江西冷卻風扇總成項目可行性研究報告xx（集團）有限公司

報告說明商用車天然擁有載荷運輸?shù)奶卣鲗傩?，是物流運輸?shù)闹匾ぞ撸殡S著物流運輸行業(yè)集中化的需求，細分市場高效物流用車已成主流，商用車搭載大馬力、大排量發(fā)動機是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。與此同時，由于近年來因客貨車引發(fā)的重大交通事故頻繁發(fā)生，2017年3月、2018年2月，交通部先后發(fā)布《營運客車安全技術條件》和《營運貨車安全技術條件》兩項更新的安全技術標準，對商用客貨車的安全技術裝置提出了強制性要求，同時，隨著用戶消費需求的升級，商用車的主動安全性能成為整車廠差異化競爭的關鍵點之一。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資8875.47萬元，其中：建設投資6704.67萬元，占項目總投資的75.54%；建設期利息86.29萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金2084.51萬元，占項目總投資的23.49%。項目正常運營每年營業(yè)收入19600.00萬元，綜合總成本費用15492.77萬元，凈利潤3006.77萬元，財務內部收益率26.27%，財務凈現(xiàn)值6347.65萬元，全部投資回收期5.17年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務方面是充分可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章項目建設背景及必要性分析 6一、行業(yè)發(fā)展概況 6二、進入本行業(yè)的主要壁壘 15三、項目實施的必要性 18第二章行業(yè)、市場分析 20一、下游商用車行業(yè)市場未發(fā)生重大不利變化 20二、下游商用車行業(yè)市場未發(fā)生重大不利變化 22第三章緒論 25一、項目名稱及投資人 25二、編制原則 25三、編制依據(jù) 25四、編制范圍及內容 26五、項目建設背景 26六、結論分析 27主要經(jīng)濟指標一覽表 29第四章項目承辦單位基本情況 31一、公司基本信息 31二、公司簡介 31三、公司競爭優(yōu)勢 32四、公司主要財務數(shù)據(jù) 34公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 34五、核心人員介紹 35六、經(jīng)營宗旨 36七、公司發(fā)展規(guī)劃 37第五章建筑工程說明 39一、項目工程設計總體要求 39二、建設方案 39三、建筑工程建設指標 41建筑工程投資一覽表 41第六章運營管理 43一、公司經(jīng)營宗旨 43二、公司的目標、主要職責 43三、各部門職責及權限 44四、財務會計制度 47第七章法人治理結構 51一、股東權利及義務 51二、董事 56三、高級管理人員 61四、監(jiān)事 63第八章原輔材料供應、成品管理 65一、項目建設期原輔材料供應情況 65二、項目運營期原輔材料供應及質量管理 65第九章勞動安全生產(chǎn)分析 67一、編制依據(jù) 67二、防范措施 68三、預期效果評價 71項目建設背景及必要性分析行業(yè)發(fā)展概況1、汽車整車行業(yè)全球汽車市場中長期將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。近年來，全球汽車市場整體發(fā)展態(tài)勢良好。據(jù)國際汽車制造商協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，2007年至2017年期間，全球汽車總產(chǎn)量由7,326.60萬輛提升至9,730.25萬輛，年均復合增長率為2.88%，總銷量則由7,156.34萬輛增長至9,680.44萬輛，年均復合增長率為3.07%，剔除2008年全球金融危機的影響，全球汽車市場總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。同時，過去十年間全球汽車市場的產(chǎn)銷率始終保持在96%以上，呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的供需狀態(tài)，行業(yè)整體發(fā)展良好。根據(jù)聯(lián)合國經(jīng)濟分析與政策司（EconomicAnalysis&PolicyDivision）發(fā)布的《世界經(jīng)濟形式與前景》8的月度分析，進入2018年以來，得益于美國的經(jīng)濟復蘇和強勁的財政擴張，全球經(jīng)濟保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢，對世界總產(chǎn)值的季度估計表明，2018年第二季度世界經(jīng)濟年均增長率為3.4％；盡管2018年下半年以來，伴隨著貿易緊張局勢加劇，全球債務增加以及發(fā)達國家貨幣政策調整的不確定性，短期內可能導致全球經(jīng)濟增速放緩，按照世界銀行預測9，全球經(jīng)濟增長在2017年和2018年達到3.1%之后，預期在接下來兩年減速，2019和2020年分別為3%和2.9%。但從中長期看全球長期增長的共識已經(jīng)基本確立下來，受益于此，全球汽車行業(yè)從中長期來看，仍將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)普華永道10預測，至2024年全球汽車產(chǎn)量將達到11,470萬輛；另一份來自IHSMarkit11的全球市場預測，盡管其預測的增長率相較于PwC報告略低，但從趨勢上仍支持全球汽車行業(yè)將維持穩(wěn)定增長的結論，其預計至2024年全球汽車產(chǎn)量將達到10,805萬輛。