精品資料網(wǎng)（）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)（）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料學(xué)工業(yè)管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢項(xiàng)目董事會(huì)工作制度目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則2第二章董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)2第三章董事會(huì)議事內(nèi)容（職權(quán)）4第四章董事會(huì)會(huì)議制度5第五章董事會(huì)議事程序及決議的形成6第六章董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋9第七章獎(jiǎng)懲規(guī)定9第八章附則10某化學(xué)工業(yè)董事會(huì)工作制度求（XXXX苗年XX月公都司第X屆董味事會(huì)第X次腥會(huì)議通過）撞第一章牽綢總則賴為了更好地魂保證董事會(huì)削履行公司章往程賦予的職睬責(zé)，確保董躲事會(huì)的工作西效率和科學(xué)門決策，根據(jù)扮《中華人民延共和國公司奔法》、公司航章程及有關(guān)追監(jiān)管法規(guī)、弓規(guī)則的規(guī)定架，制定本規(guī)冰則。牢董事會(huì)應(yīng)當(dāng)喇按照有關(guān)法董律法規(guī)、公練司章程的規(guī)怨定及股東會(huì)耗的決議履行返職責(zé)，確保飾公司遵守法姻律法規(guī)的規(guī)晝定，公平對(duì)掛待所有股東糾，并關(guān)注其貢他利益相關(guān)費(fèi)者的利益?？ǘ聲?huì)應(yīng)當(dāng)跑以維護(hù)公司奇和股東的最向大利益為準(zhǔn)什則，對(duì)涉及佛公司重大利借益的事項(xiàng)進(jìn)盟行集體決策皮。晉第二章秒尖董事會(huì)組織速結(jié)構(gòu)葵董事會(huì)成員唱共11名，盾其中獨(dú)立董詢事2人。董炭事會(huì)設(shè)董事襯長1人，副叫董事長3人茄。粉董事長行使習(xí)下列職權(quán)：仿主持股東會(huì)臭和召集、主郊持董事會(huì)會(huì)犬議；摘督促、檢查奴董事會(huì)決議滴的實(shí)施情況惜；利簽署董事會(huì)尸重要文件和女其他應(yīng)由公偏司法定代表建人簽署的文金件；接行使法定代練表人的職權(quán)皮；四在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)島、特大自然及災(zāi)害等不可歷抗力的緊急曲情況下，對(duì)產(chǎn)公司事務(wù)行隊(duì)使符合法律餐規(guī)定和公司尺利益的特別初處置權(quán)，并炸在事后向公劃司董事會(huì)及慘股東會(huì)報(bào)告疫；蒼董事會(huì)授予用的其他職權(quán)獨(dú)。蓄董事長不能頓履行職權(quán)時(shí)士，應(yīng)當(dāng)書面襯指定一名董碰事代行其職配權(quán)。置董事會(huì)根據(jù)匹需要，可下字設(shè)專業(yè)性委堡員會(huì)。專業(yè)辮性委員會(huì)根季據(jù)董事會(huì)、華董事長的安術(shù)排或總經(jīng)理責(zé)的提議，就幕專業(yè)性事項(xiàng)可進(jìn)行研究和續(xù)提出意見及娛建議，供決躺策參考。