傳銷組織者領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及刑事責(zé)任傳銷自20世紀(jì)90年代初進(jìn)入我國(guó)后，隨后迅速蔓延開來。一些不法分子利用此種營(yíng)銷模式，作為一種騙取錢財(cái)?shù)墓ぞ?，?yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，危害嚴(yán)重。基于此，我國(guó)不斷加大打擊傳銷活動(dòng)的力度：1998年4月18日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，開始全面禁止傳銷活動(dòng)；2001年4月10日最高人民法院作出了《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》，將從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)視為非法經(jīng)營(yíng)罪，并予以刑事處罰。2005年8月23日國(guó)務(wù)院再次公布《禁止傳銷條例》，進(jìn)一步明確了傳銷活動(dòng)的范圍；2009年2月28日全國(guó)人大常委會(huì)通過了《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》（以下簡(jiǎn)稱“《刑法修正案(七)》”），更增補(bǔ)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，使傳銷活動(dòng)正式納入到刑法的調(diào)整范圍。我國(guó)的法律在打擊傳銷犯罪問題上也不斷進(jìn)行著調(diào)整，從以行政處罰為主逐漸演變成有條件的刑事處罰，從制裁情節(jié)嚴(yán)重的傳銷參與人員逐漸發(fā)展到制裁傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，并最終確立了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。傳銷是直銷的一種具體形式,20世紀(jì)20年代起源于美國(guó)。廣義上的直銷即無固定地點(diǎn)銷售,包括直接行銷、自動(dòng)售賣和狹義直銷,狹義直銷則包括單層次直銷(展銷、聚會(huì)銷售和上門推銷)和多層次直銷。多層次直銷是指直銷企業(yè)通過發(fā)展兩個(gè)層次以上的直銷商，并由直銷商將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的一種經(jīng)營(yíng)方式。港澳臺(tái)地區(qū)和東南亞各國(guó)通常將多層次直銷簡(jiǎn)稱為傳銷,因此當(dāng)此種經(jīng)營(yíng)方式流傳到我國(guó)，我國(guó)也沿用了“傳銷”這一稱謂。傳銷一詞本身并無貶褒之分，《刑法修正案(七)》出臺(tái)前，我國(guó)打擊的傳銷活動(dòng)其實(shí)是不正當(dāng)?shù)亩鄬哟沃变N，也被稱為“金字塔銷售欺詐”、老鼠會(huì)或滾雪球等。國(guó)務(wù)院2005年8月23日公布的《禁止傳銷條例》將傳銷定義為：“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為?！备哦灾瑐麂N包括三種類型：一是以發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬的傳銷行為，即拉人頭式傳銷；二是以發(fā)展下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)提報(bào)酬的傳銷行為，即團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷；三是以交納費(fèi)用或以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入資格的傳銷行為，即收取入門費(fèi)式傳銷?！缎谭ㄐ拚?七)》對(duì)傳銷進(jìn)行了刑法意義上的定義，是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為。

該傳銷概念的外延窄于《禁止傳銷條例》所界定的傳銷概念的外延：一是將“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷排除在外；二是增加了“騙取財(cái)物”的客觀要件。二、傳銷組織的特點(diǎn)從司法實(shí)踐看，傳銷組織最典型的組織結(jié)構(gòu)是“金字塔”構(gòu)造。下面以全國(guó)著名的廣西瑪雅生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱瑪雅公司）傳銷案為例進(jìn)行說明。該公司憑借一種叫“瑪雅生物霖（靈）營(yíng)養(yǎng)液”的產(chǎn)品，構(gòu)筑出龐大的傳銷金字塔，其中經(jīng)營(yíng)組織分為4個(gè)層級(jí)，即業(yè)務(wù)員、經(jīng)銷店、總代理商、公司總部；經(jīng)營(yíng)人員分為5個(gè)等級(jí)，即業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)。要成為瑪雅最基層的業(yè)務(wù)員，必須入股即購(gòu)買一份瑪雅產(chǎn)品，買得越多或發(fā)動(dòng)別人買瑪雅越多，級(jí)別就越高。業(yè)務(wù)員發(fā)展展3人加入傳銷組組織，自己己即可晉升升為業(yè)務(wù)主管，下線線每銷售出1盒（瓶）瑪雅雅生物霖（（靈）營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)液，業(yè)務(wù)務(wù)主管可獲得0.20元開發(fā)管理費(fèi)費(fèi)；當(dāng)3名業(yè)務(wù)員晉升升為業(yè)務(wù)主主管后，原原業(yè)務(wù)主管管即晉升為為業(yè)務(wù)經(jīng)理，下線線每銷售出1盒(瓶)瑪雅生物霖（靈靈）營(yíng)養(yǎng)液液，業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理可獲得0.20元崗位津貼；；當(dāng)3名業(yè)務(wù)主管晉晉升為業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理后，，原業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理即晉升升為業(yè)務(wù)總監(jiān)，下線線每銷售出1盒（瓶）瑪雅雅生物霖（（靈）營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)液，業(yè)務(wù)務(wù)總監(jiān)可獲獲得0.15元崗位津貼；；當(dāng)3名業(yè)務(wù)經(jīng)理晉晉升為業(yè)務(wù)務(wù)總監(jiān)后，，原業(yè)務(wù)總總監(jiān)即晉升升為高級(jí)總監(jiān)，下線線每銷售出1盒(瓶)瑪雅生物霖(靈)營(yíng)養(yǎng)液，高級(jí)總監(jiān)監(jiān)可獲得0.10元崗位津貼貼，同時(shí)可可享受公司司總營(yíng)業(yè)額2%加權(quán)平均分分配福利。。在短短一年的時(shí)間內(nèi)，全全國(guó)共有50余萬人相繼卷卷入“瑪雅雅騙局”，，涉案金額額高達(dá)2億元。此傳銷案雖發(fā)生生在《刑法修正案案(七)》出臺(tái)前，但但極具代表表性，涵括括了所有傳傳銷組織的共性：（一）傳銷參參與人員具具有不特定定性。瑪雅雅公司傳銷銷案中，傳傳銷參與人人員三教九流，遍及全國(guó)國(guó)各地，不不分性別、、年齡、職職業(yè)，既有有80歲的老人，，也有16歲的青少年，既有農(nóng)民民、下崗工工人，也有有大學(xué)生、、退休干部部。傳銷活活動(dòng)關(guān)注的的是“人頭”的數(shù)量，而而不關(guān)注““人頭”姓姓甚名誰，，是何身份份。（二）傳銷組組織等級(jí)森森嚴(yán)。傳銷銷的組織結(jié)結(jié)構(gòu)形式始終是上小下大的金金字塔結(jié)構(gòu)，雖然不同同傳銷組織織上、下線線的名目可能不同，有的的名為“業(yè)業(yè)務(wù)員、經(jīng)經(jīng)理、總監(jiān)”，有的稱之為“A、B、C”級(jí)別，但上上、下級(jí)之之間的等級(jí)級(jí)界線明確確，下一層級(jí)的傳銷人員要要提升級(jí)別別，唯一的的辦法就是是發(fā)展更多多的下線。。（三）傳銷參參與人員的的身份相對(duì)對(duì)模糊，具具有被害人人與加害人人相互交織織、轉(zhuǎn)化的特點(diǎn)。在傳傳銷網(wǎng)絡(luò)內(nèi)內(nèi)部，各個(gè)個(gè)層級(jí)的人人員身份并并非固定不不變，一旦旦取得某個(gè)個(gè)級(jí)別的“業(yè)績(jī)””，那么其其身份也就就相應(yīng)發(fā)生生改變，最最基層的業(yè)業(yè)務(wù)員如果果能夠拉攏攏足夠多的參與者者，也可能能成為業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理，甚甚至更高的的級(jí)別，其其受害者的的身份可能能轉(zhuǎn)變?yōu)榧雍θ?。。（四）傳銷活活動(dòng)具有極極強(qiáng)的“復(fù)復(fù)制性”。。傳銷參與與者通過參參加傳銷組組織，學(xué)習(xí)掌握傳銷技技巧后，不不斷發(fā)展下下線，下線線又不斷復(fù)復(fù)制上線的的做法，會(huì)會(huì)員會(huì)以幾何級(jí)數(shù)成倍增加。。短時(shí)間內(nèi)內(nèi)就能形成成龐大的傳傳銷網(wǎng)絡(luò)。。近年來，傳銷活動(dòng)動(dòng)不斷伴隨隨出現(xiàn)殺人人、搶劫、、傷害、非非法拘禁等等惡性刑事事案件，有的傳銷銷組織甚至至與執(zhí)行部部門短兵相相接，暴力力抗法，呈呈現(xiàn)出明顯顯的黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)。