2023報告(模本)附件2023一、2023(一)簡要說明本企業(yè)及主要所屬企業(yè)2023年度企業(yè)風險治理工作方案的執(zhí)行狀況。(二)簡要說明2023年本企業(yè)治理重大風險的效果，包括在治理時機風險方面所取得的主要成效。(三)簡要說明本企業(yè)建立風險大事庫的相關狀況。企業(yè)建立風險大事庫，收集整理分析本企業(yè)、國內(nèi)同行業(yè)及國外企業(yè)發(fā)生的風險大事案例的相關狀況。依據(jù)本企業(yè)確定的重大風險損失大事標準，對企業(yè)近三年來發(fā)生的重大風險損失大事，從發(fā)生過程、造成的損失或影響、產(chǎn)生緣由、大事的處理以及為防止同類大事再次發(fā)生所實行的對策等方面，進展收集整理分析的相關狀況。企業(yè)向國資委報送的年度報告中可以僅從分類和數(shù)量方面，簡要說明建立風險大事庫、分析重大風險損失大事的有關狀況。二、2023中心企業(yè)應高度重視當前及今后確定時期內(nèi)更加簡潔的經(jīng)濟形勢對本企業(yè)的影響，在進展風險評估、制訂重大風2險治理策略及解決方案時，更具針對性，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定安康開展。20231.重大風險描述。說明本企業(yè)2023年經(jīng)風險評估后確定的重大風險〔包的主要所屬企業(yè)、涉及的重要流程、風險發(fā)生后可能給企業(yè)帶來的影響等方面逐一進展簡要描述。其他重要風險描述。對經(jīng)評估后確定的其他重要風險〔發(fā)生概率小，一旦發(fā)風險的相關要求逐一進展簡要描述。風險坐標圖。依據(jù)發(fā)生的可能性及發(fā)生后對經(jīng)營目標的影響程度兩個維度，將企業(yè)2023年面臨的重大風險和其他重要風險繪制成風險坐標圖。(二)重大風險治理根本流程執(zhí)行狀況。1.風險評估狀況。前經(jīng)濟形勢，進一步在戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險和法律風險等方面收集風險治理初始信息的狀況。202334(三)企業(yè)全面風險治理工作總體規(guī)劃及2023年企業(yè)風險治理方案。簡要說明本企業(yè)全面風險治理工作總體規(guī)劃。20232023險治理工作提出的要求。三、企業(yè)全面風險治理體系及風險治理文化建設現(xiàn)狀〔已提交?2023年中心企業(yè)全面風險治理報告?的企(一)風險治理組織體系。企業(yè)組織機構與風險治理組織機構。以附件形式說明企業(yè)最的組織構造圖〔三級公司以上〕與風險治理組織機構圖。設立董事會的企業(yè)：設立風險治理委員會或已確定履行相關職責的特地委員會的，說明該委員會的名稱、構成、職責及履職狀況；尚未設立的，說明相關工作方案；并說明本企業(yè)經(jīng)理層分工負責風險治理工作的相關狀況。未設立董事會的企業(yè)：說明本企業(yè)經(jīng)理辦公會議履行風險治理職責狀況及經(jīng)5理層分工負責風險治理工作的相關狀況；經(jīng)理辦公會議下設了風險治理機構〔如全面風險治理領導小組、風險治理委員風險治理職能部門。設立風險治理專職部門的，說明該部門的名稱、編制、主要職責及人員構成。確定相關職能部門履行風險治理職責的，說明該部門的主要所屬企業(yè)的風險治理組織體系。本企業(yè)主要所屬企業(yè)的風險治理組織體系，可比照本節(jié)2、3(二)內(nèi)部把握系統(tǒng)。簡要說明本企業(yè)及主要所屬企業(yè)內(nèi)部把握系統(tǒng)建設現(xiàn)狀，包括重要流程的治理、內(nèi)部把握評價等。已制訂?內(nèi)部把握手冊?的企業(yè)，簡要說明其主要內(nèi)容及執(zhí)行狀況。簡要說明本企業(yè)建設內(nèi)部把握系統(tǒng)的工作方案。(三)風險治理信息系統(tǒng)。根底上，進展補充、調(diào)整、更，使之具備風險信息治理功及業(yè)務流程，監(jiān)控的重大風險以及對這些風險的預警功能等6狀況。(四)風險治理文化。簡要說明本企業(yè)風險治理文化建設現(xiàn)狀。簡要說明?風險治理指引?印發(fā)以來，本企業(yè)開展風險治理培訓的有關狀況，包括時間、內(nèi)容、人次及師資等。企業(yè)已制定員工行為、道德誠信等有關規(guī)定的，簡要說明其主要內(nèi)容。(五)風險治理與績效考核。企業(yè)已將風險治理納入績效考核體系的，簡