國內汽車行業(yè)逐步由成長期步入成熟期。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)取得了舉世矚目的成績。自2009年開始，我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)9年位居世界第一。根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007-2017年，我國汽車產(chǎn)銷量連年增長，2017年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)下歷史新高，分別為2,907.34萬輛和2,894.15萬輛，較2007年分別增長227.73%和229.45%，年化復合增長率分別為12.60%和12.66%。2018年，受宏觀經(jīng)濟增速階段性放緩及中美貿易摩擦事件的沖擊影響，我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量首現(xiàn)負增長，較2017年分別下降4.35%和2.97%。從增速變化判斷，在經(jīng)歷2001-2010年的高增長黃金10年后，當前中國汽車行業(yè)逐步由成長期步入成熟期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007-2010年，我國汽車產(chǎn)量平均增速26.78%，增速遠超同期GDP增速，2011-2018年，我國汽車產(chǎn)量平均增速5.82%，基本與同期GDP增速持平。預計未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的增速將基本貼近GDP的增速。2、商用車整車市場商用車，是與乘用車相對的概念，指在設計和技術特征上用于運送人員和貨物的汽車，主要包括客車和貨車兩大類，其產(chǎn)能與國民經(jīng)濟的發(fā)展情況高度相關。從行業(yè)縱向發(fā)展來看，近十年來，伴隨著全球經(jīng)濟的總體回暖，全球商用車產(chǎn)量總體保持了溫和增長趨勢。受2008年爆發(fā)的金融危機影響，2008年至2009年，全球商用車產(chǎn)量分別為1,779.44萬輛、1,401.93萬輛，同比下降分別為11.32%、21.22%；2010年度，得益于世界經(jīng)濟的溫和復蘇，全球商用車整車市場迅速企穩(wěn)回暖，當年全球商用車產(chǎn)量1,936.23萬輛，同比增長達38.11%；2011年至2017年，全球商用車產(chǎn)量基本保持穩(wěn)中有升態(tài)勢，產(chǎn)量由2,014.78萬輛逐步攀升至2,384.60萬輛，年化復合增長率為2.84%。相較于全球市場，我國的商用車市場尚未形成比較穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，存在較大的波動性。2007-2010年是我國商用車市場階段性高速發(fā)展的時期，受益于4萬億刺激政策，2009、2010年，全國商用車產(chǎn)量增長率連續(xù)兩年保持20%以上的增速，至2010年，全國商用車產(chǎn)量達434.77萬輛，為近10年來的階段性高點；2010-2015年，由于國內宏觀經(jīng)濟增速放緩，行業(yè)去庫存壓力凸顯，全國商用車產(chǎn)量整體呈現(xiàn)緩慢下降趨勢，僅2013年因國III標準實施引起提前上牌購置需求帶來了商用車產(chǎn)量階段性略有回升，至2015年，全國商用車產(chǎn)量342.39萬輛，為近5年的階段性低點；在2015年觸及行業(yè)產(chǎn)量階段性底部后，受益于“十三五”開局基建投資需求、存量商用車更新需求以及新能源客車的政策支持等多重因素影響，2016年，行業(yè)新車產(chǎn)量明顯企穩(wěn)，全年產(chǎn)量369.81萬輛，較上年增長8.01%；2017年，行業(yè)新車產(chǎn)量達到近5年最高點，全年產(chǎn)量420.87萬輛，較2016年增長13.81%，2018年，行業(yè)新車產(chǎn)量再創(chuàng)新高，全年產(chǎn)量427.98萬輛，商用車市場整體進入新的階段性增長周期。2019年上半年，我國商用車實現(xiàn)產(chǎn)量為215.24萬輛，環(huán)比小幅增長3.54%，同比微降2.16%，較2017年同期增長5.37%，表明我國商用車行業(yè)在經(jīng)歷2018年下半年短期下行調整后，2019年上年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體趨于穩(wěn)定。從橫向生產(chǎn)格局來看，發(fā)達國家和地區(qū)仍然占據(jù)了全球商用車產(chǎn)能的絕對多數(shù)。以美國、日本、歐洲經(jīng)濟體為代表的發(fā)達國家和地區(qū)，雖然受2008年金融危機影響，產(chǎn)能占比一度降至40%以下，但從2010年以后仍能逐步企穩(wěn)并溫和增長，至2014年底，其商用車產(chǎn)能占全球商用車產(chǎn)能比例已重新回到50%以上。