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離線刷卡強(qiáng)制結(jié)算項(xiàng)目

申報備案資料文件編號：OSPM20160125B文件一：問答題文件二：聲明文件三：持卡人護(hù)照文件四：推碼人護(hù)照文件五：持卡人銀行卡文件六：持卡人保證書文件七：持卡人申報書文件八：資金方和支付方合作協(xié)議書申報人：__________________日期：年月日文件一：問答題尊敬的先生：請您如實(shí)答填以下問題：是不是本人本卡：操作時是否本人到位：離線還是在線結(jié)算：卡內(nèi)資金是何種幣種：卡的賬戶行所在國：卡的開戶銀行名字：哪個國家城市名字：卡面是何種通道（VISI/MASTER）：卡的授權(quán)量（天、批、次）：是否同意相關(guān)部門、銀行驗(yàn)卡、存取款、核行：持卡人的戶籍證照是哪個國家：接款賬戶為公戶、個人戶：賬戶（卡）金額多少：是現(xiàn)金頻度還是授信用額度：有幾張卡：儲蓄卡還是信用卡：是否到歐洲央行或美聯(lián)儲備安：相關(guān)各項(xiàng)稅收是否已交：如果是授信用額度資金要多久到賬：本人能否到銀行驗(yàn)資：卡主要求到哪里操作：（賬戶）資金絕對干凈，不與軍火、品、宗教、恐怖有任何關(guān)系，是嗎？卡主能否以個人法律責(zé)任確認(rèn)所有問題：卡主確認(rèn)是否承認(rèn)是自己所答填：持卡人簽字：期：年月日文件二：聲明聲明(TheStatement)本人：，護(hù)照號：,國籍：：本人遵紀(jì)守法無違法記錄，現(xiàn)持有世界通用不受限制的儲蓄卡。I：PassportNo:,Nationlity:：Iabidebythelawwithoutillegalrecord,currentlyholdstheworldgeneralunrestrictedbanksavingscard.戶名(Theusername):賬戶號(AccountNo):儲蓄卡號(Savingscard):金額(Amountoutmoney):存款銀行名稱(Bankofdeposit):存款銀行地址(AddressofBank):SWIFTCODE:AGMOMNUB因在中國發(fā)展需要，本人愿通過中華人民共和國中國銀行國際結(jié)算部門，以通匯結(jié)算的方式進(jìn)入中國境內(nèi)，如有不實(shí)本人愿負(fù)法律責(zé)任與其他人無關(guān)。DuetotheneedofdevelopmentinChina,IwouldliketothroughtheInternationalSettlementDepartmentofBankofChina,thepeople’sRepublicofChina,toentertheChineseterritorytoremittancesettltmentway,ifnotIwillbearthelegalresponsibilityhasnothingtodowithotherpeople.特此聲明！Iherebydeclarethat!簽字（Sign）：時間（Time）:年月日文件三：持卡人護(hù)照掃描件持卡人簽名（按指紋）填報時間：文件四：推碼人護(hù)照推碼人簽名（按指紋）填報時間：文件五：持卡人銀行卡持卡人簽名（按指紋）填報時間：文件六：持卡人保證書保證書

