比特幣：挖礦與山寨幣雜談從我開始買入比特幣已經(jīng)整三個月了，從第一筆1160元1個幣的價(jià)位買了0.06個幣，最低時(shí)在372元買了0.5個幣，總的來說成本價(jià)大概在650元，然后買礦機(jī)消耗了5個幣，買股票賺了5個幣，各種低買高賣和博彩總體來說大約收支持平。這段時(shí)間寫了一系列比特幣相關(guān)文章，還在巴比特上開設(shè)了專欄，在中文比特幣圈子里有了不錯的傳播，同時(shí)在微博上也開始大量關(guān)注比特幣相關(guān)信息，漲粉不少。不過我的老朋友老讀者中似乎還很少有被我忽悠加入比特幣世界的，這有點(diǎn)讓我失望……無論如何，買入比特幣一方面是一個避險(xiǎn)投資，另一方面也是一項(xiàng)學(xué)術(shù)實(shí)踐，這一實(shí)踐能夠把我從科學(xué)史技術(shù)哲學(xué)、媒介現(xiàn)象學(xué)等領(lǐng)域?qū)W到的東西串聯(lián)起來，讓我本人非常興奮。當(dāng)然，買虧了別怪我，我始終只是建議拿出閑錢中無關(guān)痛癢的一小部分，比如1%~10%的存款，賠光了也不至于傷筋動骨的?，F(xiàn)在比特幣市價(jià)在100美元之下（注：這篇文章斷斷續(xù)續(xù)寫了個把禮拜，現(xiàn)在還是這個價(jià)…），也就是說比我的成本價(jià)650元低了不少，那么有些人可能會說：還好我之前沒聽忽悠，不然豈不賠了。但事情并不是這樣的。一方面，只有我開始持有比特幣，才能進(jìn)行一系列進(jìn)一步的探索和實(shí)踐，股票、博彩、期貨等等，只是觀望的話總是難以展開深入的了解（后面我會逐一介紹）。另一方面，我的650元成本價(jià)并不是一次性投入的，而是跌一點(diǎn)買一點(diǎn)，慢慢積累起來的。任何投資都不能入場即滿倉，更不能持有我一定要搶到最低價(jià)的心理。分批買入，在大多數(shù)時(shí)間都留有余地，對下跌的風(fēng)險(xiǎn)有所覺悟，這是必要的心態(tài)?，F(xiàn)在如果再下跌，我仍然會很高興地繼續(xù)買入。對于尚未持幣的新手來說，比特幣價(jià)格下跌才是更好的事情，這意味著我們的入門成本變低了。要注意我畢竟是在鼓吹大家買比特幣，而不是鼓吹靠比特幣賺人民幣。衡量投資是否成功的標(biāo)準(zhǔn)是比特幣的增加，想通這一點(diǎn)很重要。用比特幣衡量收益，首先就將破除對“礦機(jī)”的誤解。許多中國人投資比特幣的第一件事并不是囤比特幣，而是買礦機(jī)，這讓我非常捉急。無論如何，如果你被我忽悠而對比特幣產(chǎn)生興趣，那么我必須負(fù)責(zé)任地告訴你：現(xiàn)在不要買礦機(jī)，市面上大部分礦機(jī)都不值得買，不用聽報(bào)價(jià)就知道一定不要買，無論現(xiàn)貨還是期貨一一因?yàn)橹袊刑嘈“淄聘邇r(jià)格，逐利的商家不可能大發(fā)善心地賤賣給你，除非是通過私人關(guān)系買到別人回本后發(fā)善心半賣半送給你的礦機(jī)，或者像我這樣，為了好玩、實(shí)踐以及裝X的目的買一臺小小的USB礦機(jī)。下面我就談一談對比特幣挖礦的理解，順路談幾款山寨幣（NMC、LTC、PPC、XPM）,因?yàn)樯秸瘞潘龅闹饕捕荚谟趯ν诘V模式的調(diào)整。一、挖礦：維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的可靠性，兼論買礦機(jī)的不靠譜性為什么礦機(jī)不值得買？什么是礦機(jī)？我稍微講解一下。當(dāng)然，細(xì)致的介紹請自行搜索，我只是講一講我所理解的關(guān)鍵點(diǎn)。首先比特幣的本質(zhì)是一個無中心的記賬系統(tǒng)。每一個完整的比特幣錢包都保存有比特幣發(fā)明以來的所有交易記錄一一目前來說已經(jīng)達(dá)到10G之巨，當(dāng)然普通使用者可以選用不帶完整數(shù)據(jù)的簡化版乃至在線錢包（如blockchain）。而只有我掌握相應(yīng)地址的鑰匙，可以動用自己的余額給其它地址發(fā)送貨幣。所謂的發(fā)送貨幣并不是一對一地發(fā)送一段數(shù)據(jù)，因?yàn)槿绻皇菍邮苷咭粋€人發(fā)送數(shù)據(jù)的話，那么我同時(shí)也可以對另一個人發(fā)送同一段數(shù)據(jù)，誰來確認(rèn)第一段數(shù)據(jù)合法而第二段數(shù)據(jù)不合法呢？也就是說，當(dāng)我發(fā)送一筆錢之后，收款方應(yīng)當(dāng)知道我擁有發(fā)送這筆錢的能力，但其他所有人也應(yīng)當(dāng)立刻知道我已失去了向他們發(fā)送同一筆錢的權(quán)利。這怎么做到呢？中心化的貨幣很簡單，只需要由一個核心權(quán)威來審核每一筆交易就行了，但去中心化怎么做呢？比特幣的方案是每一筆交易都同時(shí)向整個網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息：“張三給李四發(fā)送了X個幣”。那么整個網(wǎng)絡(luò)的其他人立刻要做兩件事，第一是確認(rèn)這條消息的確是由擁有相應(yīng)鑰匙的人發(fā)出的，別人可以在不知道這一鑰匙的情況下確認(rèn)我發(fā)出的信息的確經(jīng)過特定的鑰匙解密，這一過程如何實(shí)現(xiàn)是密碼學(xué)方面的問題，在此不多說了；第二是確認(rèn)我的賬戶里的確有足夠的余額，這是根據(jù)有史以來的所有交易記錄推算出來的。