上海電力企業(yè)資源計(jì)劃管理咨詢項(xiàng)目

概念流程設(shè)計(jì)之四

項(xiàng)目管理畢博管理咨詢二○○二年十月聲明上海電力企業(yè)資源計(jì)劃管理咨詢項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）第一階段診斷分析明確了上海電力與最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐的差距，以及上海電力實(shí)現(xiàn)“世界一流電力公司”目標(biāo)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。本階段上海電力概念流程設(shè)計(jì)是基于這些差距分析和改進(jìn)機(jī)會(huì)而進(jìn)行的。概念設(shè)計(jì)流程是高層次的管理流程，是對(duì)組織未來(lái)狀況的初步設(shè)計(jì),闡述了每個(gè)管理流程中各個(gè)業(yè)務(wù)部門承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)。在本概念流程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，本項(xiàng)目明確了未來(lái)上海電力的ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求。同時(shí)，得到驗(yàn)證的業(yè)務(wù)架構(gòu)和概念化流程是未來(lái)詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的關(guān)鍵。第四階段項(xiàng)目小組將根據(jù)概念設(shè)計(jì)成果進(jìn)行詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)確定未來(lái)的組織中各部門詳細(xì)的職能和職責(zé)。第四階段將根據(jù)本階段確定的公司級(jí)和部門級(jí)的績(jī)效指標(biāo)結(jié)合詳細(xì)業(yè)務(wù)流程來(lái)設(shè)計(jì)未來(lái)組織架構(gòu)中各部門的績(jī)效考核指標(biāo)。本階段的概念流程設(shè)計(jì)報(bào)告分為七大部分，本部分為項(xiàng)目管理分冊(cè)。流程圖的標(biāo)識(shí)說(shuō)明概念設(shè)計(jì)流程圖編制要求流程手工操作：該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要手工在系統(tǒng)外處理的活動(dòng)。流程參見(jiàn):該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。流程系統(tǒng)操作：該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要通過(guò)系統(tǒng)處理的活動(dòng)。注：黑色框代表原有操作；紅色框代表新設(shè)計(jì)的操作。目錄項(xiàng)目管理流程設(shè)計(jì)整體思路項(xiàng)目管理流程概念設(shè)計(jì)未來(lái)項(xiàng)目管理設(shè)計(jì)的整體思路

