公司會(huì)議管理制度1目的建立、完善內(nèi)部溝通渠道，合理支配會(huì)議時(shí)間、場(chǎng)地，規(guī)范會(huì)議程序。2范圍適用于公司組織及參與的各類會(huì)議，各經(jīng)營單元參照本制度可自行制定經(jīng)營單元會(huì)議管理制度。3會(huì)議分類與職責(zé)分工3.1內(nèi)部會(huì)議股東大會(huì)：由董事長召集，登記股東、全體董事、監(jiān)事參與，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織。董事會(huì)：由董事長召集，全體董事、監(jiān)事參與，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織。董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)會(huì)議：依據(jù)各專業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則的具體規(guī)定執(zhí)行。CEO專題會(huì)：由CEO召集，與議題相關(guān)的人員參與，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織。CEO辦公會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)會(huì)議由委員會(huì)主任召集，委員及與議題相關(guān)的人員參與，委員會(huì)日常管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。納入基本會(huì)議制度的例會(huì)按《公司基本會(huì)議制度》的規(guī)定執(zhí)行（見附件一）。黨務(wù)會(huì)議：由黨委書記（或副書記）召集有關(guān)人員參與，由黨群工作部負(fù)責(zé)組織。公司全體員工（代表）會(huì)議：由董事長或受托人召集，公司全體員工或員工代表參與，由黨群工作部負(fù)責(zé)組織。3.2外部會(huì)議公司上級(jí)主管部門或外單位在公司召開的會(huì)議（如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、報(bào)告會(huì)、主題會(huì)、辦公會(huì)等），屬于行政工作的由董事會(huì)辦公室受理并負(fù)責(zé)組織，屬于黨務(wù)工作的由黨群工作部受理并負(fù)責(zé)組織。由上級(jí)主管部門或外單位組織召開，須要公司派員參與的會(huì)議，依據(jù)外部收文及辦文程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后派員參與。外部會(huì)議的審批（1）上級(jí)主管部門或外單位在公司召開的會(huì)議需報(bào)公司董事長（CEO）審批。（2）由省、市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)主持召集的會(huì)議，有關(guān)部門接到會(huì)議通知后，應(yīng)將會(huì)議通知呈報(bào)董事長（CEO）批復(fù)并確定派出參會(huì)人員，由董事會(huì)辦公室通知參會(huì)人員。（3）省、市有關(guān)廳局經(jīng)營、業(yè)務(wù)類會(huì)議由對(duì)口聯(lián)系部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審批并指定人員參與。（4）黨務(wù)會(huì)議由黨委書記（或副書記）指定人員參與。（5）其他會(huì)議（如：工會(huì)、社區(qū)、協(xié)會(huì)團(tuán)體等召開的會(huì)議）由分管領(lǐng)導(dǎo)審批、支配人員參與。4會(huì)議支配與規(guī)范4.1公司年度總結(jié)、表彰大會(huì)或公司宣布重大確定的會(huì)議等，由董事長(CEO)指定相關(guān)人員和部門組織。4.2納入基本會(huì)議制度的例會(huì)，原則上按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織形式召開。4.3會(huì)議召集部門負(fù)責(zé)發(fā)布會(huì)議通知并依據(jù)通知閱讀狀況以電話或短信形式剛好提示。4.4電話會(huì)議由會(huì)議召集部門向行政管理部提出申請(qǐng)，行政管理部負(fù)責(zé)打算相關(guān)設(shè)備，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)設(shè)置會(huì)議密碼，并依據(jù)會(huì)議召集部門供應(yīng)的電話參會(huì)人員名單在會(huì)前30分鐘以手機(jī)短信方式將接入操作方式及會(huì)議密碼發(fā)送需參會(huì)人。4.5視頻會(huì)議按《視頻會(huì)議管理方法》的規(guī)定執(zhí)行。4.5需支出費(fèi)用的會(huì)議，會(huì)議組織部門應(yīng)事先編制會(huì)務(wù)方案，經(jīng)CEO審批同意后方可籌辦；大型業(yè)務(wù)會(huì)議還必需同時(shí)提交具體的策劃方案。會(huì)務(wù)方案主要內(nèi)容包括：（1）會(huì)議基本狀況：會(huì)議名稱、會(huì)議目的、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)及人員組成、會(huì)議主要日程支配等。（2）會(huì)議費(fèi)用概算：會(huì)議單項(xiàng)費(fèi)用概算、概算說明及其他有關(guān)財(cái)務(wù)說明等。4.6假如會(huì)議在時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等方面發(fā)生沖突，應(yīng)遵循小會(huì)聽從大會(huì)、局部聽從整體、下級(jí)聽從上級(jí)的原則進(jìn)行變更。