同時(shí)，傳傳銷組織對(duì)對(duì)新加入的的人員進(jìn)行行反復(fù)洗腦腦，實(shí)施人人身和精神神自由的雙重控制，也被稱為為“經(jīng)濟(jì)邪邪教”。三、傳銷組織織的組織、、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中中，組織、、領(lǐng)導(dǎo)者處處于金字塔塔的頂端，，他們構(gòu)筑筑了周密完完備的制度體系，包括括晉升制度度、業(yè)績(jī)計(jì)計(jì)算制度、、獎(jiǎng)金分配配制度、新新人推薦制制度、培訓(xùn)訓(xùn)制度等，組織內(nèi)內(nèi)部分工明明確，層級(jí)級(jí)要求清晰晰。傳銷組織的組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者由兩類人人員構(gòu)成：一是發(fā)起成立立傳銷組織織時(shí)所確定定的組織、、領(lǐng)導(dǎo)者，，可以稱為為“原始型型的組織、、領(lǐng)導(dǎo)者””，也是傳傳銷組織的的最高頭目目；二是通過“拉拉人頭”發(fā)發(fā)展下線的的方式逐漸漸升遷至金金字塔頂端端的組織、、領(lǐng)導(dǎo)者，，可以稱為為“繼發(fā)型型的組織、、領(lǐng)導(dǎo)者””。第一種組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者較為為容易辨別別，在傳銷銷組織籌備備或者成立之初，他們們可以通過內(nèi)部章章程或者決決議等文件件等加以辨辨別。無須須詳細(xì)討論論。第二種組織、領(lǐng)導(dǎo)者是隨著傳銷銷組織的發(fā)發(fā)展，而從從一般傳銷參與者中晉晉升而來，，具有不特特定性，對(duì)其來源需要加以說明。成為繼發(fā)型的組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者，是每每一個(gè)傳銷銷參與人員員參加傳銷組織所追求求的目標(biāo)，但要“脫脫穎而出””，只能通通過如下途徑：一是不斷發(fā)展展下線，從從而達(dá)到一一定的層級(jí)級(jí)。傳銷組組織是一種“金字塔””型的銷售模式，層級(jí)級(jí)最能直觀觀地區(qū)分組組織、領(lǐng)導(dǎo)者與一般參與與者，因此此從直觀上上看，組織、領(lǐng)導(dǎo)者必須處于“金字塔””的上層。。下一層級(jí)級(jí)的傳銷人人員要提升升到一定級(jí)別必須發(fā)展足足夠多的下下線。從理理論上說，，除了最底底層的銷售人員，其他任何何層級(jí)都有有可能存在在組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)行為，，而刑法的立法本意并不是是要打擊所所有的傳銷銷人員，故組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者并不是次最底層以以上的所有有參與人員員，必須限限定在一定定的范圍內(nèi)內(nèi)。一般認(rèn)為處在傳傳銷組織的的中上位置置才可以成成為組織、、領(lǐng)導(dǎo)者。。二是在傳銷組組織頭目的的直接任命命。在實(shí)際際經(jīng)濟(jì)生活活中，首倡倡、發(fā)起成成立公司或者組織的人，，—般是企業(yè)主主和總裁等等核心領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人，也是是當(dāng)然的組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者。而在更多的市市場(chǎng)行為是是由職業(yè)經(jīng)經(jīng)理人發(fā)揮揮決策、指指揮作用，，他們才是是一個(gè)公司司或者組織的骨干干人員，例例如負(fù)責(zé)市市場(chǎng)銷售—線的銷售總總裁、銷售售總監(jiān)或分分公司經(jīng)理等。與之相應(yīng)的傳傳銷組織也也是如此。。在傳銷組組織中，獲取取“銷銷售售總總裁裁””、““總總監(jiān)監(jiān)””、““經(jīng)經(jīng)理理””身份份，，除除了了發(fā)發(fā)展展下下線達(dá)到到一定定級(jí)級(jí)別別自自然然獲獲得得外外，，還還有有一一種種情情況況就就是是由傳傳銷銷組織織中的最高高頭頭目目的的直直接接任任命命，，這這些些““總總監(jiān)監(jiān)””、、““經(jīng)經(jīng)理理””也也許許并不不直接接發(fā)展展下線線，但但卻卻對(duì)對(duì)傳傳銷銷組組織織的的重重要要事事務(wù)務(wù)、、長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)發(fā)展展等等起到至關(guān)關(guān)重重要要的的管管理理作作用用。。這這部分分人人也應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)作作為為傳傳銷銷組組織織的組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者。。此外外，，需需要要注意意的的是是，，在在實(shí)實(shí)踐踐中中還還存存在在一一種種特特殊殊的的““被被組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)””的的情情形形。。例如如，甲甲被被傳傳銷銷頭頭目目誘誘騙騙加加入入傳傳銷銷組組織織，，在在傳傳銷銷頭頭目目的的安安排排下下帶帶有有一一個(gè)個(gè)下下線線，，這個(gè)個(gè)下線線的的業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)突突出出，，不不久久就就進(jìn)進(jìn)階階至至B級(jí)，，甲甲也也因因此此而而受受惠惠變變?yōu)闉锽級(jí)。。實(shí)實(shí)際際上上甲甲并未未發(fā)展展任任何何下下線線，，也也未未從從事事管管理理、、決決策策活活動(dòng)動(dòng)，，只只是是““被被B級(jí)””。。這這樣樣的的傳傳銷銷人員員顯顯然然不能能成成為為組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者。。第二二部分分法法律律對(duì)對(duì)傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)參參與與人人員員的的規(guī)規(guī)制制一、法法律律對(duì)對(duì)傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)參參與與人人員員規(guī)規(guī)制制的的演演進(jìn)進(jìn)“雖然然國(guó)國(guó)家家明明令令全全面面禁禁止止傳傳銷銷，，但但是是傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)仍仍然然十十分分猖猖獗獗。。近近年年來來，，全國(guó)國(guó)公公安安機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)每年年查查獲獲的的傳傳銷銷案案件件涉涉案案人人數(shù)數(shù)都都在在百百萬萬人人左左右右。。一一個(gè)個(gè)傳傳銷銷個(gè)個(gè)案案，，參參與與人員員達(dá)幾幾十十萬萬人人，，涉涉案案金金額額可可達(dá)達(dá)幾幾十十億億””。。因此此，在在處處理理傳傳銷銷參參與與人人員員的的問問題題上上，我我國(guó)國(guó)的法律律從以行行政政處處罰罰為為主主逐逐漸漸演演變變成成有有條條件件的的刑刑事事處處罰罰，，而而刑刑事事處處罰罰也也從從制裁裁情節(jié)節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重重的的傳傳銷銷參參與與人人員員逐逐漸漸發(fā)發(fā)展展到到制制裁裁傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)的的組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者。。大大致致歷經(jīng)經(jīng)了了以下下幾幾個(gè)個(gè)階階段段：：（一））行行政政處處罰罰階階段段這一時(shí)時(shí)期期可可追追溯溯至至國(guó)務(wù)務(wù)院院1998年4月18日發(fā)布布的的《關(guān)于于禁止止傳銷銷經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的的通知知》，該該通通知知指指出出：：““自自本本通通知知發(fā)布布之日起起，，一一經(jīng)經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有有下下列列行行為為之之一一的的，，各級(jí)級(jí)人民民政政府府和和工商商行政政管管理理、公公安安等等有有關(guān)關(guān)部部門門，，要要采采取取有有力力措措施施，，堅(jiān)堅(jiān)決決取取締締，嚴(yán)肅肅處理理：（一一））將將傳傳銷銷由由公公開開轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入地地下下的的；（二））以以雙雙贏贏制制、、電電腦腦排排網(wǎng)網(wǎng)、、框框架架營(yíng)營(yíng)銷銷等等形形式式進(jìn)進(jìn)行行傳傳銷銷的的；；（（三三））假假借借專專賣賣、、代代理理、、特特許許加加盟盟經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)、、直直銷銷、、連連鎖鎖、、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)銷銷售售等等名名義義進(jìn)進(jìn)行行變變相相傳傳銷銷的的；（四））采采取取會(huì)會(huì)員員卡卡、、儲(chǔ)儲(chǔ)蓄蓄卡卡、、彩彩票票、、職職業(yè)業(yè)培培訓(xùn)訓(xùn)等等手手段段進(jìn)進(jìn)行行傳傳銷銷和和變變相相傳傳銷銷，，騙騙取取入入會(huì)會(huì)費(fèi)費(fèi)、、加加盟盟費(fèi)費(fèi)、、許許可可費(fèi)費(fèi)、、培培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)費(fèi)的的；；（（五五））其其他他傳傳銷銷和和變變相相傳傳銷銷的的行行為為。。””