電力企業(yè)管理要素8.人力資源管理9.信息管理10.財(cái)務(wù)管理11.行政事務(wù)管理12.供應(yīng)鏈管理13.固定資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)流程支持流程1.提供愿景與戰(zhàn)略4.電力產(chǎn)品和電力服務(wù)營(yíng)銷5.輸電6.配電7.客戶服務(wù)2.發(fā)電3.發(fā)電采購(gòu)14.項(xiàng)目管理15.技術(shù)、電能質(zhì)量管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理未來(lái)設(shè)計(jì)的整體思路設(shè)計(jì)目標(biāo)提高電力公司項(xiàng)目投資組合的經(jīng)濟(jì)效益。規(guī)范并優(yōu)化電力公司系統(tǒng)內(nèi)項(xiàng)目的實(shí)施方法，在整個(gè)項(xiàng)目周期內(nèi)進(jìn)行有效的控制、分析和監(jiān)督，確保項(xiàng)目質(zhì)量，降低項(xiàng)目建設(shè)成本，提高實(shí)施效率，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)項(xiàng)目進(jìn)度管理和報(bào)表管理以及項(xiàng)目信息在相關(guān)部門間的共享，協(xié)助項(xiàng)目管理者更好地掌握工程信息，及時(shí)分析項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)于異常情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理；同時(shí)實(shí)現(xiàn)良好的上層監(jiān)控及信息反饋。建立項(xiàng)目成本核算和監(jiān)控體系，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際支出進(jìn)行控制，并通過(guò)預(yù)算和實(shí)際支出的比較分析實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的控制與評(píng)估。建立一套標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目后評(píng)估體系，對(duì)項(xiàng)目的投資回報(bào)進(jìn)行考評(píng)。建立相應(yīng)的激勵(lì)及獎(jiǎng)懲措施輔助項(xiàng)目后評(píng)估工作的開展，在項(xiàng)目竣工決算以后，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況、計(jì)劃完成情況和項(xiàng)目的最終效果進(jìn)行全面的總結(jié)和評(píng)估，以激勵(lì)項(xiàng)目管理人員改善管理水平，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理未來(lái)設(shè)計(jì)的整體思路主要設(shè)計(jì)內(nèi)容集中計(jì)劃：電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部統(tǒng)一受理、匯總所有項(xiàng)目的年度計(jì)劃；電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部組織生產(chǎn)科技部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、工程建設(shè)部及財(cái)務(wù)部等部門對(duì)年度項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行審核，進(jìn)行最佳項(xiàng)目投資組合的分析和決策，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)最終審批；電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部匯總形成一份全面的下一年度項(xiàng)目投資計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部作為資本性收支及費(fèi)用性收支預(yù)算的基礎(chǔ)。歸口審批：?jiǎn)蝹€(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告由各歸口管理部門組織審批：基建項(xiàng)目、非生產(chǎn)性項(xiàng)目：電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部審批。電力公司總部生產(chǎn)科技部、總經(jīng)理工作部、工程建設(shè)部和財(cái)務(wù)部參與審核。更改項(xiàng)目、大修項(xiàng)目、科技項(xiàng)目：電力公司總部生產(chǎn)科技部審批。電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部、工程建設(shè)部（審更改項(xiàng)目）和財(cái)務(wù)部參與審核。國(guó)家規(guī)定限額以上的以及涉及主網(wǎng)架的更改項(xiàng)目由發(fā)展計(jì)劃部審批。業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目、代工項(xiàng)目：供電分公司總工室審批。如項(xiàng)目金額較大，則交由電力公司總部市場(chǎng)營(yíng)銷部進(jìn)行審批，電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部、生產(chǎn)科技部、工程建設(shè)部和財(cái)務(wù)部參與審核；220kv及以上的和特殊的110kv項(xiàng)目交電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部審批；可研報(bào)告階段應(yīng)確定項(xiàng)目建設(shè)單位。項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理未來(lái)設(shè)計(jì)的整體思路主要設(shè)計(jì)內(nèi)容統(tǒng)一實(shí)施：?jiǎn)蝹€(gè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審批：電力公司總部工程建設(shè)部審批所有項(xiàng)目（除科技項(xiàng)目、大修項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目和代工項(xiàng)目）的概算和設(shè)計(jì)方案；技術(shù)部分由生產(chǎn)科技部參與審核；概算部分由發(fā)展計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部參與審核。電力公司總部生產(chǎn)科技部審批科技項(xiàng)目和大修項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。供電分公司總工室審批業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目和代工項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)（如項(xiàng)目金額較大，則交由電力公司總部工程建設(shè)部審批）。單個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施：實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理制進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施。新建的基建項(xiàng)目、更改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目、代工項(xiàng)目：電網(wǎng)建設(shè)公司實(shí)施220kv及以上的基建項(xiàng)目；供電公司工程建設(shè)部實(shí)施電壓等級(jí)為110kv及35kv的項(xiàng)目；供電分公司工程建設(shè)部實(shí)施電壓等級(jí)為10kv及以下的項(xiàng)目。大修項(xiàng)目：超高壓公司實(shí)施電壓等級(jí)為220kv及以上的項(xiàng)目；供電分公司設(shè)備運(yùn)行部實(shí)施電壓等級(jí)為110kv及以下的項(xiàng)目。科技項(xiàng)目：項(xiàng)目需求部門根據(jù)經(jīng)審批的可研報(bào)告和年度項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施。非生產(chǎn)性項(xiàng)目：項(xiàng)目需求單位的工程建設(shè)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理未來(lái)設(shè)計(jì)的整體思路未來(lái)設(shè)計(jì)中對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)用在未來(lái)設(shè)計(jì)中，電力公司總部、各供電公司、各供電分公司、超高壓輸變電公司、電網(wǎng)建設(shè)公司、表記廠、教培中心將利用ERP系統(tǒng)中集成的財(cái)務(wù)、物流、人力資源等模塊進(jìn)行業(yè)務(wù)操作及財(cái)務(wù)管理；在未來(lái)設(shè)計(jì)中，對(duì)于信息系統(tǒng)的運(yùn)用保持一定靈活的考慮以便于ERP系統(tǒng)選型，以及為將來(lái)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的使用作好準(zhǔn)備。項(xiàng)目管理流程概念性設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理流程關(guān)系圖項(xiàng)目管理問(wèn)題2：年度計(jì)劃一旦編制，年內(nèi)并不進(jìn)行調(diào)整問(wèn)題1：年度項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)路徑復(fù)雜，效率較低。目前由發(fā)展計(jì)劃部、生產(chǎn)科技部、市場(chǎng)營(yíng)銷部分別編制和審批相關(guān)項(xiàng)目的年度計(jì)劃，并未考慮最佳項(xiàng)目投資組合14.1.1項(xiàng)目年度計(jì)劃編制及調(diào)整－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.1.1項(xiàng)目年度計(jì)劃編制及調(diào)整－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.1.1項(xiàng)目年度計(jì)劃編制及調(diào)整－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍適用于基建、更改、科技、大修、業(yè)擴(kuò)、代工及非生產(chǎn)性等項(xiàng)目年度計(jì)劃的編制及審批，包括戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)細(xì)分的項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目投入預(yù)算總額以及項(xiàng)目年度計(jì)劃的滾動(dòng)調(diào)整。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)確保項(xiàng)目年度計(jì)劃與公司整體戰(zhàn)略及電力發(fā)展整體規(guī)劃的一致性；確保對(duì)基建、更改、科技、大修、業(yè)擴(kuò)、代工及非生產(chǎn)性等項(xiàng)目進(jìn)行最佳項(xiàng)目投資組合的分析及決策，提高電力公司項(xiàng)目投資組合的經(jīng)濟(jì)效益。流程主要控制點(diǎn)電力公司總部計(jì)劃部門統(tǒng)一受理、匯總并組織總部相關(guān)部門審核所有項(xiàng)目的年度計(jì)劃（含新建項(xiàng)目、續(xù)建項(xiàng)目、預(yù)備項(xiàng)目等），進(jìn)行最佳項(xiàng)目投資組合的分析和決策，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)最終審批；電力公司總部計(jì)劃部門匯總形成一份全面的下一年度項(xiàng)目投資計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部門作為資本性收支及費(fèi)用性收支預(yù)算的基礎(chǔ)；由發(fā)展計(jì)劃部牽頭，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)科技部、市場(chǎng)營(yíng)銷部及總經(jīng)理工作部等參與項(xiàng)目年度計(jì)劃的審核；通過(guò)系統(tǒng)下達(dá)項(xiàng)目年度計(jì)劃；根據(jù)項(xiàng)目年度計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目采購(gòu)設(shè)備的預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)年度項(xiàng)目計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的集成；根據(jù)實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行按季滾動(dòng)調(diào)整并作為財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的依據(jù)。項(xiàng)目管理14.1.1項(xiàng)目年度計(jì)劃編制及調(diào)整－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)年度計(jì)劃的審批

