××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)建議——過渡期及未來董事會(huì)、經(jīng)理層關(guān)系目錄××房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán)董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)權(quán)責(zé)

附件：董事會(huì)與經(jīng)理層角色定位國內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式法人治理結(jié)構(gòu)的核心問題：董事會(huì)如何定位及如何對(duì)經(jīng)理層進(jìn)行有效激勵(lì)和約束功能定位機(jī)構(gòu)設(shè)置工作規(guī)則約束激勵(lì)董事會(huì)高級(jí)管理層職能部門及下屬控股子公司高級(jí)管理崗位設(shè)置、職責(zé)分工；對(duì)董事會(huì)的匯報(bào)、溝通機(jī)制；經(jīng)營決策機(jī)制；……部門設(shè)置；流程配合；資源配置；……戰(zhàn)略決策層戰(zhàn)略支持及執(zhí)行層經(jīng)營執(zhí)行層企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)核心問題除董事會(huì)定位以外，解決對(duì)人力資本的有效激勵(lì)與約束企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)是以貨幣資本為中心提出的，是以兩權(quán)分離理論為基礎(chǔ)（即所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離），來界定所有者與經(jīng)營者的關(guān)系?，F(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)已從如何界定經(jīng)營者與所有者關(guān)系為中心的治理結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向了以貨幣資本和人力資本為基礎(chǔ)、以這兩種資本的關(guān)系如何界定為中心的治理結(jié)構(gòu)（人力資本包括技術(shù)創(chuàng)新者和職業(yè)經(jīng)理人）由于企業(yè)競爭的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向?qū)θ肆Y本的爭奪，所以現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)的核心問題主要集中到人力資本的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制。人力資本的激勵(lì)機(jī)制可以保證人力資本應(yīng)有的地位及利益，而人力資本的約束機(jī)制則可以防止人力資本侵犯貨幣資本的利益，從而維護(hù)貨幣資本的地位及利益。目前公司過渡期組織結(jié)構(gòu)圖辦公室項(xiàng)目一部董事會(huì)秘書控股公司一項(xiàng)目三部項(xiàng)目公司一……副總經(jīng)理（市場(chǎng)營銷）……人力資源部經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)部參股公司一審計(jì)監(jiān)督部副總經(jīng)理（經(jīng)營管理）總經(jīng)理黨委項(xiàng)目公司三各專業(yè)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)工程技術(shù)部股東上級(jí)黨組織董事會(huì)監(jiān)事會(huì)投資委員會(huì)薪酬委員會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)市場(chǎng)營銷部副總經(jīng)理（工程技術(shù)）戰(zhàn)略執(zhí)行及決策支持層戰(zhàn)略決策層經(jīng)營執(zhí)行層本文件討論重點(diǎn)綜合雙方股東的需求及公司管理現(xiàn)狀，建議中遠(yuǎn)房地產(chǎn)建立決策型董事會(huì)并建立健全監(jiān)事會(huì)確保分權(quán)制衡中遠(yuǎn)房地產(chǎn)經(jīng)過歷史發(fā)展，已經(jīng)建立了初步的公司資源技能平臺(tái)，業(yè)務(wù)管理運(yùn)作的核心員工已經(jīng)磨合成熟，現(xiàn)有管理運(yùn)營體系有一定的完整性。董事會(huì)關(guān)注新股東引入及上市等資本運(yùn)作；重組后需要由董事會(huì)把握公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制，降低經(jīng)營運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)；重組后需要在董事會(huì)指導(dǎo)下完成公司改制工作，健全公司內(nèi)部管理運(yùn)作體系，通過管理提升保證公司未來發(fā)展要求；副總分工及設(shè)置確定以后，高層管理班子存在磨合過程，需要董事會(huì)參沖突協(xié)調(diào)；重組股東雙方均為國企，股權(quán)結(jié)構(gòu)、對(duì)等股權(quán)，重組資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，要求雙方股東的磨合，學(xué)會(huì)相互妥協(xié)；雙方股東均為國企，有國有資產(chǎn)保值增值問題；企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作新要求對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作重大風(fēng)險(xiǎn)的控制，同時(shí)要保證業(yè)務(wù)經(jīng)營運(yùn)作的效率；企業(yè)未來運(yùn)作對(duì)人力資本長期有效激勵(lì),保證經(jīng)理層合理的地位與利益；預(yù)留引入新股東接口及上市可能性所要求法人治理結(jié)構(gòu)的延續(xù)、一致性；董事會(huì)近期工作重點(diǎn)監(jiān)事會(huì)要對(duì)董事會(huì)實(shí)施監(jiān)督，保證董事會(huì)不會(huì)濫用職權(quán)；監(jiān)事會(huì)要對(duì)經(jīng)理層進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)高級(jí)管理人員提出罷免和處分的建議；監(jiān)事會(huì)工作重點(diǎn)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素目錄××房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán)董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)權(quán)責(zé)