這一時(shí)時(shí)期期，，傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)剛剛傳傳入入我我國(guó)國(guó)不不久久，，處處在在起起步步階階段段，，開開始始表表現(xiàn)現(xiàn)出出了了社社會(huì)會(huì)危害害性性，干干擾擾了了我我國(guó)國(guó)正正常常的的經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)秩秩序序，，也也影影響響到到我我國(guó)國(guó)的的社社會(huì)會(huì)穩(wěn)穩(wěn)定定，，因因此此國(guó)國(guó)務(wù)務(wù)院院發(fā)文文表表示示堅(jiān)決決予予以以禁禁止止，，但但尚尚未未提提高高到到刑刑事事制制裁裁的的高高度度，，主主要要還還是是依依靠靠行行政政手手段段，，如注注銷銷工商商登登記記、、吊吊銷銷其其營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)執(zhí)照照等等。。行行政政處處罰罰主主要要針針對(duì)對(duì)傳傳銷銷和和變變相相傳傳銷銷行行為為，，而非非針對(duì)對(duì)從從事事傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)的的人人員員。。（二））主主要要以以非非法法經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)罪罪論論處處階階段段這一階階段段的的主主要要特特點(diǎn)點(diǎn)是是：：開開始始從從傳傳銷銷參參與與人人員員的的角角度度出出發(fā)發(fā)對(duì)對(duì)傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)進(jìn)進(jìn)行行刑法法規(guī)制制。2001年4月10日《最高高人人民民法法院院關(guān)關(guān)于于情情節(jié)節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重重的的傳傳銷銷或或者者行行為為如如何何定定性性問題題的批批復(fù)復(fù)》規(guī)定定：：““對(duì)于于1998年4月18日國(guó)務(wù)務(wù)院院《關(guān)于于禁禁止止傳傳銷銷經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)的的通知知》發(fā)布布后后，，仍仍然然從從事事傳傳銷銷或或者者變變相相傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)，，擾擾亂亂市市場(chǎng)場(chǎng)秩秩序序，，情情節(jié)節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重重的的，，應(yīng)當(dāng)依照刑法225條第4項(xiàng)的規(guī)定，以以非法經(jīng)營(yíng)罪罪定罪處罰””。2001年4月18日《最高人民檢察察院、公安部部關(guān)于經(jīng)犯罪罪案件追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》進(jìn)一步明確了了傳銷活動(dòng)的刑事立案標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，即從事事其他非法經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉涉嫌下列情形形之一的，應(yīng)應(yīng)予追訴：個(gè)人非法經(jīng)經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬元以上，或者者違法所得1萬元以上的。隨著傳銷活動(dòng)愈演演愈烈，刑法法開始對(duì)其進(jìn)進(jìn)行調(diào)整，但但采用的司法法認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是涉案數(shù)額，即只只要個(gè)人非法法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬元以上，或者者違法所得1萬元以上的，就可追究傳銷參參與人員的刑刑事責(zé)任。刑刑事打擊面較較廣。2005年8月23日，國(guó)務(wù)院頒布布的《禁止傳銷條例例》第七條對(duì)“傳傳銷”進(jìn)行了較為明確的的規(guī)定:“下列行為，屬屬于傳銷行為為：（一）組織者或或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要要求被發(fā)展人人員發(fā)展其他他人員加入，，對(duì)發(fā)展的人人員以其直接接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人人員數(shù)量為依依據(jù)計(jì)算和給給付報(bào)酬（包包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益，下同），牟取非法法利益的；（二）組織者或或者經(jīng)營(yíng)者通通過發(fā)展人員員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者者以認(rèn)購(gòu)商品品等方式變相相交納費(fèi)用，，取得加入或或者發(fā)展其他他人員加入的資格，牟取取非法利益的的；（三）組織者或或者經(jīng)營(yíng)者通通過發(fā)展人員員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他他人員加入，，形成上下線線關(guān)系，并以以下線的銷售售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬酬，牟取非法法利益的?！薄蓖瑫r(shí)，該條條例第二十四四條規(guī)定：““有本條例第七條規(guī)定的的行為，組織織策劃傳銷的的，由工商行行政管理部門門沒收非法財(cái)財(cái)物，沒收違法所得，處處50萬元以上200萬元以下的罰罰款；構(gòu)成犯犯罪的，依法法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條條規(guī)定的行為為，介紹、誘誘騙、脅迫他他人參加傳銷銷的，由工商行政管理理部門責(zé)令停止止違法行為，，沒收非法財(cái)財(cái)物，沒收違違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰罰款；構(gòu)成犯犯罪的，依法法追究刑事責(zé)責(zé)任。有本條例第七條條規(guī)定的行為，參加傳傳銷的，由工工商行政管理理部門責(zé)令停停止違法行為為，可以處2000元以下的罰款?！庇纱丝梢钥闯?，介介于刑法規(guī)制制初期對(duì)傳銷銷活動(dòng)的打擊擊面過大，《禁止傳銷條例》從兩方面縮小小了傳銷犯罪罪的打擊范圍圍：一是明確了“傳傳銷”的范圍圍，不再籠統(tǒng)以“傳銷或者者變相傳銷活活動(dòng)”作為歸歸罪依據(jù)，而而是具體歸納納出拉人頭式式傳銷、團(tuán)隊(duì)隊(duì)計(jì)酬式傳銷銷、收取入門門費(fèi)式傳銷等等三種傳銷活活動(dòng)，只對(duì)這這三種傳銷活活動(dòng)進(jìn)行刑事打擊；二是縮小了對(duì)傳傳銷參與人員員的打擊范圍圍。在《禁止傳銷條例例》出臺(tái)前，僅以以涉案數(shù)額作作為追究傳銷銷參與人員刑刑事責(zé)任的前前提，而本條條例對(duì)一般參參加傳銷的人人員，則只科科以“責(zé)令停停止違法行為為，可以處2000元以下的罰款款”的行政處處罰，只有兩類從事傳銷銷活動(dòng)的傳銷銷參與人員可可能構(gòu)成刑事事犯罪：一是組織策劃者者；二是介紹、誘騙騙、脅迫他人人參加傳銷的的人員。（三）組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)動(dòng)罪階段2009年2月28日全國(guó)人大常委委會(huì)通過的《刑法修正案七)》，專門設(shè)立了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪，該罪罪被認(rèn)為是打打擊傳銷犯罪罪的利器。與與原來以非法法經(jīng)營(yíng)罪或以其他罪名名論處不同，，傳銷活動(dòng)被被統(tǒng)一歸為一一個(gè)專屬罪名名，避免了適適用法律統(tǒng)一、罪名不統(tǒng)一一、量刑不統(tǒng)統(tǒng)一等弊病。。組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪不再具體區(qū)分傳銷參與人員的性性質(zhì)，而專注注于打擊組織織、領(lǐng)導(dǎo)行為為，具有以下下幾個(gè)特點(diǎn)：：1.進(jìn)一步縮小了傳銷犯犯罪的主體。。《禁止傳銷條例例》中規(guī)定追究刑事責(zé)任的“介紹、誘騙騙、脅迫他人人參加傳銷的的人員”，被被《刑法修正案(七)》排除在外，該修正案中的““引誘、脅迫迫”是針對(duì)已已參加者（即即自己的下線線）繼續(xù)發(fā)展展下線，而非針對(duì)傳銷組組織之外的人人，可以看出出處于傳銷組組織最下層的的參與人員即即使非法所得特別巨大，亦亦不能以組織織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)罪定罪罪。2.進(jìn)一步縮小了傳銷活活動(dòng)的范圍。目前“拉人頭頭”式傳銷已經(jīng)占到所有有傳銷的90%以上。本罪的立法草案案說明也明確確指出：以“拉人頭”、、收取“入門費(fèi)”等等方式組織的傳傳銷違法犯罪罪活動(dòng)，嚴(yán)重重?cái)_亂社會(huì)秩秩序，影響社社會(huì)穩(wěn)定，危危害嚴(yán)重?？梢哉f，本罪打擊擊的對(duì)象主要要是“拉人頭頭”式傳銷活活動(dòng)?！皥F(tuán)隊(duì)隊(duì)計(jì)酬”式傳傳銷被排除在外。3.提高了傳銷犯罪的的前提條件。?！缎谭ㄐ拚?