我本人，系人，護(hù)照號為：，國籍：，現(xiàn)在銀行（開的戶）卡號：，持有世界通用“VISI”不受限制的張，此卡里的授權(quán)賬戶通道里有的款項(xiàng)，此卡里的款項(xiàng)具可查詢、真實(shí)、合情、合理、清白、可移動、干凈和沒有犯罪來源、沒有任何抵押、質(zhì)押、留置障礙和已完稅的自由款項(xiàng)，我保證在接到書面通知后，在48小時內(nèi)到位，按照雙方協(xié)商及協(xié)議的程序，配合國家進(jìn)行操作。如情況不實(shí)或出現(xiàn)任何異議，（與其他任何人無關(guān)）由本人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任！特此保證持卡人護(hù)照證明（豎向）保證書持卡人簽名（按指紋）持卡人護(hù)照證明（豎向）保證書持卡人簽名（按指紋）填報時間：.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式...技術(shù)資料.專業(yè)整理...技術(shù)資料.專業(yè)整理.文件七：持卡人申報書國家金融主管部門：我本人，系人，護(hù)照號為：，國籍：，現(xiàn)在銀行（開的戶）卡號：，持有世界通用“VISI”不受限制的張，此卡里的授權(quán)賬戶通道里有的款項(xiàng)，現(xiàn)懇請金融相關(guān)主管部門審核給與同等金融的外匯對接額度，本人愿意換匯后投資中國民生工程項(xiàng)目。敬請相關(guān)部門給與批準(zhǔn)。特此申報持卡人護(hù)照證明（豎向）報人簽名（按指紋）填報時間：文件八：離線金融項(xiàng)目合作協(xié)議書方（卡方及離線資金供應(yīng)方）：乙方（離線機(jī)器及資金支付方）：甲乙雙方本著平等互利、誠實(shí)守信的合作原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合作協(xié)議：第一：甲方合作基礎(chǔ)甲方的資金是來自歐洲資金池資金，是清潔、干凈、無任何犯罪記錄來源、不會產(chǎn)生任何追訴的可自由移動和使用M0資金。因?yàn)槠胶馐澜缃?jīng)濟(jì)格局的需要，甲方采取無痕跡轉(zhuǎn)移資金到亞洲，選用離線強(qiáng)制結(jié)算方式下載資金到乙方賬戶。甲方資金在通道里，不在銀行里，也不在甲方開卡的銀行里，所以乙方離線機(jī)器要操作的金額和甲方持卡人卡內(nèi)實(shí)際金額無關(guān)。甲方確保到賬資金是以持有外國合法護(hù)長的并持有VISI/MASTER卡通道持卡人操作保證是本人卡到現(xiàn)場操作。第二：乙方合作基礎(chǔ)乙方安排的國家離線強(qiáng)制結(jié)算終端機(jī)，已經(jīng)開通國際結(jié)算通道，具備離線強(qiáng)制結(jié)算功能。乙方就本合作項(xiàng)目已經(jīng)向央行國際結(jié)算中心申報并獲得批準(zhǔn)強(qiáng)制離線結(jié)算額度，有離線強(qiáng)制結(jié)算的法律依據(jù)。并可以給甲方出示相關(guān)批準(zhǔn)文件。乙方具有支付合作項(xiàng)目目標(biāo)資金等值的人民幣（或其他甲方接受的幣種）現(xiàn)金。乙方可以向甲方出示資金支付能力證明。乙方保證通過第三方支付的人民幣是安全、合法、可自由移動的現(xiàn)匯（M0）,帶有四證（資金來源證、完稅證、大額資金移動證、使用證）。乙方可以將合作項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入甲方指定的個人受益賬戶。甲方無需支付任何與本項(xiàng)目有關(guān)的稅賦。第三：合作項(xiàng)目及操作條件甲乙雙方經(jīng)協(xié)商確認(rèn)交易金額為億元以上。項(xiàng)目可分期分批多次進(jìn)行交易，匯率按銀行當(dāng)天掛牌價執(zhí)行。甲方作為持卡人，持護(hù)照和卡到達(dá)雙方約定地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證后操作，采用手動輸入卡號、日期、金額及授權(quán)碼等信息進(jìn)行強(qiáng)制離線結(jié)算操作，每筆成功跳票后（含結(jié)算票），乙方應(yīng)立即支付約定比例的人民幣到甲方指定的個人受益賬戶，批進(jìn)、批清、批結(jié)，直至做完額度為止。甲乙雙方本著互利互惠的合作原則，同意就本次交易金額按照雙方商定的比例進(jìn)行分配。分配比例和受益方以及賬戶信息詳見本合作協(xié)議附件一：不可撤銷的資金分流承諾書。操作地點(diǎn)由乙方確定：。操作時間計劃自：年月日開始至年月日截止。第四：其他條款為了保證甲乙雙方的利益，任何一方均不得向第三方透露該協(xié)議內(nèi)容，即甲乙雙方的身份資料包括資金分流表內(nèi)受益人賬戶信息。如因泄密引致的任何經(jīng)濟(jì)與政治糾紛，由泄密方負(fù)全責(zé)。如任何一方未能履行本協(xié)議第三項(xiàng)同意的條約則被視為違約，違約方必須賠償守約方的一切經(jīng)濟(jì)損失和承擔(dān)法律責(zé)任。本協(xié)議包含的附件“不可撤銷的分流表”和相關(guān)操作資料包括護(hù)照掃描件、銀行卡等都是本協(xié)議的法律不可分割的組成部分。

本協(xié)議的一式三份，雙手簽字確認(rèn)后立即生效并具法律效力，即可實(shí)施。甲方持兩份，乙方持一份。甲方簽字：護(hù)照掃描件：甲方簽字：護(hù)照掃描件：身份證掃描件：期：期：期：附件一：不可撤銷的資金支付分流承諾書持卡人：護(hù)照號碼：國籍：所持VISI卡是在銀行開立?？ㄌ枺?，持卡人現(xiàn)根據(jù)本合作協(xié)議第三條款規(guī)定，配合相關(guān)人員辦理外幣刷卡專項(xiàng)業(yè)務(wù)，總金額為現(xiàn)將該業(yè)務(wù)的資金制成以下人民幣現(xiàn)金資金分流表進(jìn)行資金分流，該資金無追索，該分流表不可撤銷，亦是雙方簽署的【離線金融項(xiàng)目合作協(xié)議書】第3,4條款包括的不可分割的法律組成部分。帳戶名比例%開戶行收款賬戶總金額（人民幣）合計100注釋：1．手寫等同具有法律效力。

2．甲乙雙方同意以上分配比例。3．甲乙雙方確認(rèn)以上情況屬實(shí)，資金來源合法。持卡人甲方簽字按手?。簷C(jī)器方乙方簽字按手?。撼挚ㄈ思追胶炞职词钟。簷C(jī)器方乙方簽字按手?。鹤o(hù)照