附件：董事會(huì)與經(jīng)理層角色定位國內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式××房地產(chǎn)董事會(huì)組成、職能、義務(wù)描述(討論）組成人員董事會(huì)由10人組成，由董事長、副董事長、董事……（建議公司適當(dāng)引入獨(dú)立董事，董事會(huì)人員總數(shù)設(shè)計(jì)安排為單數(shù)）董事長目前由雙方股東輪流推薦，任期三年；（未來公司新股東引入或上市后，董事長可以經(jīng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)，可連選連任）；董事由各股東方委派，股東會(huì)議審議通過方可進(jìn)入董事會(huì)，任期三年，可連選連任；未來引進(jìn)獨(dú)立董事時(shí)由股東雙方提名，股東會(huì)審議通過方可進(jìn)入董事會(huì)，任期三年，可連選連任；××房地產(chǎn)董事會(huì)職能描述細(xì)化補(bǔ)充包含《××房地產(chǎn)公司章程》董事會(huì)職能以及《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)中規(guī)定的規(guī)定的職權(quán)：（略，以下為細(xì)化補(bǔ)充內(nèi)容建議）制訂公司增加或定減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案，并提請(qǐng)股東會(huì)議審議批準(zhǔn)；在股東會(huì)議授權(quán)范圍內(nèi)決定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或各解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（包括財(cái)務(wù)總監(jiān)）等高管人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；審定公司章程及修改方案，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)議審議批準(zhǔn)；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；選舉和罷免董事長、副董事長；公司召開股東會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開至少五日以前通知公司股東。向股東會(huì)議報(bào)告的義務(wù)董事會(huì)承擔(dān)向召集的股東會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)議報(bào)告召集事由的義務(wù)；董事會(huì)承擔(dān)向召集的股東會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)議報(bào)告工作的義務(wù)：董事會(huì)承擔(dān)對(duì)符合規(guī)定條件的股東提案進(jìn)行審查的義務(wù)；董事會(huì)有遵守公司章程和股東會(huì)決議，維護(hù)股東權(quán)益的義務(wù)；關(guān)于會(huì)計(jì)表冊(cè)的義務(wù)董事會(huì)承擔(dān)提交資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表供股東公司和監(jiān)事會(huì)查閱審核的義務(wù)；承擔(dān)在股東會(huì)議召開備置這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表供股東查閱的義務(wù)；董事會(huì)承擔(dān)公司歷屆股東會(huì)議、董事會(huì)議會(huì)議記錄、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、股東名冊(cè)、公司債存根簿等各項(xiàng)薄冊(cè)的義務(wù)，并承擔(dān)供股東查閱或抄錄的義務(wù)?！痢练康禺a(chǎn)董事會(huì)義務(wù)描述董事會(huì)核心決決策組成員構(gòu)構(gòu)成及責(zé)權(quán)分分配過渡期核心決決策組設(shè)計(jì)：：在董事會(huì)授權(quán)權(quán)下，建立以以公司董事長長羅東江、副副董事長李建建紅及公司董董事總經(jīng)理李李明組成核心心決策組，行行使董事會(huì)的的臨時(shí)處置、、決策權(quán)，在在董事會(huì)休會(huì)會(huì)期間對(duì)重大大應(yīng)急事項(xiàng)代代行決策權(quán)，，在下次董事事會(huì)召開時(shí)給給予追認(rèn)；根據(jù)董事會(huì)的的授權(quán)不涉及及決定公司的的風(fēng)險(xiǎn)投資、、資產(chǎn)抵押及及其他擔(dān)保事事項(xiàng)，董事會(huì)會(huì)的授權(quán)范圍圍以書面形式式為準(zhǔn)?！痢练康禺a(chǎn)董事長長職能、義務(wù)務(wù)描述職權(quán)主持股東會(huì)議議；召集和主持董董事會(huì)會(huì)議及及臨時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議；督促、檢查董董事會(huì)決議的的執(zhí)行；簽署董事會(huì)重重要文件和其其他應(yīng)由公司司法人代表簽簽署的其他文文件；管理董事會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)的使用；；行使法定代表表人的職權(quán)，，代表公司對(duì)對(duì)外簽訂合同同或授權(quán)公司司總經(jīng)理對(duì)外外簽訂經(jīng)營方方面的合同；；作為核心決策策組成員，在在董事會(huì)休會(huì)會(huì)期間，接受受董事會(huì)委托托與副董事長長、總經(jīng)理共共同決策重大大應(yīng)急事項(xiàng)，，并在事后向向公司董事會(huì)會(huì)和股東會(huì)議議報(bào)告。義務(wù)董事長不得超超越其權(quán)限對(duì)對(duì)屬于董事會(huì)會(huì)和股東會(huì)議議權(quán)限的事項(xiàng)項(xiàng)，以其個(gè)人人名義作出決決斷與處置；；董事長負(fù)有由由其本人親自自履行其職權(quán)權(quán)的義務(wù)。董董事長因合理理原因不能親親自行使其職職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定副董事事長代為行使使?！痢练康禺a(chǎn)副董事事長職能、義義務(wù)描述職權(quán)協(xié)助董事長主主持股東會(huì)議議。在董事長因故故不能親自行行使其職權(quán)時(shí)時(shí)，負(fù)責(zé)召集集和主持董事事會(huì)會(huì)議及臨臨時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議。督促、檢查董董事會(huì)決議的的執(zhí)行：作為核心決策策組成員，在在董事會(huì)休會(huì)會(huì)期間，與董董事長、總經(jīng)經(jīng)理共同決策策重大應(yīng)急事事項(xiàng)，并在事事后向公司董董事會(huì)和股東東會(huì)議報(bào)告。。