山東省文化館內(nèi)控制度匯編事業(yè)單位“三重一大”集體決策制度（試行）第一章總則第一條為貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于“三重一大”制度（重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用），切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的民主監(jiān)督與制約，實(shí)現(xiàn)決策的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)依法行政和廉政建設(shè)，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組織工作條例（試行）》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及其他有關(guān)資金管理的法規(guī)制度，結(jié)合事業(yè)單位工作實(shí)際，制定本制度。第二條事業(yè)單位“三重一大”制度的具體內(nèi)容包括（一）重大事項(xiàng)決策涉及事業(yè)單位改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關(guān)系工作人員的切身利益的重大問(wèn)題，重大項(xiàng)目引進(jìn)，均屬于重大事項(xiàng)決策的范圍。主要內(nèi)容：1.黨和國(guó)家的路線、方針、政策，上級(jí)有關(guān)會(huì)議和文件精神的貫徹執(zhí)行；2.黨建工作、黨風(fēng)廉政工作、精神文明建設(shè)和思想政治工作的重大問(wèn)題；3.事業(yè)單位工作規(guī)則、各項(xiàng)工作制度的制定和調(diào)整；4.圍繞事業(yè)單位工作的重要工作思路和重要舉措；5.事業(yè)單位年度總體工作計(jì)劃和工作目標(biāo)任務(wù)的確定；6.事業(yè)單位財(cái)務(wù)年度決算、預(yù)算的申報(bào)和調(diào)整，以及資金調(diào)撥使用；7.年度評(píng)比及獎(jiǎng)懲等相關(guān)事項(xiàng)；8.黨組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整；9.機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員招聘、人才選拔、職稱評(píng)審、崗位聘任、工資福利等事項(xiàng)；10.黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問(wèn)題；11.對(duì)單位內(nèi)部重大違紀(jì)事項(xiàng)的處理；12.向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)；13.其他有關(guān)單位全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)；14.事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。（二）重要人事任免1.中層干部的任免；2.后備干部的推薦、選拔；3.人大代表、政協(xié)委員、黨代會(huì)代表候選人的推薦；4.事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。（三）重大項(xiàng)目安排（指一次性項(xiàng)目安排）1.50萬(wàn)元以上的政府投資項(xiàng)目；2.10萬(wàn)元以上的基本建設(shè)項(xiàng)目，5萬(wàn)元以上的維修項(xiàng)目和裝修工程項(xiàng)目；3.3萬(wàn)元以上的大宗物資和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目；4.3萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)處置項(xiàng)目；5.各類重大展覽、收藏、公共教育及學(xué)術(shù)研究項(xiàng)目；6.應(yīng)當(dāng)向山東省文化廳報(bào)告的重大管理事項(xiàng)。（四）大額度資金使用（指一次性使用額度）1.1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、對(duì)外宣傳、公務(wù)接待等公務(wù)性支出；2.3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)元）的扶貧、捐贈(zèng)；3.10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的貸款、集資；4.年度預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用；5.未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用；6.財(cái)政撥付各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金使用；7.其他10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的公務(wù)性支出項(xiàng)目。第三條“三重一大”集體決策堅(jiān)持以下原則依法依紀(jì)理財(cái)，民主科學(xué)決策；分級(jí)分類管理，落實(shí)主體責(zé)任；厲行勤儉節(jié)約，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控。第二章決策機(jī)制和方式第四條集體決策的機(jī)制和分工實(shí)行館長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，通過(guò)館長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定的重大事項(xiàng)。第五條參與集體決策的范圍出席館長(zhǎng)辦公會(huì)的人員為館領(lǐng)導(dǎo)班子成員。出席黨總支會(huì)的人員為黨總支成員。