電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部統(tǒng)一受理、匯總所有項(xiàng)目的年度計(jì)劃；電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部組織生產(chǎn)科技部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、工程建設(shè)部及財(cái)務(wù)部等部門對(duì)年度項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行審核，進(jìn)行最佳項(xiàng)目投資組合的分析和決策，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)最終審批；電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部匯總形成一份全面的下一年度項(xiàng)目投資計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部作為資本性收支及費(fèi)用性收支預(yù)算的基礎(chǔ)。供電分公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部匯總/初步平衡供電分公司所有項(xiàng)目的年度計(jì)劃，報(bào)電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部進(jìn)行最終審批；項(xiàng)目年度計(jì)劃應(yīng)包括：新建項(xiàng)目、續(xù)建項(xiàng)目、預(yù)備項(xiàng)目等。問(wèn)題1：基建工程的項(xiàng)目建議書的內(nèi)容與國(guó)家的規(guī)定相比缺乏規(guī)范性。缺少項(xiàng)目資源情況，建設(shè)條件、建設(shè)進(jìn)度的初步設(shè)想等方面的描述問(wèn)題2：項(xiàng)目的匡算也缺少必要的依據(jù)，沒(méi)有基于典型項(xiàng)目的匡算參考體系。14.1.2項(xiàng)目建議書編制及審批流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.1.2項(xiàng)目建議書編制及審批流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.1.2項(xiàng)目建議書編制及審批流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍適用于基建、更改、非生產(chǎn)性、科技、大修、業(yè)擴(kuò)及代工等工程項(xiàng)目建議書的編制和審批。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)提高項(xiàng)目建議書的規(guī)范性；建立典型的匡算參考體系。流程主要控制點(diǎn)電力公司總部各歸口部門審批所有項(xiàng)目（除業(yè)擴(kuò)和代工項(xiàng)目）的項(xiàng)目建議書；供電分公司總工室審批業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目和代工項(xiàng)目（如項(xiàng)目金額較大，則交由電力公司總部審批）；通過(guò)在項(xiàng)目建議書中增加項(xiàng)目資源情況、建設(shè)條件、建設(shè)進(jìn)度初步設(shè)想、項(xiàng)目匡算必要依據(jù)等方面的內(nèi)容，提高項(xiàng)目建議書的規(guī)范性，為項(xiàng)目建議書的審批提供全面的信息和數(shù)據(jù)支持；加強(qiáng)項(xiàng)目建議書的整體規(guī)劃性，項(xiàng)目建議書的編制需結(jié)合地區(qū)用電現(xiàn)狀及年度項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目管理14.1.2項(xiàng)目建議書編制及審批流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)項(xiàng)目對(duì)口部門按需求編制項(xiàng)目建議書；單個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書的審批：基建項(xiàng)目、非生產(chǎn)性項(xiàng)目：電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部審批。電力公司總部生產(chǎn)科技部、總經(jīng)理工作部、工程管理部和財(cái)務(wù)部參與審核。更改項(xiàng)目、大修項(xiàng)目、科技項(xiàng)目：電力公司總部生產(chǎn)科技部審批。電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部、工程管理部和財(cái)務(wù)部參與審核。國(guó)家規(guī)定限額以上的以及涉及主網(wǎng)架的更改項(xiàng)目由發(fā)展計(jì)劃部審批。業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目、代工項(xiàng)目：供電分公司總工室審批。如項(xiàng)目金額較大，則交由電力公司總部市場(chǎng)營(yíng)銷部進(jìn)行審批，電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部、生產(chǎn)科技部、工程建設(shè)部和財(cái)務(wù)部參與審核；220kv及以上的和特殊的110kv項(xiàng)目交電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部審批。供電分公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部匯總/初步平衡供電分公司相關(guān)部門提交的項(xiàng)目建議書，報(bào)電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部進(jìn)行最終審批。新舊流程對(duì)比及主要價(jià)值點(diǎn)說(shuō)明（14.1.3方案設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程及14.2.2施工招投標(biāo)）：現(xiàn)狀(As-Is)未來(lái)(To-Be)主要價(jià)值點(diǎn)大部分項(xiàng)目缺少通過(guò)招投標(biāo)方式來(lái)選擇設(shè)計(jì)和施工方，難以獲取最優(yōu)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)及實(shí)施方案。項(xiàng)目施工實(shí)行招投標(biāo)制，對(duì)于特定的項(xiàng)目性質(zhì)或投資額超出上限的項(xiàng)目從方案設(shè)計(jì)階段開始就引入招投標(biāo)的機(jī)制。制定嚴(yán)格的評(píng)標(biāo)規(guī)則，通過(guò)填寫評(píng)估標(biāo)、擬定評(píng)估報(bào)告，確保對(duì)應(yīng)標(biāo)方作出準(zhǔn)確的選擇。

財(cái)務(wù)部及供電分公司的計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)相應(yīng)的商務(wù)標(biāo)書進(jìn)行審核。提高項(xiàng)目的設(shè)計(jì)及施工的質(zhì)量。降低項(xiàng)目總成本。14.1.3方案設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.1.3方案設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.1.3方案設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

適用于重大項(xiàng)目（基建、更改、非生產(chǎn)性、大修、業(yè)擴(kuò)及代工等）的可研方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)的招投標(biāo)，包括標(biāo)書規(guī)范的編制、招標(biāo)書的發(fā)放以及標(biāo)書的評(píng)審等。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)通過(guò)對(duì)可研方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)的招投標(biāo)提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，降低項(xiàng)目的成本。流程主要控制點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目的重要性，實(shí)行嚴(yán)格的招投標(biāo)制，提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工的質(zhì)量，降低項(xiàng)目總成本；制定嚴(yán)格的評(píng)標(biāo)規(guī)則，通過(guò)填寫評(píng)估表、擬定評(píng)估報(bào)告，確保對(duì)應(yīng)標(biāo)方做出準(zhǔn)確的選擇；電力公司總部財(cái)務(wù)部對(duì)相應(yīng)的商務(wù)標(biāo)書進(jìn)行審核。流程前提假設(shè)由電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部、供電公司/電網(wǎng)建設(shè)公司及供電分公司的計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)項(xiàng)目的類別及重要性分別負(fù)責(zé)各類項(xiàng)目可研方案設(shè)計(jì)的招投標(biāo)管理。

問(wèn)題1：項(xiàng)目可研報(bào)告深度不夠，缺少對(duì)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)、進(jìn)度的詳細(xì)建議、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面的內(nèi)容，使項(xiàng)目的審批、篩選增加了難度，缺少基于典型項(xiàng)目的估算標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題3：更改項(xiàng)目的可研報(bào)告缺少定量的設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)支持問(wèn)題2：基建項(xiàng)目的可研報(bào)告中只有關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益的分析，缺少財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，沒(méi)有涉及針對(duì)投資效益的評(píng)估14.1.4項(xiàng)目可研報(bào)告編制流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.1.4項(xiàng)目可研報(bào)告編制流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.1.4項(xiàng)目可研報(bào)告編制流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

適用于對(duì)基建、更改、非生產(chǎn)性、大修、業(yè)擴(kuò)及代工等項(xiàng)目從技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益等多方面進(jìn)行可行性分析，編制可行性研究報(bào)告。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)將項(xiàng)目的可研報(bào)告與整體項(xiàng)目規(guī)劃有機(jī)地結(jié)合起來(lái)；開展項(xiàng)目投資效益評(píng)估，建立定量的篩選標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)可行性研究報(bào)告的深度；優(yōu)化項(xiàng)目立項(xiàng)的審批程序；統(tǒng)一項(xiàng)目的編碼體系。流程主要控制點(diǎn)電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的可研報(bào)告內(nèi)容規(guī)范，在可研報(bào)告中需包括技術(shù)方案、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、建設(shè)實(shí)施進(jìn)度具體建議、經(jīng)濟(jì)效益（含評(píng)價(jià)指標(biāo)框架）及社會(huì)效益評(píng)價(jià)等內(nèi)容；電力公司總部生產(chǎn)科技部統(tǒng)一制定技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督其在全系統(tǒng)內(nèi)的有效執(zhí)行；在可研報(bào)告階段出具主設(shè)備清冊(cè)，作為物資管理部門采購(gòu)申請(qǐng)的依據(jù)；可研報(bào)告編制的同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目前期管理，通過(guò)集中資源的前期管理，提高可研報(bào)告的準(zhǔn)確性。項(xiàng)目管理14.1.4項(xiàng)目可研報(bào)告編制流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部和供電分公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)項(xiàng)目的可行性研究，編制可研報(bào)告；電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目可研報(bào)告的規(guī)范；電力公司總部工程建設(shè)部負(fù)責(zé)建立典型項(xiàng)目的估算標(biāo)準(zhǔn)。新舊流程對(duì)比及主要價(jià)值點(diǎn)說(shuō)明（14.1.5項(xiàng)目前期管理）：現(xiàn)狀(As-Is)未來(lái)(To-Be)主要價(jià)值點(diǎn)前期工作本身需要同政府各相關(guān)部門打交道，流程繁瑣，變動(dòng)因素多，難以控制進(jìn)度。而且，整個(gè)前期工作被分割成幾塊在運(yùn)作：由發(fā)展計(jì)劃部打頭陣，然后將“接力棒”交給工程建設(shè)部由其負(fù)責(zé)實(shí)施中的協(xié)調(diào)工作，同時(shí)在供電公司和供電所層次也有相關(guān)人員需要參與前期工作，但各部門間缺乏固定的溝通機(jī)制通過(guò)定期召開前期工作會(huì)，溝通前期工作情況以加強(qiáng)部門間的整體協(xié)作及互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，在項(xiàng)目立項(xiàng)之前和開展過(guò)程中，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，采用量化的手段對(duì)有可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合、量化的評(píng)估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。充分利用各種資源，以協(xié)同合作的方式組織工程的前期工作。對(duì)項(xiàng)目前期工作的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)前期工作總結(jié)，防止前期工作中類似問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。14.1.5項(xiàng)目前期管理流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.1.5項(xiàng)目前期管理流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.1.5項(xiàng)目前期管理流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

