1、北京XX投資有限公司管控會(huì)議機(jī)制 2 - PAGE 30XX有限公公司管控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)二XX年年XX月目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc375163052 第一章管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)目的及及原則 PAGEREF _Toc375163052 h 22 HYPERLINK l _Toc375163053 1.1管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)目的 PAGEREF _Toc375163053 h 22 HYPERLINK l _Toc375163054 1.2 管管控會(huì)議議機(jī)制設(shè)設(shè)計(jì)總體體原則 PAGEREF _Toc375163054 h 44 HYPERLINK l

2、 _Toc375163055 第二章管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)總體思思路 PAGEREF _Toc375163055 h 5 HYPERLINK l _Toc375163056 2.1管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制特征征 PAGEREF _Toc375163056 h 5 HYPERLINK l _Toc375163057 2.2管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)思路 PAGEREF _Toc375163057 h 55 HYPERLINK l _Toc375163058 第三章會(huì)議議運(yùn)作管管理 PAGEREF _Toc375163058 h 8 HYPERLINK l _Toc375163059 3.1會(huì)議議管理原原則

3、PAGEREF _Toc375163059 h 8 HYPERLINK l _Toc375163060 3.2會(huì)議議實(shí)施管管理 PAGEREF _Toc375163060 h 9 HYPERLINK l _Toc375163061 3.2.11發(fā)展務(wù)務(wù)虛會(huì) PAGEREF _Toc375163061 h 99 HYPERLINK l _Toc375163062 3.2.22戰(zhàn)略研研討會(huì)/宣貫會(huì)會(huì) PAGEREF _Toc375163062 h 11 HYPERLINK l _Toc375163063 3.2.33年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃/預(yù)算質(zhì)質(zhì)詢 PAGEREF _Toc375163063 h 12

4、2 HYPERLINK l _Toc375163064 3.2.44年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)述職職和績(jī)效效評(píng)價(jià)會(huì)會(huì) PAGEREF _Toc375163064 h 14 HYPERLINK l _Toc375163065 3.2.55季度經(jīng)經(jīng)營(yíng)述職職和偏差差分析會(huì)會(huì) PAGEREF _Toc375163065 h 16 HYPERLINK l _Toc375163066 3.2.66財(cái)務(wù)專專題會(huì) PAGEREF _Toc375163066 h 118 HYPERLINK l _Toc375163067 3.2.77投資專專題會(huì) PAGEREF _Toc375163067 h 220 HYPERLINK l

5、_Toc375163068 3.2.88人事專專題會(huì) PAGEREF _Toc375163068 h 222 HYPERLINK l _Toc375163069 3.2.99業(yè)務(wù)拓拓展專題題會(huì) PAGEREF _Toc375163069 h 244 HYPERLINK l _Toc375163070 3.2.110重大大事件臨臨時(shí)會(huì) PAGEREF _Toc375163070 h 225 HYPERLINK l _Toc375163071 3.2.111管理理提升專專題會(huì) PAGEREF _Toc375163071 h 226第一章管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)目的及及原則1.1管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)

6、目的XX集團(tuán)既既承擔(dān)著著國(guó)有資資產(chǎn)保值值增值的的任務(wù)，又肩負(fù)著五菱在汽車商務(wù)領(lǐng)域探索的重任。面對(duì)終端消費(fèi)市場(chǎng)節(jié)奏變革快、市場(chǎng)多樣化等特征，集團(tuán)必須建立協(xié)同式會(huì)議機(jī)制，確保集團(tuán)戰(zhàn)略意圖貫徹的同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。1、保障戰(zhàn)戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)決策策落地的的實(shí)施抓抓手集團(tuán)通過(guò)建建立目標(biāo)標(biāo)清晰、安安排有序序、管理理有方的的管控會(huì)會(huì)議機(jī)制制，將XX戰(zhàn)略略意圖、戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)策略、管管控理念念、思路路和手段段進(jìn)行高效效的布置置，進(jìn)而而落實(shí)到到總部各各職能部部門、各各子公司司以及子公公司相關(guān)關(guān)部門。2、改變碎碎片化、隨機(jī)性的會(huì)議方式，建立上下一體、有序運(yùn)作的會(huì)議節(jié)奏摒棄帶著腦腦袋開(kāi)會(huì)會(huì)，會(huì)前前無(wú)準(zhǔn)備備、會(huì)

7、后后無(wú)監(jiān)督督的隨機(jī)機(jī)性會(huì)議議方式，建建立主題題化、循循環(huán)化、規(guī)規(guī)律化、協(xié)協(xié)同化、節(jié)節(jié)奏化會(huì)會(huì)議運(yùn)作作模式。通過(guò)頂層設(shè)計(jì)、有序規(guī)劃、層層嵌套、環(huán)環(huán)相扣的會(huì)議安排設(shè)計(jì)，形成集團(tuán)公司決策層、集團(tuán)公司各職能部門、子公司緊密銜接、上下一體的會(huì)議體系，破除因碎片化和隨機(jī)性的會(huì)議召開(kāi)方式所造成的組織巨大運(yùn)行內(nèi)耗，促進(jìn)組織運(yùn)行合力，支撐組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)。3、推動(dòng)、督督促XXX總部職職能部門門及XXX子公司司主動(dòng)開(kāi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理工工作通過(guò)會(huì)議機(jī)機(jī)制串聯(lián)聯(lián)，形成成集團(tuán)核核心管控控事項(xiàng)的的決策機(jī)機(jī)制常態(tài)態(tài)化和會(huì)會(huì)議化，通通過(guò)會(huì)前前準(zhǔn)備、會(huì)會(huì)中參與與、會(huì)后后監(jiān)督檢檢查的過(guò)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)，改變變集團(tuán)各各職能部部門、各各子公司司

8、“等”“靠”的被動(dòng)動(dòng)式運(yùn)行行方式，形形成集團(tuán)團(tuán)一體化化、運(yùn)作作固態(tài)化化、工作作常態(tài)化化的會(huì)議議管控體體系。4、規(guī)范會(huì)會(huì)議管理理，提升會(huì)會(huì)議效率率與質(zhì)量量針對(duì)會(huì)議效效率低、會(huì)會(huì)議無(wú)決決策等現(xiàn)現(xiàn)象，通通過(guò)管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制的設(shè)設(shè)計(jì)，明明確、清清晰各類類會(huì)議運(yùn)運(yùn)作管理理過(guò)程，提升各類會(huì)議召開(kāi)的效率和質(zhì)量、改變集團(tuán)會(huì)議效率低下等主要問(wèn)題，做到事隨會(huì)走、有會(huì)必決、會(huì)前有備、會(huì)后有查。5、強(qiáng)化對(duì)對(duì)子公司司的跨層級(jí)級(jí)管控針對(duì)集團(tuán)子子公司跨跨區(qū)域特特征，通通過(guò)會(huì)議議機(jī)制，建建立循環(huán)環(huán)管控。首先，通過(guò)發(fā)展務(wù)虛會(huì)、戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)，宣貫集團(tuán)整體戰(zhàn)略；其次通過(guò)年度、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢、偏差分析等，對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；