義務(wù)副董事長不得得超越其權(quán)限限對(duì)屬于董事事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議權(quán)限的事事項(xiàng)，以其個(gè)個(gè)人名義作出出決斷與處置置；××房地產(chǎn)董事會(huì)會(huì)秘書職責(zé)描描述組織籌備董事事會(huì)會(huì)議和股股東大會(huì)的召召開，準(zhǔn)備會(huì)會(huì)議文件，安安排會(huì)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄錄，確保各位位董事、監(jiān)事事簽署意見，，保管會(huì)議記記錄和文件主動(dòng)掌握有關(guān)關(guān)決議的執(zhí)行行情況；對(duì)實(shí)實(shí)施中的重要要問題，應(yīng)向向董事會(huì)報(bào)告告并提出建議議與董事、監(jiān)事事定期溝通并并協(xié)助公司董董事、監(jiān)事、、高級(jí)管理人人員了解法律律、法規(guī)、公公司章程建立內(nèi)部信息息披露制度，，接待來訪，，回答咨詢，，聯(lián)系股東，，向投資者提提供已披露信信息的備查文文件保管董事會(huì)會(huì)會(huì)議和股東大大會(huì)的會(huì)議記記錄和文件，，信息披露文文件，股東名名冊(cè)資料、董董事名冊(cè)、股股東以及董事事持股資料當(dāng)董事會(huì)可能能作出違反法法律、法規(guī)、、公司章程的的決議時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)表述述意見；若董董事會(huì)堅(jiān)持決決議，應(yīng)將意意見記載于會(huì)會(huì)議記錄列席總經(jīng)理辦辦公會(huì)，參與與討論××房地產(chǎn)監(jiān)事會(huì)會(huì)組成、職能能描述設(shè)立目的為了防止董事事會(huì)、經(jīng)理濫濫用職權(quán)，損損害公司和股股東利益，就就需要在設(shè)置置專門監(jiān)督機(jī)機(jī)關(guān)，代表股股東會(huì)行使監(jiān)監(jiān)督職能。監(jiān)事會(huì)的組成成監(jiān)事會(huì)由全體體監(jiān)事組成。。監(jiān)事的資格格基本上與董董事資格相同同，并必須經(jīng)經(jīng)股東會(huì)議選選出。監(jiān)事應(yīng)包括公公司職工代表表。其專業(yè)組組成類別應(yīng)由由公司法規(guī)定定和公司章程程具體規(guī)定。。但公司的董董事長、副董董事長、董事事、總經(jīng)理不不得兼任監(jiān)事事會(huì)成員。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)權(quán)范圍：可以調(diào)查公司司生產(chǎn)經(jīng)營和和財(cái)務(wù)狀況，，審閱帳簿、、報(bào)表和文件件，并請(qǐng)求董董事會(huì)提出報(bào)報(bào)告；有權(quán)列席董事事會(huì)會(huì)議，但但無表決權(quán)，，無參與決策策權(quán)；可根據(jù)法規(guī)和和公司章程，，召集股東會(huì)會(huì)議；可以對(duì)董事會(huì)會(huì)的決議提出出異議，可要要求復(fù)議；監(jiān)事會(huì)召開周周期定期監(jiān)事會(huì)每每六月一次，，遇重大事項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)召召集人或三分分之一以上監(jiān)監(jiān)事提議可召召開臨時(shí)會(huì)議議目錄××房地產(chǎn)的的企業(yè)法人治治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)的影響因素素董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)及關(guān)鍵人人員的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)經(jīng)理及高管授授權(quán)董事會(huì)下屬專專業(yè)委員會(huì)權(quán)權(quán)責(zé)附件：董事會(huì)會(huì)與經(jīng)理層角角色定位國內(nèi)、外公司司的企業(yè)法人人治理結(jié)構(gòu)模模式總經(jīng)理與董事事會(huì)間接口配配合職權(quán)描述述行使下列職權(quán)權(quán)：主持公司的日日常經(jīng)營管理理工作，在不不超過董事會(huì)會(huì)審訂后經(jīng)營營計(jì)劃預(yù)算的的情況下有權(quán)權(quán)直接進(jìn)行相相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營營層面的決策策，以保證工工作效率；組織實(shí)施董事事會(huì)決議、公公司年度計(jì)劃劃和投資方案案；擬定公司的經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃和投投資方案，報(bào)報(bào)董事會(huì)審議議決定；提請(qǐng)董事會(huì)聘聘任或解聘公公司副總經(jīng)理理等高管人員員；提議召開董事事會(huì)臨時(shí)會(huì)議議；在董事會(huì)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)代表表公司對(duì)外簽簽定合同或協(xié)協(xié)議；作為核心決策策組成員，在在董事會(huì)休會(huì)會(huì)期間，與董董事長、副董董事長共同決決策重大事項(xiàng)項(xiàng)，并在事后后向公司董事事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議報(bào)告。國家家法法律律制制度度、、公公司司章章程程或或董董事事會(huì)會(huì)授授予予的的其其他他職職權(quán)權(quán)。。*董董事事會(huì)會(huì)對(duì)對(duì)總總經(jīng)經(jīng)理理授授權(quán)權(quán)原原則則可可參參見見一一屆屆一一次次董董事事會(huì)會(huì)決決議議————《《總總經(jīng)經(jīng)理理工工作作細(xì)細(xì)則則》》第第四四章章相相應(yīng)應(yīng)條條款款×××房地地產(chǎn)產(chǎn)第第一一屆屆第第一一次次董董事事會(huì)會(huì)通通過過關(guān)關(guān)于于《《總總經(jīng)經(jīng)理理工工作作細(xì)細(xì)則則》》的的議議案案中中““第第四四章章————總總經(jīng)經(jīng)理理授授權(quán)權(quán)””可可作作為為總總經(jīng)經(jīng)理理工工作作權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)的的補(bǔ)補(bǔ)充充第十十三三條條在重重大大決決策策權(quán)權(quán)由由董董事事會(huì)會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)，，執(zhí)執(zhí)行行權(quán)權(quán)由由總總經(jīng)經(jīng)理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)的的原原則則下下，，授授予予總總經(jīng)經(jīng)理理直直接接簽簽署署已已經(jīng)經(jīng)董董事事會(huì)會(huì)批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的工工作作計(jì)計(jì)劃劃、、投投資資方方案案、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算內(nèi)內(nèi)相相關(guān)關(guān)合合同同、、協(xié)協(xié)議議等等文文件件的的權(quán)權(quán)力力。。