適用于對(duì)基建、更改、非生產(chǎn)性、大修、業(yè)擴(kuò)及代工等項(xiàng)目從可研報(bào)告編制到項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的過(guò)程中，以項(xiàng)目制形式進(jìn)行前期工作的人員配置，集中資源協(xié)同處理工程的前期工作。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)理順項(xiàng)目的前期工作，加強(qiáng)部門間的整體協(xié)作及互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)；建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，控制項(xiàng)目前期管理的風(fēng)險(xiǎn)。流程主要控制點(diǎn)充分利用各種資源，以協(xié)同合作的方式組織工程的前期工作；定期召開前期工作會(huì)，溝通前期工作情況，加強(qiáng)部門間的整體協(xié)作及互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)；建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，在項(xiàng)目立項(xiàng)之前和開展過(guò)程中，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，采用量化的手段對(duì)有可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合、量化的評(píng)估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施；總結(jié)各個(gè)項(xiàng)目前期工作的經(jīng)驗(yàn)，防止類似問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。項(xiàng)目管理14.1.5項(xiàng)目前期管理流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)由電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)牽頭，針對(duì)不同項(xiàng)目調(diào)動(dòng)內(nèi)部資源，組織跨部門的項(xiàng)目前期工作；由發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的風(fēng)險(xiǎn)管理工作；電力公司總部工程建設(shè)部及實(shí)施單位的工程建設(shè)部協(xié)助進(jìn)行規(guī)劃選線、選址用地協(xié)議、衛(wèi)生防疫、消防和環(huán)保等前期工作；電力公司總部工程建設(shè)部在開展施工前期工作時(shí)，發(fā)展計(jì)劃部應(yīng)協(xié)作參與。問(wèn)題2：基建及更改工程在可研階段報(bào)批過(guò)程缺少雙向溝通，對(duì)于報(bào)批中出現(xiàn)的修改內(nèi)容，沒(méi)有做出說(shuō)明。問(wèn)題1：項(xiàng)目立項(xiàng)審批的層次多，審批時(shí)間較長(zhǎng)，目前沒(méi)有審批時(shí)限的規(guī)定。14.1.6可研報(bào)告審批流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.1.6可研報(bào)告審批流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.1.6可研報(bào)告審批流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

適用于對(duì)基建、更改、非生產(chǎn)性、大修、業(yè)擴(kuò)及代工等項(xiàng)目的可研報(bào)告進(jìn)行審批，并與歸口部門進(jìn)行溝通的工作。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)確?？裳袌?bào)告的審批工作高效的開展；確保審批過(guò)程中各部門之間的雙向溝通。流程主要控制點(diǎn)電力公司總部各歸口部門審批所有項(xiàng)目（除業(yè)擴(kuò)和代工項(xiàng)目）的可行性研究報(bào)告；供電分公司總工室審批業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目和代工項(xiàng)目（如項(xiàng)目金額較大，則交由電力公司總部審批）；電力公司總部生產(chǎn)科技部門統(tǒng)一制定技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督其在全系統(tǒng)內(nèi)的有效執(zhí)行；制定立項(xiàng)審批的授權(quán)機(jī)制，確保整個(gè)立項(xiàng)審批工作正常進(jìn)行，為一些重大工程和應(yīng)急工程建立緊急項(xiàng)目的審批程序；通過(guò)不同層次部門間的協(xié)同審批及規(guī)定審批的時(shí)限，提高審批的效率，減少不必要的審批環(huán)節(jié)；通過(guò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)雙方在立項(xiàng)審批過(guò)程中的信息共享和互動(dòng)。項(xiàng)目管理14.1.6可研報(bào)告審批流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)單個(gè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的審批：基建項(xiàng)目、非生產(chǎn)性項(xiàng)目：電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部審批。電力公司總部生產(chǎn)科技部、總經(jīng)理工作部、工程管理部和財(cái)務(wù)部參與審核。更改項(xiàng)目、科技項(xiàng)目：電力公司總部生產(chǎn)科技部審批。電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部、工程管理部和財(cái)務(wù)部參與審核。國(guó)家規(guī)定限額以上的以及涉及主網(wǎng)架的更改項(xiàng)目由發(fā)展計(jì)劃部審批。大修項(xiàng)目：由供電分公司設(shè)備運(yùn)行部審批。業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目、代工項(xiàng)目：供電分公司總工室審批。如項(xiàng)目金額較大，則交由電力公司總部市場(chǎng)營(yíng)銷部進(jìn)行審批，電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部、生產(chǎn)科技部、工程建設(shè)部和財(cái)務(wù)部參與審核；220kv及以上的和特殊的110kv項(xiàng)目交電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部審批。發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)建立審批授權(quán)機(jī)制；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核可研報(bào)告的經(jīng)濟(jì)效益分析部分；在可研報(bào)告審批階段確定項(xiàng)目建設(shè)單位。問(wèn)題2：在電力公司范圍內(nèi)，業(yè)擴(kuò)工程的初設(shè)概預(yù)算中各種費(fèi)率缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，概預(yù)算中隨機(jī)性較大。問(wèn)題1：設(shè)備的概算價(jià)主要基于價(jià)格目錄、相關(guān)合同信息和招投標(biāo)結(jié)果，但現(xiàn)有的價(jià)格目錄設(shè)備型號(hào)過(guò)時(shí)，缺少定期維護(hù)，難以有效支持概預(yù)算工作，合同信息難以共享。14.1.7項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及審批流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.1.7項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及審批流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.1.7項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及審批流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