9、再次，通過(guò)述職機(jī)制，對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及績(jī)效合約完成情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)、考核；最后，通過(guò)新的經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)簽約，開(kāi)始新的會(huì)議機(jī)制循環(huán)。1.2 管管控會(huì)議議機(jī)制設(shè)設(shè)計(jì)總體體原則原則一：戰(zhàn)戰(zhàn)略導(dǎo)向向。XXX應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一一規(guī)劃、整整體部署署，按照照汽車商商務(wù)行業(yè)業(yè)基本運(yùn)運(yùn)行規(guī)律律以及客客戶為中中心的戰(zhàn)戰(zhàn)略要求求，建立立節(jié)奏化化的、系系統(tǒng)化的的會(huì)議運(yùn)運(yùn)行管控控機(jī)制，將將主題會(huì)會(huì)議及配配套籌備備會(huì)議事事先安排排有序，從從會(huì)議議議程、會(huì)會(huì)議規(guī)則則、會(huì)議議后續(xù)活活動(dòng)等維維度設(shè)計(jì)計(jì)集團(tuán)公公司的會(huì)會(huì)議體系系。原則二：管管控導(dǎo)向向。針對(duì)對(duì)集團(tuán)目目前跨區(qū)區(qū)域、未未來(lái)跨行行業(yè)特征征及帶來(lái)來(lái)的管控控挑戰(zhàn)，通通過(guò)完善善的會(huì)議議機(jī)

10、制，同同時(shí)配套套其他管管控機(jī)制制，以及及對(duì)子公公司財(cái)務(wù)務(wù)、投資資、人力力等重大大事項(xiàng)的的控制，強(qiáng)強(qiáng)化XXX總部管管控能力力。原則三：管管理資源源匹配導(dǎo)導(dǎo)向。會(huì)會(huì)議機(jī)制制的設(shè)計(jì)計(jì)應(yīng)在質(zhì)質(zhì)不在量量。不能能以會(huì)議議多少衡衡量，而而應(yīng)該結(jié)結(jié)合集團(tuán)團(tuán)管理資資源現(xiàn)狀狀，以效效率、可可操作性性為導(dǎo)向向。原則四：漸漸進(jìn)完善善導(dǎo)向。會(huì)議機(jī)制的建立不是一蹴而就的，應(yīng)逐步進(jìn)行完善。首先重點(diǎn)開(kāi)展戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢、年度經(jīng)營(yíng)述職和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)、季度經(jīng)營(yíng)述職和偏差分析會(huì)、以及部分專題會(huì)議；隨著總部組織結(jié)構(gòu)的做實(shí)，會(huì)議的深度、寬度應(yīng)隨之進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。第二章管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)總體思路路2.1管控

11、控會(huì)議機(jī)機(jī)制特征征北京XX管管控會(huì)議議機(jī)制設(shè)設(shè)計(jì)應(yīng)體體現(xiàn)以下下特征，使使會(huì)議機(jī)機(jī)制真正正成為輔輔助集團(tuán)團(tuán)決策層層落實(shí)管管控措施施的高效效工具：凡是會(huì)議，必必有主題題；凡是主題，必必有議程程；凡是議程，必必有決議議；凡是決議，必必有跟蹤蹤；凡是追蹤，必必有結(jié)果果；凡是結(jié)果，必必有責(zé)任任；凡是責(zé)任，必必有獎(jiǎng)罰罰；凡是獎(jiǎng)罰，必必須透明明。2.2管控控會(huì)議機(jī)機(jī)制設(shè)計(jì)計(jì)思路1、覆蓋戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理循環(huán)關(guān)關(guān)鍵活動(dòng)動(dòng)會(huì)議體系的的主要內(nèi)內(nèi)容：應(yīng)應(yīng)匹配集集團(tuán)企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略循循環(huán)的核核心邏輯輯，會(huì)議議體系應(yīng)應(yīng)覆蓋戰(zhàn)戰(zhàn)略循環(huán)環(huán)管理的的關(guān)鍵活活動(dòng)。XX集團(tuán)以以戰(zhàn)略目目標(biāo)為出出發(fā)點(diǎn)，其其關(guān)鍵活活動(dòng)應(yīng)包包括涉及及戰(zhàn)略研研討/宣貫

12、、經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃/預(yù)算、偏偏差分析析、績(jī)效效評(píng)價(jià)各各環(huán)節(jié)。而而人力、財(cái)財(cái)務(wù)、投投資是集集團(tuán)戰(zhàn)略略/經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)開(kāi)展展的支撐撐性職能能。XXX管控會(huì)議議機(jī)制的的設(shè)計(jì)應(yīng)應(yīng)覆蓋戰(zhàn)戰(zhàn)略循環(huán)環(huán)管理過(guò)過(guò)程的核核心環(huán)節(jié)節(jié)，通過(guò)過(guò)對(duì)關(guān)鍵鍵要項(xiàng)的的把握，明明確會(huì)議議體系的的目的及及方向。表1 集團(tuán)團(tuán)企業(yè)運(yùn)運(yùn)行的核核心邏輯輯企業(yè)運(yùn)行核核心主題題企業(yè)運(yùn)行產(chǎn)產(chǎn)出關(guān)鍵活動(dòng)戰(zhàn)略研討/宣貫經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、預(yù)預(yù)算質(zhì)詢?cè)兤罘址治黾罢{(diào)調(diào)整績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)戰(zhàn)略略調(diào)整/下年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)、企企業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)支撐活動(dòng)投資、人力力資源、財(cái)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)、企企業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)以戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)為出發(fā)發(fā)點(diǎn)，以以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)為終點(diǎn)點(diǎn)的戰(zhàn)略略循環(huán)管管理X

13、X管控會(huì)會(huì)議機(jī)制制應(yīng)以戰(zhàn)戰(zhàn)略為統(tǒng)統(tǒng)領(lǐng)，緊緊密圍繞繞保障戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的關(guān)鍵鍵活動(dòng)而而展開(kāi)，通通過(guò)分門門別類的的會(huì)議，將將集團(tuán)各各職能部部門、各各子公司司位的運(yùn)運(yùn)行串聯(lián)聯(lián)在戰(zhàn)略略管理的的主邏輯輯中，使使會(huì)議機(jī)機(jī)制貫穿穿戰(zhàn)略管管理大循循環(huán)各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)實(shí)現(xiàn)從戰(zhàn)戰(zhàn)略研討討/宣貫、經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃/預(yù)算、偏差差分析及及調(diào)整、績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)、戰(zhàn)略略調(diào)整戰(zhàn)略略實(shí)施管管理全過(guò)過(guò)程運(yùn)行行的事前前、事中中、事后后控制。2、遵從戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理循環(huán)的的整體運(yùn)運(yùn)行節(jié)奏奏會(huì)議體系的的節(jié)奏：應(yīng)遵循循XX集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略循循環(huán)的周周期節(jié)奏奏，會(huì)議議體系應(yīng)應(yīng)按照戰(zhàn)戰(zhàn)略循環(huán)環(huán)管理的的節(jié)奏進(jìn)進(jìn)行時(shí)間間分布。會(huì)議體系除除覆蓋戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理循環(huán)的的關(guān)