七)》出臺(tái)前，傳銷銷犯罪的前提是非法所得或或者牟取非法法利益，組織織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)罪則以以“騙取財(cái)物物”為客觀方面要件，甚甚至認(rèn)為“騙騙取財(cái)物——這是傳銷活動(dòng)動(dòng)的最本質(zhì)特特征。傳銷活動(dòng)的一切最終目的的，都是為了了騙取錢財(cái)”。顯而易見，““騙取財(cái)物””比“非法所得或者牟取非法法利益”要求求更高。二、組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪的立法背景景及構(gòu)成要件件（一）組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)動(dòng)獨(dú)立成罪的的背景1．傳銷活動(dòng)屢屢禁不絕，社社會(huì)危害嚴(yán)重重。傳銷作為為一種典型的的經(jīng)濟(jì)犯罪活活動(dòng)，具有侵害人數(shù)多、、發(fā)展蔓延快快等特點(diǎn)，涉涉及面極廣。。近年來國(guó)家家打擊傳銷活活動(dòng)的力度雖然不斷加強(qiáng)強(qiáng)，但傳銷活活動(dòng)不僅沒有有沉寂，反而而不斷呈上升升趨勢(shì)并愈演演愈烈，傳銷組織也更加具具有嚴(yán)密性和和隱蔽性，傳傳銷手段和經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式更具具有欺騙性，，處理難度更大。一些傳銷組織開始始凸現(xiàn)黑社會(huì)會(huì)傾向和“經(jīng)經(jīng)濟(jì)邪教”的的特點(diǎn)，嚴(yán)重重?cái)_亂了社會(huì)會(huì)秩序，因此此對(duì)此類行為為進(jìn)行刑法規(guī)規(guī)制勢(shì)在必行行。2.原有法律在打擊傳傳銷犯罪時(shí)存存在適用障礙礙。在司法實(shí)實(shí)踐中，對(duì)傳傳銷犯罪，一般會(huì)視情況不同同而分別按照照非法經(jīng)營(yíng)罪罪、詐騙罪、、集資詐騙罪罪等犯罪追究究刑事責(zé)任的。但由于“拉人頭頭”傳銷既沒沒有商品，也也不提供服務(wù)務(wù)，不存在真真實(shí)的交易標(biāo)標(biāo)的，實(shí)際上上也沒有“經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”，，不完全符合合非法經(jīng)營(yíng)罪罪的構(gòu)成特征征，造成了辦辦案中適用法法律的困難，，嚴(yán)重影響了了打擊傳銷的的工作力度與與效率。將組組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪單單列成罪，有有利于打擊傳傳銷違法犯罪罪活動(dòng)。3.原有法律在打擊傳傳銷犯罪時(shí)力力度不夠。原原來的法律規(guī)定，傳銷或變相傳銷構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)營(yíng)罪的一個(gè)要要件是“情節(jié)節(jié)嚴(yán)重”，而而“情節(jié)嚴(yán)重重”的基本依依據(jù)是“違法所得數(shù)額較大大或者巨大””，但很多傳傳銷組織在傳傳銷時(shí)并沒有有實(shí)際物品，，執(zhí)法人員在現(xiàn)場(chǎng)很難找找到非法經(jīng)營(yíng)營(yíng)的錢和物，，即便有所查查獲其價(jià)值也也往往很小，，根本達(dá)不到非法經(jīng)營(yíng)罪所所要求的數(shù)額額標(biāo)準(zhǔn)，無法法認(rèn)定構(gòu)成非非法經(jīng)營(yíng)罪。。而組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪繞過了了數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，，更有利于打打擊傳銷違法法犯罪活動(dòng)。。（二）組織、、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪的構(gòu)成成要件《刑法修正案(七)》在刑法第二百百二十四條后后增加一條,作為第二百二二十四條之一一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以以推銷商品、、提供服務(wù)等等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為為名，要求參參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買買商品、服務(wù)務(wù)等方式獲得得加入資格，，并按照一定定順序組成層層級(jí)，直接或者間接以發(fā)發(fā)展人員的數(shù)數(shù)量作為計(jì)酬酬或者返利依依據(jù)，引誘、、脅迫參加者者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙騙取財(cái)物，擾擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)會(huì)秩序的傳銷銷活動(dòng)的，處處五年以下有期徒刑或者者拘役,并處罰金；情節(jié)節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑刑，并處罰金。”可見,該罪由以下要件件構(gòu)成：1.客體要件本罪侵犯的客體體為復(fù)雜客體體，既侵犯了了公民的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)所有權(quán)，又又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管管理秩序。本本罪的犯罪對(duì)對(duì)象是公民個(gè)個(gè)人財(cái)產(chǎn),通常是貨幣。。2.客觀方面要件本罪的客觀方面面表現(xiàn)為采用用“騙取財(cái)物物”的方法組組織、領(lǐng)導(dǎo)傳傳銷活動(dòng)。組組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的的客觀行為表表現(xiàn)為兩個(gè)層層次：首先是是要求參加者者以繳納費(fèi)用用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等等方式獲得加加入資格按照照一定順序組組成層級(jí)，引引誘、脅迫參參加者繼續(xù)發(fā)展他人人參加。所謂謂引誘，就是是指用虛無漂漂緲的“一夜夜暴富”的“傳銷理論””對(duì)別人進(jìn)行洗腦腦，誘使他們們參加傳銷。。所謂脅迫，就是對(duì)對(duì)將信將疑的的或不想?yún)⒓拥娜?，采取扣留留身份證、通通訊工具、限限制自由等辦辦法威逼他人人參加傳銷；；其次是使用欺騙方法騙取取傳銷參與人人員的財(cái)物。。所謂欺騙方方法，即虛構(gòu)構(gòu)事實(shí)、隱瞞瞞真相，如以虛假的證明明文件、良好好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)或者高額的的投資回報(bào)為為誘餌欺騙參參加者，使其產(chǎn)生錯(cuò)誤的的認(rèn)識(shí)從而將將自己的資金金自愿投放到到組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷行為人人手中。3.主體要件根據(jù)最高人民法院院1999年6月18日做出的《關(guān)于審理單位位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題題的解釋》第2條規(guī)定：“個(gè)個(gè)人為進(jìn)行違違法犯罪活動(dòng)動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)業(yè)單位實(shí)施犯犯罪的，或者者公司、企業(yè)業(yè)、事業(yè)單位位設(shè)立后，以以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的的，不以單位位犯罪論處。?！惫蕦?duì)專門門從事傳銷行行為的公司，，依照司法解釋的規(guī)定，，不以單位犯犯罪論處，而而對(duì)其組織者者和主要參與與人以自然人人犯罪定罪處罰。同時(shí)本罪關(guān)于犯罪罪主體的刑罰罰處罰是拘役役或者有期徒徒刑并處罰金金，單位無法被科以拘役或或者有期徒刑刑，可見法條條本身也隱晦晦地否定了單單位犯罪。本罪的主體是傳傳銷活動(dòng)的組組織、領(lǐng)導(dǎo)者者，因此，凡凡達(dá)到法定刑刑事責(zé)任年齡齡、具有刑事責(zé)任能力力的自然人均均能構(gòu)成本罪罪。對(duì)其他傳傳銷參加者，，則不予追究究刑事責(zé)任。4.主觀方面要件本罪在主觀方面面表現(xiàn)為直接接故意，具有有非法牟利的的目的。即行行為人明知自己實(shí)施傳銷行為為，為國(guó)家法法規(guī)所禁止，，但為達(dá)到非非法牟利的目目的，仍然實(shí)實(shí)施這種行為，且對(duì)危害結(jié)結(jié)果的發(fā)生持持希望和積極極追求的態(tài)度度。第三部分組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪中組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者的司法法認(rèn)定一、組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪中組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)定的的疑難問題組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪為打擊擊傳銷活動(dòng)提提供了法律依依據(jù)和打擊對(duì)對(duì)象，對(duì)打擊傳銷犯罪起到了積積極作用，但但隨著司法實(shí)實(shí)踐的變化和和發(fā)展，該罪罪在適用上存存在的弊端逐漸顯現(xiàn)。其其中該罪的犯犯罪主體，即即傳銷組織中中的組織者、、領(lǐng)導(dǎo)者如何何認(rèn)定成為難點(diǎn)之一。