根據(jù)工作需要，館務(wù)會(huì)擴(kuò)大會(huì)和黨總支擴(kuò)大會(huì)由館長(zhǎng)或書記確定邀請(qǐng)有關(guān)部室的負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議。第六條集體決策方式“三重一大”問(wèn)題在會(huì)議決策之前，要依照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求，廣泛調(diào)查研究、充分聽取群眾意見，深入進(jìn)行論證和協(xié)調(diào)。決策要有計(jì)劃地進(jìn)行，無(wú)特殊情況，不討論臨時(shí)動(dòng)議議題。決策前要根據(jù)工作計(jì)劃，做好調(diào)研、論證、相關(guān)法律咨詢和必要的事前審計(jì)。決策時(shí)要集體討論、各抒己見、集思廣益、少數(shù)服從多數(shù)、民主集中?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策的情況，包括決策參與人、決策事項(xiàng)、決策過(guò)程、決策結(jié)論等，要以會(huì)議記錄、紀(jì)要、決定等形式留下文字性資料，并存檔備查。第三章決策程序和記錄第七條決策程序（一）相關(guān)部室提交需要領(lǐng)導(dǎo)班子研究決策的事項(xiàng)的相應(yīng)計(jì)劃、調(diào)研和專家論證報(bào)告等書面材料。（二）經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后，根據(jù)事項(xiàng)性質(zhì)和輕重緩急程度，按照相應(yīng)決策范圍，列入決策計(jì)劃。（三）在不同的決策范圍內(nèi)，經(jīng)集體討論，按照民主集中制原則決策并形成會(huì)議紀(jì)要。（四）正式發(fā)文，付諸實(shí)施。（五）年終，根據(jù)“三重一大”問(wèn)題的性質(zhì)，在全體職工或全體黨員大會(huì)上通報(bào)落實(shí)情況。第八條決策記錄集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)錄，要將決策事項(xiàng)、決策程序、決策結(jié)論、決策實(shí)施等形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)事業(yè)單位黨組主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)，留下文字性資料存檔備查。必要時(shí)，將決策情況向上級(jí)報(bào)告或備案。對(duì)納入政務(wù)公開內(nèi)容的事項(xiàng)，選擇適當(dāng)?shù)男问胶蜁r(shí)機(jī)進(jìn)行公開。第四章基礎(chǔ)管理與監(jiān)督第九條大額資金支付按照相關(guān)管理辦法明確的結(jié)算方式執(zhí)行，使用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。第十條加強(qiáng)銀行賬戶管理、資金清查對(duì)賬、年度資金決算和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金核對(duì)，盤活沉淀資金和存量資金，定期報(bào)送結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。第十一條建立健全資金管理內(nèi)部控制制度，不相容崗位不得相互兼任職務(wù)或代辦相應(yīng)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制印鑒、票據(jù)使用，實(shí)行關(guān)鍵崗位定期輪換制度，落實(shí)崗位責(zé)任制。第十二條落實(shí)資金支出主體責(zé)任，協(xié)同開展資金分配只用績(jī)效評(píng)價(jià)和審計(jì)監(jiān)督。對(duì)資金違規(guī)使用、長(zhǎng)期閑置或績(jī)效偏低的，應(yīng)視情采取收回資金、限制使用、暫停安排預(yù)算等管控措施。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和法規(guī)制度的，按有關(guān)規(guī)定追加相關(guān)單位和人員責(zé)任。第十三條“三重一大”事項(xiàng)決策后，全體班子成員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，任何個(gè)人無(wú)權(quán)改變集體決議，如有不同意見，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級(jí)反映，但在未作出新的決策前，應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行。第十四條“三重一大”事項(xiàng)決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭負(fù)責(zé)。第十五條負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的業(yè)務(wù)科室應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。第五章責(zé)任追究第十六條“三重一大”問(wèn)題集體討論決定是從源頭上治理腐敗的一項(xiàng)重要舉措。凡屬下列情況給國(guó)家、集體、單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重政治影響的要追究責(zé)任：（一）不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；（二）未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不通報(bào)的；（三）未向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的責(zé)任人；（四）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施挽回的；（五）其他因違反本制度而造成失誤的。第十七條責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十八條對(duì)于不執(zhí)行或不能按要求執(zhí)行“三重一大”制度規(guī)定