14、鍵活動(dòng)動(dòng)，還應(yīng)應(yīng)在時(shí)間間安排上上參照戰(zhàn)戰(zhàn)略循環(huán)環(huán)管理的的整體運(yùn)運(yùn)行節(jié)奏奏，使會(huì)會(huì)議體系系運(yùn)行按按照整體體節(jié)奏進(jìn)進(jìn)行時(shí)間間分布，形形成嵌套套式的事事前、事事中、事事后全控控制的大大節(jié)奏化化運(yùn)作。XX具體運(yùn)運(yùn)行節(jié)奏奏說(shuō)明如如下：（1）發(fā)展展務(wù)虛會(huì)會(huì)分為定定期會(huì)議議和非定定期會(huì)議議，其中中定期會(huì)會(huì)議每年年召開(kāi)兩兩次；（2）戰(zhàn)略略研討/宣貫每年年制定一次次，時(shí)間間分布在在11月；（3）年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢?cè)兠磕曛浦贫ㄒ淮未?，時(shí)間間分布在在11月（4）年度度經(jīng)營(yíng)述述職與績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)會(huì)同步步開(kāi)展，每每年制定定一次，時(shí)時(shí)間分布布在1月；（5）季度度經(jīng)營(yíng)述述職與偏偏差分析析會(huì)同步步開(kāi)展，每每季度制制定一

15、次次，時(shí)間間分布在在4月、7月、100月、下下年1月；（6）財(cái)務(wù)務(wù)、投資資、人力力、業(yè)務(wù)務(wù)拓展、管管理提升升專題會(huì)會(huì)每月制制定一次次；（7）重大大事件臨臨時(shí)會(huì)不不定期舉舉行。3、實(shí)現(xiàn)XXX總部部驅(qū)動(dòng)、上上下銜接接的全集集團(tuán)一體體的會(huì)議議系統(tǒng)會(huì)議體系的的層次：應(yīng)按照照XX、XX總部部職能部部門、子子公司分分層設(shè)計(jì)計(jì)會(huì)議體體系，各各層級(jí)會(huì)會(huì)議相互互嵌套、相相互聯(lián)系系、相互互支撐，形形成母子子循環(huán)以以戰(zhàn)略管管理循環(huán)環(huán)為軸的的步調(diào)一一致的會(huì)會(huì)議節(jié)奏奏，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)集團(tuán)公公司引領(lǐng)領(lǐng)的一體體化會(huì)議議體系。（1）集團(tuán)團(tuán)層面會(huì)會(huì)議的內(nèi)內(nèi)容與節(jié)節(jié)奏應(yīng)圍圍繞XXX戰(zhàn)略管管理循環(huán)環(huán)的內(nèi)容容與節(jié)奏奏進(jìn)行塑塑造；（2）集團(tuán)團(tuán)

16、層面會(huì)會(huì)議的內(nèi)內(nèi)容與節(jié)節(jié)奏統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)各職能能部門會(huì)會(huì)議的內(nèi)內(nèi)容與節(jié)節(jié)奏，各各職能部部門會(huì)議議的內(nèi)容容與節(jié)奏奏應(yīng)圍繞繞XX層面面會(huì)議進(jìn)進(jìn)行塑造造；（3）集團(tuán)團(tuán)層面會(huì)會(huì)議的內(nèi)內(nèi)容與節(jié)節(jié)奏驅(qū)動(dòng)動(dòng)各子公公司層面面會(huì)議的的內(nèi)容與與節(jié)奏，各各子公司司層面會(huì)會(huì)議的內(nèi)內(nèi)容與節(jié)節(jié)奏應(yīng)圍圍繞集團(tuán)團(tuán)層面會(huì)會(huì)議進(jìn)行行塑造；4）各子公公司層面面會(huì)議的的內(nèi)容與與節(jié)奏驅(qū)驅(qū)動(dòng)各權(quán)權(quán)屬公司司層面的的會(huì)議內(nèi)內(nèi)容與節(jié)節(jié)奏，各各子公司司權(quán)屬公公司層面面會(huì)議的的內(nèi)容與與節(jié)奏應(yīng)應(yīng)圍繞子子公司層層面會(huì)議議進(jìn)行塑塑造。4、兼顧戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理循環(huán)的的重要支支撐性經(jīng)經(jīng)營(yíng)會(huì)議議的統(tǒng)籌籌安排會(huì)議體系的的嵌套內(nèi)內(nèi)容：應(yīng)應(yīng)兼顧除除戰(zhàn)略管管理循環(huán)環(huán)基本主主題外

17、的的其他支支撐性活活動(dòng)的專專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)例會(huì)，作作為戰(zhàn)略略管理循循環(huán)主題題會(huì)議的的嵌套會(huì)會(huì)議、支支撐會(huì)議議，以支支撐戰(zhàn)略略目標(biāo)和和經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)的執(zhí)執(zhí)行與達(dá)達(dá)成。支撐性專項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)會(huì)會(huì)議包括括但不限限于資金金調(diào)度、投投資決策策、財(cái)務(wù)務(wù)、人事事等。此此類會(huì)議議與戰(zhàn)略略高度相相關(guān)，是是戰(zhàn)略與與經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行實(shí)施的的核心資資源配置置保障，應(yīng)應(yīng)與戰(zhàn)略略管理循循環(huán)相關(guān)關(guān)主題會(huì)會(huì)議協(xié)調(diào)調(diào)一致，作作為集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略管管理循環(huán)環(huán)的重要要支撐。5、預(yù)留其其他形式式會(huì)議的的接口會(huì)議體系的的動(dòng)態(tài)補(bǔ)補(bǔ)充：應(yīng)應(yīng)考慮XXX現(xiàn)在在已經(jīng)存存在的一一些有價(jià)價(jià)值會(huì)議議及未來(lái)來(lái)集團(tuán)可可能新增增的會(huì)議議，可按按照大節(jié)節(jié)奏化管管理的思思路納入入本

18、會(huì)議議機(jī)制進(jìn)進(jìn)行管理理。第三章會(huì)議議運(yùn)作管管理3.1會(huì)議議管理原原則原則一：服服務(wù)化。會(huì)議機(jī)制的目的是更好的落實(shí)和推進(jìn)XX以客戶為中心戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。在會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)中，要強(qiáng)調(diào)XX對(duì)子公司的服務(wù)性、管理人員對(duì)一線人員的服務(wù)性。原則二：高高效化。XX會(huì)議機(jī)制必須明確會(huì)議目的及會(huì)議議程，做到有會(huì)必議，議則必果，果則必踐，踐則必饋。會(huì)議結(jié)束時(shí)，確認(rèn)會(huì)議達(dá)成的明確結(jié)論，確保會(huì)議結(jié)論的實(shí)際認(rèn)同。原則三：清清晰化。XX會(huì)議議程規(guī)則確保清晰、明確、合理、規(guī)范，通過(guò)固化議事流程，確保會(huì)議高效決策。原則四：跟跟蹤化。做做好會(huì)后后安排，建建立會(huì)后后跟蹤機(jī)機(jī)制，做做好決議議執(zhí)行與與跟蹤監(jiān)監(jiān)督。3.2會(huì)議議實(shí)施管管理基于以