如果通過了確認(rèn)，那么整個10G賬目本就將再增添一條信息。但任何貨幣都需要面對一個問題：防止偽造。如果我發(fā)送了超出余額的量，而我的同謀者作弊，幫助我確認(rèn)這一發(fā)送是合法的，那怎么辦。顯然，在中心化的體系中，我們可以把裁決權(quán)交給某個權(quán)威，但在去中心化的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下，沒有人有絕對的裁決權(quán)，當(dāng)出現(xiàn)有人說合法有人說不合法時(shí)，最終勝出的只能是“多數(shù)”。如果超過50%都驗(yàn)證通過了，那么那些少數(shù)的異常者就會被排除。然而問題是，什么的50%？所有用戶的50%？但我一個人可以開很多臺電腦，在每臺電腦上跑很多個程序，同時(shí)操縱無限個“用戶”，網(wǎng)絡(luò)貨幣又不可能挨個檢驗(yàn)使用者是否是活人，靠什么來界定50%呢？比特幣的解決方案是：靠運(yùn)算能力。比特幣規(guī)定，所有記賬者都需要進(jìn)行一場運(yùn)算競爭，每個參與者要以某種特定的算法對一段時(shí)間內(nèi)的賬目表進(jìn)行打包，兩個人如果對賬目有分歧的話，打出來的包當(dāng)然會不同，他們互相不承認(rèn)，而其它承認(rèn)某個包的參與者會沿著這一個包繼續(xù)打下一個包，以此類推，最終分歧會表現(xiàn)為不同的分支，作弊的人只能在錯誤的賬目分支后面繼續(xù)打包下去。那么一個中立的參與者會選擇哪個分支呢？選擇總的打包難度最大的那一支。每一次打包都是一個運(yùn)算競賽的結(jié)果，我們可以知道這個包是在多少難度下被完成的，于是就可以計(jì)算出某條分支上所經(jīng)歷的總難度。而運(yùn)算競賽的難度會隨著參與者的增多而變難一一比特幣設(shè)計(jì)為無論參與者總的運(yùn)算能力有多高，運(yùn)算競賽的難度總是會不斷調(diào)整，以使得大約每10分鐘才有一個包被算出來。也就是說，在參與者更多的主鏈上，競賽的難度會越來越難，以至于算力較弱的作弊者不可能完成同樣強(qiáng)度的賬目分支。簡而言之，比特幣世界的所謂50%取決于整個燮的運(yùn)算能力，一小撮脫離主流的作弊者——無論他們設(shè)置了多少虛擬賬戶，他們的運(yùn)算能力畢竟受到物理的限制，要完成作弊一一所謂“51%攻擊”一一必須在現(xiàn)實(shí)中布置龐大的計(jì)算設(shè)備才有可能達(dá)成。這件事情聽起來非常困難，事實(shí)上現(xiàn)在比特幣全網(wǎng)總算力已經(jīng)超過全球五百強(qiáng)超級計(jì)算機(jī)算力總和的好多倍了。但51%攻擊的危險(xiǎn)是確實(shí)存在的，這是由于比特幣礦業(yè)開始走向集中化規(guī)?；ㄉ院蠹?xì)說），現(xiàn)在業(yè)界老大烤貓公司（中國的哦）已經(jīng)能夠占據(jù)全網(wǎng)的20%~30%，而除比特幣之外的許多后起的密碼幣更是經(jīng)常處于或者有些已經(jīng)經(jīng)歷過51%攻擊了。不過51%攻擊并沒有想象的那么可怕，事實(shí)上許多后起的密碼幣（國內(nèi)一般稱作山寨幣，都是對比特幣進(jìn)行模仿和改動創(chuàng)造出的，后面細(xì)說）有許多經(jīng)過51%攻擊仍然存活，F(xiàn)TC最近經(jīng)歷過51%后價(jià)格不降反升，有人把51%說成山寨幣的“成人禮”，頂過這一考驗(yàn)才算成熟。比特幣本身也并非沒有出現(xiàn)過故障，就在今年比特幣的某次軟件升級后，舊版本不認(rèn)新版本生成的新幣，造成了比特幣齡的嚴(yán)重分裂，但這個問題很快得到了修補(bǔ)，比特幣的匯率也在短暫腰斬之后很快恢復(fù)了回來。如果比特幣喚真的面臨51%攻擊的危機(jī)，也是隨時(shí)可能通過升級軟件進(jìn)行防止，但現(xiàn)在還沒有必要?？傊?，所謂挖礦就是爭奪記賬權(quán)的這一算力競爭活動，意義在于保障比特幣交易的安全性。但參與者消耗算力參與比賽有什么好處呢？比特幣的設(shè)計(jì)是，每次第一個成功打包一筆賬目的人，可以獎勵一筆新生貨幣，外加這筆賬目里包含的所有稅費(fèi)。新生貨幣的獎勵是逐漸減少的，前4年每打包一區(qū)塊（約每10分鐘）獎勵50個幣，之后每4年減半，最后趨近于0。不過同時(shí)，由于比特幣交易的日趨活躍，交易中產(chǎn)生的稅費(fèi)可能日漸增多，參與挖礦的競爭者總是能夠得到好處的。如果沒有好處，沒有人會參與，但如果沒有成本，參與將失去控制。計(jì)算設(shè)備的購置和維護(hù)以及設(shè)備運(yùn)行所消耗的電力就是參與挖礦的成本?？偟膩碚f，挖礦的收益應(yīng)當(dāng)趨近于挖礦的成本，略微高出一點(diǎn)。順便說一下，最近由于新的ASIC礦機(jī)的出現(xiàn)大大降低了挖礦成本，因此比特幣行情的下跌壓力較大。