1、天津國英置業(yè)有限公司業(yè)務(wù)管理手冊(cè)編號(hào)：GYZY/YG-QP-YY-001版本：A/0頁碼：第 PAGE 8 頁 共 NUMPAGES 8 頁合同管理理流程（試行版版）編制李姝蓉日期20088-8-1審核李曉輝日期20088-8-1批準(zhǔn)張立軍日期20088-8-1修訂記錄錄日期修訂狀態(tài)態(tài)修訂內(nèi)容容修訂人審核人批準(zhǔn)人20088-8-1第一次全面修改改李姝蓉李曉輝張立軍目的：保證公司合同管理科學(xué)有效，防范經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍：適用于公司項(xiàng)目開發(fā)涉及的工程類合同和其他類合同（銷售合同、勞動(dòng)合同除外）的管理工作。術(shù)語和定定義：工程類合合同：指指項(xiàng)目開開發(fā)過程程中簽訂訂的監(jiān)理理、勘察察、設(shè)計(jì)計(jì)、總（分

2、）承包施施工、材材料、設(shè)設(shè)備訂購購等合同同或協(xié)議議；其他類合合同：指指除上述述工程類類合同外外的合同同（銷售售合同、勞動(dòng)合同同除外）。職責(zé)：參參見流流程圖及工作作程序。工作程序序：本公司合合同的經(jīng)經(jīng)辦部門門、合同同簽訂人人、會(huì)簽簽、審核核部門：經(jīng)辦部門門（合同同簽訂部部門）工程類、設(shè)計(jì)類類、材料料設(shè)備類類供應(yīng)商商的采購購經(jīng)辦部部門為工工程管理理部；營銷類供供應(yīng)商的的采購經(jīng)經(jīng)辦部門門為開發(fā)發(fā)經(jīng)營部部；土地采購購經(jīng)辦部部門為開發(fā)經(jīng)經(jīng)營部；其他供應(yīng)應(yīng)商的采采購經(jīng)辦辦部門為為相應(yīng)的的職能部部門。合同有效效簽訂人人為責(zé)責(zé)權(quán)體系系手冊(cè)中相關(guān)關(guān)采購模模塊的最最終審批批人。合同的會(huì)會(huì)簽主要要是合同同相關(guān)部部門

3、簽署署本部門門職責(zé)范范圍內(nèi)的的意見：財(cái)務(wù)部部門從資金金風(fēng)險(xiǎn)的的角度、成本部部門從成本本控制的的角度、綜合管管理部從從法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的角角度、工工程管理理部從設(shè)設(shè)計(jì)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程管管理、施施工操作作和質(zhì)量量控制的的角度。審核部門門建安類合合同的審審核部門門為成本本管理部部；其他合同同的審核核部門為為財(cái)務(wù)部部。標(biāo)準(zhǔn)合同同文本的的編制綜合管理理部根據(jù)據(jù)同類合合同使用用的頻次次制定合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本制制定計(jì)劃劃，各經(jīng)經(jīng)辦部門門擬制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本，填寫寫合同同標(biāo)準(zhǔn)文文本審批批表，按責(zé)責(zé)權(quán)體系系手冊(cè)進(jìn)進(jìn)行會(huì)簽簽、審核核；標(biāo)準(zhǔn)合同同會(huì)簽、審核部部門收到到標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本及合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本審審批表后2個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)

4、必須提提出意見見；經(jīng)辦部門門根據(jù)審審核部門門的審核核意見對(duì)對(duì)合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本進(jìn)行修修訂，修修訂完成成的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同文文本經(jīng)審審核通過過后，按按責(zé)權(quán)權(quán)體系手冊(cè)冊(cè)報(bào)相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、審批；批準(zhǔn)后的的標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本由經(jīng)辦辦部門開開始使用用，綜合合管理部部存檔； 根據(jù)合合同履行行情況、政府法法規(guī)政策策調(diào)整、案例分分析等結(jié)結(jié)論，應(yīng)應(yīng)持續(xù)及及時(shí)修改改標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同文文本修改改歸屬經(jīng)經(jīng)辦部門門，按照照本流程程文件規(guī)規(guī)定的程程序進(jìn)行行。合同簽訂訂和執(zhí)行行確定合作作方合作方必必須按照照各類相相應(yīng)的供應(yīng)商商采購管理理流程的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行選擇擇；政府行為為、行業(yè)業(yè)壟斷的的合作方方可直接接洽談后后，按本本