19、上四四大原則則，對(duì)北北京XXX會(huì)議機(jī)機(jī)制的會(huì)會(huì)議主題題、參會(huì)會(huì)人員、會(huì)會(huì)議時(shí)間間、會(huì)議議議程、會(huì)會(huì)議規(guī)則則、需提提前準(zhǔn)備備的資料料與會(huì)后后后續(xù)活活動(dòng)進(jìn)行行詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明。3.2.11發(fā)展務(wù)務(wù)虛會(huì)1、會(huì)議主主題充分發(fā)揮頂頂層設(shè)計(jì)計(jì)與基層層首創(chuàng)精精神。根根據(jù)國(guó)內(nèi)內(nèi)外汽車車市場(chǎng)環(huán)環(huán)境及汽汽車商務(wù)務(wù)領(lǐng)域變變化，結(jié)結(jié)合子公公司自身身經(jīng)營(yíng)管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)及思考考，集思思廣益，探探討集團(tuán)團(tuán)未來(lái)可能能發(fā)展方向向及發(fā)展展路徑，為集團(tuán)團(tuán)未來(lái)發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃提供思考考和啟迪迪。2、參會(huì)人人員集團(tuán)總裁、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理等（注：部分人員到會(huì)，即可召開(kāi)）3、會(huì)議時(shí)時(shí)間集團(tuán)發(fā)展務(wù)務(wù)虛會(huì)分分為定

20、期期會(huì)議和和不定期期會(huì)議：（1）定期期會(huì)議。每半年開(kāi)展一次，建議在每年的6月、10月進(jìn)行。（2）不定定期會(huì)議議。相關(guān)關(guān)人員因因集團(tuán)其其他會(huì)議議或其他他形式聚聚到一起起時(shí)，亦亦可進(jìn)行行開(kāi)展。4、會(huì)議議議程（1）集團(tuán)團(tuán)總裁宣宣布本次次會(huì)議主主題和議議程安排排；（2）與會(huì)會(huì)人員依依次輪流流報(bào)告、發(fā)發(fā)言。核核心包括括兩大部部分，一一是國(guó)內(nèi)內(nèi)外市場(chǎng)場(chǎng)、環(huán)境境、政策策、行業(yè)業(yè)已有變變化及趨趨勢(shì)預(yù)判判、影響預(yù)估估；二是是對(duì)集團(tuán)團(tuán)未來(lái)的的發(fā)展提提出自己己的見(jiàn)解解和看法法；（3）各與與會(huì)人員員根據(jù)發(fā)發(fā)言人提提到的要要點(diǎn)或問(wèn)問(wèn)題，提提出自己己的見(jiàn)解解，并參參與討論論；（4）將討討論要點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行記記錄、備備檔；（5）

21、集團(tuán)團(tuán)總裁進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，并宣宣布閉會(huì)會(huì)。5、會(huì)議規(guī)規(guī)則（1）討論論但不爭(zhēng)爭(zhēng)論。務(wù)務(wù)虛會(huì)重重點(diǎn)在于于開(kāi)拓思思路，集集思廣益益；（2）發(fā)言言務(wù)必以PPTT的形式式進(jìn)行呈呈現(xiàn)，避避免口頭頭討論；（3）與會(huì)會(huì)人員依依次輪流流發(fā)言，只交流個(gè)人思考，不討論具體細(xì)節(jié)。6、需提前前準(zhǔn)備的的資料與會(huì)人員提提前1個(gè)工作作日將報(bào)報(bào)告PPPT發(fā)給給綜合管管理辦，由由其統(tǒng)一一匯總。7、會(huì)后后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)（1）將討討論核心心要點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行整理理，會(huì)后后發(fā)給各各與會(huì)人人員；（2）將整整理文檔檔交由集集團(tuán)戰(zhàn)略略拓展部部保存、備備檔。3.2.22戰(zhàn)略研研討會(huì)/宣貫會(huì)會(huì)1、會(huì)議主主題根據(jù)內(nèi)外部部環(huán)境變變化，研研討集團(tuán)團(tuán)下一年度度戰(zhàn)略規(guī)

22、規(guī)劃調(diào)整整草案，為為集團(tuán)制制定下一一年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃提供戰(zhàn)戰(zhàn)略分析析和戰(zhàn)略略目標(biāo)、策策略支撐撐。2、參會(huì)人人員集團(tuán)總裁、集團(tuán)副總、總經(jīng)理助理、總部職能部門負(fù)責(zé)人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。3、會(huì)議時(shí)時(shí)間集團(tuán)戰(zhàn)略研研討會(huì)/宣貫會(huì)會(huì)每年舉舉行一次次，一般般在每年年11月進(jìn)行行，時(shí)間間為3小時(shí)左左右。4、會(huì)議議議程（1）集團(tuán)團(tuán)總裁宣布布本次會(huì)會(huì)議主題題和議程程安排；（2）集團(tuán)團(tuán)總裁對(duì)對(duì)集團(tuán)未未來(lái)5年戰(zhàn)略略規(guī)劃進(jìn)進(jìn)行陳述述、宣貫貫；（3）根據(jù)據(jù)五年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，戰(zhàn)略略拓展部部對(duì)下一一年度戰(zhàn)戰(zhàn)略調(diào)整整方向做做專題研研究匯報(bào)報(bào)。匯報(bào)主主要內(nèi)容容為：本年年度已發(fā)發(fā)生的內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境變化化，未來(lái)來(lái)幾

23、年內(nèi)內(nèi)發(fā)展趨趨勢(shì)預(yù)測(cè)測(cè)，以及及下一年年度集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略初初步調(diào)整整方向；（2）資本本運(yùn)營(yíng)部部、人力力行政部部、綜合合管理辦辦、客戶戶關(guān)系管管理部、財(cái)財(cái)務(wù)風(fēng)控控部、汽汽車經(jīng)銷銷事業(yè)部部以及子子公司總總經(jīng)理針針對(duì)戰(zhàn)略略調(diào)整方方向，結(jié)結(jié)合自身身戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行情況況提出各各自的建建議；（3）戰(zhàn)略略拓展部部針對(duì)研研討達(dá)成成的共識(shí)識(shí)進(jìn)行總總結(jié)，明明確下一一年度戰(zhàn)戰(zhàn)略調(diào)整整方向；（4）集團(tuán)團(tuán)總裁對(duì)對(duì)本次戰(zhàn)戰(zhàn)略研討討的意義義、價(jià)值值做出評(píng)評(píng)價(jià)；（5）集團(tuán)團(tuán)總裁對(duì)對(duì)進(jìn)行總總結(jié)、宣宣貫，宣宣布閉會(huì)會(huì)。5、會(huì)議規(guī)規(guī)則（1）該會(huì)會(huì)議的核核心目的的在于通通過(guò)集團(tuán)團(tuán)核心管管理層的的研討，對(duì)集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行宣貫；同時(shí)，研討