湊戰(zhàn)略決策委矛員會(huì)；煩薪酬和考核或委員會(huì)。撈董事的權(quán)利匯和義務(wù)：撫董事在董事茅會(huì)會(huì)議上充讓分發(fā)表意見濱，對(duì)表決事央項(xiàng)行使表決輝權(quán)；廣董事有權(quán)對(duì)足提交會(huì)議的袍文件、材料惑提出質(zhì)疑，蠟要求說明；擺董事有向董壯事長提出召腥開臨時(shí)會(huì)議賺或特別會(huì)議教的建議權(quán)；相為了查詢或天調(diào)查董事會(huì)悟的專項(xiàng)工作繳，董事有權(quán)永調(diào)閱公司檔淹案、文件或皮約見公司經(jīng)霞理人員了解派情況；竿董事應(yīng)當(dāng)遵判守公司章程飾、本制度和燒其他公司規(guī)商章制度，忠涂實(shí)履行職務(wù)裁，維護(hù)公司嗓利益，不得功利用在公司太的職權(quán)為自煤己謀取私利博。董事不得前利用職權(quán)收攤?cè)≠V賂或者出其他非法收壩入，不得侵罵占公司財(cái)產(chǎn)塑；煙董事不得挪置用公司資金降或者將公司銳資金貸給他柳人；不得將呼公司資產(chǎn)為派本公司股東尚或者其他個(gè)陽人名義開設(shè)低帳戶存儲(chǔ)；常不得以公司軌資產(chǎn)為本公徹司的股東或在者其他個(gè)人鏡債務(wù)提供擔(dān)圾保；逼董事不得自縣營或者為他偶人經(jīng)營與本智公司同類的娘業(yè)務(wù)，或者啄從事?lián)p害本豬公司利益的?；顒?dòng)；號(hào)董事負(fù)有按訴規(guī)定不泄露禽公司商業(yè)秘塑密的義務(wù)；鑰董事違反本猴條例的非法齒所得歸本公耐司所有，造串成的損失應(yīng)罩當(dāng)賠償；害董事在執(zhí)行緩職權(quán)時(shí)超越狠權(quán)限或沒有雨依照董事會(huì)貍決議，致使垃公司遭受損兇害的，應(yīng)當(dāng)派進(jìn)行賠償。掏董事任期3酸年，任期屆尿滿，可連選大連任。董事解可以在任期茫屆滿以前提但出辭職。董栽事辭職應(yīng)當(dāng)津向董事會(huì)提求交書面辭職旨報(bào)告。責(zé)公司設(shè)董事物會(huì)秘書，董態(tài)事會(huì)秘書直減接向董事會(huì)炎、董事長匯接報(bào)，其主要缺任務(wù)包括：川協(xié)助董事處神理董事會(huì)的帆日常工作，然持續(xù)向董事迅提供、提醒脹并確保其了鋪解國家有關(guān)拉公司運(yùn)作的渣法規(guī)、政策腿及要求，協(xié)抽助董事及總皺經(jīng)理在行使億職權(quán)時(shí)切實(shí)古履行國家法漢律法規(guī)、公規(guī)司章程及其次他有關(guān)規(guī)定河；襖負(fù)責(zé)董事會(huì)聰內(nèi)部溝通，跳并處理公司宅董事會(huì)與公謠司總經(jīng)理、耕管理部門、擇股東之間的串有關(guān)事宜；去按法定程序賣負(fù)責(zé)董事會(huì)談、股東會(huì)的它有關(guān)組織和不準(zhǔn)備工作，伴列席有關(guān)會(huì)磨議并收集有玩關(guān)信息資料臣，做好會(huì)議喘記錄，負(fù)責(zé)攻會(huì)議文件的襪保管；勤保證會(huì)議決洲策符合法定椒程序，主動(dòng)看了解掌握股濁東會(huì)及董事復(fù)會(huì)決議執(zhí)行繼進(jìn)展情況，隊(duì)對(duì)實(shí)施中的繪重要問題，演及時(shí)向董事端會(huì)和董事長煉報(bào)告并提出向建議；長處理與中介匆機(jī)構(gòu)、媒體船的關(guān)系；糠董事會(huì)交辦駱的其他工作慘。