1、性分析報告(修訂稿)1寧波方正汽車模具股份有限公司(住所：浙江省寧波市寧?？h梅林街道三省中路 1 號)2022 年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)性分析報告(修訂稿)2寧波方正汽車模具股份有限公司(以下簡稱“寧波方正”或“公司”) 是在 司 2022 年度向特定對象發(fā)行股票預案 (修訂稿) 中的釋義相同的含義)。一、本次募集資金投資計劃概況公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 80,000.00 萬元(含本 數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：總額擬使用募集資金額1精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項目0.002金.00.0080.380.00 二、本次

2、募集資金投資項目可行性分析(一) 鋰電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項目 性分析報告(修訂稿)3 。2、項目建設(shè)必要性(1)抓住鋰電池市場發(fā)展機遇，滿足持續(xù)增長的市場需求 。 根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII) 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年國內(nèi)儲能鋰電池出貨量達到 (2)完善公司產(chǎn)業(yè)布局，開拓新的利潤增長點 鋰離子電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展白皮書(2022 年)數(shù)據(jù)顯示， 2021 年，全球鋰離 性分析報告(修訂稿)4 (3)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)廠商規(guī)模效應越發(fā)突出，公司亟待擴充產(chǎn)能 、項目建設(shè)可行性(1)持續(xù)出臺的產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)自 2012 年國務院發(fā)布節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-202

3、0)以 2021 年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意 鋰電 (2)下游鋰電池廠商加速擴產(chǎn)為項目產(chǎn)能消化提供保障 性分析報告(修訂稿)5中創(chuàng)新航、 蜂巢能源等為代表的國內(nèi)主流動力電池企業(yè)紛紛加速擴產(chǎn)。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院 h 白 皮書(2022 年)預測，在汽車動力電池、儲能電池、小動力電池和消費類電 達到 768.13 億元。廣闊的市場空間將為公司精密結(jié)構(gòu)件項目的產(chǎn)能消化提供了 (3)項目實施地點擁有良好的產(chǎn)業(yè)集群效應 、 (4)公司擁有深厚的模具設(shè)計開發(fā)及精密生產(chǎn)工藝技術(shù)積累 具設(shè)計、加工、 發(fā)。 性分析報告(修訂稿)6的鋰電池蓋板防爆閥 CPK 值(制程能力指數(shù))可

4、達到 2.7 以上，遠超行業(yè)標準 4、項目投資概算 費用名稱1設(shè)費用5.60%.0096%0,675.6046.93%2建設(shè)其他費用703.36%3預備費3,870.9547%4底流動資金0.470.385、項目預計經(jīng)濟效益本次鋰電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項目內(nèi)部收益率(稅后)為 15.22%， 靜態(tài)投資回收期(稅后)為 7.37 年，項目具有良好的經(jīng)濟效益。項目實施主體 7、項目涉及報批事項情況 案表(項目代碼： 2207-340164-04-01-676345)。 7(二) 補充流動資金 2、項目實施的必要性和可行性(1)滿足未來業(yè)務發(fā)展的資金需求，助力公司業(yè)務擴張 。(2)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強抗風險能力 三、本次發(fā)行對經(jīng)營管理和財務狀況的影響(一) 本次發(fā)行對經(jīng)營管理的影響本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及 股票將為公司短期、 (二) 本次發(fā)行對