24、、確定下一年度戰(zhàn)略發(fā)展方向，為集團(tuán)制定下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供戰(zhàn)略指引。（2）與會(huì)會(huì)人員須須提前熟熟悉戰(zhàn)略略專題研究究報(bào)告，提提出具有有建設(shè)性性的調(diào)整整建議，每每人時(shí)間間不超過(guò)過(guò)15分鐘鐘。6、需提前前準(zhǔn)備的的資料（1）戰(zhàn)略略拓展提前前10個(gè)工工作日將將戰(zhàn)略專專題研究究?jī)?nèi)容以以書(shū)面或或電子版版形式分分發(fā)給與與會(huì)人員員；（2）各職職能部門門、子公公司提前前5個(gè)工作作日將本本單位戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)行行情況及及戰(zhàn)略規(guī)劃劃建議匯匯總到戰(zhàn)戰(zhàn)略拓展展部；（3）戰(zhàn)略略拓展部進(jìn)進(jìn)行書(shū)面面匯總后后，將匯匯總資料料提前3個(gè)工作作日分發(fā)發(fā)到與會(huì)會(huì)人員手手中。7、會(huì)后后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)（1）戰(zhàn)略略拓展部于于3個(gè)工作作日內(nèi)總總結(jié)、分分發(fā)會(huì)

25、議議紀(jì)要及及決議給給各相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單單位、部部門；（2）戰(zhàn)略略拓展部安安排專人人修訂集集團(tuán)下一一年度集集團(tuán)戰(zhàn)略略，交集集團(tuán)總裁裁批準(zhǔn)后定稿、發(fā)發(fā)布。3.2.33年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃/預(yù)算質(zhì)詢?cè)?、會(huì)議主主題根據(jù)集團(tuán)上上年度總總體經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)/財(cái)務(wù)目目標(biāo)，對(duì)對(duì)集團(tuán)本本年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算進(jìn)進(jìn)行質(zhì)詢?cè)?，提出出改進(jìn)意意見(jiàn)，并并制定集集團(tuán)公司司、子公公司下年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算方方案。2、參會(huì)人人員集團(tuán)總裁、分分管副總總、總部部相關(guān)職職能部門門負(fù)責(zé)人人、子公公司總經(jīng)經(jīng)理。3、會(huì)議時(shí)時(shí)間年度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃/預(yù)預(yù)算質(zhì)詢?cè)儠?huì)議一一般安排排在每年年11月月召開(kāi)，時(shí)時(shí)間控制制在1個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)。4、會(huì)議議議程（1

26、）集團(tuán)團(tuán)總裁主持持，宣布布本次會(huì)會(huì)議主題題和議程程安排；（2）集團(tuán)團(tuán)總裁回顧顧本年度度集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)勢(shì)，介紹紹集團(tuán)總總體戰(zhàn)略略方向以以及下一一年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)/財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)期期望；（3）分管管副總介介紹集團(tuán)團(tuán)總體經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃和調(diào)整整目標(biāo)，以以及總體體財(cái)務(wù)目目標(biāo)，并并向各單單位初步步分解；（4）各子子公司總總經(jīng)理呈呈報(bào)本級(jí)級(jí)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方方案，接接受與會(huì)會(huì)人員質(zhì)質(zhì)詢；（5）集團(tuán)團(tuán)分管副副總總結(jié)結(jié)發(fā)言，介介紹修正正后的集集團(tuán)總體體經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃及財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案，同同時(shí)明確確各單元元需修改改的要點(diǎn)點(diǎn)及時(shí)間間表；（6）子公公司總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)調(diào)整后后的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃及及預(yù)算方方案，進(jìn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)營(yíng)責(zé)

27、任書(shū)書(shū)簽約（7）集團(tuán)團(tuán)董事長(zhǎng)長(zhǎng)總結(jié)，宣宣布閉會(huì)會(huì)。5、會(huì)議規(guī)規(guī)則（1）各子子公司的的呈報(bào)材材料圖表表一律采采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式；（2）質(zhì)詢?cè)兗皩?duì)質(zhì)質(zhì)詢的應(yīng)應(yīng)答要求求以事實(shí)實(shí)及數(shù)據(jù)據(jù)為基礎(chǔ)礎(chǔ)；（3）與會(huì)會(huì)人員對(duì)對(duì)各子公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算方方案有質(zhì)質(zhì)詢權(quán)，集集團(tuán)總裁裁對(duì)調(diào)整整、修正正要求有有終決權(quán)權(quán)。6、需提前前準(zhǔn)備的的資料（1）綜合合管理辦辦提前44周下達(dá)達(dá)會(huì)議議議程及規(guī)規(guī)則、材材料要求求、總體體經(jīng)營(yíng)/財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算目標(biāo)標(biāo)分解預(yù)預(yù)案；（2）各子子公司總總經(jīng)理提提前2周周組織編編制本級(jí)級(jí)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方方案，并并與集團(tuán)團(tuán)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)戰(zhàn)略拓展展部/財(cái)財(cái)務(wù)風(fēng)控控部溝通協(xié)協(xié)商，將將相關(guān)準(zhǔn)準(zhǔn)備材料

28、料提前11周提交交綜合管管理辦；（3）綜合合管理辦辦匯總編編印后，提提前5個(gè)個(gè)工作日日分發(fā)給給與會(huì)人人員。7、會(huì)后后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)（1）集團(tuán)團(tuán)總裁于33個(gè)工作作日內(nèi)總總結(jié)、分分發(fā)會(huì)議議紀(jì)要以以及會(huì)議議對(duì)子公公司計(jì)劃劃修改的的要求和和時(shí)間表表；（2）各子子公司根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃/預(yù)預(yù)算分解解方案修修改本單單位經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算方方案，并并于會(huì)后后一周內(nèi)內(nèi)上報(bào)集集團(tuán)戰(zhàn)略略拓展部部/財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)控部，重新新匯總后后報(bào)集團(tuán)團(tuán)總裁審審批。3.2.44年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)述職職和績(jī)效效評(píng)價(jià)會(huì)會(huì)1、會(huì)議主主題各子公司總總經(jīng)理對(duì)對(duì)各自的的年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理工作進(jìn)進(jìn)行全面面述職。同同時(shí)，集集團(tuán)總部部對(duì)業(yè)績(jī)績(jī)完成情情況進(jìn)行行績(jī)效評(píng)

29、評(píng)價(jià)。2、參會(huì)人人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部職能部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。3、會(huì)議時(shí)時(shí)間集團(tuán)年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)述職職會(huì)議和和績(jī)效評(píng)評(píng)價(jià)會(huì)一一般安排排在第二二年的一一月召開(kāi)開(kāi)，時(shí)間間控制在在1個(gè)工作作日內(nèi)。4、會(huì)議議議程（1）集團(tuán)團(tuán)總裁主主持，宣宣布本次次會(huì)議主主題和議議程安排排；（2）集團(tuán)團(tuán)總裁回回顧總體體經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃與財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算執(zhí)行情情況，以以及集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)績(jī)績(jī)效匯總總情況；（3）述職職人輪流流述職，針針對(duì)其職職責(zé)履行行和崗位位目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)的實(shí)實(shí)際情況況，匯報(bào)報(bào)本單位位戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)的的關(guān)鍵績(jī)績(jī)效指標(biāo)標(biāo)和績(jī)效效合約的的上年度度完成情情況以及及本年度度計(jì)劃安安排；（4）集團(tuán)團(tuán)總裁、分分管副總總及評(píng)審審小

