辯護(hù)詞尊敬的審判長(zhǎng)、合議庭：四川邁德律師事務(wù)所受本案被告人李某某近親屬的委托，指派曾永紅、李松琴律師擔(dān)任李某某涉嫌詐騙罪一案的辯護(hù)人。經(jīng)過(guò)刑事訴訟程序，辯護(hù)人對(duì)本案的案情已經(jīng)有了清晰的認(rèn)識(shí)，現(xiàn)依法發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某構(gòu)成詐騙罪的指控不能成立，應(yīng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪對(duì)被告人李某某定罪量刑。1、本案被告人李某某無(wú)論是否明知其實(shí)施轉(zhuǎn)賬分流的資金來(lái)源于詐騙所得，均不成立詐騙罪。其一，李某某等人對(duì)于有關(guān)資金可能屬于犯罪所得，是屬于違法性認(rèn)識(shí)。是構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得的基本前提，如果不明知有關(guān)資金屬于犯罪所得那是沒(méi)有違法性認(rèn)識(shí)是不成立犯罪的。其二，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第三條第五款明確規(guī)定“明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：……3,多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段,幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的4,為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金結(jié)算賬戶后,又幫助他人轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)、取現(xiàn)的……。實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處”。此條規(guī)定已經(jīng)明確在事前無(wú)通謀的情況下,明知是構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪的主觀條件。幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)是客觀行為要件。因此，公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人明知是詐騙所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的屬于詐騙罪的共犯是存在邏輯錯(cuò)誤的。明知不是犯罪行為，通謀才是。沒(méi)有任何證據(jù)證明本案各被告人與犯罪團(tuán)伙存在通謀行為。2、無(wú)論王某某是否與詐騙團(tuán)伙是否存在事先通謀，對(duì)于李某某均只能認(rèn)定為掩飾隱瞞犯罪所得罪。理由如下：其一、王某某實(shí)際存在兩個(gè)行為一是組織謝某、李某某等進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，取現(xiàn)等洗錢活動(dòng)，二是向詐騙團(tuán)伙發(fā)送銀行卡。因此，李某某等人與王某某的犯罪故意存在重合，但不完全相同。也許詐騙團(tuán)伙歸案以后能夠查證王某某與其有通謀行為，甚至追究王某某的詐騙罪刑事責(zé)任。但并不影響本案各被告在掩飾隱瞞犯罪所得罪的范圍內(nèi)成立共犯。其二、目前與王某某聯(lián)系接單的上家身份不明，雖然從現(xiàn)有證據(jù)可以證明被害人損失的資金部分流入各被告管理的銀行卡，但仍然不能確定與王某某聯(lián)系人員屬于詐騙團(tuán)伙成員以及存在共謀的客觀事實(shí)。3、李某某等人所實(shí)施的行為屬于詐騙等上游犯罪既遂以后獨(dú)立實(shí)施的下游犯罪。即便沒(méi)有李某某等人的參與，也不會(huì)顯著提升詐騙的成功率。電信詐騙成功率的高低取決于詐騙團(tuán)伙對(duì)于被害人的識(shí)別、詐騙媒介的利用、詐騙情景的設(shè)計(jì)等因素。而不再于資金被騙后的多手轉(zhuǎn)移、隱瞞。因此，即便沒(méi)有本案被告人的參與，電信詐騙的危害和風(fēng)險(xiǎn)依然沒(méi)有消除。因此，各被告人的行為僅僅是增加了公安機(jī)關(guān)查緝?cè)p騙的難度，而非導(dǎo)致被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失。本案各被告的行為，與電信詐騙行為從社會(huì)危害性來(lái)講明顯不具有相當(dāng)性。二、對(duì)李某某的量刑應(yīng)當(dāng)考慮以下幾個(gè)方面情節(jié)1、在本案中，李某某應(yīng)認(rèn)定為從犯。、（1）關(guān)于李某某入股10萬(wàn)元不應(yīng)明顯影響他在本案中的從犯地位的認(rèn)定：其一、該款確系由王某某借用，且因其無(wú)法償還后由其提出讓李某某作為股東，但實(shí)際上10萬(wàn)元已經(jīng)用盡，只是王某某的還款方式，10萬(wàn)元對(duì)案件發(fā)生沒(méi)有起到任何作用。并且王某某只是口頭承諾分紅，事后并未兌現(xiàn)，實(shí)際上該團(tuán)伙運(yùn)作的開(kāi)支都由王某某負(fù)責(zé)，李某某也并沒(méi)有按照20%分取利益，李某某也沒(méi)有從事團(tuán)伙的管理工作。（2）李某某系受王某某的安排、管理。從所有人的供述都能夠明確證實(shí)，王某某是該團(tuán)伙的實(shí)際組織者和最大獲益者和犯罪資金引入者，李某某等人只是聽(tīng)從安排工作，作用較小。其他的都是起輔助作用的從犯。2、李某某系坦白并且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。從李某某到案后的供述筆錄來(lái)看是第一時(shí)間交代了主要犯罪事實(shí)，屬于各被告人中認(rèn)罪態(tài)度最好的被告人之一，又當(dāng)庭簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，且系初犯。受王某某裹挾教唆才加入犯罪團(tuán)伙，主觀惡性人身危險(xiǎn)性較低。依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。3、為體現(xiàn)罪責(zé)行相適應(yīng)，和避免量刑畸輕畸重，本案應(yīng)當(dāng)為本案的上游詐騙犯罪團(tuán)伙歸案后的量刑理由余地和空間，因此不宜對(duì)本案被告人判處過(guò)重刑罰。4、李某某家庭條件困難，系家庭頂梁柱。李某某的母親患有腦梗、糖尿病，父親患有慢性肺炎，跟隨他們家居住的叔叔屬精神殘疾，三人均需要定期治療和檢查，李某某是家里唯一的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，全家的依賴，請(qǐng)求法院考慮其特殊的家庭情況，酌情考慮。5、綜合本案被告人李某某的犯罪情節(jié)、涉嫌犯罪的金額以及獲利、參與度的情況。結(jié)合人民法院量刑指導(dǎo)意見(jiàn)、刑法第三百一十二條、最高人民