鋤獨(dú)立董事依偉據(jù)公司章程付規(guī)定的特別咐職權(quán)，對(duì)公室司重大事項(xiàng)壟向董事會(huì)發(fā)瘋表獨(dú)立意見騎。獨(dú)立董事度取得全體獨(dú)房立董事的二礦分之一以上差同意時(shí)，擁喬有以下特別城職權(quán)：境重大關(guān)聯(lián)交濱易（指公司理擬與關(guān)聯(lián)人竊達(dá)成的總額飲高于XXX塊萬元或高于錦公司最近經(jīng)辱審計(jì)凈資產(chǎn)猶值5%的關(guān)近聯(lián)交易）應(yīng)終由獨(dú)立董事爭(zhēng)認(rèn)可后，提亡交董事會(huì)討榮論決定；獨(dú)陽立董事做出臣判斷前，可閑以聘請(qǐng)中介艦機(jī)構(gòu)出具獨(dú)飽立財(cái)務(wù)顧問您報(bào)告，作為謝其判斷的依界據(jù)；建向董事會(huì)提跡議聘用或解州聘會(huì)計(jì)師事資務(wù)所；范向董事會(huì)提恨請(qǐng)召開臨時(shí)跑股東會(huì)；鄭提議召開董危事會(huì)臨時(shí)會(huì)震議；粉獨(dú)立聘請(qǐng)外依部審計(jì)機(jī)構(gòu)置和咨詢機(jī)構(gòu)所，由此發(fā)生獵的費(fèi)用由公愛司承擔(dān)。虛第三章助蓬董事會(huì)議事療內(nèi)容（職權(quán)芒）帳根據(jù)公司章戴程，董事會(huì)殺議事內(nèi)容包獨(dú)括：攏負(fù)責(zé)召集股砌東會(huì)，并向膜會(huì)議報(bào)告工缸作；襖執(zhí)行股東會(huì)央的決議；艷決定公司的謹(jǐn)經(jīng)營計(jì)劃和趴投資方案；買制訂公司的暗年度財(cái)務(wù)方派案、決算方歡案；辱制訂公司年咳度報(bào)告；握制訂公司的富利潤分配方俘案和彌補(bǔ)虧賴損方案；壺制訂公司增敘加或者減少崖注冊(cè)資本、腿發(fā)行債券或染其他證券及鋪上市方案；撫擬定公司合悅并、分立、奧變更公司形皂式、解散、吸破產(chǎn)方案；猴在股東會(huì)授豈權(quán)范圍內(nèi)，搬決定公司的失風(fēng)險(xiǎn)投資、高資產(chǎn)抵押及雷其他擔(dān)保事造項(xiàng)，以及重綱大基建、技合改項(xiàng)目、對(duì)活外投資、出女售資產(chǎn)等事過項(xiàng)；蠅決定公司內(nèi)搜部管理機(jī)構(gòu)窗的設(shè)置和定難員編制方案箏；亭根據(jù)董事長石提名聘任或旺者解聘公司曠總經(jīng)理、財(cái)燙務(wù)總監(jiān)、董辛事會(huì)秘書；精根據(jù)總經(jīng)理粘的提名，聘蝴任或者解聘搶公司副總經(jīng)桌理、等高層敏管理人員，齊并決定其報(bào)飼酬和獎(jiǎng)懲事誼項(xiàng)。公司高戲?qū)庸芾砣藛T征人選可以通肝過以下方式量產(chǎn)生：公開招聘；岡經(jīng)理人員推臥薦；董事推薦；股東推薦；凝中介機(jī)構(gòu)推負(fù)薦。寄決定公司分概支機(jī)構(gòu)的設(shè)壤置；患制訂公司的浴基本管理制酷度；請(qǐng)決定公積金日和公益金的北使用；點(diǎn)制訂公司章報(bào)程的修改方銷案；墻向股東會(huì)提備請(qǐng)聘請(qǐng)或更鏟換為公司審帶計(jì)的會(huì)計(jì)師味事務(wù)所、為徒公司提供法柿律服務(wù)的律億師事務(wù)所以序及其他中介既機(jī)構(gòu)；莫聽取公司總種經(jīng)理的工作都匯報(bào)并檢查肉總經(jīng)理的工糧作；倦法律、法規(guī)傻或公司章程練規(guī)定，以及垃股東會(huì)授予恩的其他職權(quán)威。歌第四章松斧董事會(huì)會(huì)議快制度關(guān)董事會(huì)會(huì)議姿的形式分為山：定期會(huì)議養(yǎng)、臨時(shí)會(huì)議星。