30、組逐逐一對(duì)子子公司總總經(jīng)理上上年度績(jī)績(jī)效合約約完成情情況進(jìn)行行討論、評(píng)評(píng)價(jià)；（5）針對(duì)對(duì)績(jī)效完完成情況況以及評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果，人力力資源部部進(jìn)行備備檔，記記錄；（6）集團(tuán)團(tuán)總裁總結(jié)結(jié)并宣布布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)規(guī)則（1）述職職內(nèi)容應(yīng)應(yīng)該簡(jiǎn)明明扼要，重重點(diǎn)突出出；（2）述職職人員答答辯需以以具體的的事實(shí)為為依據(jù)，對(duì)績(jī)效合約完成情況進(jìn)行說(shuō)明；（3）績(jī)效效評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果需當(dāng)當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)認(rèn)，當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)記錄。6、需提前前準(zhǔn)備的的資料（1）由集集團(tuán)綜合合管理辦將會(huì)議議的時(shí)間間、會(huì)議議地點(diǎn)、會(huì)會(huì)議議程程安排等等通知與與會(huì)人員員；（2）述職職人員應(yīng)應(yīng)在約定定述職日日期前55個(gè)工作作日內(nèi)向向人力資資源部提提交工作作匯報(bào)報(bào)報(bào)告；（3

31、）述職職人員將將戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)及績(jī)效效合約完完成情況況向戰(zhàn)略略拓展部部提交報(bào)報(bào)告，由由其統(tǒng)一匯匯總；（4）集團(tuán)團(tuán)綜合管理理辦匯總整整理會(huì)議議所需相相關(guān)材料料，并于于會(huì)前33個(gè)工作作日內(nèi)將將準(zhǔn)備資資料分發(fā)發(fā)給與會(huì)會(huì)人員。7、會(huì)后后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)由集團(tuán)綜合合管理辦進(jìn)行記記錄、整整理評(píng)估估結(jié)果并并存檔，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)人力資資源部備備案。3.2.55季度經(jīng)經(jīng)營(yíng)述職職和偏差差分析會(huì)會(huì)1、會(huì)議主主題各子公司負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)上季度度經(jīng)營(yíng)管管理工作作進(jìn)行全全面述職職；同時(shí)時(shí)，集團(tuán)團(tuán)對(duì)各子公公司上季度經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作作開(kāi)展情情況進(jìn)行行偏差分分析，確確定產(chǎn)生生偏差的的原因，并并根據(jù)需需要制定定調(diào)整及及改進(jìn)方方案。2、參會(huì)人人員集

32、團(tuán)總裁、分分管副總總、總部部相關(guān)職職能部門門負(fù)責(zé)人人、以及及子公司司總經(jīng)理理。3、會(huì)議時(shí)時(shí)間該會(huì)議屬于于季度會(huì)會(huì)議，原原則每季季度的最最后一個(gè)個(gè)月召開(kāi)開(kāi)，開(kāi)展展時(shí)間為為3月、6月、9月、122月，時(shí)間間控制在在1個(gè)工作作日以內(nèi)內(nèi)。4、會(huì)議議議程（1）集團(tuán)團(tuán)總裁主持持，宣布布本次會(huì)會(huì)議主題題和議程程安排；（2）戰(zhàn)略略拓展部部總監(jiān)回回顧集團(tuán)團(tuán)上季度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況；（3）各子子公司述述職人員員輪流述述職，針針對(duì)季度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃情況況、實(shí)際際完成情情況進(jìn)行行匯報(bào)，并并針對(duì)出出現(xiàn)的偏偏差，陳陳述原因因，提出出改進(jìn)業(yè)業(yè)績(jī)的行行動(dòng)方案案，同時(shí)時(shí)提出下下一階段段經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)；（4）戰(zhàn)略略拓展部部主持，與

33、與會(huì)人員員對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行質(zhì)詢?cè)?，子公公司總?jīng)經(jīng)理接受受質(zhì)詢；主要關(guān)關(guān)注集團(tuán)團(tuán)層面重重大事項(xiàng)項(xiàng)或經(jīng)營(yíng)營(yíng)偏差較較大的子子公司，形形成偏差差分析的的結(jié)論；（5）運(yùn)營(yíng)營(yíng)部總監(jiān)監(jiān)總結(jié)會(huì)會(huì)議達(dá)成成的需要要解決的的問(wèn)題，確確定調(diào)整整、改進(jìn)進(jìn)的方案案，明確確改進(jìn)目目標(biāo)、日日程表與與責(zé)任人人；（6）集團(tuán)團(tuán)總裁進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)并宣布布閉會(huì)5、會(huì)議規(guī)規(guī)則（1）述職職內(nèi)容應(yīng)應(yīng)該簡(jiǎn)明明扼要，重重點(diǎn)突出出；答辯辯需以具具體的事事實(shí)為依依據(jù)，提提出具體體的改進(jìn)進(jìn)措施與與方法；（2）會(huì)議議應(yīng)基于于發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題、分分析問(wèn)題題和解決決問(wèn)題的的基調(diào)；（3）每次次可有針針對(duì)性研研討一個(gè)個(gè)或數(shù)個(gè)個(gè)相對(duì)重重要的經(jīng)經(jīng)營(yíng)專題題；（4）與會(huì)會(huì)人

34、員依依次對(duì)子子公司存存在的問(wèn)問(wèn)題及改改進(jìn)方案案進(jìn)行質(zhì)質(zhì)詢，集集團(tuán)總裁裁對(duì)調(diào)整整、修正正日常經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理要求有有權(quán)限內(nèi)內(nèi)的決策策權(quán)；（5）偏差差分析會(huì)會(huì)議做到到時(shí)間控控制，會(huì)會(huì)終由集集團(tuán)總裁裁作最后后總結(jié)，避避免在討討論之前前做整體體性、定定調(diào)性發(fā)發(fā)言。6、需提前前準(zhǔn)備的的資料（1）由集集團(tuán)綜合合管理辦將會(huì)議議的時(shí)間間、會(huì)議議地點(diǎn)、會(huì)會(huì)議議程程安排等等通知與與會(huì)人員員，并與與前2個(gè)工作作日將相相關(guān)準(zhǔn)備備資料分分發(fā)給與與會(huì)人員員。（2）子公公司述職職人員應(yīng)應(yīng)在約定定述職日日期前33個(gè)工作作日內(nèi)向向人力資資源部提提交工作作匯報(bào)報(bào)報(bào)告；（3）集團(tuán)團(tuán)各子公司司在會(huì)前前3個(gè)工作作日以書(shū)書(shū)面形式式報(bào)告經(jīng)經(jīng)營(yíng)