不過隨著大量新礦機(jī)正在和即將投入運(yùn)轉(zhuǎn)，挖礦的產(chǎn)出也將迅速變低（因?yàn)槊?0分鐘全世界獲得的挖礦獎勵是一定的，參與者多意味著獲獎率變低），因此相對而言挖礦成本又會很快飆升（挖礦成本是相對于產(chǎn)出而言的，也就是每挖出一個幣所需投入的成本，這一成本長期而言應(yīng)當(dāng)接近于一個幣）。什么是ASIC礦機(jī)？簡單來說，這是一個專門設(shè)計(jì)來進(jìn)行比特幣記賬計(jì)算的機(jī)器，除了挖礦之外什么都干不了。但由于這種定向設(shè)計(jì)，使得它的運(yùn)算效率相當(dāng)之高。最近幾個月一方面比特幣的行情暴漲，另一方面礦機(jī)革命讓挖礦成本降低，所以在某一個時(shí)期內(nèi)挖礦形成暴利，挖礦者和礦機(jī)生產(chǎn)者把挖礦所得再投產(chǎn)新礦機(jī)，迅速擴(kuò)大規(guī)模。但依靠挖礦而獲得暴利的投資者，僅限于在專業(yè)礦機(jī)新發(fā)明之初的那批敢于為下賭的人，但現(xiàn)在早已錯過了那個時(shí)期，現(xiàn)在你再有膽魄，也不可能通過買礦機(jī)暴利，甚至幾乎不可能收回本錢（當(dāng)然，你還可能通過賣礦機(jī)暴利），真想賭博的話不如去玩"聰骰子?，F(xiàn)在買礦機(jī)不叫賭博而叫送錢。整個比特幣網(wǎng)絡(luò)在一定時(shí)間內(nèi)給予所有礦工的獎勵是基本恒定的，現(xiàn)在是每10分鐘25幣，也就是每小時(shí)150幣。那么有100臺相同的礦機(jī)參與，每臺就能平均分到1.5幣，10000臺的話就是0.015。隨著參與人數(shù)之增多，投產(chǎn)礦機(jī)的增多，單位計(jì)算力能夠獲取的獎勵就越來越少。而且按照現(xiàn)在的情況，以及在可預(yù)見的將來的情況，挖礦的難度將是呈指數(shù)增長的，前兩個月就增加了一倍左右，也就是說收入減半。如果按照這一趨勢發(fā)展下去（事實(shí)上下半年的增速更可能擴(kuò)大），現(xiàn)在花1個幣買1G/s的算力也幾乎不能回本，更何況許多廠家開出的八月乃至九月份的期貨礦機(jī)也要高于這個價(jià)。為什么不能回本呢？道理很簡單，因?yàn)檫f減的等比數(shù)列之和是收斂的。1+1/2+1/4+1/8+1/16+……=2,這是中學(xué)就應(yīng)當(dāng)知道的數(shù)學(xué)常識，但許多人忘記了這一點(diǎn)，或者壓根沒有去想。也就是說，如果挖礦產(chǎn)出每兩個月減半，那么某一個固定的算力在所有時(shí)間內(nèi)能夠挖出的幣就大致等于開挖頭兩個月的產(chǎn)出的一倍，或者開挖之前兩個月同等算力的產(chǎn)出。當(dāng)然，這沒有考慮到真實(shí)的比特幣全網(wǎng)算力增長可能出現(xiàn)停滯的情況，但也沒有考慮到算力進(jìn)一步加速暴漲，或者礦機(jī)損壞，礦機(jī)商跳票等情況。有人說我看好比特幣，所以我買入礦機(jī)。這是搞反了。比特幣發(fā)展得越好，參與者越多，礦機(jī)就越難以回本。只有指望比特幣略陷入停滯，礦機(jī)才能回本。又有人說，雖然比特幣的產(chǎn)出少了，但將來比特幣如果升值的話，我不是也回本了嗎？這就是我開頭說的，被法幣迷惑的錯覺了?，F(xiàn)在花2個幣買一個礦機(jī)，匯率是一個幣500人民幣，最終挖出了1個幣，卻漲到10000人民幣，那豈不是賺大了？這種想法很搞笑：投入2個幣收獲1個幣竟然說賺了?，F(xiàn)在買入2個幣，過一年，過兩年都還是2個幣，2>1，這恐怕是嬰兒都知道的常識，但在許多礦機(jī)投資者那里卻喪失了。礦機(jī)市場在中國已呈爆炸式發(fā)展，許多靠譜的不靠譜的團(tuán)隊(duì)都做起了礦機(jī)生意，烤貓以令人咋舌的高價(jià)買現(xiàn)貨礦機(jī)，但畢竟還算靠譜的公司一一畢竟價(jià)格是市場定的，賣高價(jià)還脫銷我有什么辦法？難道要指望商人大發(fā)善心自覺少賺一點(diǎn)嗎？現(xiàn)在還在做期貨礦機(jī)一般都是不靠譜的了。但真正荒謬的是算力出租一一我不賣礦機(jī)了，而是號稱在部署機(jī)房，讓顧客購買已部署的計(jì)算能力，例如1G算力出租一年賣多少錢，然后消費(fèi)者免去了機(jī)器的調(diào)配、管理、維護(hù)等等工序，連電費(fèi)都幫你包了，就是把相應(yīng)算力的挖礦產(chǎn)出每個禮拜打給你。多好的方案啊，簡直是為中國小白們量身定做的。一些提出較早的類似服務(wù)宣傳的還是“礦機(jī)租賃”，而且需要上繳8%左右的產(chǎn)出，而新近的一些公司則直接按“算力”售賣，而且不需要抽成，甚至還有提供幫你兌換成人民幣支付的服務(wù)。你只要交完錢坐享其成就可以了。哪有這樣的好事？理論上講，同樣的算力，買一個礦機(jī)自己去維護(hù)，顯然不如買算力讓別人幫你包圓。但問題出在哪呢？問題在于，商家壓根不需要部署哪怕一臺礦機(jī)，就拿顧客給的錢還給顧客就可以了。顯然，你的投入是回不了本的，你投了2個幣，我這周給你0.1X個幣，你心想很好，20周回本。后幾周收入下降了一點(diǎn)，但兩個月就超過0.5個幣了嘛，不過幾個月后可能就每次只能收到0.0X個了，甚至大半年后可能只有0.00X個，最后一整年你可能總共只收到1個幣，剩下的就是商家毫無成本的凈賺……如果你真想買，我也能提供這一服務(wù)，給我13個幣我賣你10G算力一年期~我之所以說這么多礦機(jī)的騙局，是因?yàn)槲掖_實(shí)對許多中國人投入礦機(jī)深感痛心。