5、程序簽簽訂合同同。合同草擬擬合同按以以下原則則草擬：已制訂并并實(shí)施合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本的的，應(yīng)采采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本；各類合同同按5.1.11由各經(jīng)經(jīng)辦部門門起草、組織洽洽談、簽簽約。采用合同同標(biāo)準(zhǔn)文文本的，經(jīng)雙方方協(xié)商可可對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款進(jìn)進(jìn)行修改改，也可可增加補(bǔ)補(bǔ)充條款款；政府有關(guān)關(guān)部門有有強(qiáng)制性性規(guī)定的的，可采采用政府府有關(guān)部部門要求求的合同同文本；公司尚未未制定或或不宜采采用合同同標(biāo)準(zhǔn)文文本的業(yè)業(yè)務(wù)，應(yīng)應(yīng)參照以以往相類類似的合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本或或合同示示范文本本另行擬擬定非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本合同，非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本合合同簽訂訂審核時(shí)時(shí)須按55.2增增加合同同文本的的審核；經(jīng)辦部門門在擬訂訂合同條條款或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議

6、時(shí)，應(yīng)應(yīng)做到內(nèi)內(nèi)容合法法、條款款齊備、文字清清楚、表表述規(guī)范范、權(quán)利利義務(wù)和和違約責(zé)責(zé)任明確確，日期期、期限限和數(shù)字字準(zhǔn)確。應(yīng)包括括：合同名稱稱；甲乙方名名稱及地地址，經(jīng)經(jīng)辦人，聯(lián)系電電話；甲乙方法法人代表表或其合合法代理理人簽字字、公司司公章或或合同專專用章；合同簽訂訂日期；標(biāo)的（內(nèi)內(nèi)容）；數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量；價(jià)款或酬酬金（工工程計(jì)價(jià)價(jià)方法、工程款款支付方方式）；履約方式式、地點(diǎn)點(diǎn)、費(fèi)用用的承擔(dān)擔(dān)；違約責(zé)任任（甲乙乙方權(quán)利利、義務(wù)務(wù)）；生效、失失效條件件（諾成成、踐成成合同）；解決爭議議的方法法；合同的份份數(shù)及附附件；保密條款款（如果果有需要要）。對(duì)方提供供格式合合同的，經(jīng)辦部部門應(yīng)首首先檢查查是

7、否與與招標(biāo)文文件要求求或投標(biāo)標(biāo)文件的的承諾一一致，然然后再參參照5.3.22.5檢檢查。合同洽談?wù)劗?dāng)通過招招投標(biāo)或或其它合合法途徑徑確定合合同談判判單位后后，經(jīng)辦辦部門按按以下規(guī)規(guī)定進(jìn)行行合同洽洽談；必要時(shí)，經(jīng)辦部部門應(yīng)在在談判前前對(duì)合同同談判對(duì)對(duì)象的以以下資質(zhì)質(zhì)進(jìn)行復(fù)復(fù)核：簽約對(duì)方方的法人人資格、資信情情況、經(jīng)經(jīng)營范圍圍、過往往業(yè)績及及代理權(quán)權(quán)限；屬對(duì)方法法定代表表委托代代理人簽簽訂合同同的，經(jīng)經(jīng)辦人必必須要求求對(duì)方代代理人出出具有對(duì)對(duì)方法定定代表人人簽字并并蓋公章章的書面面授權(quán)委委托書，同時(shí)要要對(duì)授權(quán)權(quán)的具體體內(nèi)容和和授權(quán)期期限進(jìn)行行審核，以防委委托代理理人越權(quán)權(quán)簽訂合合同。經(jīng)辦部門門在合