適用于對(duì)基建、更改、非生產(chǎn)性、大修、業(yè)擴(kuò)及代工等項(xiàng)目進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，編制初步設(shè)計(jì)報(bào)告（包括概預(yù)算），以及組織各相關(guān)單位部門對(duì)初步設(shè)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審批的工作。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)提高項(xiàng)目概預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度；通過(guò)對(duì)項(xiàng)目概預(yù)算的控制實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本的總體控制。流程主要控制點(diǎn)電力公司總部工程管理部門根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度及規(guī)定制定統(tǒng)一的概預(yù)算規(guī)范，定期維護(hù)并優(yōu)化各類工程項(xiàng)目的概算標(biāo)準(zhǔn)；電力公司總部工程管理部門審批所有項(xiàng)目（除科技項(xiàng)目、大修項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目和代工項(xiàng)目）的初步設(shè)計(jì)方案（含施工方案和項(xiàng)目概算），并負(fù)責(zé)管理工程實(shí)施的整個(gè)過(guò)程直至竣工驗(yàn)收階段；電力公司總部工程管理部門統(tǒng)一制訂項(xiàng)目實(shí)施方法，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工方案，在全系統(tǒng)內(nèi)推行，并監(jiān)督實(shí)施過(guò)程。項(xiàng)目管理14.1.7項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及審批流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)單個(gè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審批：電力公司總部工程建設(shè)部對(duì)所有項(xiàng)目（除科技項(xiàng)目、大修項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目和代工項(xiàng)目）的概算和項(xiàng)目實(shí)施方法進(jìn)行審批；技術(shù)部分由生產(chǎn)科技部參與審核；概算由發(fā)展計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部參與審核；電力公司總部生產(chǎn)科技部審批科技項(xiàng)目和大修項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)；供電分公司總工室審批業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目和代工項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)（如項(xiàng)目金額較大，則交由電力公司總部工程建設(shè)部審批）。電力公司總部財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)參與審核相關(guān)初步設(shè)計(jì)方案的概算。新舊流程對(duì)比及主要價(jià)值點(diǎn)說(shuō)明（14.2.1項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃制定）：現(xiàn)狀(As-Is)未來(lái)(To-Be)主要價(jià)值點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃中缺少資源分配的信息項(xiàng)目計(jì)劃中缺少階段的詳細(xì)劃分和每個(gè)節(jié)點(diǎn)的明確定義項(xiàng)目計(jì)劃未與采購(gòu)計(jì)劃集成，主要采購(gòu)行為未被列入項(xiàng)目計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃同施工計(jì)劃之間結(jié)合度不夠。目前的項(xiàng)目計(jì)劃中往往只有對(duì)項(xiàng)目完成時(shí)間的簡(jiǎn)單模糊要求，通常只規(guī)定“年內(nèi)或年末完成”。明確項(xiàng)目各階段人、財(cái)、物的配置。通過(guò)系統(tǒng)共享采購(gòu)物品的規(guī)格、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)周期等信息，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)制定集成的項(xiàng)目施工計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃。在必要時(shí)（外部政策環(huán)境變化、內(nèi)部項(xiàng)目協(xié)調(diào)等）對(duì)制定的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。確保項(xiàng)目各階段的資源分配的合理性和計(jì)劃性，也便于通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目的成本支出。確保項(xiàng)目采購(gòu)供貨的及時(shí)性。調(diào)整后的項(xiàng)目計(jì)劃具備可實(shí)施性。14.2.1項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃制定流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.2.1項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃制定流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.2.1項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃制定流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

制定貫穿于施工招投標(biāo)到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收全過(guò)程的集成的項(xiàng)目施工計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃。適用于基建、更改、非生產(chǎn)性、大修、業(yè)擴(kuò)及代工項(xiàng)目。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)建立整合的詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，將采購(gòu)計(jì)劃整合入集成的項(xiàng)目計(jì)劃中，共享采購(gòu)提前期、采購(gòu)進(jìn)度及采購(gòu)支出等信息；能通過(guò)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整，確保項(xiàng)目計(jì)劃的可實(shí)施性。流程主要控制點(diǎn)各基層單位的工程建設(shè)部門按照電力公司總部工程管理部門制訂的項(xiàng)目實(shí)施方法統(tǒng)一實(shí)施所有項(xiàng)目（科技項(xiàng)目和大修項(xiàng)目除外）；各基層單位的設(shè)備運(yùn)行部門統(tǒng)一組織實(shí)施所有的大修項(xiàng)目；科技項(xiàng)目由項(xiàng)目需求部門根據(jù)經(jīng)審批的可研報(bào)告組織實(shí)施；電力公司總部工程建設(shè)部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃的規(guī)范，并在全系統(tǒng)內(nèi)推行實(shí)施；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定集成的項(xiàng)目施工計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段人、財(cái)、物的配置，從而確保項(xiàng)目各階段的資源分配的合理性和計(jì)劃性，確保項(xiàng)目采購(gòu)供貨的及時(shí)性；在必要時(shí)（外部政策環(huán)境變化、內(nèi)部項(xiàng)目協(xié)調(diào)等）對(duì)制定的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目管理14.2.1項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃制定流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)各基層單位的工程建設(shè)部門主要由負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目管理的項(xiàng)目經(jīng)理組成；單個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施：

新建的基建項(xiàng)目、更改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目、代工項(xiàng)目：電網(wǎng)建設(shè)公司實(shí)施220kv及以上的基建項(xiàng)目；供電公司工程建設(shè)部實(shí)施電壓等級(jí)為110kv及35kv的項(xiàng)目；供電分公司工程建設(shè)部實(shí)施電壓等級(jí)為10kv及以下的項(xiàng)目。大修項(xiàng)目：超高壓公司實(shí)施電壓等級(jí)為220kv及以上的項(xiàng)目；供電分公司設(shè)備運(yùn)行部實(shí)施電壓等級(jí)為110kv及以下的項(xiàng)目。科技項(xiàng)目：項(xiàng)目需求部門根據(jù)經(jīng)審批的可研報(bào)告和年度項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施。非生產(chǎn)性項(xiàng)目：項(xiàng)目需求單位的工程建設(shè)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目管理14.2.1項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃制定流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃的制定；電力公司總部工程建設(shè)部/生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃的匯總及總體協(xié)調(diào)；電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部在必要時(shí)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)控。項(xiàng)目管理14.2.2施工招投標(biāo)流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