如如：：建建設(shè)設(shè)承承發(fā)發(fā)包包合合同同、、采采購購合合同同、、設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)咨咨詢?cè)兒虾贤?、中中介介服服?wù)務(wù)合合同同、、貸貸款款合合同同、、土土地地使使用用權(quán)權(quán)出出讓讓轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓合合同同、、公公司司內(nèi)內(nèi)外外承承包包合合同同、、經(jīng)經(jīng)營營合合作作合合同同、、勞勞動(dòng)動(dòng)用用工工合合同同、、保保險(xiǎn)險(xiǎn)合合同同等等及及相相關(guān)關(guān)的的法法律律文文件件。。但但公公司司對(duì)對(duì)外外付付款款行行為為須須經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)的的審審核核同同意意。。第十十四四條條在符符合合公公司司經(jīng)經(jīng)營營方方針針、、對(duì)對(duì)當(dāng)當(dāng)年年預(yù)預(yù)算算無無重重大大影影響響、、時(shí)時(shí)間間緊緊迫迫的的條條件件下下，，在在向向董董事事長長、、副副董董事事長長匯匯報(bào)報(bào)同同意意后后，，授授予予總總經(jīng)經(jīng)理理擁擁有有非非涉涉及及資資本本性性投投資資的的經(jīng)經(jīng)營營性性項(xiàng)項(xiàng)目目前前期期決決策策權(quán)權(quán)，，總總經(jīng)經(jīng)理理有有權(quán)權(quán)直直接接決決定定經(jīng)經(jīng)營營性性項(xiàng)項(xiàng)目目的的購購入入和和出出讓讓。。第十十五五條條在確確保保公公司司不不增增加加負(fù)負(fù)債債率率的的前前提提下下，，授授予予總總經(jīng)經(jīng)理理根根據(jù)據(jù)經(jīng)經(jīng)營營管管理理的的需需要要，，向向銀銀行行等等金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)申申請(qǐng)請(qǐng)、、歸歸還還貸貸款款的的權(quán)權(quán)力力。。原原則則上上，，在在未未經(jīng)經(jīng)董董事事會(huì)會(huì)批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的情情況況下下，，總總經(jīng)經(jīng)理理應(yīng)應(yīng)保保證證公公司司負(fù)負(fù)債債率率控控制制在在75％％以以下下。。×××房地地產(chǎn)產(chǎn)總總經(jīng)經(jīng)理理義義務(wù)務(wù)描描述述總經(jīng)經(jīng)理理不不得得超超越越其其權(quán)權(quán)限限對(duì)對(duì)屬屬于于董董事事會(huì)會(huì)、、董董事事長長權(quán)權(quán)限限范范圍圍內(nèi)內(nèi)的的事事項(xiàng)項(xiàng)，，以以個(gè)個(gè)人人名名義義作作出出決決斷斷和和處處置置。?？偨?jīng)經(jīng)理理需需履履行行以以下下義義務(wù)務(wù)：總經(jīng)經(jīng)理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)董董事事會(huì)會(huì)決決議議的的實(shí)實(shí)施施落落實(shí)實(shí)；；總經(jīng)經(jīng)理理負(fù)負(fù)有有由由其其本本人人親親自自履履行行其其職職權(quán)權(quán)的的義義務(wù)務(wù)。。總總經(jīng)經(jīng)理理因因合合理理原原因因不不能能親親自自履履行行其其職職權(quán)權(quán)時(shí)時(shí)應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)指指定定副副總總經(jīng)經(jīng)理理或或部部門門經(jīng)經(jīng)理理代代為為行行使使其其職職權(quán)權(quán)；；總經(jīng)經(jīng)理理負(fù)負(fù)有有向向董董事事會(huì)會(huì)報(bào)報(bào)告告工工作作的的義義務(wù)務(wù)；；報(bào)報(bào)告告的的制制度度采采用用定定期期和和不不定定期期匯匯報(bào)報(bào)兩兩種種方方式式。。定定期期報(bào)報(bào)告告包包括括季季度度報(bào)報(bào)告告、、半半年年報(bào)報(bào)告告、、年年度度報(bào)報(bào)告告；；不不定定期期匯匯報(bào)報(bào)包包括括公公司司重重大大突突發(fā)發(fā)事事件件、、重重要要情情報(bào)報(bào)信信息息、、有有關(guān)關(guān)建建議議設(shè)設(shè)想想、、重重要要人人事事變變動(dòng)動(dòng)及及被被要要求求和和認(rèn)認(rèn)為為必必要要等等事事宜宜。?？偨?jīng)經(jīng)理理負(fù)負(fù)有有雙雙周周召召開開一一次次總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公會(huì)會(huì)議議。。檢檢查查、、督督促促和和布布置置開開展展生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)的的義義務(wù)務(wù)；×××房地地產(chǎn)產(chǎn)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)職職權(quán)權(quán)、、義義務(wù)務(wù)描描述述職權(quán)權(quán)：：主持持公公司司的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理工工作作，，并并向向董董事事會(huì)會(huì)報(bào)報(bào)告告工工作作；；審核核公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理制制度度;公司司的的對(duì)對(duì)外外付付款款行行為為須須經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)的的審審核核同同意意;財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)有有權(quán)權(quán)就就總總經(jīng)經(jīng)理理、、其其他他高高級(jí)級(jí)管管理理人人員員違違反反公公司司授授權(quán)權(quán)、、公公司司規(guī)規(guī)章章制制度度、、侵侵害害公公司司利利益益的的行行為為向向董董事事會(huì)會(huì)匯匯報(bào)報(bào);本章章程程或或董董事事會(huì)會(huì)授授予予的的其其他他職職權(quán)權(quán)。。