固然其中有一些活該被坑死的投機(jī)客，但還有不少其實(shí)是出于良好愿望的參與者，他們一方面看好比特幣，另一方面希望做長線的，收益細(xì)水長流的投資。但這恰恰是錯誤的?？春帽忍貛挪⑾ＭL線投資的方式應(yīng)當(dāng)是囤幣，而不看好比特幣或希望短線博弈的人才應(yīng)該去買礦機(jī)。許多購買礦機(jī)的人不知道他們做的是與意愿相反的選擇。這也難怪，因?yàn)樵谕浀姆◣朋w系中，沒有人會把持有貨幣看作一種長線投資，而一臺“印鈔機(jī)”的收益當(dāng)然是長期的，人們寧愿買一只下蛋的雞而不是一籃子雞蛋。這種想法的初衷是好的，但在比特幣這里，我們的觀念必須做出調(diào)整了。痛心歸痛心，對于新近入場的許多小白投資者，我也并沒有多少同情心。之前在某個賣算力的淘寶店里看到許多成交記錄和好評記錄，赫然看到有好評者說：“老板真好啊，耐心教我怎么裝比特幣客戶端……”@#$#人％#$……大哥，你連比特幣客戶端怎么裝都沒搞好，就跑過來花上千乃至上萬大洋買礦機(jī)了？所以說這樣的人用普通話實(shí)在缺乏恰當(dāng)?shù)男稳菰~一一“小白”只是指不明就里的無知者，但非但無知還特別無畏地沖在被宰第一線的，我只能用上海話來形容：聳頭（沖頭、蔥頭）。這種人就是活該被宰啊。二、山寨幣：探索不同的挖礦機(jī)制我們已經(jīng)說明，“挖礦”是比特幣網(wǎng)絡(luò)得以維系的運(yùn)行機(jī)制，而現(xiàn)在比特幣礦業(yè)已進(jìn)入了專業(yè)化的時(shí)代。試圖對比特幣進(jìn)行改進(jìn)的努力也一直都在進(jìn)行，當(dāng)然一種方式是通過基金會和開源社區(qū)的努力，維護(hù)比特幣本身的版本更新一一至今比特幣已經(jīng)發(fā)布到0.8.3,大大小小的改進(jìn)早已做了不少。同時(shí)，另一些人直接對比特幣的源代碼進(jìn)行修改，發(fā)布出一個個新幣種來，這些新幣種也都基于比特幣的思路：去中心化的分布式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，通過整個網(wǎng)絡(luò)共同驗(yàn)證并記錄每一筆交易的方式維持整個交易系統(tǒng)，而維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的參與者有機(jī)會得到新幣和交易稅作為獎勵一一絕大部分新幣種都沿用了這樣的模式，只是在某些方面作出了不同的調(diào)整。因此這些新幣被中國人稱作“山寨幣”，外國人當(dāng)然沒有這樣好用的詞匯啦，他們管這些幣叫“Alternatecryptocurrencies”，直譯過來是“替代的密碼貨幣”?？紤]到山寨幣的貶義，“密碼幣，，作為中性的稱呼也許更恰當(dāng)一些。但事實(shí)上絕大多數(shù)山寨幣連山寨都不配稱，只能叫“克隆幣，，。典型的就是我們中國人的杰作，中國幣（CNC）、元寶幣（YBC）、龍幣、宇宙幣，其中有許多奇葩我就不多介紹了。這些幣只是把比特幣或者前人改進(jìn)過的幣種的源代碼拿過來，改幾個參數(shù)，比如每幾分鐘產(chǎn)生一個塊啊，每個塊獎勵給礦工多少幣啊，幣的總量和產(chǎn)出速度啊之類。甚至有一字不改換個名字就上線的。其中有些開發(fā)者只是出于娛樂精神好玩一把，但另一些開發(fā)者，特別是最近中國冒出來的大量新幣種，簡單說都是為了坑錢——中國的沖頭太多了，國外的也不少。很多人的心態(tài)是：我沒趕上比特幣剛發(fā)明的時(shí)候，那時(shí)候挖礦不就賺大了嗎？那么現(xiàn)在也得讓我從“原始股”開始抓起。我們可以看“元寶幣”的宣傳語非常典型地刻畫了這種心態(tài)：“比特幣已經(jīng)在短短的兩年內(nèi)風(fēng)靡了全世界，并在逐漸破壞舊的和重建新的金融秩序。最早得知并相信比特幣的人如今已經(jīng)成為了巨富。但是，比特幣現(xiàn)如今面臨著創(chuàng)始人所沒有預(yù)料到的挑戰(zhàn)，隨著ASIC專業(yè)礦機(jī)的出現(xiàn)，對于普通用戶來說，挖礦越來越困難，甚至連電費(fèi)都無法收回，比特幣進(jìn)一步推廣的動力已經(jīng)逐漸喪失。比特幣早期的大戶大都集中在國外，中國用戶因?yàn)檎Z言的關(guān)系，已經(jīng)錯過了比特幣早期升值最快的階段，只能站在高位上接盤；層出不窮的山寨幣讓人眼花繚亂，甚至一不小心就受騙上當(dāng)，血本無歸…”這個理由聽起來還真有那么一點(diǎn)道理，當(dāng)年比特幣是用英文發(fā)布在國外論壇的，我們沒看到，錯過了，這不怪我們，這不公平?，F(xiàn)在重新來過，咱中國人自己搞一套~但是這真的不公平嗎？事實(shí)上比特幣在英語國家也長期處于小眾地位，而中文圈內(nèi)的引介也好幾年前就有了，目前比特幣持有量名列世界前茅甚至數(shù)一數(shù)二的人物也在中國。俄羅斯等非英語國家在比特幣的早期發(fā)展中也較為領(lǐng)先。任何新事物的出現(xiàn)總會有一些人先遇到，這并不是什么問題。而且，接觸得更早有些時(shí)候未必更加占優(yōu)，事實(shí)上早期比特幣玩家很多都是挖出了幾塊礦后覺得沒意思就把軟件卸了，這些幣就永遠(yuǎn)地丟失了，另一些早期用戶看到比特幣從一文不值到值得點(diǎn)錢乃至翻了幾十倍時(shí)早就出手拋售了，反而是稍晚進(jìn)入的，例如李笑來之類，才賺了大錢。