8、同同洽談前前，需就就以下談?wù)勁袦?zhǔn)備備事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行安排排：確定談判判的目標(biāo)標(biāo)；確定必要要時(shí)可做做出的讓讓步；確定我方方及對(duì)方方的實(shí)際際需求（或目標(biāo)標(biāo)）和強(qiáng)強(qiáng)制（或或約束）條件；準(zhǔn)備初步步的談判判日程及及談判內(nèi)內(nèi)容的先先后次序序；確定談判判的人選選、分工工和談判判的原則則等。經(jīng)辦部門門組織相相關(guān)部門門與合同同談判單單位進(jìn)行行洽談；經(jīng)辦部門門整理談?wù)勁匈Y料料及結(jié)論論，起草草合同，填寫合同會(huì)會(huì)簽審批批表。合同會(huì)簽簽、審核核經(jīng)辦部門門根據(jù)責(zé)權(quán)體體系手冊(cè)冊(cè)確定定是否需需要會(huì)簽簽；對(duì)于需要要會(huì)簽的的合同，各審核核人應(yīng)在在各自的的職權(quán)范范圍內(nèi)對(duì)對(duì)合同提提出修改改意見，經(jīng)辦部部門根據(jù)據(jù)修改意意見整理理出最終終的合

9、同同文本，各審核核部門根根據(jù)最終終的合同同文本在在合同會(huì)會(huì)簽審批批表上簽署署意見；合同會(huì)簽簽后，經(jīng)經(jīng)辦部門門若要求求律師審審查合同同，則知知會(huì)綜合合管理部部法律顧顧問；如會(huì)簽部部門對(duì)合合同提出出修改意意見，經(jīng)經(jīng)辦部門門必須重重新組織織與供應(yīng)應(yīng)商的洽洽商，必必要時(shí)各各意見提提出部門門均應(yīng)參參加洽商商，雙方方取得一一致后進(jìn)進(jìn)行修改改。合同審批批、蓋章章經(jīng)辦部門門將會(huì)簽簽后的合合同按責(zé)權(quán)體體系手冊(cè)冊(cè)的權(quán)權(quán)限要求求提交管管理層審審批；合同內(nèi)容容在一頁頁以上的的，應(yīng)在在每頁加加蓋騎縫縫章；合同一般般應(yīng)由雙雙方同時(shí)時(shí)簽字蓋蓋章；不不能同時(shí)時(shí)簽字蓋蓋章的，應(yīng)盡量量避免我我方先行行簽字蓋蓋章；對(duì)對(duì)方簽字字蓋章

10、應(yīng)應(yīng)在我方方報(bào)批審審核程序序結(jié)束之之后進(jìn)行行；法律、法法規(guī)規(guī)定定合同應(yīng)應(yīng)當(dāng)辦理理登記、備案的的，經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)辦理有有關(guān)手續(xù)續(xù)；合同履行行和檢查查合同簽訂訂之后，經(jīng)辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)合同的的履行跟跟蹤；合同簽訂訂之后的的執(zhí)行，成本管管理部門門對(duì)建安安類合同同的履約約情況進(jìn)進(jìn)行審核核，財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)其其他合同同的履約約情況進(jìn)進(jìn)行審核核；在合同當(dāng)當(dāng)事人發(fā)發(fā)生或可可能發(fā)生生違約時(shí)時(shí)，或者者發(fā)生與與合同有有關(guān)的爭爭議時(shí)，合同執(zhí)執(zhí)行部門門經(jīng)辦人人員須及及時(shí)向部部門負(fù)責(zé)責(zé)人報(bào)告告，并請(qǐng)請(qǐng)示主管管領(lǐng)導(dǎo)決決定依法法采取何何種措施施，必要要時(shí)可知知會(huì)綜合合管理部部法律顧顧問；合同履行行過程中中，需要要對(duì)來往往函

