第4頁(yè)共4頁(yè)董事聘任合同范本聘?任方：(簡(jiǎn)?稱“甲方”?)受聘方?：(簡(jiǎn)稱“?乙方”)?根據(jù)甲方_?__年第次?股東大會(huì)的?選舉結(jié)果，?甲方聘任乙?方為甲方第?屆董事，按?照《上市公?司治理準(zhǔn)則?》第___?條“上市公?司應(yīng)該和董?事簽訂聘任?合同”的規(guī)?定，就甲方?聘請(qǐng)乙方為?甲方的董事?事宜，達(dá)成?如下協(xié)議，?特訂立本合?同，以遵照?執(zhí)行。第?一條聘任依?據(jù)甲方根?據(jù)___年?第次股東大?會(huì)的選舉結(jié)?果，聘任乙?方為甲方第?屆董事，乙?方同意并接?受受聘為甲?方第屆董事?。第二條?聘任條件?乙方在股東?大會(huì)審議其?受聘議案時(shí)?，應(yīng)當(dāng)親自?出席股東大?會(huì)并就其是?否存在下列?情形向股東?大會(huì)報(bào)告：?(一)《?公司法》規(guī)?定的不得擔(dān)?任董事的情?形;(二?)被中國(guó)證?監(jiān)會(huì)宣布為?市場(chǎng)禁入者?且尚在禁入?期;(三?)被證券交?易所公開(kāi)認(rèn)?定不適合擔(dān)?任上市公司?董事未滿兩?年;(四?)最近三年?被中國(guó)證監(jiān)?會(huì)、證券交?易所處罰和?懲戒的其他?情況。第?三條聘任承?諾乙方應(yīng)?當(dāng)遵守法律?、法規(guī)、規(guī)?章、證券交?易所規(guī)則和?公司章程，?遵守《董事?聲明及承諾?書(shū)》。第?四條董事職?責(zé)乙方擔(dān)?任董事期間?，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)?守信地履行?職責(zé)：(?一)忠誠(chéng)于?公司和股東?利益，在職?權(quán)范圍內(nèi)以?公司利益為?出發(fā)點(diǎn)行使?權(quán)力，嚴(yán)格?避免自身利?益與公司利?益沖突。?(二)勤勉?盡責(zé)，以作?為董事理應(yīng)?具備的知識(shí)?、技能和經(jīng)?驗(yàn)積極努力?地履行職責(zé)?，督促公司?遵守法律、?法規(guī)、規(guī)章?、本所規(guī)則?和公司章程?，盡力保護(hù)?公司及股東?特別是社會(huì)?公眾股股東?的權(quán)益。?第五條職責(zé)?保證乙方?在接受聘任?前應(yīng)當(dāng)確保?在任職期間?能夠投入足?夠的時(shí)間和?精力于董事?會(huì)事務(wù)，切?實(shí)履行董事?應(yīng)履行的各?項(xiàng)職責(zé)。?第六條董事?的權(quán)利義務(wù)?董事的權(quán)?利：1、?出席董事會(huì)?會(huì)議。2?、表決權(quán)。?董事在董事?會(huì)議上，有?就所議事項(xiàng)?進(jìn)行表決的?權(quán)利。3?、董事會(huì)臨?時(shí)會(huì)議召集?的提議權(quán)。?4、透過(guò)?董事會(huì)行使?職權(quán)而行使?權(quán)利。董?事的義務(wù):?1、必須?忠實(shí)于公司?。2、必?須維護(hù)公司?資產(chǎn)。3?、在董事會(huì)?上有慎審行?使決議權(quán)的?義務(wù)。審議?授權(quán)議案時(shí)?，乙方應(yīng)當(dāng)?對(duì)授權(quán)的范?圍、合理性?和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?審慎判斷。?第七條董?事責(zé)任1?、董事負(fù)有?對(duì)公司的善?管義務(wù)，承?擔(dān)因違反義?務(wù)而應(yīng)負(fù)的?責(zé)任。不得?挪用公司資?金或者將公?司資金借貸?給他人:不?得將公司資?產(chǎn)以其個(gè)人?名義或者以?其他個(gè)人車?義開(kāi)立賬戶?存儲(chǔ);不得?以公司資產(chǎn)?為本公司的?股東或者其?他個(gè)人債務(wù)?提供擔(dān)保。?2、董事?不得從事?lián)p?害本公司利?益的活動(dòng)。?遵守公司章?程，忠實(shí)履?行職務(wù)，維?護(hù)公司利益?，不得利用?在公司的地?位和職權(quán)為?自己謀取私?利;不得利?用職權(quán)收_?__賂或者?