當(dāng)然，你說咱們偌大個中國也搞一個自己的幣出來玩玩，我也支持。但弄出一個完全抄襲復(fù)制的東西丟人現(xiàn)眼有什么意義？然后要么是操縱市場，卷錢走人，最好的情況也就是給泛濫成災(zāi)的山寨幣譜系增添一個垃圾，豈不是給中國人丟人現(xiàn)眼？冠名“中國幣”的那一款已經(jīng)坑了不少人，有望摘得坑爹幣桂冠了，不知道元寶幣能否后來居上~下面我只談幾種除了微調(diào)參數(shù)，還包含某些實(shí)質(zhì)改變的幣種：1域名幣——副產(chǎn)品模式Namecoin(NMC)可能是最早的一款山寨幣，它選擇依附于比特幣網(wǎng)絡(luò)，采取“混合挖礦”模式，即可以一邊挖比特幣，一邊同時(shí)挖一些域名幣。早期的幾款山寨幣都采取了混合模式，因?yàn)楫?dāng)時(shí)比特幣也處于較早前的階段，挖礦并沒有呈現(xiàn)明顯的暴利，也沒有太多的競爭，對密碼幣感興趣的人當(dāng)然會優(yōu)先去挖比特幣，沒有明顯的理由讓他們放棄比特幣改挖另一種幣。所以混合挖礦模式，也就是作為比特幣的“副產(chǎn)品”這一定位，是比較可取的方案。所謂域名幣一般譯作“名幣”，但其實(shí)這里的Name是域名之名，所以為了直觀且通順，我覺得不妨譯作“域名幣”。這提示出這一幣種的一大創(chuàng)意在于，它還進(jìn)一步提供了一個“副產(chǎn)品”——一套去中心化的域名系統(tǒng)。我們說互聯(lián)網(wǎng)是去中心化的，但事實(shí)上互聯(lián)網(wǎng)的某些方面仍然存在某些不可忽視的“中心”，比如域名系統(tǒng)。我們要注冊一個域名，就不得不去投靠域名提供商，在根本上各種域名是由ICANN這一國際組織主持分配的。雖然它名義上獨(dú)立于美國政府，但事實(shí)上各國的域名都得服從中央政府的管理，而且ICANN本身也很難保證公平中立，無論如何，域名的分配仍然是一個自上而下的層級結(jié)構(gòu)，而去中心化的非咬結(jié)構(gòu)。受比特幣理念的激發(fā)，域名幣利用比特幣所設(shè)計(jì)的模式維護(hù)一套域名系統(tǒng)：每一個參與者都保存有全部的域名所有權(quán)和指向的記錄，而每一次新注冊域名或變更時(shí)也會向全嘵發(fā)布，得到51%的認(rèn)可的變動會被記錄下來。這51%仍然是與比特幣一樣的以計(jì)算力為準(zhǔn)，參與驗(yàn)證的工作量將有機(jī)會得到一定數(shù)量域名幣的獎勵，而當(dāng)我注冊或續(xù)費(fèi)域名時(shí)，則要消耗相應(yīng)的域名幣。這一套機(jī)制非常巧妙地解決了域名的去中心化問題，傳統(tǒng)上注冊域名總是要向某個單位注冊，而在這里我們不向某個中心，而向整個快注冊。當(dāng)然注冊并不是任意的，需要消耗域名幣，而這域名幣是參與維護(hù)唾的獎勵，或者當(dāng)然也可以用其它貨幣向其他用戶購得。現(xiàn)在域名幣支持.bit域名，當(dāng)然這種域名不屬于通用的互聯(lián)網(wǎng)域名系統(tǒng)，而是需要特殊的方式(通過域名幣政或代理服務(wù)器)才能訪問。這個機(jī)制是絕妙的，唯一的問題是它發(fā)明得太晚了，主流的域名分配體制已經(jīng)發(fā)展得足夠充實(shí)和普及，以至于難以脫離，沒有特別的理由多費(fèi)周折使用一套額外的系統(tǒng)。所以域名幣咬中的域名至今也罕人問津，我還注冊到了philo.bit和510.bit兩個域名。最近的客戶端更新大大方便了域名注冊，可能會吸引一些新注冊，但這套域名系統(tǒng)目前還看不到普及的前景。除非ICANN被曝出難以想象的丑聞，否則人們?nèi)匀粫湃嗡姆?wù)。另外，域名幣因?yàn)椤坝杏谩?，所以其價(jià)值恐怕不會有太多的飆升，因?yàn)樗偸菓?yīng)當(dāng)維持在域名的花銷讓人可以接受的限度之內(nèi)。當(dāng)然開源軟件的開發(fā)者可以在升級軟件時(shí)調(diào)整域名售價(jià)，但這早晚會引起分歧。因此我對域名幣的升值前景并不是太看好。但作為第一種流行的山寨幣，而且極富創(chuàng)意，域名幣是值得尊重的。域名幣的系統(tǒng)也提示我們，在比特幣的思路下衍伸出來的副產(chǎn)品，未必總是貨幣，也可以是其它各種去中心化的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。例如新近出現(xiàn)的去中心化即時(shí)通訊系統(tǒng)比特信就是一例，這一系統(tǒng)保證通訊不會經(jīng)過或保存在某一個中心服務(wù)器中，也不會被人截取和監(jiān)聽。萊特幣一一抵制挖礦專業(yè)化不過現(xiàn)在山寨幣中坐上頭把交椅的，或者說密碼幣中的老二，無疑是萊特幣（Litecoin，LTC）。顧名思義，萊特幣號稱是輕量版的比特幣，相對比特幣而言，其區(qū)塊生成速度更快，確認(rèn)交易的時(shí)間也就更短一些，萊特幣的總量為比特幣的四倍一一這些基本上是簡單地改改參數(shù)，在萊特幣之后，針對區(qū)塊生成間隔和貨幣總量等數(shù)值換一換，就可以做出另一個新幣來。