該罪在通過之初初，立法機(jī)構(gòu)構(gòu)的權(quán)威人士士曾對(duì)“傳銷銷活動(dòng)的組織織者、領(lǐng)導(dǎo)者”進(jìn)行了簡(jiǎn)單單的定義：““策劃、發(fā)起起、設(shè)立、指指揮傳銷組織織，或者對(duì)傳銷組織的活動(dòng)進(jìn)行策策劃、決策、、指揮、協(xié)調(diào)調(diào)，在傳銷組組織的層級(jí)結(jié)結(jié)構(gòu)中居于最最核心的地位、對(duì)傳銷銷組織的正常常運(yùn)轉(zhuǎn)起關(guān)鍵鍵作用的極少少數(shù)人員。他他們既可能直直接出面設(shè)立和和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷組織織的活活動(dòng)，，也可可能在在幕后后策劃劃、指指使。?！彪S后，最高人人民檢檢察院院、公安安部在在2010年5月7日聯(lián)合出出臺(tái)的的《關(guān)于公公安機(jī)機(jī)關(guān)管管轄的的刑事事案件件立案追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定定（二二）》中也基基本上上沿用用了這這一概概念，，認(rèn)為為傳銷銷活動(dòng)動(dòng)的組組織者者、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者是指在在傳銷銷活動(dòng)動(dòng)中起起組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作作用的的發(fā)起起人、、決策策人、、操縱縱人，，以及及在傳銷銷活動(dòng)中中擔(dān)負(fù)負(fù)策劃劃、指指揮、、布置置、協(xié)協(xié)調(diào)等等重要要職責(zé)責(zé)，或或者在在傳銷銷活動(dòng)動(dòng)實(shí)施施中起到關(guān)鍵作作用的的人員員，并并進(jìn)而而作出出較為為具體體的追追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。。這些些界定定非常常原則則性，，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更更存在在“一一刀切切”的的問題題，不不符合合傳銷銷活動(dòng)動(dòng)的實(shí)實(shí)質(zhì)和和特點(diǎn)點(diǎn)，也也不利利于打擊傳傳銷犯罪。。主要要存在在以下下幾個(gè)個(gè)問題題：（一））組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者是否否僅以以層級(jí)級(jí)作為為認(rèn)定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？《最高人人民檢檢察院院、公公安部部關(guān)于于公安安機(jī)關(guān)關(guān)管轄轄的刑刑事案案件立立案追追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定（二））》認(rèn)為：：涉嫌嫌組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的的傳銷銷活動(dòng)動(dòng)人員員在三三十人人以上上且層層級(jí)在在三級(jí)級(jí)以上，才能能構(gòu)成成立案案標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。筆筆者認(rèn)認(rèn)為這這樣的的做法法既不不符合合立法法原意意，在在實(shí)踐踐中也也難以操作：：首先先，刑刑法條條文中中關(guān)于于組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳傳銷活活動(dòng)罪罪罪狀狀的描描述，，并非非以達(dá)到一一定的層級(jí)級(jí)作為為犯罪罪的要要件，，其中中關(guān)于于“引引誘、、脅迫迫參加加者繼繼續(xù)發(fā)發(fā)展他他人參參加”的描述，，可以以理解解為除除最底底層級(jí)級(jí)人員員以外外的所所有層層級(jí)的的傳銷銷參與與人員員，而而并不是是三級(jí)以上上；其次，層級(jí)級(jí)認(rèn)定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)過于于僵硬硬，既既可能能放縱縱犯罪罪分子子，也也可能能擴(kuò)大大打擊擊面。。例如如，作作為某某一個(gè)個(gè)地區(qū)區(qū)傳銷銷點(diǎn)的的負(fù)責(zé)責(zé)人，，直接接發(fā)展展了超超過三三十人人的下下線，但這三十十人尚尚未發(fā)發(fā)展出出再下下一層層的下下線時(shí)時(shí)傳銷銷組織織被查查獲，，作為為在這這個(gè)區(qū)區(qū)域的的傳銷主要負(fù)負(fù)責(zé)人人，確確實(shí)起起到了了組織織和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作作用，，是否否能以以未達(dá)達(dá)三級(jí)級(jí)以上上層級(jí)級(jí)而不不追究刑事責(zé)責(zé)任？？相反反，如如果傳傳銷組組織的的金字字塔結(jié)結(jié)構(gòu)相相對(duì)纖纖細(xì)，，不是是一般般傳銷銷案件件中所謂謂“五級(jí)級(jí)三階階制””的劃劃分，，而是是分成成六級(jí)級(jí)，乃乃至七七級(jí)，，在這這樣的的組織織結(jié)構(gòu)構(gòu)中，三級(jí)傳銷銷人員員雖然然也發(fā)發(fā)展了了三十十人以以上的的下線線，但但可能能并未未能從從下線線實(shí)際際獲利利，仍屬于受受害人人的范范疇，，是否否就應(yīng)應(yīng)當(dāng)追追究刑刑事責(zé)責(zé)任？？此外，這樣樣的認(rèn)認(rèn)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)還還容易易陷入入一個(gè)個(gè)難解解悖論論：當(dāng)當(dāng)傳銷銷組織織發(fā)展展成為為全國(guó)型型的組織織時(shí)，，“三三級(jí)以以上””對(duì)應(yīng)應(yīng)的只只是市市級(jí)以以上的的經(jīng)理理、總總監(jiān)，，而傳傳銷組組織范圍較較小時(shí)，““三級(jí)級(jí)以上上”對(duì)對(duì)應(yīng)的的僅是是縣、、區(qū)級(jí)級(jí)乃至至鄉(xiāng)、、鎮(zhèn)一一級(jí)的的經(jīng)理理、總總監(jiān)。。全國(guó)型型傳銷組組織與與小范范圍的的傳銷銷組織織的社社會(huì)危危害性性顯然然不能能同日日而語語，但但全國(guó)國(guó)型傳銷組組織中的縣縣、區(qū)區(qū)級(jí)經(jīng)經(jīng)理、、總監(jiān)監(jiān)反而而可以以因此此而規(guī)規(guī)避刑刑法的的制裁裁，是是否有有鼓勵(lì)勵(lì)傳銷組組織發(fā)發(fā)展之嫌？？（二））如何何區(qū)分分積極極參與與者與與組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者？非組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的的傳銷銷參與與人員員，與與組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者最相相似的的是積積極參參與者者。從字面上上理解解，積積極參參與傳傳銷者者既不不是一一般參參與者者也不不是組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者，，而是是介于兩者之之間。。傳銷銷活動(dòng)動(dòng)的積積極參參與者者并不不入罪罪，主主要理理由是是：在在傳銷銷案件件中，，參與人眾多多，如如瑪雅雅公司司傳銷銷案涉涉及50多萬人人，如如果對(duì)對(duì)參與與傳銷銷者都都追究究刑事事責(zé)任，既不不合理理，也也會(huì)給給司法法操作作造成成很大大的困困難。。而且且，一一般的的參加加者甚甚至是是積極參加者者，不不僅是是違法法者更更是受受害者者，對(duì)對(duì)其給給予行行政處處罰和和教育育就能能達(dá)到到目的的的話，并不不需要要?jiǎng)佑糜眯谭ǚ?。這這反而而更有有利于于徹底底瓦解解和摧摧毀傳傳銷組組織，，同時(shí)時(shí)也能夠保保證組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)動(dòng)罪的的打擊擊范圍圍不會(huì)會(huì)過大大。因此，甄別別積極極參與與者與與組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者事關(guān)關(guān)罪與與非罪罪，意意義重重大。。但在在司法實(shí)實(shí)踐中，如如何進(jìn)進(jìn)行甄甄別卻卻是一一個(gè)疑疑難問問題。。積極極參與與者具具有組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的的特質(zhì)質(zhì)。積極參與者者是傳傳銷組組織中中的骨骨干分分子，，在組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的的直接接指揮揮下從從事傳傳銷違法活動(dòng)，，雖然然在整整個(gè)傳傳銷組組織中中積極極參與與者尚尚處于于中游游位置置，但但在其其參與與的范圍內(nèi)內(nèi)已具有有組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者的性性質(zhì)，，比一一般參參與者者的危危害更更大，，是傳傳銷犯犯罪中中的“中層層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)”或者““小頭頭目””，對(duì)對(duì)傳銷銷組織織的發(fā)發(fā)展起起到了了推波波助瀾瀾的作作用。。如不對(duì)其進(jìn)行行刑事制制裁，，很難難達(dá)到到遏制制傳銷銷犯罪罪的目目的。。當(dāng)然然，這這類傳傳銷參參與人人員仍仍可能能構(gòu)成成詐騙騙、集集資詐詐騙、、合同同詐騙騙等罪罪，可可以以以其他他刑事事罪名名予以以懲處處。