適用于對(duì)基建、更改、非生產(chǎn)性、大修、業(yè)擴(kuò)及代工等項(xiàng)目施工進(jìn)行招投標(biāo)，包括編制標(biāo)書規(guī)范、發(fā)招標(biāo)書、標(biāo)書評(píng)審等過(guò)程。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)通過(guò)施工招投標(biāo)來(lái)提高施工質(zhì)量，降低工程造價(jià)，達(dá)成合理工期。流程主要控制點(diǎn)在一定的項(xiàng)目范圍內(nèi)，實(shí)行嚴(yán)格的招投標(biāo)制，提高項(xiàng)目施工的質(zhì)量，降低成本；需分別對(duì)基建工程的土建、電氣、線路的施工進(jìn)行招投標(biāo)；制定嚴(yán)格的評(píng)標(biāo)規(guī)則，通過(guò)填寫評(píng)估表、擬定評(píng)估報(bào)告，確保對(duì)應(yīng)標(biāo)方作出正確的選擇。流程前提假設(shè)電力公司總部工程建設(shè)部負(fù)責(zé)施工招投標(biāo)的管理；供電公司/電網(wǎng)建設(shè)公司的工程建設(shè)部和供電分公司的工程建設(shè)部按照項(xiàng)目的的類別分別實(shí)施項(xiàng)目的施工招投標(biāo)；電力公司的財(cái)務(wù)部參與審核項(xiàng)目商務(wù)標(biāo)書。問(wèn)題1：目前項(xiàng)目變更沒(méi)有申請(qǐng)表，隨意性較大，缺乏執(zhí)行的規(guī)范。問(wèn)題2：并未及時(shí)記錄項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目成本的影響，僅在項(xiàng)目竣工時(shí)一并歸檔。14.2.3項(xiàng)目變更管理流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.2.3項(xiàng)目變更管理流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.2.3項(xiàng)目變更管理流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中由于出現(xiàn)影響項(xiàng)目進(jìn)展或質(zhì)量的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行變更的申請(qǐng)、具體變更內(nèi)容的確定以及對(duì)更改的控制和記錄的過(guò)程。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)建立規(guī)范的項(xiàng)目變更流程和變更審批機(jī)制；流程主要控制點(diǎn)及時(shí)、全面地記錄項(xiàng)目變更內(nèi)容，及其對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃及成本的影響；將一個(gè)項(xiàng)目中歷次項(xiàng)目變更的文檔進(jìn)行有序的歸檔。流程前提假設(shè)電力公司總部工程建設(shè)部審批供電公司/電網(wǎng)建設(shè)公司及供電分公司上報(bào)的項(xiàng)目變更申請(qǐng)；如涉及可研方案的變更，電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部對(duì)項(xiàng)目變更申請(qǐng)進(jìn)行審批；設(shè)計(jì)院在進(jìn)行實(shí)地勘查后進(jìn)行項(xiàng)目更改決策。問(wèn)題1：合同文本不夠規(guī)范缺少雙方明確的職責(zé)界定；合同中對(duì)于節(jié)點(diǎn)和階段的描述比較簡(jiǎn)單；合同中未明確與驗(yàn)收相關(guān)的規(guī)范問(wèn)題2：沒(méi)有對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，合同信息也沒(méi)有為工程決策帶來(lái)支持作用。問(wèn)題4：目前的合同信息系統(tǒng)只起統(tǒng)計(jì)作用，合同信息沒(méi)有共享。問(wèn)題3：財(cái)務(wù)部未參與審核合同的付款條款。14.2.4項(xiàng)目合同管理流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.2.4項(xiàng)目合同管理流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.2.4項(xiàng)目合同管理流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

適用于項(xiàng)目合同的簽定、合同執(zhí)行監(jiān)控、合同信息管理、合同數(shù)據(jù)分析等全過(guò)程。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)規(guī)范項(xiàng)目合同文本，提高合同管理的質(zhì)量；通過(guò)對(duì)合同信息的分析，對(duì)項(xiàng)目的審批和管理起到?jīng)Q策支持的作用；加強(qiáng)項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)的集成性和綜合性。流程主要控制點(diǎn)制定標(biāo)準(zhǔn)的合同范本；通過(guò)合同信息系統(tǒng)使各部門共享合同內(nèi)容，以便各部門協(xié)同合作；通過(guò)合同管理系統(tǒng)監(jiān)控合同的執(zhí)行情況；統(tǒng)計(jì)、收集合同信息并提取重要數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，提交統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；建立財(cái)務(wù)對(duì)項(xiàng)目合同付款條款的審核機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本管理的考核。項(xiàng)目管理14.2.4項(xiàng)目合同管理流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程前提假設(shè)電力公司總部工程建設(shè)部負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)的合同范本；電力公司總部財(cái)務(wù)部審核合同的付款條款，并確保符合項(xiàng)目的概算；電力公司總部工程建設(shè)部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目的施工合同信息進(jìn)行匯總并總體監(jiān)控合同執(zhí)行情況，對(duì)合同信息進(jìn)行分析。問(wèn)題1：缺少規(guī)范的階段質(zhì)量驗(yàn)收程序的規(guī)定，未在所有合同中明確相關(guān)的驗(yàn)收規(guī)定14.2.5項(xiàng)目階段驗(yàn)收及質(zhì)量控制流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.2.5項(xiàng)目階段驗(yàn)收及質(zhì)量控制流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.2.5項(xiàng)目階段驗(yàn)收及質(zhì)量控制流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)階段成果進(jìn)行驗(yàn)收、評(píng)審。不定期對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行抽查，并在必要時(shí)提出整改要求。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)建立階段驗(yàn)收機(jī)制，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決項(xiàng)目中的質(zhì)量問(wèn)題，確保項(xiàng)目按質(zhì)、按計(jì)劃完成。流程主要控制點(diǎn)在合同中明確相關(guān)的階段驗(yàn)收的規(guī)定以及施工質(zhì)量規(guī)范；不定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查；對(duì)驗(yàn)收中存在的問(wèn)題提出整改計(jì)劃，并監(jiān)督整改計(jì)劃的執(zhí)行。流程前提假設(shè)電力公司總部工程建設(shè)部負(fù)責(zé)制定施工質(zhì)量規(guī)范；電力公司總部工程建設(shè)部和供電公司/電網(wǎng)建設(shè)公司和供電分公司的工程建設(shè)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行階段性驗(yàn)收。問(wèn)題2：工程簡(jiǎn)報(bào)（如項(xiàng)目月報(bào)表）只涉及土建、電氣等階段施工的大節(jié)點(diǎn)，且內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單。問(wèn)題1：目前工程項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)圖僅反映項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況和計(jì)劃進(jìn)程的差異，但是項(xiàng)目管理人員并未對(duì)差異進(jìn)行分析，以便采取必要的調(diào)整措施。問(wèn)題3：網(wǎng)站沒(méi)有真正起到項(xiàng)目信息共享、提高項(xiàng)目管理效率的作用。目前訪問(wèn)的權(quán)限僅限于電力公司層次。14.2.6項(xiàng)目進(jìn)度管理流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.2.6項(xiàng)目進(jìn)度管理流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.2.6項(xiàng)目進(jìn)度管理流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍本流程適用于編制反映施工進(jìn)度、采購(gòu)進(jìn)度及各項(xiàng)支出的項(xiàng)目進(jìn)度管理報(bào)表，分析項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)際執(zhí)行情況和計(jì)劃進(jìn)程之間的各項(xiàng)差異及差異產(chǎn)生的原因，并制定必要的調(diào)整措施。

