青島森麒麟輪胎股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告2022年，海運(yùn)費(fèi)急速回落導(dǎo)致的海外經(jīng)銷商高價(jià)庫存高企、歐美通貨膨脹格持續(xù)高位波動(dòng)，依然嚴(yán)酷的輪胎行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續(xù)考驗(yàn)著公司的經(jīng)營(yíng)管理水報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)1,111,555.72萬元，較上年同期增長(zhǎng)6.93%，公司凈資產(chǎn)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作和務(wù)實(shí)高效。(一)董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議情況場(chǎng)整，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員薪酬與考核政策與方案進(jìn)行了審要(二)董事會(huì)會(huì)議召開情況會(huì)議屆次審議事項(xiàng)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議1、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案2、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案3、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議1、關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案2、關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保的議案3、關(guān)于2022年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案4、關(guān)于2022年度以自有資金投資理財(cái)?shù)淖h案5、關(guān)于2022年度以美元購買歐元用于西班牙項(xiàng)目建設(shè)及其他日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)外匯業(yè)務(wù)的議案6、關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議告及摘要的議案2、關(guān)于《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3、關(guān)于《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》的議案4、關(guān)于《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5、關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案6、關(guān)于公司董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案7、關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的議案8、關(guān)于《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9、關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案10、關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案11、關(guān)于提請(qǐng)召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議1、關(guān)于公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2、關(guān)于公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4、關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議1、關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案2、關(guān)于向公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議1、關(guān)于公司《2022年第一季度報(bào)告》的議案第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議1、關(guān)于2022年半年度報(bào)告全文及摘要的議案2、關(guān)于《2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案日第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議1、關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案2、關(guān)于續(xù)聘公司2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案3、關(guān)于召開公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案日第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議1、關(guān)于公司《2022年第三季度報(bào)告》的議案2、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案3、關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案4、關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案日第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議1、關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案日第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議1、關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案日第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議1、關(guān)于在摩洛哥投資建設(shè)高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目2、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案3、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案4、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案5、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案6、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案7、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案8、關(guān)于公司未來三年(2023-2025年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案9、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案10、關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案應(yīng)職權(quán)，發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的作用。(三)股東大會(huì)會(huì)議召開情況屆次議案時(shí)股東大會(huì)1、關(guān)于在西班牙投資建設(shè)高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目時(shí)股東大會(huì)關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保的議案2、關(guān)于2022年度以美元購買歐元用于西班牙項(xiàng)目建設(shè)及其他日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)外匯業(yè)務(wù)的議案大會(huì)告及摘要的議案2、關(guān)于《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3、關(guān)于《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4、關(guān)于《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5、關(guān)于公司董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案6、關(guān)于公司監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案7、關(guān)于《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8、關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案9、關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案時(shí)股東大會(huì)1、關(guān)于公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2、關(guān)于公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案日時(shí)股東大會(huì)1、關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案2、關(guān)于續(xù)聘公司2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案(四)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)()的相關(guān)意見。(五)信息披露及內(nèi)幕信息管理