..頁腳.版本：版本：V1.0安徽省能源集團(tuán)有限公司重大經(jīng)營決策管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零六年八月修改記錄頁數(shù)版本修改日期修改說明修改人審核人備注目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總則 1第二章管理職責(zé) 3第三章重大經(jīng)營決策事項(xiàng) 4第四章管理程序 6第五章附則 7總則為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，明確管理職責(zé)，保障企業(yè)規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策、穩(wěn)健經(jīng)營，確保安徽省能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）作為出資人享有的基本權(quán)利得以實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化集團(tuán)公司作為全集團(tuán)的“戰(zhàn)略管理中心、資本運(yùn)作中心、支持服務(wù)中心和監(jiān)督控制中心”的地位，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。本辦法適用于集團(tuán)公司（含職能部門）以及直接擁有其資本權(quán)益的各類全資、控股、參股成員企業(yè)（以下簡稱“子公司”）?；驹瓌t民主化原則凡屬重大經(jīng)營決策，在形成決議前應(yīng)讓參與決策人員充分了解情況，充分發(fā)表意見?？茖W(xué)化原則凡列入重大經(jīng)營決策的問題，提交討論前集團(tuán)公司需進(jìn)行調(diào)查研究，有關(guān)重大問題還需經(jīng)委員會(huì)論證。規(guī)范化所有重大經(jīng)營決策必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)依法進(jìn)行，同時(shí)還應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)章制度。“內(nèi)部程序”加“法定程序”原則涉及集團(tuán)公司對(duì)國有獨(dú)資、控股、參股成員企業(yè)進(jìn)行重大經(jīng)營決策管理時(shí)，必須堅(jiān)持“內(nèi)部程序”加“法定程序”。即先由集團(tuán)公司通過“內(nèi)部程序”形成決策意見，再由外派產(chǎn)權(quán)代表通過“法定程序”使集團(tuán)公司的機(jī)構(gòu)意志成為成員企業(yè)的相應(yīng)決議。緊急情況彈性處理原則凡發(fā)生緊急事項(xiàng)，子公司可啟動(dòng)相關(guān)決策程序，當(dāng)事人可越級(jí)越權(quán)進(jìn)行止損決策或避險(xiǎn)決策，但事后必須及時(shí)向上一級(jí)決策機(jī)構(gòu)直至總經(jīng)理辦公會(huì)如實(shí)做出專題匯報(bào)。管理職責(zé)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批集團(tuán)公司及子公司的重大經(jīng)營決策事項(xiàng)。集團(tuán)公司各專業(yè)咨詢委員會(huì)審議職責(zé)范圍內(nèi)的重大經(jīng)營管理事項(xiàng)，形成書面建議，供決策時(shí)參考。集團(tuán)公司各委員會(huì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)接收重大咨詢事項(xiàng)提案，提交委員會(huì)審議；起草委員會(huì)的書面建議，供決策參考。集團(tuán)公司職能部門總經(jīng)理辦公室提交重大經(jīng)營決策事項(xiàng)提案及相關(guān)材料；接收需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審定的重大經(jīng)營決策事項(xiàng)提案；起草總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要并督辦會(huì)議決議的執(zhí)行情況；執(zhí)行重大經(jīng)營決策事項(xiàng)的決議。其它職能部門提交重大經(jīng)營決策事項(xiàng)提案及相關(guān)材料；負(fù)責(zé)在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)重大經(jīng)營決策事項(xiàng)提案簽署意見；執(zhí)行重大經(jīng)營決策事項(xiàng)的決議。集團(tuán)公司子公司提交重大經(jīng)營決策事項(xiàng)提案及相關(guān)材料；執(zhí)行重大經(jīng)營決策事項(xiàng)的決議；將緊急事項(xiàng)處理結(jié)果及時(shí)以書面報(bào)告的形式上報(bào)集團(tuán)公司。重大經(jīng)營決策事項(xiàng)重大經(jīng)營決策事項(xiàng)主要包括投資類、經(jīng)營類與管理類等三類事項(xiàng)。投資類重大經(jīng)營決策事項(xiàng)集團(tuán)公司以買賣、交換、抵押、出資、質(zhì)押等方式處理子公司的權(quán)益資本，使權(quán)益資本增加、減少或改變權(quán)益資本結(jié)構(gòu)；集團(tuán)公司及子公司發(fā)行股票、債券、信托受益憑證等有價(jià)證券；集團(tuán)公司及子公司的新設(shè)、合并、分立、變更組織形式、歇業(yè)、破產(chǎn)、解散和清算等；集團(tuán)公司及子公司經(jīng)營所需的各項(xiàng)權(quán)益性資本投資計(jì)劃與方案、任何形式的擔(dān)?；蚍磽?dān)保以及無形資產(chǎn)（含土地使用權(quán)）的處置；集團(tuán)公司及子公司增加或減少注冊(cè)資本的方案。經(jīng)營類重大經(jīng)營決策事項(xiàng)集團(tuán)公司及子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計(jì)劃；集團(tuán)公司及子公司經(jīng)營所需的借貸性支出、長短期借款；集團(tuán)公司及子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；集團(tuán)公司及子公司涉及的資產(chǎn)評(píng)估與評(píng)估結(jié)果確認(rèn)；集團(tuán)公司及子公司主輔分離、輔業(yè)改制分流方案；集團(tuán)公司及子公司緊急情況處理方案。管理類重大經(jīng)營決策事項(xiàng)集團(tuán)公司章程的修改方案；子公司的章程制訂及修改方案；子公司的年度工作報(bào)告；集團(tuán)公司的內(nèi)部管理機(jī)制及機(jī)構(gòu)設(shè)置；集團(tuán)公司的管理制度和子公司的重要管理制度；集團(tuán)公司職能部門的調(diào)整及人員編制；聘任或解聘集團(tuán)公司各職能部門負(fù)責(zé)人、成員企業(yè)的經(jīng)營者、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；向國有獨(dú)資、控股、參股成員企業(yè)選拔、委派和外派產(chǎn)權(quán)代表。管理程序子公司依據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)、各咨詢委員會(huì)的職責(zé)，將重大經(jīng)營事項(xiàng)的提案上報(bào)各委員執(zhí)行機(jī)構(gòu)或總經(jīng)理辦公室；咨詢委員會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)審議議案，形成書面建議后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審批；總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)議案進(jìn)行審批（具體參見《安徽省能源集團(tuán)有限公司工作規(guī)則》）；總經(jīng)理辦公室將總經(jīng)理辦公會(huì)的決議通知議案提出單位并督辦議案的執(zhí)行；集團(tuán)公司職能部門執(zhí)行重大經(jīng)營事項(xiàng)的決議；集團(tuán)全資、控股、參股成員企業(yè)外派產(chǎn)權(quán)代表負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的內(nèi)部決議，提交子公司的股東（大）會(huì)、董事會(huì)等通過后執(zhí)行。附則集團(tuán)公司自身有關(guān)