流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)建立完善的項(xiàng)目報(bào)表管理體系，及時(shí)準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況；及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，并通過(guò)制定具有針對(duì)性的調(diào)整措施及時(shí)解決問(wèn)題；通過(guò)系統(tǒng)提高項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表編制的效率及準(zhǔn)確性。流程主要控制點(diǎn)建立項(xiàng)目管理報(bào)表體系，明確項(xiàng)目管理信息收集要求（如包括實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度，完成節(jié)點(diǎn)數(shù)，各項(xiàng)支出總額，項(xiàng)目更改情況等）；在流程中要求對(duì)各項(xiàng)主要差異做出統(tǒng)計(jì)和分析，并制定必要的調(diào)整措施；通過(guò)系統(tǒng)幫助生成項(xiàng)目進(jìn)度管理報(bào)表，并實(shí)現(xiàn)電力公司及供電分公司進(jìn)度報(bào)表資源的共享。流程前提假設(shè)電力公司總部工程建設(shè)部、生產(chǎn)科技部，供電公司、電網(wǎng)建設(shè)公司和供電分公司的工程建設(shè)部和設(shè)備運(yùn)行部負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度管理報(bào)表的編制和差異分析；電力公司總部工程建設(shè)部/生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目的進(jìn)度管理。問(wèn)題1：各類項(xiàng)目的竣工文檔雖有明確的提交時(shí)間要求，但實(shí)際操作中經(jīng)常發(fā)生遲交現(xiàn)象。問(wèn)題2：工程和財(cái)務(wù)人員對(duì)“竣工”的定義理解各不相同，影響了竣工決算的進(jìn)度。14.3.1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.3.1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.3.1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍適用于制訂項(xiàng)目竣工計(jì)劃，為項(xiàng)目竣工階段的工作提供指導(dǎo)以及項(xiàng)目竣工交接及文檔歸整的過(guò)程。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)提高項(xiàng)目的竣工效率，實(shí)現(xiàn)工程文件的及時(shí)移交；確保按公司規(guī)定及時(shí)完成財(cái)務(wù)竣工決算。流程主要控制點(diǎn)制訂項(xiàng)目竣工計(jì)劃，為項(xiàng)目竣工階段的工作提供指導(dǎo)；明確項(xiàng)目竣工交接工作的具體內(nèi)容及工作交接的時(shí)限，提高項(xiàng)目的竣工效率；對(duì)竣工文檔進(jìn)行歸整并組織工程文件的及時(shí)移交。流程前提假設(shè)電力公司總部工程建設(shè)部組織相關(guān)部門及運(yùn)行單位進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收和消缺；電力公司總部工程建設(shè)部組織各有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，由生技部組織啟動(dòng)委員會(huì)；供電公司/電網(wǎng)建設(shè)公司及供電分公司的工程建設(shè)部制定竣工計(jì)劃。新舊流程對(duì)比及主要價(jià)值點(diǎn)說(shuō)明（14.3.2項(xiàng)目后評(píng)估）：現(xiàn)狀(As-Is)未來(lái)(To-Be)主要價(jià)值點(diǎn)缺少對(duì)項(xiàng)目投資收益的評(píng)估，目前僅對(duì)投資完成情況進(jìn)行考核。缺少明確的項(xiàng)目總結(jié)要求，未全面記錄項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、前期工作、設(shè)備采購(gòu)以及實(shí)際實(shí)施等工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)?，F(xiàn)有的項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)尚未做到使所有相關(guān)部門共享項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。建立一套標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目后評(píng)估體系，規(guī)范項(xiàng)目后評(píng)估的要求和具體內(nèi)容。對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況、管理水平、項(xiàng)目的投資回報(bào)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。匯總各類項(xiàng)目的綜合評(píng)估文檔，并為其他項(xiàng)目的立項(xiàng)及實(shí)施管理等工作提供參照。確保項(xiàng)目高質(zhì)量地竣工。確保項(xiàng)目的投資收益水平。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的共享和交流，避免重復(fù)出現(xiàn)相同的問(wèn)題。14.3.2項(xiàng)目后評(píng)估流程－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.3.2項(xiàng)目后評(píng)估流程－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理14.3.2項(xiàng)目后評(píng)估流程－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍本流程適用于在項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估的過(guò)程。包括對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目的實(shí)施情況、項(xiàng)目管理水平等方面進(jìn)行評(píng)估，分析、比較項(xiàng)目的投資收益等過(guò)程。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)建立一套標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目后評(píng)估體系，對(duì)項(xiàng)目的投資回報(bào)進(jìn)行考評(píng)；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的共享和交流，避免重復(fù)出現(xiàn)相同的問(wèn)題。流程主要控制點(diǎn)規(guī)范項(xiàng)目后評(píng)估的要求和具體內(nèi)容；通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況、管理水平、項(xiàng)目的投資回報(bào)等方面的評(píng)估提高項(xiàng)目的質(zhì)量，確保項(xiàng)目的投資收益水平；利用已有的項(xiàng)目管理信息，收集匯總項(xiàng)目總結(jié)文檔，并通過(guò)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行共享和交流；就項(xiàng)目后評(píng)估意見(jiàn)與項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行溝通。流程前提假設(shè)電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的評(píng)估指標(biāo)體系；電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目管理水平等方面進(jìn)行評(píng)估，并分析、比較項(xiàng)目的投資收益。流程關(guān)系圖項(xiàng)目管理設(shè)計(jì)原則今后，上海市電力公司總部對(duì)全公司的科技項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一管理，科技項(xiàng)目的申報(bào)和審批應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的科技項(xiàng)目戰(zhàn)略有重點(diǎn)，有針對(duì)性的進(jìn)行。所有科技項(xiàng)目的可研和詳細(xì)計(jì)劃制定必須包含詳細(xì)程度對(duì)應(yīng)的評(píng)估計(jì)劃和評(píng)估指標(biāo)?？萍柬?xiàng)目采取階段式管理、匯報(bào)和付款。對(duì)所有的科技項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行效益評(píng)估，以指導(dǎo)今后的科技項(xiàng)目工作。今后在選擇科技項(xiàng)目合作伙伴時(shí)，盡量采用招投標(biāo)制。