定期會(huì)議。藏年度會(huì)議。解會(huì)議在公司秩會(huì)計(jì)年度結(jié)奮束后的4個(gè)德月內(nèi)召開，訓(xùn)主要審議公稅司的年度報(bào)唯告及處理其辣他有關(guān)事宜啟。練半年度會(huì)議透。會(huì)議在公臣司會(huì)計(jì)年度任的第六個(gè)月奔后兩個(gè)月內(nèi)鴨召開，主要潮審議公司的叫半年度報(bào)告根及處理其他咸有關(guān)事宜。株嗎季度會(huì)議。室會(huì)議在當(dāng)年劇四月和十月滿份召開。主何要審議公司隙工程和運(yùn)營松季度報(bào)告及僑處理其他有述關(guān)事宜。肺根據(jù)實(shí)際情繩況和需要，政經(jīng)董事會(huì)決稼議通過，可笑以確定在某進(jìn)階段內(nèi)定期論召開季度會(huì)括議或不召開尊季度會(huì)議。件臨時(shí)會(huì)議。陳在下列情況指之一時(shí)，董駛事長應(yīng)在5贏個(gè)工作日內(nèi)臺(tái)召開臨時(shí)董筆事會(huì)會(huì)議：識(shí)董事長認(rèn)為常必要時(shí)；協(xié)經(jīng)三分之一攏以上董事聯(lián)牧名提議時(shí)；跟監(jiān)事會(huì)提議幟時(shí)；影全體獨(dú)立董宿事的二分之殿一提議時(shí)；侄總經(jīng)理提議絨時(shí)。怒如有本條第控2、3、4瓦、5規(guī)定的膀情形，董事辟長不能履行政職責(zé)時(shí)，應(yīng)促當(dāng)書面指定餃一名副董事斯長或其他董真事代其召集伏臨時(shí)董事會(huì)山會(huì)議；董事覽長無故不履往行職責(zé)，亦含未指定具體至人員代其行竹使職責(zé)的，淹可由二分之厲一以上的董陵事共同推舉巧一名董事負(fù)登責(zé)召集會(huì)議艘。阿董事會(huì)議題蚊確定：鴉股東會(huì)決議飛的內(nèi)容和授塊權(quán)事項(xiàng)；藥以前董事會(huì)沙會(huì)議確定的素事項(xiàng)；喊董事長或三扔分之一董事卷聯(lián)名提議的寬事項(xiàng)；既監(jiān)事會(huì)提議濃的事項(xiàng)；快全體獨(dú)立董職事的二分之榜一提議的事挺項(xiàng)；騰總經(jīng)理提議仿的事項(xiàng)；伏公司外部因鳴素影響必須裝作出決定的抱事項(xiàng)；沾董事會(huì)年度帖會(huì)議、半年逗度會(huì)議規(guī)定墾的事項(xiàng)。懶根據(jù)上述規(guī)哲定，董事（據(jù)包括獨(dú)立董欲事）、監(jiān)事嫂、總經(jīng)理應(yīng)稈于定期會(huì)議砌15日前以災(zāi)書面形式向畝董事會(huì)秘書臥提交議題。脂董事會(huì)秘書勿匯總后，報(bào)紙董事長。棍第五章們峰董事會(huì)議事毯程序及決議蠅的形成呆董事會(huì)會(huì)議瘋由董事長召臉集，定期會(huì)擱議應(yīng)于會(huì)議造10日前書光面通知全體置董事，并抄買送各監(jiān)事和蜂其他列席人臨員。臨時(shí)會(huì)擊議應(yīng)在會(huì)議熊召開2日前期書面通知各桿董事、監(jiān)事量和有關(guān)列席雹人員。如因效有緊急事項(xiàng)扮召開臨時(shí)董養(yǎng)事會(huì)，可不計(jì)受上述通知膝日期的限制勵(lì)。甘董事會(huì)會(huì)議布通知包括以叫下內(nèi)容：逗會(huì)議日期、哭時(shí)間和地點(diǎn)僵；會(huì)議期限；鄭事由及議題纏；禍發(fā)出通知的衛(wèi)日期。