義務(wù)務(wù)：：財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)按按照照法法律律、、法法規(guī)規(guī)的的規(guī)規(guī)定定負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)編編制制公公司司月月度度、、半半年年度度、、年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)告告及及年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)概概、、預(yù)預(yù)、、決決算算方方案案并并呈呈交交總總經(jīng)經(jīng)理理審審定定；；財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)定定期期向向總總經(jīng)經(jīng)理理提提交交財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析報(bào)報(bào)告告；；財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)編編制制和和向向總總經(jīng)經(jīng)理理提提交交股股利利分分配配方方案案；；財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)檢檢查查、、督督促促公公司司稅稅賦賦執(zhí)執(zhí)行行情情況況。。目錄錄×××房房地地產(chǎn)產(chǎn)的的企企業(yè)業(yè)法法人人治治理理結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)的的影影響響因因素素董事事會(huì)會(huì)、、監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)及及關(guān)關(guān)鍵鍵人人員員的的權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)董事事會(huì)會(huì)對(duì)對(duì)總總經(jīng)經(jīng)理理及及高高管管授授權(quán)權(quán)董事事會(huì)會(huì)下下屬屬專專業(yè)業(yè)委委員員會(huì)會(huì)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)附件件：：董董事事會(huì)會(huì)與與經(jīng)經(jīng)理理層層角角色色定定位位國內(nèi)內(nèi)、、外外公公司司的的企企業(yè)業(yè)法法人人治治理理結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)模模式式×××房地地產(chǎn)產(chǎn)專專業(yè)業(yè)管管理理委委員員會(huì)會(huì)組組成成、、職職能能描描述述專業(yè)業(yè)委委員員會(huì)會(huì)是是董董事事會(huì)會(huì)下下屬屬輔輔助助工工作作機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)，，是是對(duì)對(duì)董董事事會(huì)會(huì)對(duì)對(duì)重重大大控控制制內(nèi)內(nèi)容容進(jìn)進(jìn)行行專專業(yè)業(yè)化化劃劃分分設(shè)設(shè)立立，，通通過過有有效效利利用用公公司司外外部部專專家家資資源源及及內(nèi)內(nèi)部部部部門門管管理理人人員員經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)參參與與溝溝通通，，為為董董事事會(huì)會(huì)提提供供決決策策依依據(jù)據(jù)，，以保保證證董董事事會(huì)會(huì)決決策策的的科科學(xué)學(xué)性性、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性、、合合法法性性。專專業(yè)業(yè)委委員員會(huì)會(huì)向向董董事事會(huì)會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)并并匯匯報(bào)報(bào)工工作作。。各專專業(yè)業(yè)委委員員會(huì)會(huì)可可以以聘聘請(qǐng)請(qǐng)專專業(yè)業(yè)評(píng)評(píng)估估師師、、獨(dú)獨(dú)立立財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)顧顧問問、、法法律律顧顧問問等等中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)為為其其決決策策提提供供專專業(yè)業(yè)意意見見。?！痢痢练糠康氐禺a(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)置置專專業(yè)業(yè)管管理理委委員員會(huì)會(huì)的的構(gòu)構(gòu)成成：：預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)投資資委委員員會(huì)會(huì)審計(jì)計(jì)委委員員會(huì)會(huì)薪酬酬（（提提名名））委委員員會(huì)會(huì)預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)人員員組組成成：：組成成人人員員：：主主任任1人人（董董事事長長或或授授權(quán)權(quán)董董事事））、委委員員6－－8人人（建建議議其其中中董董事事2人人、、外外部部專專家家1－－2人人、、其其余余由由財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)、、其其他他公公司司內(nèi)內(nèi)部部人人員員組組成成））預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)的的主主要要職職責(zé)責(zé)根據(jù)據(jù)公公司司中中長長期期發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略對(duì)對(duì)戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃目目標(biāo)標(biāo)進(jìn)進(jìn)行行分分解解；；探討討公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展，，制制定定公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算（（經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算）），，包包括括公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營綜綜合合計(jì)計(jì)劃劃的的編編制制、、公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)收收支支計(jì)計(jì)劃劃、、信信貸貸計(jì)計(jì)劃劃和和成成本本計(jì)計(jì)劃劃并并負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)監(jiān)控控實(shí)實(shí)施施情情況況；；制訂本本公司司的利利潤分分配方方案和和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損損方案案；預(yù)算委委員會(huì)會(huì)章程程（討討論））通知方方式和和通知知時(shí)限限：（l）定定期會(huì)會(huì)議每每年召召開一一次，，具體體召開開時(shí)間間由董董事長長決定定，董董秘辦辦向預(yù)預(yù)算委委員會(huì)會(huì)等相相關(guān)人人員發(fā)發(fā)出通通知：：（2））臨時(shí)時(shí)會(huì)議議由董董秘于于會(huì)議議召開開前以以書面面、電電話或或口頭頭形式式通知知。