證券代碼：200512證券簡稱：閩燦坤B公告編號：2023-013廈門燦坤實(shí)業(yè)股份2023年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、重要提示：本次股東大會(huì)議召開期間，所有議案全部獲得股東大會(huì)通過；未有增加或變更議案的情況。二、會(huì)議召開的情況：召開時(shí)間：2010年召開地點(diǎn)：漳州燦坤實(shí)業(yè)會(huì)議室召開方式：現(xiàn)場投票召集人：公司董事會(huì)主持人：簡德榮董事長會(huì)議的召開符合?公司法?、?股票上市規(guī)那么?及?公司章程?的規(guī)定，三、會(huì)議的出席情況：1、出席的總體情況：股東(代理人)23人、代表股份547,899,276股，占上市公司有表決權(quán)總股份49.26%。2、社會(huì)公眾股股東出席情況：社會(huì)公眾股股東(代理人)20人、代表股份14,671,375股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)2.53%。其中，現(xiàn)場出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東0人、代表股份0股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0%。3、外資股股東出席情況：外資股股東(代理人)23人、代表股份547,899,276股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)49.26%。四、提案審議和表決情況：議案一：審議2023年度董事會(huì)工作報(bào)告總的表決情況：同意547,561,776股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.94%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)337,500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.06%。社會(huì)公眾股股東的表決情況：同意14,333,875股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)97.70%；反對0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)337,500股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)2.30%。外資股股東的表決情況：同意547,561,776股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)99.94%；反對0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)337,500股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0.06%。表決結(jié)果：表決通過。議案二：審議2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告總的表決情況：同意547,561,776股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.94%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)337,500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.06%。社會(huì)公眾股股東的表決情況：同意14,333,875股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)97.70%；反對0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)337,500股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)2.30%。外資股股東的表決情況：同意547,561,776股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)99.94%；反對0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)337,500股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0.06%。表決結(jié)果：表決通過。議案三：審議公司2023年度財(cái)務(wù)決算方案總的表決情況：同意547,236,476股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.88%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)662,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.12%。2、社會(huì)公眾股股東的表決情況：同意14,008,575股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)95.48%；反對0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)662,800股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)4.52%。3、外資股股東的表決情況：同意547,236,476股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)99.88%；反對0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)662,800股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0.12%。4、表決結(jié)果：表決通過。議案四：審議公司2023年度利潤分配預(yù)案總的表決情況：同意547,899,276股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。社會(huì)公眾股股東的表決情況：同意14,671,375股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%。3、外資股股東的表決情況：同意547,899,276股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%。4、表決結(jié)果：表決通過。議案五：審議公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易案公司的關(guān)聯(lián)股東〔FORDCHEEDEVELOPMENTLIMITED、EUPAINDUSTRYCORPORATIONLIMITED、FILLMANINVESTMENTSLIMITED、THERMASTERLIMITED、蔡淑惠〕在表決此案時(shí)已全部回避，未參與表決。由非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決?？偟谋頉Q情況：同意8,575,919股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%2、社會(huì)公眾股股東的表決情況：同意8,575,919股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%。3、外資股股東的表決情況：同意8,575,919股，占出席會(huì)議外資股非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議外資股非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議外資股非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%。4、表決結(jié)果：表決通過。議案六：續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司案1、總的表決情況：同意547,899,276股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。2、社會(huì)公眾股股東的表決情況：同意14,671,375股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%。3、外資股股東的表決情況：同意547,899,276股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%。4、表決結(jié)果：表決通過。議案七：支付利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司2023年度審計(jì)費(fèi)用的議案1、總的表決情況：同意547,899,276股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。2、社會(huì)公眾股股東的表決情況：同意14,671,375股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%。3、外資股股東的表決情況：同意547,899,276股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0%。4、表決結(jié)果：表決通過。五