流程治理制度流程治理制度1流程治理方法第一章總則第一條流程治理是現(xiàn)代化企業(yè)提升核心競爭力必備的治理工具，是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)落地，打造企業(yè)競爭優(yōu)勢軟實力,構(gòu)建機(jī)制和強(qiáng)化執(zhí)行力的堅實的根底。為此必需構(gòu)建一整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程治理體制,建立運營的業(yè)務(wù)流程治理機(jī)制，依據(jù)《治理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化總體方案》方案的要求，在將來打算中實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化體系與全面實施業(yè)務(wù)流程化治理特制訂本流程治理方法.其次條本制度規(guī)定了流程體系建設(shè)中全部流程的建立、公布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控的職責(zé)和程序.第三條本流程治理方法適用范圍是:總部職能部門、事業(yè)部/(子)公司業(yè)務(wù)流程治理.其次章 建立流程治理方法原則第四條 流程的建立、公布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控,應(yīng)遵循以下原則：〔〕堅持效勞于戰(zhàn)略、核心業(yè)務(wù)的原則，保證流程與戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)進(jìn)展的全都性;(二〕堅持流程與組織、崗位匹配原則，保證流程的完整性和暢通性;〔〕堅持流程體系與制度體系相匹配，流程體系是制度體系建設(shè)的根底,制度體系是流程體系運行的保障；〔四)堅持從簡、有效原則，保證流程的可操作性；(五〕堅持集中治理的原則，保證流程體系的完整性、流程間的匹配性和流程描述的標(biāo)準(zhǔn)性.具體流程治理操作過程，詳見附件一:流程治理操作流程。其次章 流程體系建設(shè)與分層分類第五條 建立業(yè)務(wù)流程體系的主要原則：訂、治理信息化工作。務(wù)流程重要度、顆粒度全都，形成標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程體系。求。突出重點，明確關(guān)鍵要素，合理把握本錢,提高工作效率.推開，不斷提升，穩(wěn)健有序推動。第六條業(yè)務(wù)流程的分層：的分類以及流程的層級。以以下圖是企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)示意圖.可以依據(jù)該流程架構(gòu)應(yīng)。3.1業(yè)務(wù)流程架構(gòu)心業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程最多分為五個層級，根本可以滿足總部職能部門、事業(yè)部/治理部和分〔子〕公司/企事業(yè)單位不同層面的業(yè)務(wù)治理需求。如以以下圖所示：3.3業(yè)務(wù)流程的層級不需要進(jìn)一步細(xì)分。具體描述如下：1、 一級流程：價值鏈和支持流程表示公司價值鏈的各主要價值制造環(huán)節(jié)和運營所必需的各支持環(huán)節(jié).反映中國石化的業(yè)務(wù)架構(gòu)、整體的價值鏈和全部支持流程。一級流程可以反映整個公司業(yè)務(wù)組織的最高層次映射。2、二級流程：流程鏈通常反映企業(yè)價值鏈內(nèi)部業(yè)務(wù)域,或職能領(lǐng)域的劃分。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域，二級流構(gòu)成某一職能內(nèi)部的功能劃分。3、三級流程：流程圖業(yè)務(wù)活動在不同組織機(jī)構(gòu)層次之間職責(zé)的安排。4、四級流程：活動圖由一個部門的不同崗位或同一崗位完成.四級流程能夠反映崗位職責(zé)。5、五級流程：步驟圖驟圖通常由一個特定的崗位，依據(jù)確定的工作標(biāo)準(zhǔn)獨立完成。第七條業(yè)務(wù)流程分類依據(jù)集團(tuán)公司制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化工程所確定的業(yè)務(wù)分類原則將業(yè)1218圖3.2業(yè)務(wù)流程分類第三章 組織與職責(zé)第六條 總裁辦公會指定企業(yè)治理與改革部全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程治理體系建設(shè)，相關(guān)部門參與業(yè)務(wù)流程的編制和參與業(yè)務(wù)流程評審。第七條 治理創(chuàng)與改革部負(fù)責(zé)流程體系公布和維護(hù)。注:維護(hù)是指流程在執(zhí)行過程中各種狀況的收集和解釋第八條日常運行業(yè)務(wù)級流程有相關(guān)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作的部門負(fù)責(zé)人：依據(jù)公司的流程治理原則,制定和優(yōu)化本部門的業(yè)務(wù)流程建議，并對流程的執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)控，在企業(yè)治理與改革部統(tǒng)一安排下參與有相關(guān)部門主持的有關(guān)本部門有關(guān)流程增/變更的評審。并報企業(yè)治理與改革備案。第四章 業(yè)務(wù)流程治理標(biāo)準(zhǔn)第九條 流程分類一經(jīng)確定原則上不進(jìn)展增/變更,假設(shè)需要增/變更應(yīng)由企業(yè)治理與改革部組織相關(guān)部門進(jìn)展?fàn)幷?。