4.7重要會(huì)議須簽到，由會(huì)議召集部門負(fù)責(zé)，簽到表和會(huì)議紀(jì)要一起歸檔保存。4.8會(huì)議必需指定專人擔(dān)當(dāng)記錄員，記錄人員依據(jù)主持人要求起草會(huì)議紀(jì)要。4.9會(huì)議紀(jì)要的基本表達(dá)格式為：紀(jì)要標(biāo)題、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主題、主持人、參會(huì)人員、出席狀況、記錄人、探討探討的決議等內(nèi)容。4.10涉密工作會(huì)議須做好會(huì)議保密工作，視會(huì)議應(yīng)關(guān)閉通訊工具，涉密資料非會(huì)議組織者不得帶離會(huì)場(chǎng)，無線話筒在不運(yùn)用時(shí)要做到隨時(shí)關(guān)閉，4.11會(huì)議紀(jì)要須按規(guī)定范圍發(fā)放，未經(jīng)批準(zhǔn)，收閱人不得自行轉(zhuǎn)發(fā)或傳達(dá)。4.12會(huì)議廳運(yùn)用與管理按《會(huì)議廳管理方法》執(zhí)行。（見附件二）。5會(huì)議紀(jì)律①不準(zhǔn)無故缺席、遲到、早退；②不準(zhǔn)不帶記錄本；③不準(zhǔn)吸煙、嚼檳榔、口香糖等；④不準(zhǔn)在會(huì)場(chǎng)接電話，手機(jī)必需按規(guī)定設(shè)置為靜音、振動(dòng)或關(guān)閉；⑤不準(zhǔn)打瞌睡；⑥不準(zhǔn)坐姿東倒西歪；⑦不準(zhǔn)竊竊私語；⑧不準(zhǔn)做與會(huì)議無關(guān)的事情。6附件附件一：公司基本會(huì)議制度附件二：會(huì)議廳管理方法

附件一公司基本會(huì)議制度1季度經(jīng)營工作例會(huì)1.1時(shí)間：每季結(jié)束后第五個(gè)工作日1.2召集人：董事長（CEO）1.3參與人①高級(jí)總裁；副總裁、總監(jiān)、總工程師、總裁助理；②董事長助理、直屬部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營單元負(fù)責(zé)人；③其他高管人員、董事長秘書、項(xiàng)目管理探討員列席會(huì)議。1.4基本議程①經(jīng)營單元負(fù)責(zé)人依序報(bào)告季度生產(chǎn)經(jīng)營狀況；②就重大共性問題開展探討、進(jìn)行決策；③公司重大管理議題研討；④董事長（CEO）作會(huì)議總結(jié)。1.5會(huì)議相關(guān)問題①經(jīng)營單元季度生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)告及重大共性問題需在會(huì)議前3個(gè)工作日以電子文檔形式提交董事會(huì)辦公室；②董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布會(huì)議通知及落實(shí)參會(huì)狀況、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并在會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要，負(fù)責(zé)會(huì)后將會(huì)議用各類資料整理存檔（含電子文檔和文本。2CEO辦公會(huì)專業(yè)委員會(huì)工作會(huì)議2.1時(shí)間：依據(jù)工作的進(jìn)展須要，不定期召開。2.2召集人：CEO辦公會(huì)專業(yè)委員會(huì)主任。2.3參與人①相關(guān)“輔線”領(lǐng)導(dǎo)；②相關(guān)直屬部門負(fù)責(zé)人；③事業(yè)部和分、子公司相關(guān)人員（重要議題可明確第一負(fù)責(zé)人不得缺席）；④董事會(huì)辦公室項(xiàng)目管理探討員。2.4會(huì)議組織①會(huì)議召集人每周五向行政管理部提交下周專項(xiàng)會(huì)議支配，行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議室的支配與協(xié)調(diào)；②行政管理部將所確定的會(huì)議場(chǎng)地和時(shí)間通知各召集人，由各專業(yè)委員會(huì)日常機(jī)構(gòu)的歸口部門或召集人直管部門負(fù)責(zé)發(fā)布會(huì)議通知，并落實(shí)參會(huì)狀況。③緊急狀況須要的會(huì)議，可由董事會(huì)辦公室協(xié)調(diào)剛好召開。2.5議程針對(duì)高級(jí)總裁、副總裁、總監(jiān)、總工程師、總裁助理的專項(xiàng)工作進(jìn)行研討；就所探討的專題形成相關(guān)制度或工作程序草案，提出解決特地問題的方案；召集人在授權(quán)范圍內(nèi)解決專項(xiàng)問題。2.6會(huì)議相關(guān)問題①召集人直管部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，在會(huì)議后2個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，抄送董事會(huì)辦公室，并將會(huì)議狀況整理，按公司《檔案管理制度》存檔；②召集人在會(huì)議結(jié)束后就會(huì)議中重要問題專題向董事長（CEO）匯報(bào)。3董事長（CEO）專題辦公會(huì)3.1時(shí)間：依據(jù)工作的進(jìn)展須要，不定期召開。3.2召集人：董事長（CEO）；3.3參與人：事務(wù)相關(guān)人員、董事會(huì)辦公室項(xiàng)目管理探討員和董事長（CEO）指定的其他人員。3.4議程①董事長（CEO）提出認(rèn)為須要了解和探討解決的專項(xiàng)問題；②就所探討的專題形成相關(guān)制度或工作程序草案，提出解決特地問題的方案；③董事長（CEO）現(xiàn)場(chǎng)解決提出的問題。