11、件或或者單據(jù)據(jù)進(jìn)行簽簽字的，按相關(guān)關(guān)流程執(zhí)執(zhí)行；合同履行行過程中中，對(duì)包包括工程程類的各各項(xiàng)付款款按相關(guān)關(guān)流程執(zhí)執(zhí)行。合同變更更、轉(zhuǎn)讓讓或解除除合同訂立立后，因因客觀條條件發(fā)生生變化，我方和和對(duì)方均均可提出出變更（轉(zhuǎn)讓、解除）合同內(nèi)內(nèi)容的需需求，并并進(jìn)行初初步接觸觸溝通，草擬變變更（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、解解除）合合同或協(xié)協(xié)議；經(jīng)辦部門門填寫合同變變更、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓或解解除審批批表按按責(zé)權(quán)權(quán)體系手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行行會(huì)簽、審核、審批；如果會(huì)簽簽、審核核、審批批結(jié)果不不同意變變更（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、解解除）合合同，則則仍按原原合同執(zhí)執(zhí)行；如果會(huì)簽簽、審核核、審批批結(jié)果同同意變更更（轉(zhuǎn)讓讓、解除除）合同同，經(jīng)辦辦部門根根據(jù)合同同條款的的

12、約定負(fù)負(fù)責(zé)后續(xù)續(xù)事務(wù)辦辦理。法律、法法規(guī)規(guī)定定變更、解除合合同應(yīng)當(dāng)當(dāng)辦理批批準(zhǔn)、登登記等手手續(xù)的，經(jīng)辦部門門應(yīng)當(dāng)及及時(shí)辦理理有關(guān)手手續(xù)。簽訂的變變更（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、解解除）合合同應(yīng)作作為原合合同的組組成部分分一并保保存，不不另行編編號(hào)，可可在原合合同號(hào)后后加“補(bǔ)充”字樣進(jìn)進(jìn)行登記記和管理理；合同實(shí)際際執(zhí)行過過程中發(fā)發(fā)生微小小變更，但對(duì)合合同條款款無原則則性影響響的，經(jīng)經(jīng)辦部門門可填寫寫合同同變更、轉(zhuǎn)讓或或解除審審批表作為變更更結(jié)算說明明連同相關(guān)關(guān)附件經(jīng)經(jīng)會(huì)簽、審核、審批后后視為原原合同的的補(bǔ)充合合同進(jìn)行行登記和和管理，不再另另行簽訂訂補(bǔ)充合合同。合同編號(hào)號(hào)、分發(fā)發(fā)、保存存及歸檔檔經(jīng)辦部門門應(yīng)按公公司

13、合同同編號(hào)規(guī)規(guī)則對(duì)簽簽訂的合合同統(tǒng)一一編號(hào)；合同編號(hào)號(hào)、合同同審批過過程中的的合同擬擬稿、修修改審核核意見、合同同會(huì)簽審審批表以及合合同原件件、相關(guān)關(guān)附件及及補(bǔ)充合合同為合合同的共共同組成成部分，應(yīng)一并并分發(fā)、保存、歸檔；合同管理理責(zé)任：各部門經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的合同同管理（簽訂、編號(hào)、分發(fā)、執(zhí)行、保存、歸檔）；財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)公司全全部合同同的管理理（分類類保存、監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行、歸歸檔）；綜合管理理部經(jīng)理理負(fù)責(zé)公司司全部合合同的歸歸檔管理理；部門經(jīng)理理對(duì)合同同應(yīng)指派派專人管管理，對(duì)對(duì)本部門門簽訂的的合同應(yīng)應(yīng)及時(shí)在在部門合同管管理臺(tái)帳帳內(nèi)登登記后分分發(fā)，并并隨時(shí)將將電子版版臺(tái)帳發(fā)送送給財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理（或財(cái)財(cái)務(wù)部指指定人員員）；經(jīng)經(jīng)辦部門門和財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)臺(tái)臺(tái)帳和合合同應(yīng)每每月核查查一次，并作書書面確認(rèn)認(rèn)；經(jīng)辦部門門簽訂合合同時(shí)應(yīng)應(yīng)留存二二份以上上的合同同原件分分發(fā)使用用：非工程類類合同原原件經(jīng)辦辦部門一一份、財(cái)財(cái)務(wù)部一一份，剩剩余的留留存在經(jīng)經(jīng)辦部門門；工程類合合同原件件經(jīng)辦部部門一份份、財(cái)務(wù)務(wù)部一份份、成本本管理