1、公司變更的股東會決議公司變更的股東會決議公司變更的股東會決議xxx公司公司變更的股東會決議文件編號： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計，管理制度XXXX有限公司股東會決議 經(jīng)理的任免請根據(jù)自己的章程進(jìn)行決定。所有的職務(wù)更替都是先選舉，再進(jìn)行免職。股東會和章程修正案的所有時間都是一致的。 藍(lán)色字請選擇。請認(rèn)真看粉色字。會議時間：200年月日會議地點：在市區(qū)路號（會議室）會議性質(zhì)：臨時股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。（變更股東的請寫原股東，沒有變更的請寫全體股東）2、新增股東（或股東代

2、表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。（無增加新股東或者變更股東的刪除該項；老股東全部轉(zhuǎn)讓的請修改為新股東）根據(jù)公司法及章程的規(guī)定，會前已按法定時限通知到各參會股東。會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司董事會（或執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，通過如下決議：一、同意公司股東變更為：二、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)認(rèn)繳出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給新股東 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東，應(yīng)注明：公司原股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人

3、民幣（占注冊資本%）。2、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本%）。3、三、同意將公司名稱變更為有限公司。四、同意將公司住所變更為 。五、同意將公司經(jīng)營范圍變更為 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。六、公司執(zhí)行董事或董事、監(jiān)事、法定代表人、經(jīng)理的任免決定：（更換什么職務(wù)就寫什么職務(wù)的任免決定，先選舉職務(wù)，再免去職務(wù)，關(guān)于經(jīng)理的任免職 （如果原章程是執(zhí)行董事或者董事會聘任，仍然執(zhí)行董事或者董事會聘任，新版本根據(jù)自己章程的選擇進(jìn)行決定）1、同意選舉XXX、XXX為公司董事，免去XXX、XXX董事職務(wù)；變更后的董事會成員：選舉XXX、XXX為公司監(jiān)事，免去XXX、XXX監(jiān)

4、事職務(wù)。2、同意選舉XXX為公司執(zhí)行董事并為法定代表人；免去XXX執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)；選舉XXX為公司監(jiān)事，免去XXX監(jiān)事職務(wù)；聘任XXX為公司經(jīng)理，免去XXX經(jīng)理職務(wù)。職務(wù)不變的請注明不變的情況 如：公司經(jīng)理、監(jiān)事職務(wù)不變。七、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加至 萬元人民幣。原注冊資本 萬元，由全體股東于 年 月 日 繳清。新增注冊資本 萬元；由股東 以貨幣的方式出資X X萬元，于 年 月 日前繳清；由股東X X 以貨幣的方式出資X X萬元，于 年 月 日前繳清；由股東.本次增加注冊資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出

5、資時間 ；2、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；3、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；同意公司的注冊資本由 萬元人民幣減少至 萬元人民幣。由股東XXXX減少XXX萬元，由股東XXX 減少XXX萬元。其中已交清的XXX萬元由全體股東于 年 月 日繳清。未繳納的XXXX萬元由全體股東于 年 月 日前繳清。本次減少注冊資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；2、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；（公司減少注冊資本，應(yīng)對

6、履行公司法規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明）九、同意公司類型變更為 。十、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)（公司股東張三改名為李四）。十一、同意公司營業(yè)期限變更為XX年（或長期）。（注：包含原營業(yè)期限年限）。十二、公司注冊資本認(rèn)繳時間變更為： 年 月 日前繳清十三、其它需要決議的事項請逐項列明： 。十四、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。原（全體）股東簽字、蓋章： 新（增）股東簽字、蓋章： 沒有變更股東的請寫全體股東 （ 無新股東的，刪除該項）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人簽字并加蓋公章） 有限公司20年月日注意事項：

7、1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內(nèi)容。2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨資及一人有限公司）的變更登記。4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（