預(yù)算研研討會(huì)會(huì)由預(yù)預(yù)算委委員會(huì)會(huì)主任任召集集和主主持，，預(yù)算算委員員會(huì)主主任因因故不不能履履行職職責(zé)時(shí)時(shí)，可可由預(yù)預(yù)算委委員會(huì)會(huì)主任任推薦薦一名名負(fù)責(zé)責(zé)人員員經(jīng)董董事長長批準(zhǔn)準(zhǔn)代為為召集集和主主持。。*預(yù)算算委員員會(huì)為為公司司董事事會(huì)下下設(shè)的的專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，為為董事事會(huì)提提供決決策依依據(jù)，，向董董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)并匯匯報(bào)工工作，，不具具有最最終決決策權(quán)權(quán)，其其最終終制定定預(yù)算算需經(jīng)經(jīng)董事事會(huì)批批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。。投資委委員會(huì)會(huì)人員組組成人員組組成：：投資資委員員會(huì)主主任1人（董事事長授授權(quán)董董事））、委員員4－－6人人（其中中董董事事1－－2人人，外外部專專家、、其余由由財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)、其其他公公司內(nèi)內(nèi)部人人員組組成）投資委委員會(huì)會(huì)職能能以公司司戰(zhàn)略略方向向?yàn)橹钢敢?，?fù)責(zé)責(zé)審議議公司司年度度重大大投資資事項(xiàng)項(xiàng)的必必要性性與可可行性性；對(duì)公司司涉及及股權(quán)權(quán)、債債權(quán)投投資進(jìn)進(jìn)行評(píng)評(píng)估、、審核核，出出具建建議方方案；；對(duì)公司司涉及及開發(fā)發(fā)的重重大投投資（（如：：土地地購置置及儲(chǔ)儲(chǔ)備））進(jìn)行行評(píng)估估審核核，出出具建建議方方案；；監(jiān)督、、核實(shí)實(shí)公司司重大大投資資政策策和決決策投資委委員會(huì)會(huì)章程程描述述（討討論））通知方方式和和通知知時(shí)限限：公司投投資事事宜與與經(jīng)營營運(yùn)作作聯(lián)系系緊密密，建建議定定期會(huì)會(huì)議每每年召召開一一次（（研究究公司司全年年投資資方案案），，主要要根據(jù)據(jù)需要要召開開臨時(shí)時(shí)會(huì)議議。會(huì)議由由董秘秘辦于于會(huì)議議召開開前以以書面面、電電話或或口頭頭形式式通知知。具具體召召開時(shí)時(shí)間由由投資資委員員會(huì)主主任決決定，，董秘秘辦向向董事事長、、副董董事長長、董董事等等相關(guān)關(guān)人員員發(fā)出出通知知。投資會(huì)會(huì)由投投資委委員會(huì)會(huì)主任任召集集和主主持，，董秘秘辦應(yīng)應(yīng)將會(huì)會(huì)議內(nèi)內(nèi)容詳詳細(xì)記記錄，，便于于董事事會(huì)查查閱。。*投資資委員員會(huì)為為公司司董事事會(huì)決決策提提供決決策依依據(jù)，，向董董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)并匯匯報(bào)工工作，，對(duì)細(xì)細(xì)節(jié)論論證及及外部部中介介機(jī)構(gòu)構(gòu)、專專家選選取有有決策策權(quán)，，但對(duì)對(duì)公司司投資資方案案不具具有最最終決決策權(quán)權(quán)，其其最終終建議議方案案需經(jīng)董董事會(huì)會(huì)或授授權(quán)核核心決決策組組批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行行。審計(jì)委委員會(huì)會(huì)人員組組成人員組組成：：審計(jì)計(jì)委員員會(huì)主主任（董事事長授授權(quán)董董事）），委員員4－－6人人（其中中其他他董事1－2人，，外部部專家家、其其余由由財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)、其其他公公司內(nèi)內(nèi)部人人員組組成））審計(jì)監(jiān)監(jiān)督委委員會(huì)會(huì)職能能檢查本本公司司會(huì)計(jì)計(jì)政策策、財(cái)財(cái)務(wù)狀狀況和和財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告告程序序；監(jiān)督公公司年年度經(jīng)經(jīng)營綜綜合計(jì)計(jì)劃的的執(zhí)行行狀況況、公公司財(cái)財(cái)務(wù)收收支狀狀況、、信貸貸和成成本完完成情情況，，促進(jìn)進(jìn)各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)；；對(duì)公司司重大大資產(chǎn)產(chǎn)處置置方案案進(jìn)行行審核核，保保證交交易的的合理理性；；對(duì)公司司重要要經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同同的簽簽署進(jìn)進(jìn)行審審查，，保全全公司司利益益；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)公司司財(cái)務(wù)務(wù)部門門的工工作指指導(dǎo)和和檢查查；檢查和和監(jiān)督督本公公司及及其下下屬公公司存存在或或潛在在的所所有形形式的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，如如財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)（包包括物物流風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、、資金金風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、擔(dān)擔(dān)保風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、、投資資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）董事會(huì)會(huì)賦予予的其其他職職能。。