35、計(jì)劃劃任務(wù)的的完成情情況，并并完成偏偏差分析析報(bào)告，提提出改進(jìn)進(jìn)、調(diào)整整的措施施、方案案初步構(gòu)構(gòu)想；（4）集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略拓拓展部完完成集團(tuán)團(tuán)季度工工作總結(jié)結(jié)報(bào)告，財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)完成相相關(guān)工作作的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表制制作；（5）集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略拓拓展部在在會(huì)前22個(gè)工作作日對(duì)上上月計(jì)劃劃完成情情況做出出差距分分析并找找出主要要疑點(diǎn)，并并匯總編編印后發(fā)發(fā)給與會(huì)會(huì)人員。7、會(huì)后后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)由集團(tuán)綜合合管理辦進(jìn)行記記錄、整整理評(píng)估估結(jié)果并并存檔，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)人力資資源部/戰(zhàn)略拓拓展部備備案。（1）集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略拓拓展部總總監(jiān)總結(jié)結(jié)、下達(dá)達(dá)會(huì)議結(jié)結(jié)果、會(huì)會(huì)議責(zé)成成解決事事項(xiàng)和負(fù)負(fù)責(zé)人；（2）各相相關(guān)職能能部門、子公司司執(zhí)行會(huì)會(huì)議決議議

36、；（3）戰(zhàn)略略拓展部部跟蹤以以上事項(xiàng)項(xiàng)的完成成情況，及及時(shí)向集集團(tuán)分管管副總及及有關(guān)部部門通報(bào)報(bào)，重要要事項(xiàng)需需向集團(tuán)團(tuán)總裁匯報(bào)報(bào)；（4）于下下一個(gè)季季度偏差差分析會(huì)會(huì)上檢核核本次偏偏差分析析會(huì)決議議的執(zhí)行行情況。3.2.66財(cái)務(wù)專專題會(huì)1、會(huì)議主主題討論與審議議集團(tuán)在在融資、資資金分配配、資金金運(yùn)營(yíng)、會(huì)會(huì)計(jì)核算算、稅務(wù)務(wù)籌劃、財(cái)財(cái)務(wù)人員員職責(zé)等等方面的的政策與與效果，并并對(duì)資金金集中管管理進(jìn)行行統(tǒng)籌。2、參會(huì)人人員集團(tuán)總裁/分管副副總、總部財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)控部部總監(jiān)及及相關(guān)人人員、子公司司財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)。3、會(huì)議時(shí)時(shí)間集團(tuán)財(cái)務(wù)專專題會(huì)一一般于每每月上旬旬（每月月第二周）召召開(kāi)，時(shí)時(shí)間控制制在3個(gè)小時(shí)時(shí)內(nèi)

37、。4、會(huì)議議議程（1）集團(tuán)團(tuán)總裁主持持，宣布布本次會(huì)會(huì)議主題題和會(huì)議議議程；（2）集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)控控部總監(jiān)監(jiān)介紹集集團(tuán)上季季度財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告及相相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表情情況；（3）財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)控部部主持，各各子公司司總監(jiān)介紹紹本單位位上季度度財(cái)務(wù)分分析報(bào)告告情況；（4）征詢?cè)冃栌懻撜摰呐R時(shí)時(shí)重大資資金問(wèn)題題、單項(xiàng)項(xiàng)重大融融資方案案、預(yù)算算外緊急急融資和和資金使使用額度度增加問(wèn)問(wèn)題、稅稅務(wù)籌劃劃問(wèn)題等等；（5）與會(huì)會(huì)人員就就上述征征詢問(wèn)題題集中討討論，提提出改進(jìn)進(jìn)、調(diào)整整建議，并并達(dá)成共共識(shí)；（6）集團(tuán)團(tuán)總裁總結(jié)結(jié)并宣布布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)規(guī)則（1）對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)問(wèn)題題的分析析、評(píng)價(jià)價(jià)、建議議以事實(shí)實(shí)及業(yè)績(jī)績(jī)數(shù)據(jù)為

38、為依據(jù)，慎慎重考慮慮；（2）對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)問(wèn)題題的建議議需以集集團(tuán)戰(zhàn)略略/經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃為出出發(fā)點(diǎn)，顧顧全大局局；（3）對(duì)資資金和資資金使用用額度的的要求以以實(shí)際情情況和業(yè)業(yè)務(wù)要求求為基礎(chǔ)礎(chǔ)，額外外需求有有充足的的理由。6、需提前前準(zhǔn)備的的資料（1）財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)控部部準(zhǔn)備各各子公司司資金和和資金信信用額度度使用匯匯總表、集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告以及及其他報(bào)報(bào)表；（2）各子子公司準(zhǔn)準(zhǔn)備本單單位資金金需求量量定額預(yù)預(yù)算表和和調(diào)整表表、上季季度財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告等；（3）準(zhǔn)備備重大框框架協(xié)議議草案；（4）各子子公司資資金信用用額度追追加的需需求和理理由；（5）除緊緊急會(huì)議議外，例例會(huì)所需需資料由由財(cái)務(wù)風(fēng)控控部匯總總編

39、印，提提前1天分發(fā)發(fā)給與會(huì)會(huì)人員。7、會(huì)后后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)（1）財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)控部部于3個(gè)工作作日內(nèi)總總結(jié)、分分發(fā)會(huì)議議紀(jì)要以以及會(huì)議議對(duì)各單單位改進(jìn)進(jìn)調(diào)整的的要求和和時(shí)間表表；（2）財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)控部部根據(jù)會(huì)會(huì)議結(jié)果果籌集調(diào)調(diào)度資金金/分配資資金信用用額度/跟蹤融融資方案案實(shí)施等等；（3）根據(jù)據(jù)情況需需要，由由審計(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)部展展開(kāi)專項(xiàng)項(xiàng)調(diào)研審審計(jì)。3.2.77投資專專題會(huì)1、會(huì)議主主題審議集團(tuán)重重大投資資活動(dòng)、聯(lián)盟合作、并購(gòu)重組、新業(yè)務(wù)拓展等，討論、跟蹤和審核未來(lái)和現(xiàn)有的項(xiàng)目，以及討論集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)購(gòu)置、更新等政策，進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)籌與整合共享協(xié)調(diào)。2、參會(huì)人人員集團(tuán)總裁/分管副副總、總總部相關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、

40、子子公司相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人。3、會(huì)議時(shí)時(shí)間集團(tuán)投資專專題會(huì)一一般于每每月（每月第二周）召召開(kāi)，時(shí)時(shí)間控制制在3小時(shí)內(nèi)內(nèi)。4、會(huì)議議議程（1）集團(tuán)團(tuán)總裁主持持，宣布布本次會(huì)會(huì)議主題題和會(huì)議議議程，并并公布本本次會(huì)議議審議的的項(xiàng)目；（2）各子子公司負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)本月月預(yù)備投投資項(xiàng)目目進(jìn)行可可行性陳陳述；（3）資本本運(yùn)營(yíng)部部主導(dǎo)，與與會(huì)人員員討論，決決定通過(guò)過(guò)或否決決；（4）各相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人提議議推薦新新的項(xiàng)目目，討論論決定是是否立項(xiàng)項(xiàng)或否決決；（5）集團(tuán)團(tuán)總裁總總結(jié)通過(guò)過(guò)的項(xiàng)目目或立項(xiàng)項(xiàng)，責(zé)成成下一步步工作，并宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)規(guī)則（1）所有有已立項(xiàng)項(xiàng)的項(xiàng)目目都需有有規(guī)范的的可行性性報(bào)告；（2）提交

