羊絨制品企業(yè)高管薪酬管理制度2020年3月

目 錄一、 總則 3二、 管理機(jī)構(gòu) 3三、 薪酬的構(gòu)成 4四、 第四章附則 5

羊絨制品企業(yè)高管薪酬管理制度總則第一條 為進(jìn)一步完善xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)和規(guī)范公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬的管理，建立和完善經(jīng)營(yíng)者的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，保證公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 適合本制度的高級(jí)管理人員包括：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書以及其他董事會(huì)認(rèn)定的高級(jí)管理人員。第三條 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬的確定遵循以下原則：（一）堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；（二）實(shí)行收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；（三）薪酬與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，確保主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，控制短期行為，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期、穩(wěn)健發(fā)展；（四）薪酬標(biāo)準(zhǔn)以公開、公正、透明為原則，參照目前的實(shí)際收入水平確定，既要有利于強(qiáng)化激勵(lì)與約束機(jī)制，又要符合企業(yè)的實(shí)際情況；（五）薪酬收入堅(jiān)持"有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)罰對(duì)等，激勵(lì)與約束并重"的原則。管理機(jī)構(gòu)第四條公司董事會(huì)是實(shí)施相關(guān)管理人員薪酬和績(jī)效考核的管理機(jī)構(gòu)，公司人力資源部門為董事會(huì)薪酬考核的日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)擬定公司管理人員年度績(jī)效具體考核實(shí)施辦法，協(xié)助董事會(huì)具體實(shí)施對(duì)管理人員考核。第五條 公司董事、監(jiān)事的薪酬政策，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；薪酬的構(gòu)成第六條 公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬構(gòu)成為基本薪酬、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（津貼）和特別獎(jiǎng)勵(lì)。第七條 董事長(zhǎng)基本薪酬為90萬元/每年。第八條 總經(jīng)理基本薪酬為90萬元/每年；副總經(jīng)理基本薪酬為75萬元/每年；董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)基本薪酬為65萬元/每年。年度績(jī)效薪酬由公司人力資源部門另行擬訂《高級(jí)管理人員年度績(jī)效薪酬考核細(xì)則》進(jìn)行審議、考核。第九條 在公司任職的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的福利包括法定福利和補(bǔ)充福利、法定福利是指國(guó)家法律規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及住房公積金等；補(bǔ)充福利是指年度身體健康檢查等公司提供的除法定福利之外的福利。第十條高級(jí)管理人員的法定福利按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理，補(bǔ)充福利按公司的相關(guān)制度提供。第十一條對(duì)高級(jí)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理工作中取得重大突出成績(jī)的，按公司相關(guān)規(guī)定由董事長(zhǎng)提出建議，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)方案，提交公司董事會(huì)審議。第十二條對(duì)在經(jīng)營(yíng)管理中玩忽職守、嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致公司利益遭受重大損失或嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。高級(jí)管理人員因個(gè)人原因擅自離職、辭職或被免職的，不再享受年度績(jī)效薪酬。第十三條年度績(jī)效考核的結(jié)果與任命、續(xù)聘掛鉤，公司有權(quán)依據(jù)考核結(jié)果依法定程序?qū)Ω呒?jí)管理人員任職進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第四章附則第十四條公司可以為高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)，每年保險(xiǎn)費(fèi)總額不超過50萬元人民幣，責(zé)任限額不低于5,000萬元人民幣(具體以與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定數(shù)額為準(zhǔn))，由經(jīng)營(yíng)層辦理與責(zé)任保險(xiǎn)相關(guān)事宜（包括但不限于確定保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等）。責(zé)任保險(xiǎn)范圍由合同約定，高管因違反法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定而導(dǎo)致的責(zé)任除外。第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需經(jīng)股東大會(huì)審議通過方才生效，修改亦同，如果本規(guī)則與監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新法律、法規(guī)和規(guī)章存在沖突，則以最新的法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定為準(zhǔn)。第十六條本制度作為高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核體系的基本制度，如有其他具體實(shí)施細(xì)則可