我國的商用車產(chǎn)能在全球市場的占比在2012年以前呈現(xiàn)出一定幅度的波動，經(jīng)歷了先增后降的變化，2013年以來，隨著我國工業(yè)制造技術的日趨成熟，商用車產(chǎn)能在全球范圍內的占比也日趨穩(wěn)定，至2017年底，我國商用車產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的17.65%，位列全球第二，僅次于美國。3、內燃機行業(yè)發(fā)展概況內燃機是當今熱效率最高、應用最廣的動力機械，根據(jù)其所用燃料的不同，可進一步區(qū)分為柴油發(fā)動機與汽油發(fā)動機。相較于汽油發(fā)動機，柴油發(fā)動機具有壓縮比高、扭矩大、熱效率高、經(jīng)濟性能好的優(yōu)勢，也有體積大、成本高、噪聲大、轉速低等劣勢，正是基于柴油發(fā)動機的以上特點，人們才將其廣泛應用在大中型商用車、非道路機械（含工程機械、發(fā)電機組以及農(nóng)用機械）、船舶及其他通用設備等場景中。從全球范圍來看，美國、歐洲和日本等發(fā)達國家或地區(qū)在高端內燃機生產(chǎn)制造方面占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，美國康明斯、卡特彼勒、德國曼公司、道依茨等幾大巨頭企業(yè)，占據(jù)了高端內燃機生產(chǎn)制造的主要市場份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國業(yè)已發(fā)展成為全球內燃機產(chǎn)銷大國。根據(jù)全國內燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年以來，我國內燃機設備銷量由6,132.68萬臺下降至2015年的5,707.33萬臺，總體呈下降趨勢，但功率銷量和全行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模則仍保持穩(wěn)定增長，銷售總功率由2011年的18.63億千瓦上升到2015年的21.35億千瓦，全行業(yè)營業(yè)收入由2011年的1,654.63億元增長至2015年的2,291.74億元，從中可以看出內燃機設備單品的特征正在由小功率、低單價逐步向大功率、高單價方向升級。就柴油發(fā)動機細分領域來看，“十二五”期間，我國柴油發(fā)動機銷量由2011年的573.22萬臺/年增長至2015年的633.45萬臺，復合增長率2.02%。2016年，環(huán)境保護部發(fā)布的非道路機械全面升級國III標準要求，受制于產(chǎn)品品質、市場需求、用戶購買能力三方面的影響，當年非道路機械用柴油發(fā)動機全年累積銷量224.04萬臺，較上年減少178.40萬臺，降幅高達44.33%，因此，盡管當年車用柴油發(fā)動機銷量較上年增長18.09%，達到263.87萬臺，但當年柴油發(fā)動機總體銷量仍大幅下降21.81%。2017年，在商用車市場的進一步回暖和農(nóng)用機械市場深度調整的雙重作用下，全國柴油發(fā)動機累積銷量達到551.61萬臺12，同比上升13.04%；2018年，全國柴油發(fā)動機累積銷量535.68萬臺，較上年同期下降2.89%。4、汽車零部件市場近30年來，隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車工業(yè)經(jīng)營模式已經(jīng)發(fā)生了重大的變化，全球大部分汽車整車制造商已經(jīng)將經(jīng)營重心投放到以汽車整車開發(fā)與技術革新為主，而大量的零部件生產(chǎn)則通過外包的模式，以進一步降低成本，提升利潤率，進而促成了汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)生與壯大。從行業(yè)規(guī)模來看，雖然我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，但受益于國內經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定、整車市場快速發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購力度提升等多重利好，行業(yè)整體規(guī)模發(fā)展較快。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截至2017年底，我國汽車零部件及配件制造企業(yè)的主營業(yè)務收入達3.88萬億元，同比增長4.30%，利潤總額3,012.63億元，同比增長5.40%。2001年-2017年，我國汽車零部件行業(yè)復合增長率達到34.62%。從結構層次來看，依照與整車廠商聯(lián)系的緊密程度，零部件企業(yè)逐漸形成了金字塔型的分層結構。整車廠商是整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心，專注于新車型的研發(fā)和發(fā)動機、變速箱等關鍵零部件的研發(fā)，位于金字塔尖；而具備研發(fā)、生產(chǎn)、裝配能力并且具有良好信譽的配套零部件供應商，則承擔起以往需由整車企業(yè)內部完成的其他大量生產(chǎn)和研發(fā)活動，直接向整車廠商配套供貨，是整車廠商的一級供應商，這類零部件供應商的數(shù)量很少，位于金字塔的第二層；其他大量的零部件企業(yè)只能成為二級或更低級別的供應商，承受更激烈的行業(yè)競爭壓力。從行業(yè)特征來看，我國汽車零部件行業(yè)市場集中度低、單體規(guī)模較小、技術含量低。