41、交立項(xiàng)的的項(xiàng)目需需有初步步研究報(bào)報(bào)告；（3）項(xiàng)目目的評(píng)價(jià)價(jià)嚴(yán)格按按與集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略的的相關(guān)程程度及價(jià)價(jià)值創(chuàng)造造為依據(jù)據(jù)；（4）會(huì)議議討論，集集團(tuán)總裁裁終決。6、需提前前準(zhǔn)備的的資料（1）資本本運(yùn)營(yíng)部部總監(jiān)提前前1周下達(dá)達(dá)本次會(huì)會(huì)議將審審批的項(xiàng)項(xiàng)目及議議程；（2）有關(guān)關(guān)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)準(zhǔn)備充實(shí)實(shí)的可行行性研究究報(bào)告；（3）新項(xiàng)項(xiàng)目推薦薦人提交交新項(xiàng)目目的初步步調(diào)查結(jié)結(jié)果；（4）資本本運(yùn)營(yíng)部部匯總編編印，提提前3天分發(fā)發(fā)給與會(huì)會(huì)人員。7、會(huì)后后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)（1）資本本運(yùn)營(yíng)部部總監(jiān)代表表集團(tuán)董董事長(zhǎng)總總結(jié)下達(dá)達(dá)審批結(jié)結(jié)果，或或準(zhǔn)備議議案提交交董事會(huì)會(huì)審議表表決，對(duì)對(duì)通過(guò)的的項(xiàng)目責(zé)責(zé)成責(zé)任任人推進(jìn)進(jìn)實(shí)施；（2

42、）對(duì)新新通過(guò)立立項(xiàng)的項(xiàng)項(xiàng)目，責(zé)責(zé)成相關(guān)關(guān)人員及及小組進(jìn)進(jìn)行可行行性研究究，確定定計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度，并并跟蹤監(jiān)監(jiān)督。3.2.88人事專專題會(huì)1、會(huì)議主主題討論、決策策集團(tuán)重重大人事事政策及及制度(如激勵(lì)勵(lì)機(jī)制等等)，以及及對(duì)各子子公司、下下屬事業(yè)業(yè)部、44S店的的人才培培養(yǎng)、管管理提升升、人工工效能分分析、人人員流失失率分析析、人工工成本分分析等問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行探討。2、參會(huì)人人員集團(tuán)總裁、總總部相關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、子子公司相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人。3、會(huì)議時(shí)時(shí)間集團(tuán)人事專專題會(huì)一一般于每每月下旬旬（每月月第三周）召召開(kāi)，時(shí)時(shí)間控制制在3小時(shí)內(nèi)內(nèi)。4、會(huì)議議議程（1）集團(tuán)團(tuán)董事長(zhǎng)長(zhǎng)宣布本本次會(huì)議議主題和和會(huì)議

43、議議程，并并提出本本次會(huì)議議審議的的項(xiàng)目；（2）人力力資源部部負(fù)責(zé)人人介紹集集團(tuán)人才才戰(zhàn)略及及人力資資源計(jì)劃劃實(shí)施情情況，組組織設(shè)計(jì)計(jì)方案、重重大人事事政策及及制度調(diào)調(diào)整建議議；（3）各子子公司負(fù)負(fù)責(zé)人介介紹本單單位人力力資源計(jì)計(jì)劃實(shí)施施情況，組組織設(shè)計(jì)計(jì)方案、重重大人事事政策及及制度調(diào)調(diào)整建議議；（4）黨委委組宣部部負(fù)責(zé)人人主導(dǎo)，與與會(huì)人員員集中討討論，結(jié)結(jié)合績(jī)效效考評(píng)結(jié)結(jié)果及集集團(tuán)發(fā)展展戰(zhàn)略，建建議調(diào)整整人力資資源實(shí)施施計(jì)劃/重要崗崗位人員員安排/重大人人事政策策等事項(xiàng)項(xiàng)。（5）集團(tuán)團(tuán)董事長(zhǎng)長(zhǎng)總結(jié)，宣宣布閉會(huì)會(huì)。5、會(huì)議規(guī)規(guī)則（1）人事事政策及及制度出出臺(tái)需慎慎重考慮慮，充分分醞釀，共共性

44、中尊尊重個(gè)性性；（2）對(duì)人人才的安安排/考核/評(píng)價(jià)以以事實(shí)及及業(yè)績(jī)數(shù)數(shù)據(jù)為依依據(jù)，不不帶個(gè)人人偏見(jiàn)及及本位主主義；（3）集體體討論，集集團(tuán)董事事長(zhǎng)終決決。6、需提前前準(zhǔn)備的的資料人才戰(zhàn)略及及人力資資源計(jì)劃劃實(shí)施情情況、組組織設(shè)計(jì)計(jì)方案、重重大人事事政策及及制度調(diào)調(diào)整建議議等材料料由人力力資源部部匯總編編印，提提前3天分發(fā)發(fā)給與會(huì)會(huì)人員。7、會(huì)后后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)（1）人力力資源部部根據(jù)會(huì)會(huì)議決議議，責(zé)成成有關(guān)部部門予以以執(zhí)行；（2）制度度性文本本草案審審議通過(guò)過(guò)后，由由人力資資源部修修訂定稿稿，按公公文流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)程序由由辦公室室校對(duì)編編號(hào)，總總經(jīng)理簽簽發(fā)，董董事會(huì)權(quán)權(quán)限內(nèi)的的還需董董事會(huì)審審議確認(rèn)認(rèn)。3

45、.2.99業(yè)務(wù)拓拓展專題題會(huì)1、會(huì)議主主題基于集團(tuán)整整體戰(zhàn)略略，針對(duì)對(duì)某一具具體業(yè)務(wù)務(wù)板塊（如如快修快快保、汽汽車金融融、汽車車地產(chǎn)等等）進(jìn)行行討論，明明確業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)展思思路、開(kāi)開(kāi)展方式式。2、參會(huì)人人員集團(tuán)總裁/分管副副總、總總部相關(guān)關(guān)職能部部門、相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)拓展展委員會(huì)會(huì)。3、會(huì)議時(shí)時(shí)間業(yè)務(wù)拓展專專題會(huì)一一般于每每月下旬旬（每月月第三周）召召開(kāi)，時(shí)時(shí)間控制制在3小時(shí)內(nèi)內(nèi)。4、會(huì)議議議程（1）集團(tuán)團(tuán)總裁宣宣布本次次會(huì)議主主題及議議程安排排；（2）分管管副總針針對(duì)某一一具體業(yè)業(yè)務(wù)所處處的內(nèi)外外部環(huán)境境、行業(yè)業(yè)趨勢(shì)以以及集團(tuán)團(tuán)業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)在開(kāi)展展情況進(jìn)進(jìn)行報(bào)告告，明確確業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)展方向向；（3）針對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)展方向向，總部部職能相相關(guān)部門門、業(yè)務(wù)務(wù)拓展委委員會(huì)就就業(yè)務(wù)下下一步開(kāi)開(kāi)展方式式、開(kāi)展展重點(diǎn)提提出相關(guān)關(guān)建議，并并進(jìn)行研研討；（4）戰(zhàn)略略拓展部部將相關(guān)關(guān)建議及及達(dá)成共共識(shí)研討討結(jié)果整整理，匯匯總；（5）集團(tuán)團(tuán)總裁進(jìn)行行總結(jié)，宣宣布閉會(huì)會(huì)。