最大的不同是，萊特幣與比特幣采用了不同的加密算法，比特幣是SHA256,萊特幣則是scrypt。其實(shí)這兩種算法也很難說有更可靠或更安全之分，主要區(qū)別在于后者計(jì)算時(shí)需要使用大量內(nèi)存。順便說一下，萊特幣并不是第一款使用scrypt算法的山寨幣，第一款是tenebrix，但開發(fā)者不太厚道，公開發(fā)布前自己先挖了幾百萬幣，這種行徑在開源的系統(tǒng)中當(dāng)然是隱瞞不了的，而且在開源社區(qū)中遭人唾棄。然后萊特幣的作者只是簡單地復(fù)制了tenebrix的源代碼重新發(fā)布，改名fairbrix，唯一的區(qū)別就在于不預(yù)先挖礦。但此幣在推出后馬上就遭到了51%攻擊，最后也被廢棄。開發(fā)者痛定思痛，這次先在開源社區(qū)做足預(yù)熱再發(fā)布，這就是萊特幣，其實(shí)是第三款scrypt山寨幣了。我們發(fā)現(xiàn)，其實(shí)萊特幣的技術(shù)含量并不是特別高，本身主要只是改了算法，而且這一改動也是直接拷貝過來的。當(dāng)然在日趨火熱之后開發(fā)者團(tuán)隊(duì)還是做了非常積極的維護(hù)工作的，但總的來說創(chuàng)新精神并不是特別強(qiáng)，萊特幣的火熱在我看來主要還是時(shí)勢使然。啟用新算法，在當(dāng)時(shí)是針對GPU（顯卡）挖礦的出現(xiàn)。比特幣最初只是利用CPU來進(jìn)行算力競賽的，后來有人發(fā)現(xiàn)利用GPU，特別是ATI顯卡計(jì)算的話，效率可以提高上百倍。這便開啟了比特幣礦業(yè)史上第一次“軍備競賽”，挖礦顯卡一時(shí)間炙手可熱，一些人開始特意購置大批顯卡布置強(qiáng)大的挖礦組，而只靠CPU挖礦幾乎可以忽略不計(jì)。而在scrypt算法下，GPU雖然也有更高的效率，但CPU的產(chǎn)出還不至于忽略不計(jì)，本來已被技術(shù)革命淘汰的一批老礦工找到了新的寄托，萊特幣可謂應(yīng)運(yùn)而生。而最近，隨著比特幣ASIC專業(yè)礦機(jī)的出現(xiàn)，scrypt算法又一次被追捧，今年新出的山寨幣已經(jīng)沒有再使用SHA256算法的了。因?yàn)锳SIC礦機(jī)是為挖比特幣量身定制的，除了計(jì)算SHA256算法之外什么都做不了，當(dāng)然也就沒法挖scrypt算法的山寨幣了。因此，當(dāng)ASIC礦機(jī)再一次把顯卡的效率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在身后的時(shí)候，被技術(shù)革命淘汰的第二批老礦工也投入了scrypt的懷抱。因此我們可以理解scrypt算法之所謂被人青睞，簡言之是對挖礦“專業(yè)化”的抵制。這種心態(tài)可以理解，但如果把它作為萊特幣的一項(xiàng)特別優(yōu)勢來看待，我并不同意。事實(shí)上，無論哪種算法，早晚都會趨于專業(yè)化，就好比無論哪種運(yùn)動或游戲的競賽，如果它發(fā)展得足夠好，獎金足夠高，那么早晚都會出現(xiàn)專業(yè)運(yùn)動員和職業(yè)隊(duì)伍，而經(jīng)過定向訓(xùn)練的專業(yè)運(yùn)動員的競爭力一定會把業(yè)余選手甩在身后。要避免專業(yè)運(yùn)動員的出現(xiàn)，要么就只能不停地變換競賽規(guī)則，要么就得保持該競賽始終不那么火熱。也就是說，專業(yè)化的出現(xiàn)恰恰是比特幣足夠火熱，以及趨于成熟的標(biāo)志°scrypt算法目前難以制造專業(yè)礦機(jī)表面上說只是由于內(nèi)存配件價(jià)格過高的關(guān)系，而如果萊特幣繼續(xù)火熱，大幅升值，那么內(nèi)存根本不會構(gòu)成制造專業(yè)礦機(jī)的障礙。復(fù)制了比特幣機(jī)制的密碼學(xué)貨幣的挖礦機(jī)制基本都是在一定時(shí)間內(nèi)有固定的產(chǎn)出，也就是說隨著參與者增多，單一參與者的收益一定會攤薄，收益將變得可有可無，最終專業(yè)化、規(guī)?；牡V工將成為維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的主力。這并不是所謂背離比特幣初衷的事情，去中心化并不表示一定要夷平任何層級結(jié)構(gòu)和角色分配，就好比互聯(lián)網(wǎng)也并不必要每臺電腦都做服務(wù)器。大部分普通人只是網(wǎng)絡(luò)的接入者，而并不需要擔(dān)負(fù)維持網(wǎng)絡(luò)的責(zé)任。隨著比特幣的發(fā)展，大部分人首先應(yīng)該是比特幣的使用者，而不是貢獻(xiàn)者。普通用戶，特別是設(shè)備過時(shí)的普通用戶，被比特幣挖礦業(yè)淘汰是一個正常的趨勢，這標(biāo)志著比特幣從最初愛好者小圈子內(nèi)的新奇玩物，開始進(jìn)入普及和實(shí)用的階段了。早期參與者支持比特幣的主要方式是挖礦，而現(xiàn)在的參與者如果要支持比特幣，那么最好的方法就是來使用它，擴(kuò)大它的流通范圍。而對全民挖礦時(shí)代戀戀不舍，只是一種不成熟的表現(xiàn)。