在集中度方面，2016年國內規(guī)模以上零部件企業(yè)12,757家，而對應的配套整車企業(yè)僅523家，數(shù)量比例約為24:1，進而導致零部件企業(yè)普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價能力較弱的環(huán)節(jié)。在業(yè)務規(guī)模方面，相較于外資巨頭，國內企業(yè)的單體規(guī)模仍有差距，以2017年為例，博世、德國大陸、采埃孚、日本電裝、麥格納等外資行業(yè)巨頭，牢牢占據(jù)著行業(yè)收入規(guī)模的前五位，我國零部件上市公司中規(guī)模最大的華域汽車同期收入僅為麥格納的55.21%。在技術及附加值方面，由于我國零部件行業(yè)的起步較晚，行業(yè)技術積累較少，產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產(chǎn)品，在涉及到發(fā)動機、變速器、底盤、汽車控制電子電器等高附加值、高技術含量的細分領域，我國自主品牌零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距。5、非道路移動機械市場（1）工程機械市場根據(jù)《工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務收入將實現(xiàn)6,500億元；外銷收入比重超過30%，將達240-250億美元，國際市場占有率達到20%以上；高端配套件自主化率達到80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。在工程機械出口方面，2015年5月13日，國務院發(fā)布了《關于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》，以工程機械為代表的裝備制造業(yè)“走出去”被正式提上日程，未來伴隨“一帶一路”建設、周邊基礎設施互聯(lián)互通、中非“三網(wǎng)一化”合作等，我國工程機械出口前景令人期待。（2）農(nóng)業(yè)機械市場“強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)”一直被作為國家基本發(fā)展戰(zhàn)略，中共中央2004年至2017年連續(xù)十四年發(fā)布以“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）為主題的中央一號文件，強調了“三農(nóng)”問題在中國的社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位。在我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟二元結構下，伴隨劉易斯拐點到來和勞動力成本的日趨提高，作為保障糧食安全、提升勞動生產(chǎn)率和提高農(nóng)民收入的途徑之一，歷年“中央一號文件”均將農(nóng)業(yè)機械購置補貼納入國家惠農(nóng)政策。2017年“中央一號文件”旗幟鮮明地指出要完善農(nóng)機購置補貼政策，加大對糧棉油糖和飼草料生產(chǎn)全程機械化所需機具的補貼力度，要探索開展大型農(nóng)機具、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設施抵押貸款業(yè)務。當前我國正處于從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉變的關鍵時期，加快推進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展，對于提高農(nóng)業(yè)裝備水平、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、拉動農(nóng)村消費等具有重要意義。2015年8月11日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關于開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化推進行動的意見》，指出“到2020年，力爭全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到68%以上，其中三大糧食作物耕種收綜合機械化水平均達到80%以上?！备鶕?jù)國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的《<中國制造2025>重點領域技術路線圖》規(guī)劃，2020年我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率90%以上；2025年，我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到8,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率95%以上。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。（3）發(fā)電機組市場隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和能源供應的緊張，未來發(fā)電機組市場規(guī)模仍將較大。首先，在需要移動作業(yè)的領域柴油發(fā)電機組缺乏可替代產(chǎn)品；其次，應急發(fā)電用柴油發(fā)電機組屬于間歇性用油設備，廣泛用于消防、醫(yī)院、銀行、機場、通信、寫字樓等，具有不可替代性；此外，每當夏季來臨，電力供應不足之時，柴油發(fā)電機作為短時電力供應的補充發(fā)揮著重要作用。