但但這又又會(huì)產(chǎn)生生另外一一個(gè)新新的問問題：：如果果將傳傳銷活活動(dòng)的的組織織者、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者以以組織織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷罪定罪，而將將積極極參加加者以以詐騙騙、集集資詐詐騙罪罪等定定罪，，詐騙騙、集集資詐詐騙罪罪的刑事責(zé)責(zé)任比比組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷罪所所規(guī)定定的刑刑事責(zé)責(zé)任更更重，，一旦旦適用用，將將處于于更為為尷尬尬的境境地。。（三）如如何界界定組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)行為為的范范圍？？關(guān)于組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)動(dòng)罪的的罪狀狀描述述，對(duì)對(duì)于組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)行為為的范范圍并沒有有明確確的界定定：是是指組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)整個(gè)個(gè)傳銷銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)抑或或傳銷銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中的的某一一層級(jí)級(jí)？是是指組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷組織織內(nèi)部部的重重大事事項(xiàng)還還是指指一般般性事事務(wù)？？傳銷組織是是一個(gè)個(gè)龐大大的““金字字塔””體系系，傳傳銷組組織上上、下下線之之間的的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)方式越越來越越隱蔽，，內(nèi)部部管理理辦法法越來來越嚴(yán)嚴(yán)苛。。傳銷銷組織織一般般都采采取上上、下下單線線聯(lián)系系的方式式，大頭頭目躲躲在幕幕后，，遙控控指揮揮，小小頭目目跨城城市組組織活活動(dòng)。。在最底層層的傳傳銷單位內(nèi)則通通常合合租民民宅，，實(shí)行行“家家長(zhǎng)式式”管管理，，對(duì)傳傳銷參參與人人員的的衛(wèi)生生、節(jié)節(jié)儉、、說話方式方方法、、業(yè)務(wù)務(wù)員職職責(zé)、、團(tuán)結(jié)結(jié)等方方面，，利用用極其其苛刻刻的制制度來來管理理和約約束員員工。。此外，傳銷銷活動(dòng)動(dòng)的分分工很很細(xì)，，如培培訓(xùn)收收費(fèi)、、食宿宿安排排、資資金運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)、、人員員監(jiān)控控等。。在同一層級(jí)中中，有的參參與人員負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助管管理、強(qiáng)制制洗腦、組組織培訓(xùn)，，有的則是是從事飲食起居等等管理。在這些最基層層的傳銷單單位內(nèi)，““家長(zhǎng)”是是組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者，從從事組織、、管理的工作，此外還有有不少傳銷銷參與人員員負(fù)責(zé)協(xié)助助“家長(zhǎng)””管理“家家庭”事務(wù)務(wù)，如對(duì)新加入的人員進(jìn)行行培訓(xùn)，負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)視和和看管家庭庭成員等，，這些人員員是否能夠夠認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)者？？從現(xiàn)有的的法律和司司法解釋中中并不能找找到答案。。二、犯罪集集團(tuán)中類似似組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者的區(qū)區(qū)別和借鑒鑒（一）組織、、領(lǐng)導(dǎo)者與與首要分子子的聯(lián)系和和區(qū)別刑法第第26條第2款規(guī)定：三人人以上為共共同實(shí)施犯犯罪而組成成較為固定定的犯罪組組織，是犯罪罪集團(tuán)。犯犯罪集團(tuán)一一般具有四四個(gè)基本特特征：（1）成員的多多數(shù)性。這這是犯罪集團(tuán)在組成成人員數(shù)量量上的特征征，即成員員必須在三三人以上。。法律上把把三人作為為構(gòu)成犯罪集團(tuán)的的最低底數(shù)數(shù)，這也是是其不同于于一般共同同犯罪的特特點(diǎn)。（2）具有共同同實(shí)施犯罪的目的的性。這是是犯罪集團(tuán)團(tuán)在主觀目目的方面的的重要特征征，也是它它與其他非法組織相區(qū)別的重重要標(biāo)志。。（3）表現(xiàn)為，犯罪集集團(tuán)成員相相對(duì)固定，，內(nèi)部之間間具有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的關(guān)系，，其中有首要分子，有骨骨干分子，，有一般成成員，首要要分子組織織、領(lǐng)導(dǎo)、、指揮其他他成員進(jìn)行行集團(tuán)犯罪活動(dòng)。（4）具有較強(qiáng)的組織織性。這是是犯罪集團(tuán)團(tuán)的組織特特征。它具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)固固性。主要要表現(xiàn)在它它是為了多多次或者較較長(zhǎng)期地共同實(shí)施犯罪的的組織，其其組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和活動(dòng)計(jì)計(jì)劃都是出出于長(zhǎng)遠(yuǎn)的的考慮，不不是為了實(shí)施一次犯罪而臨臨時(shí)結(jié)伙。。傳銷組織織很顯然滿滿足上述條條件，也是是是犯罪集集團(tuán)的一種種。犯罪集團(tuán)的首要要分子是指指在犯罪集集團(tuán)中起組組織、策劃劃、指揮作作用的犯罪罪分子?！敖M織”主要是指將將其他犯罪罪人糾集在在一起。““策劃”主主要是指為為犯罪活動(dòng)動(dòng)如何實(shí)施擬訂辦法、、方案?！啊爸笓]”是是指在犯罪罪的各個(gè)階階段指使、、命令其他他犯罪人去實(shí)施犯罪行為等等。在組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)動(dòng)罪中不僅僅沒有主、、從犯之分分，而且也也沒有首要要分子一說，只有組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者。傳銷犯犯罪中的組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者和犯罪罪集團(tuán)中的的首要分子子之間既有區(qū)別也也有聯(lián)系：一、首要分分子是組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者。刑法第26條第3款指出：“對(duì)組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)犯罪集集團(tuán)的首要要分子，按按照集團(tuán)所所犯的全部部罪行處罰罰。”因此此，可以看出首要分分子是整個(gè)個(gè)犯罪集團(tuán)團(tuán)的組織、、領(lǐng)導(dǎo)者，，在犯罪集集團(tuán)中起到到組織、策劃作用。。在傳銷組組織中，首首要分子對(duì)對(duì)應(yīng)的實(shí)際際上是“原原始型的組組織、領(lǐng)導(dǎo)者”。二、組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者并不不一定是首首要分子。在傳銷組織中中，組織、、領(lǐng)導(dǎo)者并不一定統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)整個(gè)傳銷銷組織，只只要實(shí)施了了組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷的的行為，就就可認(rèn)定為為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，，其范圍要要比首要分分子更廣。。因此，““繼發(fā)型的的組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者”一般都不是首要分分子。（二）類似似犯罪集團(tuán)團(tuán)中組織、、領(lǐng)導(dǎo)者從刑法分則所所確定的犯犯罪來看，，同時(shí)將““組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)”兩詞詞作為罪狀狀描述的，只有三個(gè)罪名：：組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、參加加恐怖組織織罪、組織織、領(lǐng)導(dǎo)、、參加黑社社會(huì)性質(zhì)組織罪和組織、、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)罪。。與前面兩兩個(gè)罪名相相比，組織織、領(lǐng)導(dǎo)傳傳銷活動(dòng)罪罪少“參加””一詞，在刑刑法分則中中獨(dú)樹一幟幟。從外部特征上上看，組織織、領(lǐng)導(dǎo)、、參加黑社社會(huì)性質(zhì)組組織罪和組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪最為相似似，如組織織結(jié)構(gòu)都是是金字塔式式的結(jié)構(gòu)；；參與人數(shù)數(shù)均較多；；骨干成員員較為固定；有較較為嚴(yán)格的的組織紀(jì)律律等。