第頁共頁適用于增資擴(kuò)股—董事會決議范本適用于增資擴(kuò)股—董事會決議范本。時間：________年________月________日。會議通知：________。會議召集：________。參會人數(shù)：________。公司應(yīng)出席董事________人，實際出席________人。本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)那么。會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。決議內(nèi)容：________。經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：一、公司注冊資本________萬〔幣種________〕，投資總額________萬〔幣種________〕?，F(xiàn)決議注冊資本增加________萬〔幣種________〕，投資總額增加________萬〔幣種________〕。增資后，公司注冊資本變更________萬〔幣種________〕，投資總額________萬〔幣種________〕。二、增資局部的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳〔適用于同比例增資〕。/增資局部的注冊資本由投資方________〔股東名稱〕認(rèn)繳________萬元，由投資方________〔股東名稱〕認(rèn)繳________萬元〔適用于不同比增資〕。/增資局部的注冊資本由公司新增投資方________〔股東名稱〕認(rèn)繳________萬元，由原投資方________〔股東名稱〕認(rèn)繳________萬元〔適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股〕。三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：股東名稱出資比例出資方式出資時間已繳出資待繳出資四、增資擴(kuò)股后，公司企業(yè)類型由________變更為________〔本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)〕。五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》〔增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》〕。全體董事會成員簽字：拓展閱讀臨時董事會決議范本_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：一、__________________。二、__________________。三、__________________。_________公司董事會成員〔簽字〕：_________、_________、__________________年_________月_________日股權(quán)轉(zhuǎn)讓董事會決議____________公司〔以下簡稱公司〕董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：一、同意轉(zhuǎn)讓方〔甲方董事〕________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________〔丙方董事〕。二、同意轉(zhuǎn)讓方〔甲方董事〕________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________〔戊方董事〕。三、同意轉(zhuǎn)讓方〔丁方董事〕________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________〔己方董事〕。四、本決議經(jīng)全體董事簽字〔蓋章〕后生效。董事簽字：________年________月________日適用于原股東—增資擴(kuò)股協(xié)議范本本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在中國______市簽署，以下為原股東的根本信息：甲方〔原股東〕：地址：聯(lián)絡(luò)方式：乙方〔原股東〕：地址：聯(lián)絡(luò)方式：丙方〔原股東〕：地址：聯(lián)絡(luò)方式：各方根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：第一章總那么1．1公司的名稱及住所〔1〕公司的中文名稱：____________________________________________________________；公司的英文名稱：_______________________________________________________________。〔2〕公司的注冊地址：___________________________________________________________。1．2公司的組織形式：有限責(zé)任公司。公司的股東以其出資額為限對公司承當(dāng)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任。第二章股東2．1公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：〔1〕甲方住所：_________________________________________；〔2〕乙方住所：_________________________________________；〔2〕丙方住所：_________________________________________。第三章公司宗旨與經(jīng)營范圍3．1公司的經(jīng)營宗旨為_____________________________________。3．2公司的經(jīng)營范圍為_____________________________________。第四章股東增資擴(kuò)股4．1公司擬增資注冊資本為人民幣____________萬元，每股____________元。4．2公司股東的出資額和出資比例：甲方：出資額〔萬元〕____________，出資比例〔%〕____________；乙方：出資額〔萬元〕____________，出資比例〔%〕____________；丙方：出資額〔萬元〕____________，出資比例〔%〕____________。4．3股東的出資方式〔1〕對公司資產(chǎn)進(jìn)展評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為甲、乙、丙三方對公司的出資，其出資額共計人民幣______________萬元；〔2〕各方同意，對評估確實認(rèn)值與上述評估值有差異，那么各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門確實認(rèn)值進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整。第五章股東的權(quán)利與義務(wù)5．1公司股東享有以下權(quán)利：〔1〕按照其所持有的出資額享有股權(quán)；〔2〕依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)；〔3〕參加股東會議并行使表決的權(quán)利；〔4〕按照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)；〔5〕公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)；〔6〕法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。5．2公司股東承當(dāng)以下義務(wù)：〔1〕遵守公司章程；〔2〕按期繳納出資；〔3〕以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司債務(wù)承當(dāng)責(zé)任；〔4〕在公司登記注冊后，不得抽回出資；〔5〕法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。5．3公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違背法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任；公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行。第六章承諾和保證6．1在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，甲、乙、丙三方保證：〔1〕公司將按照正常及合理方式維持并保證消費經(jīng)營活動的正常進(jìn)展，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)；〔2〕公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響；〔3〕公司不得存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅；〔4〕公司的主營業(yè)務(wù)不違背國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定；〔5〕公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化；〔6〕公司未經(jīng)資三方事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)展任何形式的抵押、質(zhì)押或保證；〔7〕甲、乙、丙方任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬施行的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營假設(shè)發(fā)生重大變化，或任何不利變化，甲、乙、丙方互相通知并提出解決或處理的方案或措施。〔8〕及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。第七章公司的財務(wù)與分配7．1公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。7．2利潤分配公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進(jìn)展分配。第八章公司的籌建及費用8．1受權(quán)各方在此共同受權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。8．2各方承諾：〔1〕為公司增資擴(kuò)股之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助；〔2〕在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承當(dāng)賠償責(zé)任。第九章爭議解決9．1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)那么進(jìn)展仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。第十章違約責(zé)任10．1因甲、乙、丙三方違背本協(xié)議項下的任何承諾、義務(wù)致使公司增資擴(kuò)股未能完成或在公司增資擴(kuò)股完成后對丙方的權(quán)益造成損害，甲、乙、丙三方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償公司由此導(dǎo)致的一切損失。10．2假設(shè)任何一方違背了其在本協(xié)議項下的任何一項義務(wù)，那么違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。第十一章其他11．1法律適用本協(xié)議的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11．2協(xié)議修改未經(jīng)各方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。11．3假如由于不可歸那么于甲、乙、丙三方的原因致使增資擴(kuò)股未能完成，那么任何乙方對公司的原有債權(quán)保持不變，任何一方有權(quán)對公司根據(jù)原貸款協(xié)議或貸款合同對其承當(dāng)?shù)纳婕霸鲑Y擴(kuò)股局部的債務(wù)和義務(wù)進(jìn)展追索。11．4未盡事宜本協(xié)議執(zhí)行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協(xié)商解決。11．5文本本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，各份具有同等法律效力。11．6生效本協(xié)議經(jīng)各方受權(quán)代表簽署后生效。甲方〔蓋章〕：受權(quán)代表〔簽字〕：乙方〔蓋章〕：受權(quán)代表〔簽字〕：丙方〔蓋章〕：受權(quán)代表〔簽字〕：____________公司法定代表人：公司清算—董事會決議范本______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______