公司授權(quán)管理辦法（建議）一、目的為完善公司的治理結(jié)強(qiáng)化公司對(duì)各部門的統(tǒng)一管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，以提高公司管理效率及經(jīng)營的需要，依據(jù)《中華人民共和國公司法章程及公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定本辦法。二本法所稱的授權(quán)是由司執(zhí)行董事向各組織機(jī)構(gòu)授權(quán)組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人代表其部門接受授權(quán)，各組織機(jī)構(gòu)必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營管理活動(dòng)。三、各部門行使授權(quán)權(quán)限時(shí)，必須接受公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章辦法。四、授權(quán)的范圍、類別和形式：、基本授權(quán)是指對(duì)各部門基本業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理及人事管理的授權(quán)，經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生授權(quán)部門的基本權(quán)限?；臼跈?quán)的期限為。、特別授權(quán)是指對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項(xiàng)或某項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)的臨時(shí)性授權(quán)經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)部門的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書中注明，也可為不定期，但無論定期與否最長不得超過1年、公司執(zhí)行董事可根據(jù)經(jīng)營需要向各部門進(jìn)行基本授權(quán)，除非對(duì)該部門的授權(quán)管理定有特殊規(guī)定，接受公司基本授權(quán)的部門不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。、公司執(zhí)行董事根據(jù)經(jīng)營需要可向各部門進(jìn)行特別授權(quán)，接受特別授權(quán)的部門不得向其所轄機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。五、授權(quán)的基本形式為：（一）基本授權(quán)：由公司執(zhí)行董事向各部門簽發(fā)《人事任命》進(jìn)行授權(quán)，被授權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。（二）部門特別授權(quán)：由公司執(zhí)行董事向該部門簽發(fā)《公司對(duì)部門特別授權(quán)書權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。（三）專項(xiàng)事務(wù)授權(quán)：其規(guī)定詳見本辦法的規(guī)定。六、基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序：（一公基本授權(quán)的范圍包括人事授權(quán)務(wù)權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)部門的人事權(quán)限、財(cái)務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。、人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括（即崗位職責(zé)（1事任免（推薦（2員考評(píng)、獎(jiǎng)懲；（3織架構(gòu)及定崗定編；（4工薪酬、福利的確定；（5事管理辦法的制訂；（6出費(fèi)用審核。、財(cái)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括（即崗位職責(zé)（1算編制及調(diào)整；（2算外支出的審批；（3融資業(yè)務(wù)；（4同付款計(jì)劃的制訂及審批；

（5務(wù)管理辦法的制訂。、業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1要經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營決策的制訂；（2外合同的簽訂?；臼跈?quán)須經(jīng)公司執(zhí)行董事通過,公司對(duì)各部門的基本授權(quán)應(yīng)與公司各部的定崗定編相一致。（二）當(dāng)被授權(quán)部門發(fā)生下列情況時(shí)，公司可變更對(duì)該部門的基本授權(quán)：、部門與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；、被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；、因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；、其他需要變更的情況。（三）基本授權(quán)的變更程序是：由公司有關(guān)部門根據(jù)具體情況提出對(duì)授權(quán)的變更方案大變更方案報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)般變更方案報(bào)公司董事長批準(zhǔn)方案批準(zhǔn)后由公司綜合部和人力資源部根據(jù)此制作出通知書經(jīng)司執(zhí)行董事簽字后加公章授權(quán)變更通知書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)部門原件作為原授權(quán)管理規(guī)定的附屬文件原權(quán)管理規(guī)定具有同等效力原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。七特授權(quán)的制訂管理和變程序當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時(shí)公司執(zhí)行董事可以向各部門簽發(fā)特別授權(quán)：（一在司員工需超出基本授對(duì)外開展業(yè)務(wù)或訂立合同議時(shí)經(jīng)司員工所在部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)執(zhí)董事可向辦理該事務(wù)的公司員工顧問等人員出具專項(xiàng)事務(wù)權(quán)委托書授權(quán)人為處理前事宜的公司經(jīng)辦人。（二在司發(fā)生訴訟或非訴訟紛時(shí)為妥善處理糾紛，經(jīng)公司法務(wù)部申請(qǐng)，公司執(zhí)行董事可向處理該糾紛的公司員工、律師顧問等人員出具專項(xiàng)事務(wù)的《授權(quán)委托書權(quán)人為處理前述事宜的公司經(jīng)辦人或公司聘請(qǐng)的處理糾紛的律師。其需特別授權(quán)的事項(xiàng)由公司執(zhí)行董事在授權(quán)范圍內(nèi)決定。（四辦本條上述授權(quán)時(shí)，經(jīng)部門應(yīng)當(dāng)依照公司制定的《公司印章管理辦法會(huì)程序。公司執(zhí)行董事有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán)司合部應(yīng)將將授權(quán)變備忘錄》下發(fā)被授權(quán)部門。授權(quán)變更《備忘錄》作為原授權(quán)書的附屬文件，與原授權(quán)書具有同等效力，隨原授權(quán)書的終止而終止。在別授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)處理結(jié)束后，被授權(quán)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向公司董事長匯報(bào)授權(quán)的使用情況，該特別授權(quán)即行終止。八、授權(quán)的終止授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：（一授書中規(guī)定期限屆滿果公司執(zhí)行董事沒有發(fā)出授權(quán)展期的通知授終止；（二）授權(quán)被撤銷；（三）被授權(quán)機(jī)構(gòu)被撤銷；（四）在授權(quán)期限內(nèi)，因變更事項(xiàng)需要重新制發(fā)授權(quán)書的，自變更后的授權(quán)書生效之日起，原授權(quán)書終止；（五）其他需要終止的情況。九、授權(quán)辦法的檢查與監(jiān)督公司應(yīng)當(dāng)定期或不定期對(duì)被授權(quán)部門行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督權(quán)部門管理部經(jīng)理有責(zé)任定期向公司匯報(bào)該部門管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實(shí)際情況。

公司在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)部門有一般越權(quán)行為的督該部門限期改正有重大越權(quán)行為的，應(yīng)上報(bào)公司執(zhí)行董事決定對(duì)其作出處分決定，該重大越權(quán)行為給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。前條所般權(quán)行為被權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴(yán)重后果的行為；“重大越權(quán)行為被權(quán)人實(shí)了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止轉(zhuǎn)授權(quán)的權(quán)限超越授權(quán)權(quán)限造成嚴(yán)重后果的行為。十、本辦法由公司執(zhí)行董事負(fù)責(zé)解釋。十一、本辦法自審議通過之日起開始實(shí)施年1月日公司實(shí)