因此此，組織、、領(lǐng)導(dǎo)、參參加黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)組織織罪中的組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者與其其他參與人人員的區(qū)分分，值得借借鑒。組織、領(lǐng)導(dǎo)、參參加黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)組織織罪的犯罪罪主體主要要有三類人人員：一是組織者，主要是指指在黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)組織織未建立之之前，通過過策劃、指指揮、招攬攬、引誘、、拉攏、脅迫、安安排、調(diào)配配等行為倡倡導(dǎo)、發(fā)起起、組建黑黑社會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織，亦亦包括在黑社會(huì)性質(zhì)組織成成立后對(duì)其其內(nèi)部事務(wù)務(wù)或所從事事的違法犯犯罪活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行安排、、聯(lián)絡(luò)、謀劃等的人員；二是領(lǐng)導(dǎo)者，，是指在黑黑社會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織中處處于領(lǐng)導(dǎo)地地位的人員員，對(duì)組織織的犯罪活活動(dòng)進(jìn)行謀謀劃、決策策、指揮、、協(xié)調(diào)，以以及協(xié)調(diào)處處理組織內(nèi)內(nèi)部重大問問題等。領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)組織織的行為在在黑社會(huì)性性質(zhì)組織犯犯罪行為中中處于中心心地位，統(tǒng)統(tǒng)攝組織的整體犯犯罪計(jì)劃和和具體犯罪罪的實(shí)施；；三是參加者。。包括積極極參加者和和其他參加者：所謂“積積極參加者者”，是指指表現(xiàn)出積積極的心態(tài)態(tài)而參加黑黑社會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織，在在黑社會(huì)性質(zhì)組織積積極充當(dāng)打打手，沖鋒鋒陷陣的人人，一般是是在組織者者、領(lǐng)導(dǎo)者者的組織、策劃、指揮、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，積積極從事各各項(xiàng)黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)組織織犯罪的人人，也就是是所謂的“骨干成員員”；“其他參參加者”，，是指除積積極參加者者以外的該該組織的一一般成員，，其中包括隨聲附和和者、消極極對(duì)待者，，以及被迫迫參加者。。其中積極極參加者構(gòu)構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織罪。相對(duì)于組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪，組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、參加黑黑社會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織罪將將積極參加者者也作為犯罪罪主體加以以制裁，認(rèn)認(rèn)為積極參參加者是黑黑社會(huì)犯罪罪組織中的的“骨干成員員”，他們的主主觀惡性并并不亞于組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者。這樣樣的立法形形式不僅更更加科學(xué)和準(zhǔn)確，在司司法實(shí)踐中中也更便于于操作，相相當(dāng)于設(shè)置置了一條““兜底條款款”，對(duì)于于游走于組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者與積積極參加者者之間的這這部分人，，可以進(jìn)行行原則性地地定罪，而而不必?fù)?dān)心出現(xiàn)定定性錯(cuò)誤。。四、關(guān)于組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者認(rèn)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)論論（一）傳銷銷犯罪中組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的一般般認(rèn)定根據(jù)刑法傳統(tǒng)理理論，所謂謂“組織””是指召集集多人為首首發(fā)起或者實(shí)施招募、雇傭、拉攏、鼓鼓動(dòng)多人成成立某種組組織的行為為；所謂“領(lǐng)導(dǎo)”是是指對(duì)組織織的成立以及組織的活動(dòng)實(shí)施施策劃、指揮和布置的行行為。因此此，傳銷犯犯罪的組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者可從其行為上進(jìn)行分辨辨。1．傳銷犯罪罪的組織行行為。傳銷銷的組織行行為必須滿滿足三個(gè)條條件：一是“召集多人為首發(fā)起起或者實(shí)施施招募、雇雇傭、拉攏攏、鼓動(dòng)行行為”；二是“多人””；三是“成立某種種組織”。傳銷標(biāo)榜榜的是多層次直銷，因此此大多數(shù)傳傳銷參與人人員都符合合前面兩個(gè)個(gè)條件，因?yàn)槊恳粋€(gè)傳銷銷人員都有有招募和拉拉攏下線的的行為，而而且只要不是最低層層級(jí)的傳銷人員員，一般都都發(fā)展了““多人”作作為其下線。能否成為為組織者的的關(guān)鍵在于滿足第三個(gè)個(gè)條件，即即“成立某種組織”。在傳銷犯罪中中，成立某某種組織是是指該組織具有自己的的產(chǎn)品或服服務(wù)，有獨(dú)獨(dú)立的組織織體系、獨(dú)獨(dú)立的成本本核算。因因此，組織一般應(yīng)被認(rèn)定為為該傳銷組組織的發(fā)起起人，也即即“金字塔塔”銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的塔尖尖人物。2．傳銷犯罪罪的領(lǐng)導(dǎo)行行為。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)行為包括括兩種情況況：一是對(duì)組織的的成立實(shí)施策劃、指揮和布布置的行為為，這種““領(lǐng)導(dǎo)”行行為的認(rèn)定定與前面““組織”行行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)基本一致，，即只要確確定了“組組織”的范范圍，也就就相應(yīng)可以以確定傳銷銷人員是否是對(duì)組織的成成立實(shí)施了了領(lǐng)導(dǎo)行為為；二是指對(duì)組織織的活動(dòng)實(shí)實(shí)施策劃、、指揮和布置的行為，這里里的領(lǐng)導(dǎo)者者顯然不能能僅僅限于于最初的發(fā)發(fā)起者，在在傳銷組織織中起骨干干作用的高級(jí)管理理人員也可可能成為領(lǐng)導(dǎo)者。因?yàn)?，這些些管理人員實(shí)實(shí)施了謀劃劃、決策、、指揮、協(xié)協(xié)調(diào)的行為為或者協(xié)調(diào)調(diào)處理組織織內(nèi)部重大大問題的行行為。可以說，傳銷活活動(dòng)的組織織、領(lǐng)導(dǎo)行行為，實(shí)際際上側(cè)重于于領(lǐng)導(dǎo)行為為，領(lǐng)導(dǎo)行行為的含義更廣，組織織行為已被被領(lǐng)導(dǎo)行為為的第一層層含義覆蓋蓋。因此，，筆者認(rèn)為為原始型的組織、領(lǐng)導(dǎo)者就就是傳銷組組織的發(fā)起起人，而繼繼發(fā)型的組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的認(rèn)定定則應(yīng)結(jié)合具體案情來認(rèn)定定，層級(jí)只只是初始要要件之一，，同時(shí)還要要滿足指揮揮、管理、、決策等實(shí)質(zhì)要件。（二）傳銷犯犯罪中組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者的具體認(rèn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一般刑法理論認(rèn)認(rèn)為組織、、領(lǐng)導(dǎo)型的的犯罪是行行為犯，也就是說說，在組織、、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪中，只要要實(shí)施了組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)他人加入入傳銷組織織的行為，，不管傳銷銷涉及數(shù)額的大小小、發(fā)展下下線人數(shù)的的多寡、騙騙取錢財(cái)?shù)牡亩嗌俣伎煽赡苌嫦訕?gòu)構(gòu)成組織、、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪。傳銷組組織是一種種“金字塔塔”型的銷銷售模式，，理論上除除了最底層層的銷售人員，其他他層級(jí)的傳傳銷人員都都存在組織織、領(lǐng)導(dǎo)行為。。但是刑法的立法法本意并不是要打擊所有有的傳銷人人員，因此此在司法實(shí)實(shí)踐中如何何確立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)定傳銷銷犯罪中組織、領(lǐng)導(dǎo)者，，有著重要要的現(xiàn)實(shí)意意義。