的采購計(jì)劃書和技術(shù)規(guī)格書完成商務(wù)合同。試用審

3、批流程見附表。（三）三新項(xiàng)目商務(wù)合同評審流程：供應(yīng)處項(xiàng)目實(shí)施單位裝備部技術(shù)中心財(cái)務(wù)部公司辦總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理。五、維修外包項(xiàng)目（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程：項(xiàng)目實(shí)施單位經(jīng)辦人提出項(xiàng)目實(shí)施單位第一負(fù)責(zé)人審核裝備部生產(chǎn)部（涉及安全環(huán)保部、能管中心）技術(shù)中心供應(yīng)處財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總總工程師總經(jīng)理董事長（預(yù)算100萬元以上）（二）技術(shù)規(guī)格書簽訂：由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)審批后的立項(xiàng)報(bào)告按照公司制定的技術(shù)規(guī)格書審批流程完成技術(shù)規(guī)格書的審批。（三）項(xiàng)目實(shí)施：項(xiàng)目實(shí)施單位將經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告和簽訂完成的技術(shù)規(guī)格書書面版交裝備部和供應(yīng)處，供應(yīng)處根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告和簽訂完成的技術(shù)規(guī)格書簽訂商務(wù)合同，涉及土建部分分發(fā)技術(shù)中心

4、。（四）外包維修項(xiàng)目商務(wù)合同評審流程：供應(yīng)處裝備部技術(shù)中心造價(jià)部財(cái)務(wù)部公司辦總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長（合同總金額100萬元以上）（五）項(xiàng)目實(shí)施過程中的管理和驗(yàn)收由裝備部負(fù)責(zé)。本補(bǔ)充辦法未涉及事宜參照公司項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行和裝備管理手冊等相關(guān)制度。 附表一：“三新”技術(shù)引進(jìn)流程供應(yīng)商向供應(yīng)處提出試用-供應(yīng)處向第三代。請供應(yīng)處向技術(shù)中心申請技術(shù)中心報(bào)批供應(yīng)、財(cái)務(wù)組織資質(zhì)調(diào)研，評價(jià)報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部長；2、技術(shù)中心組織技術(shù)論證，可研報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。技術(shù)中心組織審核，生產(chǎn)副總、總工審批技術(shù)中心組織安排試用、評價(jià)；相關(guān)單位跟進(jìn)試用過程技術(shù)中心向生產(chǎn)副總、總工書面匯報(bào)試用結(jié)果雙方同意試用結(jié)果進(jìn)入商務(wù)程序（供應(yīng)處）推廣使用技術(shù)中心書面答復(fù)