我并不完全否認(rèn)新算法的意義，事實(shí)上在比特幣網(wǎng)絡(luò)已然足夠成熟的時(shí)候，新生的山寨幣恐怕不得不采取新的算法，以保證較難受到51%攻擊以及對老玩家的吸引力，所以scrypt幾乎成了近期新出山寨幣的標(biāo)配。但是必須指出的是，這種創(chuàng)新本質(zhì)上不算是創(chuàng)新，而只是在比特幣礦業(yè)革命之時(shí)順應(yīng)了一部分老玩家的戀棧心理罷了。簡言之是過渡時(shí)期的產(chǎn)物。當(dāng)然，萊特幣趕上了天時(shí)人和，占據(jù)了極大的成功，出于慣性，它的地位很可能還將保持下去。但是就我更關(guān)注思想，而不是利潤的哲學(xué)立場來看，萊特幣并沒有多大意思。我現(xiàn)在也在用顯卡挖scrypt系的山寨幣，然后立即換成比特幣，目前來說比直接挖比特幣要多賺一些。現(xiàn)在新出了多幣自動礦池，如https://www.multipool.in/，它會自動監(jiān)視所有山寨幣在市場上的匯率（與比特幣交易）和全網(wǎng)挖礦難度，自動選擇產(chǎn)出價(jià)值最高的幣種來挖。另一家礦池/還可以自動兌換成比特幣發(fā)送報(bào)酬，有好顯卡的朋友還是可以挖挖的，但是當(dāng)然不要為了挖礦特地去買顯卡。點(diǎn)點(diǎn)幣一一股權(quán)模式，節(jié)能與通脹PPcoin（PPC），Peer-to-Peer，點(diǎn)對點(diǎn)幣。其實(shí)比特幣顯然也是“P2P”貨幣，所以其實(shí)作者SunnyKing并沒有給這款幣起一個獨(dú)特的名字。但SunnyKing無疑是所有山寨幣作者中最認(rèn)真的一個，他最近又開發(fā)了一款素?cái)?shù)幣，采取了和比特幣和點(diǎn)點(diǎn)幣都不同的進(jìn)路，稍后再說。和比特幣的創(chuàng)造者中本聰一樣，SunnyKing開發(fā)的新幣首先都會給出一份白皮書，或者說一篇論文，這一點(diǎn)非常重要，這意味著這一新貨幣首先是一種思想，其開源程序是對一種理論探索的實(shí)踐，而不僅僅是復(fù)制或跟風(fēng)。而其它大多數(shù)山寨幣，無非是在前人基礎(chǔ)上改改參數(shù)，根本寫不出什么論文來，頂多只能提供百科介紹頁面（wiki）羅列一下各條參數(shù)，更無從論證這一新幣的意義在哪里，究竟在探索什么。無論SunnyKing其人如何，就沖這兩篇論文，我就尊敬他，相信他與那些只為圈錢的山寨幣開發(fā)者不是一個級數(shù)上的人物。點(diǎn)點(diǎn)幣主要的創(chuàng)新是全新的“股權(quán)證明(ProofofStake)”模式。相對于比特幣的“工作量證明(ProofofWork)”，點(diǎn)點(diǎn)幣采用PoS+PoS的模式來確認(rèn)交易。之前我已經(jīng)講過了，比特幣不是通過中心化的機(jī)構(gòu)，而是通過全網(wǎng)絡(luò)的51%來確認(rèn)交易的合法性。而所謂51%，在比特幣那里由計(jì)算能力而定，礦工們參與算力競賽，最終以“工作量”為獎勵的基準(zhǔn)。而在點(diǎn)點(diǎn)幣這里，初期仍然以工作量證明為主，而等到網(wǎng)絡(luò)中持有的點(diǎn)點(diǎn)幣日漸增多，將逐步變?yōu)楣蓹?quán)證明為主，也就是說，按照參與者持有的貨幣數(shù)量來決定發(fā)言權(quán)。在PoS模式中，51%不是由算力，而是由持幣量決定的。而通過PoS參與維護(hù)交易網(wǎng)絡(luò)的報(bào)酬也按照持幣量的比例分配，大致相當(dāng)于年利率1%。這樣一來就有了幾個“好處”。首先是51%攻擊的成本更高了，不但要占據(jù)全網(wǎng)過半的計(jì)算力，更要占有過半的貨頁量才行，隨著時(shí)間的發(fā)展這將越來越難以企及。第二，隨著總持幣量的增加，算力競賽的收益將遞減，因此長遠(yuǎn)來說挖礦業(yè)的“軍備競賽”不會無止境持續(xù)下去，因此維護(hù)點(diǎn)點(diǎn)幣喚將是非?！肮?jié)能”的。第三，年利率1%左右意味著點(diǎn)點(diǎn)幣的總量并沒有一個固定的上限，但又不會被某個中央機(jī)構(gòu)任意濫發(fā)，通脹是微量和可預(yù)期的(事實(shí)上黃金也有大概每年1%的增加，但基本上我們?nèi)匀话阉醋鐾s的)。之所以把“好處”打上引號，是因?yàn)樗^好處總有相對性，我并不認(rèn)為點(diǎn)點(diǎn)幣的這些改進(jìn)的思路是無效的或徒勞的，但也未必說這些改進(jìn)一定讓點(diǎn)點(diǎn)幣比比特幣更優(yōu)越。在之前的文章中我已提過，我不認(rèn)為光靠比特幣一家就能夠統(tǒng)治貨幣世界。去中心化是曜時(shí)代的特性，但多元化也是。如果說未來的貨幣系統(tǒng)是一個生態(tài)體系，那么只有位于相同生態(tài)位的貨幣才會你死我活地進(jìn)行生存競爭，而模式不同、定位不同乃至價(jià)值觀不同的貨頁，將會占據(jù)不同的生態(tài)位，而這些不同的物種才是有可能共生共榮的。而在不同的位置上，衡量好壞的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，比如獵豹當(dāng)然比樹懶跑得快，但這并不證明獵豹這一物種比樹懶優(yōu)越，而跑得快對于獵豹來說是優(yōu)點(diǎn)，但放在樹懶身上卻未必是優(yōu)點(diǎn)。