筆者者認(rèn)為應(yīng)從從以下幾個(gè)個(gè)方面綜合合考慮：1組織、領(lǐng)導(dǎo)的外外在形式如果在傳銷啟動(dòng)動(dòng)期間，實(shí)實(shí)施了確定定傳銷發(fā)源源地、包裝裝傳銷模式式、采購(gòu)傳傳銷商品、制定傳銷銷規(guī)則和分分配辦法、、組織分工工、提出宣宣傳口號(hào)、、提供活動(dòng)動(dòng)經(jīng)費(fèi)等行行為的，可可認(rèn)定為組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者；在傳傳銷實(shí)施期期間，積極極參與傳銷銷人財(cái)物的的管理工作作，對(duì)新加入者講講課、鼓動(dòng)動(dòng)、威逼利利誘等，充充當(dāng)打手脅脅迫他人加加入的，也也屬于組織織、領(lǐng)導(dǎo)者。2．對(duì)傳銷組組織的影響響力《最高人民檢檢察院、公公安部關(guān)于于公安機(jī)關(guān)關(guān)管轄的刑刑事案件立立案追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》所確定的的“三十十人以上上且層級(jí)級(jí)在三級(jí)級(jí)以上””標(biāo)準(zhǔn)過過于呆板板，筆者者認(rèn)為對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者者角色的的認(rèn)定，，應(yīng)當(dāng)綜綜合考慮慮負(fù)責(zé)管管理的范范圍、在在營(yíng)銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中的的層級(jí)等因素，即即對(duì)傳銷銷組織的的影響力力。對(duì)傳傳銷組織織影響力力的大小小，取決決于兩個(gè)個(gè)方面：：第一，層級(jí)因因素，一一般認(rèn)為為在傳銷銷組織中中處于中中上層級(jí)級(jí)，并且且已轉(zhuǎn)變變?yōu)閭麂N銷活動(dòng)的加害人（（即從傳傳銷活動(dòng)動(dòng)中實(shí)際際獲利））的人員員，應(yīng)當(dāng)當(dāng)認(rèn)定為為組織、、領(lǐng)導(dǎo)者者，因?yàn)檫@些些處于“金金字塔””上層的的人員對(duì)對(duì)傳銷組組織的發(fā)發(fā)展、壯壯大起到到了至關(guān)關(guān)重要的的作用。。第二，為了避避免出現(xiàn)現(xiàn)傳銷組組織范圍圍越大，，組織、、領(lǐng)導(dǎo)者者反而越越少的怪怪圈，還還要考慮管理范圍圍因素，，無論是是全國(guó)性性的傳銷銷組織，，還是全全省性的的傳銷組組織，只只要能夠獨(dú)當(dāng)當(dāng)一面，統(tǒng)籌負(fù)負(fù)責(zé)某一一個(gè)范圍圍內(nèi)的傳傳銷事務(wù)務(wù)，就應(yīng)應(yīng)當(dāng)被視視為組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者。因?yàn)?，這樣的的管理人人員單獨(dú)獨(dú)負(fù)責(zé)一一個(gè)地區(qū)區(qū)，是傳傳銷組織織的骨干干，決定定了一個(gè)個(gè)地方參與傳銷的人人員多寡寡，自然然也決定定著有多多少傳銷銷人員上上當(dāng)受騙騙，在其其負(fù)責(zé)的的區(qū)域內(nèi)可以說是“罪罪魁禍?zhǔn)资住?，?yīng)應(yīng)予以刑刑事制裁裁。3情節(jié)因素作為行為犯，，是否成成立組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪并并不涉及及情節(jié)因因素，但但從立法本意意看，該罪罪卻又始始終處于于搖擺狀狀態(tài)之中中，試圖圖尋求平平衡點(diǎn)：：既要有有效地打打擊傳銷犯罪，又又要避免免擴(kuò)大打打擊面。。因此，，在認(rèn)定定組織、、領(lǐng)導(dǎo)者者時(shí)適當(dāng)當(dāng)引入情情節(jié)因素素，通過一系列的的情節(jié)因因素量化化組織、、領(lǐng)導(dǎo)行行為，便便于司法法操作，，也更貼貼近于立立法本意。（1）脅迫、、引誘情情節(jié)如果在傳銷活活動(dòng)中，，其傳銷銷成員為為了吸引引或留下下參與人人員，使使用了脅脅迫、拘禁或毆打等等暴力手手段，暴暴力手段段的嚴(yán)重重性應(yīng)當(dāng)當(dāng)作為立立案及處處罰的一一條標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。因?yàn)檫@些些手段的使使用，充充分展示示了組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的主主觀惡性性，暴露露出了傳傳銷犯罪罪對(duì)入會(huì)人員在經(jīng)經(jīng)濟(jì)上、、肉體上上及精神神上的嚴(yán)嚴(yán)重摧殘殘，應(yīng)當(dāng)當(dāng)予以嚴(yán)嚴(yán)懲，否否則難以以達(dá)到遏制傳銷犯罪罪的立法法目的。。（2）涉案的的傳銷金金額以兩個(gè)廣西西的傳銷銷案為例例，瑪雅雅公司傳傳銷案中中的加入入費(fèi)是288元/人，三十人的涉案金金額為8640元；而廣西西北?！啊凹冑Y本本運(yùn)作””傳銷案案，加入入費(fèi)為69800元/人，發(fā)展展三個(gè)下下線的涉涉案金額額就達(dá)209400元。兩個(gè)個(gè)案件相相比，后后者的社社會(huì)危害性顯然要大大得多，，但如依依《最高人民民檢察院院、公安安部關(guān)于于公安機(jī)機(jī)關(guān)管轄轄的刑事案件件立案追訴訴標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定(二)》的規(guī)定，，后者并并不一定定能夠追追究刑事事責(zé)任，，存在較為為明顯地罪罪刑不相相適應(yīng)的的問題。。既然該該立案追追訴標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定了了人數(shù)和和層級(jí)的的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，在司法法操作中中也應(yīng)進(jìn)進(jìn)一步規(guī)規(guī)定一條條犯罪涉涉案金額額的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。同時(shí)時(shí)，最高高人民法院在審審理此類類案件時(shí)時(shí)，也應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡快快出臺(tái)司司法解釋釋，將涉涉案的傳傳銷金額額量化，，并規(guī)定相應(yīng)的量量刑幅度度。第四部分分組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪中中組織、、領(lǐng)導(dǎo)者者的刑事責(zé)任任一、組織、、領(lǐng)導(dǎo)傳傳銷活動(dòng)動(dòng)罪的定定罪問題題（一）罪罪與非罪罪的界限限前文已有論論述，傳傳銷是直直銷的一一種具體體形式，，只不過過是非法法的多層層次直銷銷。因此，在司法法實(shí)踐中中，應(yīng)注注意區(qū)分分刑法上上規(guī)定的的傳銷與與直銷活活動(dòng)中的的多層次次計(jì)酬之間間的區(qū)別，，后者屬屬合法的的經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)，其其組織、、領(lǐng)導(dǎo)者者不構(gòu)成成犯罪。。直銷與與傳銷的主要區(qū)別別有：1在直銷活動(dòng)動(dòng)中，直直銷商和和直銷企企業(yè)通常常會(huì)以銷銷售產(chǎn)品品為導(dǎo)向，其整個(gè)個(gè)銷售過程始終終將把產(chǎn)產(chǎn)品銷售售給消費(fèi)費(fèi)者放在在第一位。而傳銷銷活動(dòng)則則不一樣樣，通常常會(huì)以銷售投資機(jī)會(huì)會(huì)和其他他機(jī)會(huì)為導(dǎo)向，其在整整個(gè)從業(yè)業(yè)過程中中，始終終把“創(chuàng)創(chuàng)業(yè)良機(jī)機(jī)和致富良機(jī)機(jī)的溝通和販販賣”放放在第一一位，與與正當(dāng)?shù)牡闹变N活活動(dòng)完全全不同的的是，他他們并不關(guān)注注和推崇產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售。2在直銷活活動(dòng)中，，直銷商商在獲取取從業(yè)資資格時(shí)沒沒有被要要求交納高額額入門費(fèi)費(fèi)，或購(gòu)購(gòu)買與高高額入門門費(fèi)價(jià)格格等量的的產(chǎn)品。。而在傳銷活活動(dòng)中，，傳銷商商在獲取取從業(yè)資資格時(shí)，，一般會(huì)會(huì)被要求求交納高額入入門費(fèi)或或者購(gòu)買買與高額額入門費(fèi)費(fèi)等價(jià)的的產(chǎn)品。。3在直銷活動(dòng)動(dòng)中，直直銷從業(yè)業(yè)人員所所銷售的的產(chǎn)品通通常會(huì)有有比較公公正的價(jià)價(jià)格體系，這種價(jià)價(jià)格體系系是經(jīng)過過物價(jià)部部門專門門批準(zhǔn)的的，其體體現(xiàn)出銷銷售過程程中的公公正性；而且其產(chǎn)品有有正規(guī)的的生產(chǎn)廠廠家和先先進(jìn)的生生產(chǎn)設(shè)備備及其工工藝流程程，在出出廠被銷銷售的過程中，生產(chǎn)產(chǎn)廠家均均為其配配備了各各種齊全全的生產(chǎn)產(chǎn)手續(xù)，，有優(yōu)秀秀的品質(zhì)質(zhì)保證。。而在傳銷活動(dòng)中，，由于其其從業(yè)人人員本身身所販賣賣的就是是一種投投資行為為，所以以對(duì)于產(chǎn)產(chǎn)品并不關(guān)注，他他們所關(guān)關(guān)注的是是投資回回報(bào)的比比率問題題和投資資回報(bào)的的速度問問題，產(chǎn)產(chǎn)品在傳銷過程中只只是一個(gè)個(gè)可流通通的道具具。4在直銷活動(dòng)動(dòng)中，直直銷從業(yè)業(yè)人員的的主要收收入來源源有兩個(gè)個(gè)方面，一是直銷從業(yè)人員員自己銷售售產(chǎn)品所所得到的的銷售傭傭金，這這是直銷銷從業(yè)人人員的長(zhǎng)長(zhǎng)期的根根本收益益，其收入的多少完完全由