審計(jì)委委員會(huì)會(huì)章程程描述述（討討論））通知方方式和和通知知時(shí)限限：（l））定期期會(huì)議議每半半年召召開一一次，，具體體召開開時(shí)間間由審審計(jì)委委員會(huì)會(huì)主任任決定定，董董秘辦辦向董董事長長、副副董事事長、、董事事等相相關(guān)人人員發(fā)發(fā)出通通知：：（2））臨時(shí)時(shí)會(huì)議議由董董秘辦辦于會(huì)會(huì)議召召開前前以書書面、、電話話或口口頭形形式通通知。。審計(jì)委委員會(huì)會(huì)由審審計(jì)委委員會(huì)會(huì)主任任召集集和主主持，，董秘秘辦應(yīng)應(yīng)將會(huì)會(huì)議內(nèi)內(nèi)容詳詳細(xì)記記錄，，便于于董事事會(huì)查查閱。。*審計(jì)計(jì)委員員會(huì)向向董事事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)并并于董董事會(huì)會(huì)召開開時(shí)向向董事事匯報(bào)報(bào)工作作。對(duì)對(duì)審計(jì)計(jì)監(jiān)督督過程程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的的問題題，無無直接接處置置和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲權(quán)權(quán)利。。最終終處置置權(quán)仍仍歸屬屬董事事會(huì)。。薪酬（（提名名）委委員會(huì)會(huì)人員組組成人員組組成：：由董董事及及獨(dú)立立董事事、外外部專專家構(gòu)構(gòu)成（（建議議5人人左右右）薪酬（（提名名）委委員會(huì)會(huì)職能能界定董董事會(huì)會(huì)的功功能和和職責(zé)責(zé)；界定職職業(yè)經(jīng)經(jīng)理人人的功功能和和職責(zé)責(zé)；董事會(huì)會(huì)通過過薪酬酬（提提名））委員員會(huì)提提名總總經(jīng)理理（高級(jí)級(jí)管理理人員員）、、獨(dú)立立董事事并制定定繼任任計(jì)劃劃；向董事事會(huì)提提名總總經(jīng)理理和董董事會(huì)會(huì)成員員，制制訂總總經(jīng)理理（高級(jí)級(jí)管理理人員員）的薪酬酬標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；對(duì)董事會(huì)會(huì)、董事事、總總經(jīng)理理進(jìn)行行評(píng)估估年終終考績績的審審核及及審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制制定與與更改改。通知方方式和和通知知時(shí)限限：（l））定期期會(huì)議議每年年召開開一次次，具具體召召開時(shí)時(shí)間由由薪酬酬委員員會(huì)主主席決決定，，董秘秘辦向向董事事長、、副董董事長長、董董事等等相關(guān)關(guān)人員員發(fā)出出通知知：（2））臨時(shí)時(shí)會(huì)議議由董董秘辦辦于會(huì)會(huì)議召召開前前以書書面、、電話話或口口頭形形式通通知。。薪酬討討論會(huì)會(huì)由薪薪酬委委員會(huì)會(huì)主任任召集集和主主持薪酬委委員會(huì)會(huì)章程程描述述（討討論））目錄××房房地產(chǎn)產(chǎn)的企企業(yè)法法人治治理結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)的的影響響因素素董事會(huì)會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)及關(guān)關(guān)鍵人人員的的權(quán)責(zé)責(zé)董事會(huì)會(huì)對(duì)總總經(jīng)理理及高高管授授權(quán)董事會(huì)會(huì)下屬屬專業(yè)業(yè)委員員會(huì)權(quán)權(quán)責(zé)附件：：董事事會(huì)與與經(jīng)理理層角角色定定位國內(nèi)、、外公公司的的企業(yè)業(yè)法人人治理理結(jié)構(gòu)構(gòu)模式式法人治治理結(jié)結(jié)構(gòu)的的特點(diǎn)點(diǎn)管理層層管理董事會(huì)會(huì)不是是一個(gè)個(gè)等級(jí)級(jí)社會(huì)會(huì)，每每個(gè)成成員都都有相相同的的職責(zé)責(zé)和責(zé)責(zé)任。。他們們平等等地開開展工工作，，組織織討論論，最最后達(dá)達(dá)成一一致意意見，，必要要時(shí)進(jìn)進(jìn)行投投票表表決公司管管理層層是一一個(gè)典典型的的等級(jí)級(jí)社會(huì)會(huì)。組組織內(nèi)內(nèi)部有有著嚴(yán)嚴(yán)格的的等級(jí)級(jí)責(zé)任任從而而使上上情下下傳、、下情情上達(dá)達(dá)。董事會(huì)會(huì)支配董事會(huì)會(huì)成員員的戰(zhàn)戰(zhàn)略決決策角角色定定位提供知知識(shí)、、鑒定定和收收集外外部信信息方方面的的作用用代表公公司同同外界界聯(lián)絡(luò)絡(luò)和組組成公公司的的管理理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)決策作作用：：制定定戰(zhàn)略略和政政策，，確定定公司司發(fā)展展方向向智者對(duì)外的窗口聯(lián)系人授職者掛名首腦專家董事會(huì)董事以其積累的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)為董事會(huì)出謀劃策董事依賴其所擁有的專業(yè)方面的訓(xùn)練、知識(shí)和技能為公司作貢獻(xiàn)董事們?cè)诙聲?huì)討論問題時(shí)，是提供相關(guān)信息的源泉董事在公司以外的場(chǎng)合（如商界和產(chǎn)業(yè)界人士的聚會(huì)）代表公司董事（特別是外部董事）以私人接觸的方式與對(duì)公司有潛在作用的人或組織打交道，使董事會(huì)和最高管理層與這些組織掛上鉤公司經(jīng)理層的授職由董事會(huì)決定董事會(huì)會(huì)成員員的監(jiān)監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行角角色定定位監(jiān)督人安全閥檢查人評(píng)估師董事會(huì)董事要要對(duì)情情況做做出客客觀的的評(píng)價(jià)價(jià)，這這更是是外部部董事事的一一個(gè)重重要作作用這是整整個(gè)董董事會(huì)會(huì)的作作用，，既對(duì)對(duì)公司司管理理層進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢檢查起這種種作用用的董董事是是某方方（如如股東東，更更多是是特殊殊的利利益集集團(tuán)））利益益的保保護(hù)人人在公司司危機(jī)機(jī)時(shí)刻刻起到到安全全閥的的作用用，這這樣可可以減減輕壓壓力，，防止止事態(tài)態(tài)進(jìn)一一步惡惡化，，挽救救局勢(shì)勢(shì)監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行作作用：：確保保經(jīng)營營與制制定的的政策策計(jì)劃劃相一一致，，達(dá)到到所要要求的的經(jīng)營營標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