未來(lái)生產(chǎn)科技部、發(fā)展計(jì)劃部的定位以及和其他部門關(guān)系未來(lái)，上海市電力公司總部生產(chǎn)科技部作為公司科技項(xiàng)目專業(yè)方面的管理指導(dǎo)部門，確定每個(gè)項(xiàng)目的必要性；未來(lái)，上海市電力公司總部發(fā)展計(jì)劃部作為公司項(xiàng)目（含科技項(xiàng)目）的統(tǒng)一管理部門，落實(shí)每個(gè)項(xiàng)目的資金，編制年度計(jì)劃，將通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)審批的計(jì)劃下發(fā)；進(jìn)入年度計(jì)劃編制階段的科技項(xiàng)目，必須先通過(guò)生產(chǎn)科技部的項(xiàng)目必要性審批；在項(xiàng)目管理工作方面，生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)規(guī)則和規(guī)范的制定；在具體的各個(gè)科技項(xiàng)目中，生產(chǎn)科技部的主要職責(zé)是指導(dǎo)和監(jiān)督；在科技項(xiàng)目結(jié)束后，生產(chǎn)科技部監(jiān)督其他部門和基層單位執(zhí)行科技項(xiàng)目的評(píng)估任務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)科技項(xiàng)目實(shí)施效益的最終評(píng)估?？萍柬?xiàng)目管理未來(lái)設(shè)計(jì)的整體思路項(xiàng)目管理對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)用今后，上海市電力公司應(yīng)當(dāng)實(shí)施全公司統(tǒng)一的科技項(xiàng)目管理系統(tǒng)，輔助完成科技項(xiàng)目管理工作；各個(gè)部門、各個(gè)基層單位按照分派的權(quán)限和職責(zé)在上述系統(tǒng)中進(jìn)行信息的輸入、修改和審批更新等工作；科技項(xiàng)目管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)相集成，實(shí)時(shí)進(jìn)行相關(guān)信息的交換?？萍柬?xiàng)目管理未來(lái)設(shè)計(jì)的整體思路項(xiàng)目管理問(wèn)題1：僅僅根據(jù)資金的限制來(lái)安排科技項(xiàng)目，有可能失去某些能為公司帶來(lái)更大價(jià)值的項(xiàng)目14.4.1科技項(xiàng)目可研及年度計(jì)劃編制和調(diào)整－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.4.1科技項(xiàng)目可研及年度計(jì)劃編制和調(diào)整－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司科技項(xiàng)目可研及年度計(jì)劃的編制和調(diào)整。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)明確公司科技項(xiàng)目涵蓋的范圍，確保公司的科技項(xiàng)目投資符合公司的總體科技發(fā)展戰(zhàn)略；未來(lái)，科技項(xiàng)目投資中的固定資產(chǎn)投資將在公司的年度固定資產(chǎn)計(jì)劃中得到反映。流程前提假設(shè)上海市電力公司總部由生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)所有部門和基層單位申請(qǐng)的科技項(xiàng)目的必要性審批；上海市電力公司總部由計(jì)劃部根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)公司各種年度項(xiàng)目計(jì)劃（含科技項(xiàng)目計(jì)劃）的編制；對(duì)于通過(guò)必要性審批的項(xiàng)目，各個(gè)部門和各個(gè)基層單位根據(jù)實(shí)際需要，按統(tǒng)一的格式上報(bào)下年度的科技項(xiàng)目計(jì)劃；財(cái)務(wù)部在編制預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)參照最終確定的科技項(xiàng)目年度計(jì)劃；根據(jù)實(shí)際情況對(duì)科技項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行按季滾動(dòng)調(diào)整，并作為財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的依據(jù)。流程主要控制點(diǎn)上海市電力公司由總部生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各個(gè)科技項(xiàng)目的必要性，即可行性研究；發(fā)展計(jì)劃部根據(jù)各部門和各單位上報(bào)的年度科技項(xiàng)目，匯總生成公司年度科技項(xiàng)目計(jì)劃，交總經(jīng)理辦公會(huì)審批。14.4.1科技項(xiàng)目的可研及年度計(jì)劃編制和調(diào)整－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則項(xiàng)目管理問(wèn)題1：目前的科技項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中，缺乏明確的，可衡量的提高指標(biāo)14.4.2科技項(xiàng)目合作方式確定－現(xiàn)狀回顧項(xiàng)目管理14.4.2科技項(xiàng)目合作方式確定－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理14.4.2科技項(xiàng)目合作方式確定－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司對(duì)列入年度計(jì)劃的科技項(xiàng)目確定對(duì)外合作方式（定向委托或招標(biāo)委托）。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)盡量?jī)?yōu)化科技項(xiàng)目的投入，提高科技項(xiàng)目投入資金的效率；對(duì)于比較普及的技術(shù)應(yīng)用，盡量采用招投標(biāo)制來(lái)確定最終合作單位。流程前提假設(shè)對(duì)于在年度計(jì)劃中，總體資金規(guī)模小于10萬(wàn)元的科技項(xiàng)目，由項(xiàng)目提出單位或部門自行負(fù)責(zé)對(duì)外合作方式的確定，對(duì)外合作一般以定向委托為主；對(duì)于在年度計(jì)劃中，總體資金規(guī)模大于10萬(wàn)元的科技項(xiàng)目，由項(xiàng)目提出單位提出對(duì)外合作方式（定向委托或招標(biāo)委托）意向，由生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)審批。流程主要控制點(diǎn)科技項(xiàng)目采取定向委托的合作方式還是招標(biāo)委托的合作方式，由上海市電力公司生產(chǎn)科技部決定；對(duì)于定向委托合作的科技項(xiàng)目，項(xiàng)目申請(qǐng)單位和部門有權(quán)推薦定向合作單位，最后須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)科技部批準(zhǔn)。項(xiàng)目管理14.4.3科技項(xiàng)目合作伙伴招標(biāo)－未來(lái)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理14.4.3科技項(xiàng)目合作伙伴招標(biāo)－流程設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司的科研項(xiàng)目提出單位或部門以招標(biāo)的方式確定外部合作單位。流程設(shè)計(jì)整體目標(biāo)盡量?jī)?yōu)化科技項(xiàng)目的投入，提高科技項(xiàng)目投入資金的效率；對(duì)于比較普及的技術(shù)應(yīng)用，盡量采用招投標(biāo)制來(lái)確定最終合作單位。流程前