進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘隨著整車及發(fā)動機制造商對配套零部件技術含量、產(chǎn)品可靠性、節(jié)能環(huán)保等要求的日益提高，行業(yè)涵括越來越多的跨學科技術如材料科學、機械加工、汽車電子、實驗檢測等，具有較高的技術門檻，企業(yè)需要有深厚的技術積累和研發(fā)團隊支持，才能制造出質量可靠、達到客戶標準的產(chǎn)品。由于普通的塑料原材料在耐熱性、耐寒性、耐油性、抗老化等方面無法完全滿足汽車及發(fā)動機零部件的性能要求，尤其發(fā)動機冷卻風扇、塑料結構功能件等工作環(huán)境惡劣，對產(chǎn)品可靠性要求更高，需要采用高分子材料增韌、增強等手段對塑料基料進行技術改性，提高其韌性及強度。塑料改性技術需要多年的研發(fā)經(jīng)驗、技術積淀，也需要在長期的銷售實踐中根據(jù)客戶的反饋意見不斷改進；此外，產(chǎn)品開發(fā)需及時跟進前沿市場需求，持續(xù)改善生產(chǎn)技術并形成良性循環(huán)，對于新進入的企業(yè)形成了較高的技術壁壘。隨著下游行業(yè)應用環(huán)境的不斷演變，整車及發(fā)動機的更新?lián)Q代周期逐步縮短，對整車及發(fā)動機廠商的設計、研發(fā)時效性提出了更高標準，一級配套供應商需具備同步升級、及時響應用戶特定需求的研發(fā)、生產(chǎn)能力。只有具有較強的專業(yè)化生產(chǎn)能力和自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，才能在市場競爭中立于不敗之地。新進入企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品種類較少、技術實力較弱、模具開發(fā)能力有限，常常難以為繼。2、供應商認證壁壘通過嚴格的供應商認證是進入本行業(yè)競爭的必要條件。零部件生產(chǎn)商須建立通過行業(yè)標準評審認證的質量及環(huán)境管理體系，如IATF16949、ISO14001等。同時，各大整車及發(fā)動機廠商通常會根據(jù)自身的質量管理要求對供應商進行認證，對供應商的研發(fā)水平、工藝過程、質量把控、財務狀況、供應體系等做出綜合評定，通過評定后，供應商實際配套產(chǎn)品前都應經(jīng)過嚴格的前期質量策劃并經(jīng)過完整的裝機試驗，產(chǎn)品通過考核后才能進行批量供貨，上述流程一般需要2-3年。此外，國際知名整車及發(fā)動機廠商對于供應商的認證標準更加嚴格，耗時更長。新進入企業(yè)難以在短期內通過認證，具有較高的進入壁壘。3、資金壁壘為滿足整車及發(fā)動機廠商生產(chǎn)及時性的要求，配套零部件企業(yè)需要就近建立倉庫，同時該行業(yè)應收賬款回款周期普遍較長，行業(yè)內企業(yè)流動資金壓力較大；其次，下游客戶對生產(chǎn)規(guī)模、加工水平和產(chǎn)品質量等方面要求較高，零部件企業(yè)尤其是一級配套供應商需要大量置建廠房、購入高端生產(chǎn)設備及精密檢測設備，存在大額資金需求；此外，為保持自主研發(fā)及同步開發(fā)的能力，不斷提升技術水平，一級配套供應商需要投入大量資金用于購買實驗設備、配備研發(fā)人員，進行項目研究。以上對行業(yè)新進入者形成了資金壁壘。4、規(guī)模效應壁壘規(guī)?；切袠I(yè)內企業(yè)發(fā)展必由之路。一方面，零部件配套企業(yè)需達到一定的生產(chǎn)規(guī)模，滿足大規(guī)模供貨需求，才能進入整車或發(fā)動機廠商的供應體系；另一方面，只有當生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度后，固定資產(chǎn)利用率相應提高，平均生產(chǎn)成本開始下降，規(guī)模效益才能逐步顯現(xiàn)，新進入企業(yè)很難在短時間內達到規(guī)?；a(chǎn)水平。5、管理水平壁壘行業(yè)具有小批量、多品種、定制化供貨的特點，對原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售到售后服務管理等方面都形成了較大考驗，只有具備完善、系統(tǒng)管理水平的企業(yè)才能持續(xù)保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和供貨的及時性。高水平管理源于高效的管理團隊和前沿的管理體系，后進入企業(yè)無法在短時間內建立健全完善的管理機制，難以獲得整車及發(fā)動機廠商的認可。項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。行業(yè)、市場分析下游商用車行業(yè)市場未發(fā)生重大不利變化1、商用車行業(yè)處于正常波動周期，行業(yè)整體發(fā)展趨勢已企穩(wěn)我國商用車行業(yè)具有一定的周期性波動特征，2007-2010年是我國商用車市場階段性高速發(fā)展的時期，先后經(jīng)歷了2010年、2013年和2018年三個階段性峰值。2019年上半年，我國商用車實現(xiàn)產(chǎn)量為215.24萬輛，同比下降2.16%，環(huán)比增長3.54%，較2017年同期增長5.37%，2019年1-10月，我國商用車產(chǎn)量累計同比小幅下降1.3%，下降幅度進一步收窄，表明我國商用車行業(yè)在經(jīng)歷2018年下半年的短期下行調整后，發(fā)展態(tài)勢已趨于穩(wěn)定。