第十條 當(dāng)企業(yè)某項業(yè)務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)變或其他客觀緣由導(dǎo)致了已有流程不能較好的描述生產(chǎn)經(jīng)營活動時，可以申請流程的增/變更；流程的增/變更需求有三種：領(lǐng)導(dǎo)要求、流程執(zhí)行檢查結(jié)果、責(zé)任部門提出改進(jìn)建議。第十一條 流程的增/變更由該流程的責(zé)任部門提出申請，填寫《流程增/變更審批表，并附上原流程和增/修改后的流程。第十二條 企業(yè)治理與改革部對流程本身的標(biāo)準(zhǔn)性與其他相關(guān)流程的匹配性，與規(guī)章制度和程序文件的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)展審核，在《流程增/變更審批表》上填寫意見.第十三條由企業(yè)治理與改革部主任組織進(jìn)展評審，業(yè)務(wù)部門的部門領(lǐng)導(dǎo)主持對流程增/變更方案的爭論、修改和確認(rèn)，并在《流程增/變更審批表》上簽署意見。第十四條總部層面跨部門增流程和總部與下屬分公司層面流程變更必需提交總裁辦公會審批，總裁批準(zhǔn).第十五條流程增/變更后，由企業(yè)治理與改革部負(fù)責(zé)流程清單相應(yīng)內(nèi)容的更改、版本號更及流程備案，涉及到規(guī)章制度和程序文件變更的需提交相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)展變更,并納入相關(guān)審批流程。流程公布由企業(yè)治理與改革部按發(fā)文的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章流程監(jiān)控第十六條各流程責(zé)任主體對所負(fù)責(zé)流程進(jìn)展監(jiān)控；企業(yè)治理與改革部依據(jù)企業(yè)治理與改革部集中匯總的流程問題每年組織至少一次流程執(zhí)行狀況檢查，檢查結(jié)果作為流程增/變更的依據(jù)之一.第十七條每年底，管企業(yè)治理與改革部應(yīng)匯總各部門流程執(zhí)行狀況、流程檢查狀況和流程增/變更狀況,并出具業(yè)務(wù)流程治理年度報告。第六章 附則第十八條 本制度由企業(yè)治理與改革部負(fù)責(zé)解釋.第十九條 本制度自公布之日起實施。流程治理制度流程治理制度附件一流程治理操作流程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1公司經(jīng)理睬決策下達(dá)實施流程體系建設(shè)文件公司戰(zhàn)略流程體系實施2企業(yè)治理與改革部設(shè)計流程體系的框架流程體系實施流程體系框架3公司各部門和分廠依據(jù)流程體系框架繪制流流程體系框架流程圖程圖4企業(yè)治理與改革部校對流程圖相關(guān)部門送上的流初審?fù)旰蟮牧鞒虉D程圖5送企業(yè)治理與改革部主管付總審核企業(yè)治理與改革部付總審核的流程圖初審后的流程圖6公司經(jīng)理睬審批流程圖審核流程圖審批流程圖7公布公司經(jīng)理辦審批后的流程圖收到審批完后的流下發(fā)流程圖程圖8流程運行日常治理和考核依據(jù)流程治理方法考核流程運行狀況9公司各部門和分廠流程執(zhí)行和協(xié)作治理創(chuàng)考核企業(yè)治理與改革部門下發(fā)流程運行制流程運行6流程治理制度流程治理制度度10度10在流程運行中覺察存在問題,做報告反映流程運行流程特別反映流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出企業(yè)治理與改革部收到各部門對流程的建11各部門對流程建議對流程分析意見議，進(jìn)展分析,得出分析意見企業(yè)治理與改革部12送主管付總審核，對流程的審核對流程分析意見13送公司經(jīng)理辦審批主管付總流程審核公司經(jīng)理辦審批審批意見下到達(dá)企業(yè)治理與改革部，編制對編制對流程運行意14 下達(dá)審批意見流程運行意見后的流程圖 見15下到達(dá)公司各部門，執(zhí)行流程運行內(nèi)容修正后流程圖執(zhí)行的流程1617181920流程治理制度流程治理制度10附件二一、流程描述標(biāo)準(zhǔn)流程和相應(yīng)的表單、流程清單的描述,應(yīng)依據(jù)公司統(tǒng)一文檔模版、符號體系、命名標(biāo)準(zhǔn)、版本要求進(jìn)展。在流程中突現(xiàn)問題點—部門內(nèi)、外之間的連接—工作繁瑣、反復(fù)-本錢高、效率低、時間長—任務(wù)轉(zhuǎn)手次數(shù)多理清流程層次——總、分式樹狀構(gòu)造——業(yè)務(wù)流程描述所使用的軟件工具部門部門1部門2部門3部門4時間業(yè)務(wù)流程描述符號體系實體外部實體業(yè)務(wù)活動輸入/輸出〔文件、報表、報告等〕 推斷、檢驗、選擇活動挨次、規(guī)律關(guān)系等完畢子流程大事注解大事注解流程名稱二、流程描述的格式流程描述主體業(yè)務(wù)流程部門/崗位時間挨次關(guān)心說明流程圖名稱的字體是華文細(xì)黑,20148必要的文字補(bǔ)充流程相關(guān)問題分析文檔信息流程編號版本信息三、流程的命名統(tǒng)一為“XXX流程”，命名應(yīng)包含流程所描述的內(nèi)容概述.流程的編號規(guī)章：LMLC XXXX XXXX XXXX XX企業(yè)名稱流程分類分級

部門編碼

序列號 年月四、流程表單依據(jù)公司《標(biāo)準(zhǔn)化工作表格標(biāo)準(zhǔn)化治理細(xì)則》的規(guī)定執(zhí)行。五、流程圖的版本號從V10開頭，每次更遞進(jìn)一個小數(shù)位，即V1.1V12V13