即便是黃金的時(shí)代，銀幣和銅幣也都作為補(bǔ)充與之長期共存。黃金也未必是適合做主要貨幣的最佳元素，黃金的地位也有其天時(shí)地利人和的種種偶然因素，但即便將來發(fā)現(xiàn)了更優(yōu)越的金屬，也不必把黃金的地位替換掉。事實(shí)上沒有哪一個物種是完美的，也很難說有一種金屬用作貨幣是最完美的，例如黃金雖然各方面性質(zhì)優(yōu)異但是過于稀缺以至于其開采太容易被壟斷，日常小額交易也不太便利，而銅錢產(chǎn)量較多且分散，但又容易泛濫且容易摻假，白銀則相對平衡一些。如此各有長處各有缺陷的多種貨幣共存，相互平衡或此消彼長，這才構(gòu)成一個完整的貨幣生態(tài)。所以，我們可以把點(diǎn)點(diǎn)幣的節(jié)能、微通脹等特性視作其優(yōu)點(diǎn)，但并不是說在比特幣那里一定存在相應(yīng)的“缺點(diǎn)”。那么比特幣是否確實(shí)有嚴(yán)重缺陷呢？當(dāng)然比特幣并不完美，但一些問題未必是必須修正的。首先說因?yàn)樗懔Ω偁幎媾R的算力壟斷的可能性，這是確實(shí)存在的，但在經(jīng)濟(jì)學(xué)和全網(wǎng)維護(hù)者的自發(fā)調(diào)節(jié)下并不容易做到，而這種危機(jī)感的始終懸臨有時(shí)候也會起到積極的促進(jìn)作用。其次是耗能問題，必須承認(rèn)這是一個大問題，長遠(yuǎn)來講，比特幣的成本應(yīng)當(dāng)趨近于其挖礦產(chǎn)出，而一旦比特幣的價(jià)值進(jìn)一步飆升，那么其挖礦成本也將無限飆漲。但每臺挖礦設(shè)備本身的成本和電費(fèi)消耗是一定的，將來要耗費(fèi)更多臺相同的設(shè)備才能挖出同樣的礦，這就意味著挖出同樣的礦所耗費(fèi)的能源將會不斷上升。這一機(jī)制并不是沒有壞處的，挖礦投入和產(chǎn)出根據(jù)市場規(guī)律達(dá)到某種平衡，隨著比特幣新幣產(chǎn)量的減少和貨幣價(jià)值的趨穩(wěn)，挖礦業(yè)不會總是像最近這樣爆發(fā)式擴(kuò)張，一方面挖礦投入仍然會不斷增加，但幅度不會過于離譜，隨著技術(shù)進(jìn)步降低計(jì)算設(shè)備的能耗，總的能源消耗也不至于失去控制。應(yīng)該說在可預(yù)見的將來比特幣交易哈的維持始終會比任何一國的法幣體系的維持節(jié)能環(huán)保得多。但在將來呢？如果競爭對手不是法幣體系而是其它密碼幣呢？那么，僅在“節(jié)能”這一點(diǎn)上，比特幣的確是弱項(xiàng)。這就好比樹懶肯定比獵豹節(jié)能，關(guān)鍵在于它采取了不同的生存模式。點(diǎn)點(diǎn)幣要達(dá)到節(jié)能的效果，必須使用股權(quán)證明，年利率的模式，而這些模式并一定比比特幣優(yōu)越。微通脹的特性又怎樣呢？由于點(diǎn)點(diǎn)幣通脹的新幣完全是通過類似“存款”的機(jī)制獲得而不是首先通過無中生有的貸款，所以這種通脹不太會泛濫成災(zāi)。而比特幣總量趨近于定值，由于存在錢包丟失的情況，事實(shí)上長遠(yuǎn)來說比特幣的總量是不斷下降的。當(dāng)然，總量恒定或下降都不會影響貨幣的實(shí)用性。哪怕世界上只剩下一百枚比特幣，數(shù)字貨幣極易拆分，所以照樣能夠很好地流通。但長遠(yuǎn)來說，總量不斷減少確實(shí)會有某些問題，假設(shè)比特幣能通行數(shù)百年，數(shù)百年后可能大半的幣都遺失了，當(dāng)然無論剩下50%還是10%,這個貨幣體系仍然能照常運(yùn)轉(zhuǎn)。但是也許突然一個考古發(fā)現(xiàn)從故紙堆里發(fā)現(xiàn)出一個大錢包的密鑰，比如李笑來據(jù)說接近總量1%的紙錢包。而現(xiàn)在的1%可能在八百年后就變成10%了，結(jié)果是考古發(fā)現(xiàn)當(dāng)年突發(fā)10%的通脹。這樣一來，隨著時(shí)光流逝，比特幣將越來越讓人擔(dān)憂，而且人們事實(shí)上不知道那些幾十年不使用的貨幣究竟是被有意地囤積、暫時(shí)被遺忘，還是被永久地遺失了。這使得人們對比特幣總量的估計(jì)越來越不可靠。這方面點(diǎn)點(diǎn)幣就沒有問題，因?yàn)?%的年利率事實(shí)上是需要始終開啟客戶端參與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)才能獲得的，閑置和遺棄的幣并不會自動增長。當(dāng)然這實(shí)在是太過杞人憂天了。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的節(jié)律以十年為跨度，百年乃至千年后時(shí)代早就變過無數(shù)次了。到那個時(shí)候，甚至可能就在幾十年后，由于量子計(jì)算的發(fā)展，整個基于密碼學(xué)的數(shù)字貨幣都將被全盤顛覆（也包括傳統(tǒng)金融世界），如果幸存下來，比特幣也將經(jīng)歷無數(shù)的修訂和改進(jìn)，現(xiàn)在就開始談?wù)摪倌昕缍鹊娜毕莶]有太大實(shí)際意義。不過，畢竟有理論上的*，因此點(diǎn)點(diǎn)幣的探索和實(shí)