2、商用車行業(yè)已逐步消化“國六”提前實施的影響，部分商用車廠商、柴油機廠商的銷售規(guī)模已實現(xiàn)增長2018年下半年，“國六”排放標準的實施時間大幅提前，影響了整車廠商配套車型的研發(fā)和量產(chǎn)安排，對商用車行業(yè)供給造成了短期沖擊。2016年12月、2018年6月，生態(tài)環(huán)境部等部門先后發(fā)布輕型汽車、重型柴油車的“國六”排放標準，要求輕型汽車、重型柴油車分別于2020年7月1日、2021年7月1日執(zhí)行“國六”排放標準6a階段，于2023年7月1日執(zhí)行“國六”排放標準6b階段。2018年6月27日，國務院發(fā)文要求：自2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施“國六”排放標準（6a階段）。國務院文件要求將部分地區(qū)的輕型汽車、重型柴油車的“國六”實施時間分別提前了1年和2年。2018年下半年以來，部分行業(yè)領先的商用車廠商、柴油機廠商充分利用自身的技術、研發(fā)等優(yōu)勢，及時推出符合“國六”標準的新產(chǎn)品，調整產(chǎn)品結構和銷售策略，2019年1-6月，其整體銷售規(guī)模已實現(xiàn)增長。①一汽集團作為國內第一大重型商用車廠商，已及時推出符合“國六”排放標準的新車型，對新產(chǎn)品電控硅油離合器的需求快速增加。2019年1-9月，其商用車產(chǎn)量為27.94萬輛，產(chǎn)量同比增長14.34%；②云內動力、玉柴集團作為國內主要的柴油機廠商，也在逐步消化“國六”排放提前實施的影響，云內動力2019年1-9月的營業(yè)收入同比增長3.42%，玉柴國際2019年1-6月的營業(yè)收入同比增長5.66%。3、未來加大資產(chǎn)投資對商用車行業(yè)發(fā)展提供有力驅動由于商用車的應用領域涉及工程基建、商貿物流、旅游客運等多個方面，與經(jīng)濟發(fā)展關系極為緊密。我國未來長期經(jīng)濟穩(wěn)定增長未來加大資產(chǎn)投資將促進商用車行業(yè)的發(fā)展。2018年12月中央經(jīng)濟工作會議明確提出，“經(jīng)濟穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟面臨下行壓力”，并定調“宏觀政策要強化逆周期調節(jié)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”。在此宏觀政策背景下，未來一段時期，作為商用車行業(yè)直接下游的工程基建、商貿物流、旅游客運等領域，很可能迎來新一輪的投資浪潮，受益于此，商用車行業(yè)亦可能獲得新的發(fā)展機遇。在我國中長期經(jīng)濟穩(wěn)定增長的大背景下，我國商用車行業(yè)仍有很大的增長空間。下游商用車行業(yè)市場未發(fā)生重大不利變化1、商用車行業(yè)處于正常波動周期，行業(yè)整體發(fā)展趨勢已企穩(wěn)我國商用車行業(yè)具有一定的周期性波動特征，2007-2010年是我國商用車市場階段性高速發(fā)展的時期，先后經(jīng)歷了2010年、2013年和2018年三個階段性峰值。2019年上半年，我國商用車實現(xiàn)產(chǎn)量為215.24萬輛，同比下降2.16%，環(huán)比增長3.54%，較2017年同期增長5.37%，2019年1-10月，我國商用車產(chǎn)量累計同比小幅下降1.3%，下降幅度進一步收窄，表明我國商用車行業(yè)在經(jīng)歷2018年下半年的短期下行調整后，發(fā)展態(tài)勢已趨于穩(wěn)定。2、商用車行業(yè)已逐步消化“國六”提前實施的影響，部分商用車廠商、柴油機廠商的銷售規(guī)模已實現(xiàn)增長2018年下半年，“國六”排放標準的實施時間大幅提前，影響了整車廠商配套車型的研發(fā)和量產(chǎn)安排，對商用車行業(yè)供給造成了短期沖擊。2016年12月、2018年6月，生態(tài)環(huán)境部等部門先后發(fā)布輕型汽車、重型柴油車的“國六”排放標準，要求輕型汽車、重型柴油車分別于2020年7月1日、2021年7月1日執(zhí)行“國六”排放標準6a階段，于2023年7月1日執(zhí)行“國六”排放標準6b階段。2018年6月27日，國務院發(fā)文要求：自2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施“國六”排放標準（6a階段）。國務院文件要求將部分地區(qū)的輕型汽車、重型柴油車的“國六”實施時間分別提前了1年和2年。2018年下半年以來，部分行業(yè)領先的商用車廠商、柴油機廠商充分利用自身的技術、研發(fā)等優(yōu)勢，及時推出符合“國六”標準的新產(chǎn)品，調整產(chǎn)品結構和銷售策略，2019年1-6月，其整體銷售規(guī)模已實現(xiàn)增長。①一汽集團作為國內第一大重型商用車廠商，已及時推出符合“國六”排放標準的新車型，對新產(chǎn)品電控硅油離合器的需求快速增加。2019年1-9月，其商用車產(chǎn)量為27.94萬輛，產(chǎn)量同比增長14.34%；②云內動力、玉柴集團作為國內主要的柴油機廠商，也在逐步消化“國六”排放提前實施的影響，云內動力2019年1-9月的營業(yè)收入同比增長3.42%，玉柴國際2019年1-6月的營業(yè)收入同比增長5.66%。3、未來加大資產(chǎn)投資對商用車行業(yè)發(fā)展提供有力驅動由于商用車的應用領域涉及工程基建、商貿物流、旅游客運等多個方面，與經(jīng)濟發(fā)展關系極為緊密。