目錄××房地產(chǎn)產(chǎn)的企業(yè)法法人治理結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的的影響因素素董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)及關(guān)關(guān)鍵人員的的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總總經(jīng)理及高高管授權(quán)董事會(huì)下屬屬專業(yè)委員員會(huì)權(quán)責(zé)附件：董事事會(huì)與經(jīng)理理層角色定定位國內(nèi)、外公公司的企業(yè)業(yè)法人治理理結(jié)構(gòu)模式式美國模式圖例：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系監(jiān)督關(guān)系監(jiān)督機(jī)構(gòu)治理委員會(huì)會(huì)公司經(jīng)營管管理體制活活動(dòng)董事會(huì)/非非執(zhí)行董事事審計(jì)委員會(huì)會(huì)CEO……組織委員會(huì)會(huì)報(bào)酬委員會(huì)會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)會(huì)提名委員會(huì)會(huì)董事長/總總裁經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)美國公司董董事會(huì)的人人員配置優(yōu)點(diǎn)：非執(zhí)行董事事做為行業(yè)業(yè)專家可為為公司戰(zhàn)略略的制定提提供意見和和建議董事會(huì)制定定戰(zhàn)略可以以做到客觀觀、公正和和獨(dú)立可以很好的的運(yùn)作董事事會(huì)缺點(diǎn)非執(zhí)行董事事間配合容容易出現(xiàn)問問題有可能是一一群對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)不懂的人人來告訴懂懂行的人如如何經(jīng)營可能造成一一種不能有有力的控制制或指導(dǎo)公公司行為的的機(jī)制解決方法設(shè)置各種功功能的委員員會(huì)經(jīng)理人員參參加董事會(huì)會(huì)會(huì)議，與與董事會(huì)成成員保持接接觸通過外部審審計(jì)來制約約和監(jiān)督董董事的工作作董事長

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總經(jīng)理9-12名非執(zhí)行董事＋董事長+總經(jīng)理9-12名非執(zhí)行董事＋美國公司董董事會(huì)的職職能確立公司的的經(jīng)營理念念和使命選拔、監(jiān)控控、評(píng)估、、酬勞和替替換CEO及其他高高級(jí)執(zhí)行官官員，確保保管理層的的換屆繼任任審議和批準(zhǔn)準(zhǔn)管理層戰(zhàn)戰(zhàn)略計(jì)劃及及業(yè)務(wù)計(jì)劃劃審議和批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)、、計(jì)劃和行行動(dòng)，包括括重大的資資本配置和和開支審議和批準(zhǔn)準(zhǔn)非常業(yè)務(wù)務(wù)的重要交交易將公司業(yè)績績與戰(zhàn)略計(jì)計(jì)劃和業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃相比比較進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控確保道德行行為及遵循循法律、審審計(jì)和會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)則及公公司自己的的治理文件件評(píng)估自身實(shí)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)會(huì)職責(zé)的有有效性行使法律規(guī)規(guī)定或在公公司治理文文件中劃歸歸董事會(huì)的的其他職責(zé)責(zé)美國公司治治理委員會(huì)會(huì)人員配置由獨(dú)立董事事構(gòu)成，在在必要時(shí)自自由地聘用用獨(dú)立的顧顧問職能負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)的治理工工作界定董事會(huì)會(huì)的功能和和職責(zé)界定CEO的功能和和職責(zé)工作內(nèi)容制訂獨(dú)立董董事的繼任任計(jì)劃董事會(huì)通過過委員會(huì)制制定CEO的繼任計(jì)計(jì)劃和選撥撥過程向董事會(huì)提提名CEO和董事會(huì)會(huì)成員，制制訂CEO的薪酬對(duì)董事會(huì)、、董事、CEO進(jìn)行行評(píng)估美國公司CEO職能能執(zhí)行董事會(huì)會(huì)的決議，，并依照決決議確定公公司大政方方針，研究究制定具體體措施；與董事會(huì)一一起參與公公司戰(zhàn)略的的制定，行行使董事長長部分職能能；確定內(nèi)部組組織機(jī)構(gòu)，，安排各個(gè)個(gè)職能部門門的人員；；經(jīng)董事會(huì)授授權(quán)，代表表公司對(duì)外外簽訂合同同和處理業(yè)業(yè)務(wù)；定期向董事事會(huì)報(bào)告業(yè)業(yè)務(wù)情況，，向董事會(huì)會(huì)提交年度度報(bào)告；招聘或解雇雇公司職工工；主持公司的的日常業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)。德國模式股東大會(huì)公司經(jīng)營管理體制活動(dòng)董事會(huì)、董事長監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理權(quán)力機(jī)構(gòu)經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)圖例：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系監(jiān)督關(guān)系德國模式的的特點(diǎn)典型的三權(quán)權(quán)分立原則則（決策、、執(zhí)行、監(jiān)監(jiān)督）減弱股東大大會(huì)的職能能股東大會(huì)下下設(shè)監(jiān)事會(huì)會(huì)，監(jiān)事會(huì)會(huì)對(duì)董事會(huì)會(huì)行使監(jiān)督督職能監(jiān)事由股東東大會(huì)選舉舉和罷免，，董事由監(jiān)監(jiān)事會(huì)選舉舉和罷免職工參與制制，勞方代代表在監(jiān)事事會(huì)中所占占的比例在在1/3至至1/2之之間日本模式股東大會(huì)公司經(jīng)營管理體制活動(dòng)董事會(huì)監(jiān)察人總經(jīng)理權(quán)力機(jī)構(gòu)經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)圖例：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系監(jiān)督關(guān)系代表董事國內(nèi)上市公公司法人制制理結(jié)構(gòu)圖例：