3.5會(huì)議相關(guān)問題董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布會(huì)議通知并落實(shí)參會(huì)狀況、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并在會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要，負(fù)責(zé)會(huì)后將會(huì)議用各類資料整理存檔（含電子文檔和文本）。4半年度經(jīng)營工作會(huì)議4.1時(shí)間：每年7月下旬；4.2召集人：董事長(CEO)4.3參與人：①高級(jí)總裁；副總裁、總監(jiān)、總工程師、總裁助理；②董事長助理、直屬部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營單元負(fù)責(zé)人；③其他高管人員、董事長秘書、項(xiàng)目管理探討員列席會(huì)議。4.4議程①經(jīng)營單元負(fù)責(zé)人報(bào)告半年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況；各線、相關(guān)部門進(jìn)行本系統(tǒng)半年運(yùn)行工作總結(jié)匯報(bào)；②就報(bào)告所涉及問題與經(jīng)營單元進(jìn)行溝通、分析、研討，并進(jìn)行報(bào)告效果評(píng)價(jià)。③董事長（CEO）作會(huì)議總結(jié)。4.5會(huì)議相關(guān)問題①各匯報(bào)單位應(yīng)于會(huì)議召開7個(gè)工作日前（或依據(jù)通知要求）將匯報(bào)材料的電子文檔，提交至董事會(huì)辦公室；②董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布會(huì)議通知及落實(shí)參會(huì)狀況、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并在會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要，負(fù)責(zé)會(huì)后將會(huì)議用各類資料整理存檔（含電子文檔和文本）。5公司年度經(jīng)營工作會(huì)議5.1時(shí)間：當(dāng)年12月下旬或來年1月上旬；5.2召集人：董事長（CEO）5.3參與人：①高級(jí)總裁；副總裁、總監(jiān)、總工程師、總裁助理；②董事長助理、直屬部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營單元負(fù)責(zé)人；③其他高管人員、董事長秘書、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目管理探討員列席會(huì)議。5.4議程①事業(yè)部和分、子公司負(fù)責(zé)人作本經(jīng)營單元的年度總結(jié)報(bào)告；②董事長（CEO）作年度經(jīng)營工作報(bào)告，總結(jié)全年經(jīng)營運(yùn)行狀況，確定下一年度公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，部署下年度各項(xiàng)工作支配；；③探討本年度經(jīng)營、管理等重大、共性問題；④董事長（CEO）作會(huì)議總結(jié)。5.5會(huì)議相關(guān)問題①各經(jīng)營單元年度需在會(huì)議前10個(gè)工作日將書面報(bào)告送交董事會(huì)辦公室；②董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布會(huì)議通知及落實(shí)參會(huì)狀況、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并在會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要，負(fù)責(zé)會(huì)后將會(huì)議用各類資料整理存檔（含電子文檔和文本。附件二:會(huì)議廳運(yùn)用管理方法1目的規(guī)范會(huì)議廳的運(yùn)用和管理，提高會(huì)議廳運(yùn)用效率，維護(hù)和保持會(huì)議廳的環(huán)境。2范圍適用于公司全部會(huì)議廳、接待室管理。3職責(zé)行政管理部負(fù)責(zé)本方法的制定與實(shí)施，部門所屬會(huì)議廳、接待室應(yīng)依據(jù)此方法執(zhí)行。4會(huì)議廳運(yùn)用程序4.1各部門需運(yùn)用會(huì)議廳，應(yīng)提前半個(gè)工作日通過OA填寫《會(huì)議廳運(yùn)用申請(qǐng)單》，申請(qǐng)中上應(yīng)具體說明到會(huì)人數(shù)、需打算的接待物品、須要行政管理部幫助工作及其他有關(guān)項(xiàng)目，并電話告知行政管理部。4.2行政管理部按接待要求支配好會(huì)議廳并通知申請(qǐng)部門。4.3緊急會(huì)議應(yīng)至少提前三非常鐘將通知接待部門，以便剛好調(diào)整支配會(huì)議廳，并于會(huì)議后剛好通過OA補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。4.4各部門應(yīng)按預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)運(yùn)用會(huì)議廳，如需提前或延長運(yùn)用時(shí)間，應(yīng)剛好通知行政管理部。4.5會(huì)議廳運(yùn)用完畢，運(yùn)用部門應(yīng)關(guān)閉室內(nèi)電器電源開關(guān)，剛好通知行政管理部整理睬場(chǎng)，關(guān)閉會(huì)議廳。5會(huì)議廳管理5.1行政