我國未來長期經(jīng)濟穩(wěn)定增長未來加大資產(chǎn)投資將促進商用車行業(yè)的發(fā)展。2018年12月中央經(jīng)濟工作會議明確提出，“經(jīng)濟穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟面臨下行壓力”，并定調“宏觀政策要強化逆周期調節(jié)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”。在此宏觀政策背景下，未來一段時期，作為商用車行業(yè)直接下游的工程基建、商貿物流、旅游客運等領域，很可能迎來新一輪的投資浪潮，受益于此，商用車行業(yè)亦可能獲得新的發(fā)展機遇。在我國中長期經(jīng)濟穩(wěn)定增長的大背景下，我國商用車行業(yè)仍有很大的增長空間。緒論項目名稱及投資人（一）項目名稱江西冷卻風扇總成項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。編制依據(jù)1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎資料；4、其他必要資料。編制范圍及內容1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。項目建設背景在行業(yè)發(fā)展初期，中外合資企業(yè)依靠外方的先進技術及成熟管理經(jīng)驗輸出等優(yōu)勢，在行業(yè)中處于領先地位。但隨著我國民族制造企業(yè)在發(fā)展中不斷摸索、自主創(chuàng)新，憑借地緣優(yōu)勢、人力成本優(yōu)勢及更快的響應速度，逐步搶占市場，同時民族制造企業(yè)不斷提升自身的研發(fā)技術水平，依靠產(chǎn)品質量和服務質量等優(yōu)勢，逐漸在市場競爭中占據(jù)主動?？傮w來看，“十三五”時期我省將向中高收入發(fā)展時期和工業(yè)化中后期階段邁進，我省仍然處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但也面臨諸多矛盾和嚴峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟社會發(fā)展突出表現(xiàn)為“六期融合”的階段性特征，即邁向全面小康的決勝期、經(jīng)濟轉型升級的關鍵期、區(qū)域開放融合的深化期、生態(tài)文明建設的提升期、全面深化改革的攻堅期、法治江西建設的推進期。全省上下務必適應新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領新常態(tài)，保持戰(zhàn)略定力，抓住用好機遇，應對風險挑戰(zhàn)，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約19.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx套冷卻風扇總成的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資8875.47萬元，其中：建設投資6704.67萬元，占項目總投資的75.54%；建設期利息86.29萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金2084.51萬元，占項目總投資的23.49%。（五）資金籌措項目總投資8875.47萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）5353.39萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3522.08萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：19600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：15492.77萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3006.77萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：26.27%。5、全部投資回收期（Pt）：5.17年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：7081.56萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積㎡12667.00約19.00畝1.1總建筑面積㎡23491.131.2基底面積㎡8233.551.3投資強度萬元/畝332.222總投資萬元8875.472.1建設投資萬元6704.672.1.1工程費用萬元5726.612.1.2其他費用萬元804.512.1.3預備費萬元173.552.2建設期利息萬元86.292.3流動資金萬元2084.513資金籌措萬元8875.473.1自籌資金萬元5353.393.2銀行貸款萬元3522.084營業(yè)收入萬元19600.00正常運營年份5總成本費用萬元15492.77""6利潤總額萬元4009.03""7凈利潤萬元3006.77""8所得稅萬元1002.26""9增值稅萬元818.27""10稅金及附加萬元98.20""11納稅總額萬元1918.73""12工業(yè)增加值萬元6387.83""13盈虧平衡點萬元7081.56產(chǎn)值14回收期年5.1715內部收益率