其他非法收?入，不得侵?占公司的財(cái)?產(chǎn)除依照法?律規(guī)定或者?經(jīng)股東大會(huì)?同意外，不?得泄露公司?___。公?司董事應(yīng)當(dāng)?向公司申報(bào)?所持有的本?公司的股份?，并在任職?期間內(nèi)不得?轉(zhuǎn)讓。3?、董事執(zhí)行?職務(wù)時(shí)違_?__律﹑行?政法規(guī)或者?公司章程的?規(guī)定，給公?司造成損害?，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)?賠償責(zé)任)?。董事會(huì)的?決議違__?_律﹑行政?法規(guī)或者公?司章程，致?使公司遭受?嚴(yán)重?fù)p失的?，參與決議?的董事對(duì)公?司負(fù)賠償責(zé)?任。4、?競(jìng)業(yè)禁止。?董事不得實(shí)?施與其所服?務(wù)的營(yíng)業(yè)具?有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)?的行為。依?公司法規(guī)定?，董事不得?自營(yíng)或者為?他人經(jīng)營(yíng)與?其所任職公?司同類的營(yíng)?業(yè)。5、?私人交易限?制。董事除?公司章程規(guī)?定或者股東?大會(huì)同意外?，不得同本?公司訂立合?同或者進(jìn)行?交易。第?八條董事長(zhǎng)?特別職權(quán)?1、董事長(zhǎng)?應(yīng)積極推動(dòng)?公司內(nèi)部各?項(xiàng)制度的制?訂和完善，?加強(qiáng)董事會(huì)?建設(shè)，確保?董事會(huì)會(huì)議?依法正常運(yùn)?作，依法召?集、主持董?事會(huì)會(huì)議并?督促董事親?自出席董事?會(huì)會(huì)議。?2、董事長(zhǎng)?應(yīng)嚴(yán)格董事?會(huì)___決?策機(jī)制。?3、董事長(zhǎng)?在其職責(zé)范?圍(包括授?權(quán))內(nèi)行使?權(quán)力時(shí)，遇?到對(duì)公司經(jīng)?營(yíng)可能產(chǎn)生?重大影響的?事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)?當(dāng)審慎決策?，必要時(shí)應(yīng)?提交董事會(huì)?___決策?。對(duì)于授權(quán)?事項(xiàng)的執(zhí)行?情況應(yīng)當(dāng)及?時(shí)告知全體?董事。4?、董事長(zhǎng)不?得從事超越?其職權(quán)范圍?(包括授權(quán)?)的行為。?5、董事?長(zhǎng)應(yīng)積極督?促董事會(huì)決?議的執(zhí)行，?及時(shí)將有關(guān)?情況告知其?他董事，情?況發(fā)生變化?的，應(yīng)及時(shí)?采取措施。?6、董事?長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)保證?獨(dú)立董事和?董事會(huì)秘書(shū)?的知情權(quán)，?為其履行職?責(zé)創(chuàng)造良好?的工作條件?，第九條?獨(dú)立董事?獨(dú)立董事聘?請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)?的費(fèi)用及其?他行使職權(quán)?時(shí)所需的費(fèi)?用由上市公?司承擔(dān)第?九條待遇安?排第八條?董事離職?1、董事辭?職應(yīng)當(dāng)向董?事會(huì)提出書(shū)?面報(bào)告。董?事辭職導(dǎo)致?公司董事會(huì)?低于法定最?低人數(shù)時(shí)，?其辭職報(bào)告?應(yīng)在下任董?事填補(bǔ)因其?辭職產(chǎn)生的?空缺后方能?生效。在辭?職報(bào)告尚未?生效之前，?擬辭職董事?應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履?行職責(zé)。?2、董事在?辭職報(bào)告尚?未生效前，?以及辭職報(bào)?告生效后或?任期結(jié)束后?的合理期間?內(nèi)，對(duì)公司?和股東負(fù)有?的義務(wù)并不?當(dāng)然解除。?董事離職后?，