26.27%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6347.65所得稅后項目承辦單位基本情況公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：薛xx3、注冊資本：840萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-12-97、營業(yè)期限：2011-12-9至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事冷卻風扇總成相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結構升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內領先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權的保護。（二）工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產(chǎn)品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2561.092048.871920.82負債總額1350.691080.551013.02股東權益合計1210.40968.32907.80公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8399.296719.436299.47營業(yè)利潤1487.041189.631115.28利潤總額1367.901094.321025.93凈利潤1025.93800.23738.67歸屬于母公司所有者的凈利潤1025.93800.23738.67核心人員介紹1、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、朱xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、張xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、鄭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、廖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供高質量產(chǎn)品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。建筑工程說明項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規(guī)范、依據(jù)1、《建筑設計防火規(guī)范》2、《建筑結構荷載規(guī)范》3、《建筑地基基礎設計規(guī)范》4、《建筑抗震設計規(guī)范》5、《混凝土結構設計規(guī)范》6、《給排水工程構筑物結構設計規(guī)范》建設方案（一）混凝土要求根據(jù)《混凝土結構耐久性設計規(guī)范》（GB/T50476）之規(guī)定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)《混凝土結構耐久性設計規(guī)范》（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。建筑工程建設指標本期項目建筑面積23491.13㎡，其中：生產(chǎn)工程15346.50㎡，倉儲工程4103.59㎡，行政辦公及生活服務設施3011.02㎡，公共工程1030.02㎡。建筑工程投資一覽表單位：㎡、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程4693.1215346.501964.781.11#生產(chǎn)車間1407.944603.95589.431.22#生產(chǎn)車間1173.283836.63491.191.33#生產(chǎn)車間1126.353683.16471.551.44#生產(chǎn)車間985.563222.76412.602倉儲工程2305.394103.59461.922.11#倉庫691.621231.08138.582.22#倉庫576.351025.90115.482.33#倉庫553.29984.86110.862.44#倉庫484.13861.7597.003辦公生活配套512.953011.02478.463.1行政辦公樓333.421957.16311.003.2宿舍及食堂179.531053.86167.464公共工程741.021030.0286.34輔助用房等5綠化工程2248.3944.52綠化率17.75%6其他工程2185.067.957合計12667.0023491.133043.97運營管理公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、冷卻風扇總成行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和冷卻風扇總成行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內冷卻風扇總成行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。法人治理結構股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，