郊董事會(huì)會(huì)議肯通知送達(dá)可琴采用兩種方扔式：廚專人親自送齒達(dá)；省以、電糟話的形式通道知。忙提出補(bǔ)充議隱題的董事（普包括獨(dú)立董毀事）、監(jiān)事序、總經(jīng)理需見在接到董事我會(huì)定期會(huì)議標(biāo)通知之后的激5日內(nèi)（臨置時(shí)會(huì)議應(yīng)在翻接到會(huì)議通近知之后的1羅日內(nèi)），將港所提補(bǔ)充議防題以書面方落式提交給董汁事會(huì)秘書。佳董事會(huì)秘書短匯總后，報(bào)禿董事長，由椅董事長根據(jù)陜本制度中第掘十四條的規(guī)雙定確定會(huì)議響補(bǔ)充議題。蔥如因有緊急昌事項(xiàng)召開臨逆時(shí)董事會(huì)，銷補(bǔ)充議題的逆提出可不受眼上述通知日嚼期的限制。劑董事會(huì)可根閉據(jù)實(shí)際情況午，以實(shí)地或秀通訊方式召椅開。膊董事會(huì)應(yīng)保杜證各位董事斃對(duì)所討論的宅議題充分表醉達(dá)意見，董挽事會(huì)會(huì)議對(duì)蘋所討論的議刮題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)度行，每位董明事應(yīng)以認(rèn)真侮、負(fù)責(zé)的態(tài)瞇度對(duì)所討論蠟的議題逐項(xiàng)集明確表示意倍見。鏈獨(dú)立董事應(yīng)抓當(dāng)就公司章掌程規(guī)定的事晚項(xiàng)向董事會(huì)汪發(fā)表獨(dú)立意兼見。氏董事會(huì)在對(duì)話關(guān)聯(lián)交易事屆項(xiàng)進(jìn)行表決逝時(shí)，有利害珠關(guān)系的當(dāng)事序人屬以下情費(fèi)形的，應(yīng)當(dāng)棕回避并不得否參與表決。程董事個(gè)人與芬公司的關(guān)聯(lián)寫交易；戒董事個(gè)人在甲關(guān)聯(lián)企業(yè)任刊職或擁有關(guān)吳聯(lián)企業(yè)的控說股權(quán)，該關(guān)爺聯(lián)企業(yè)與公林司的關(guān)聯(lián)交咱易；馳按法律、法窮規(guī)和公司章佛程規(guī)定應(yīng)當(dāng)賽回避的。收上述有關(guān)聯(lián)蘇關(guān)系的董事酒雖不得參與怨表決，但有喬權(quán)參與該關(guān)俗聯(lián)事項(xiàng)的審泡議討論，并鴉提出自己的蔬意見。如因政有關(guān)董事回?fù)浔芏鵁o法形糞成決議，在買征得有關(guān)部藝門同意后，優(yōu)關(guān)聯(lián)董事可溝以參加表決傘。免董事會(huì)會(huì)議緊由董事會(huì)秘暖書承辦會(huì)務(wù)凈事項(xiàng)。貢董事會(huì)秘書凈負(fù)責(zé)向公司定有關(guān)部門收畝集會(huì)議所議司事項(xiàng)的議案奮和有關(guān)材料香。各有關(guān)部醒門一般應(yīng)在辮會(huì)議召開1元5日前（或餅通知時(shí)間）耳提交給董事患會(huì)秘書。董區(qū)事會(huì)秘書整價(jià)理后提呈董日事長確定會(huì)貝議議程及會(huì)神議通知。問召開定期會(huì)遺議，董事會(huì)篩秘書一般應(yīng)側(cè)在會(huì)議召開炒前10日向稍董事（包括口獨(dú)立董事和春監(jiān)事）提交蝦議案及有關(guān)管材料，包括算會(huì)議議題的賽相關(guān)背景資寺料和有助于多董事理解公榆司業(yè)務(wù)進(jìn)展掃的信息和數(shù)別據(jù)。獨(dú)立董徐事認(rèn)為資料辣不充分的，械可以要求補(bǔ)狐充。當(dāng)全體憲獨(dú)立董事的凡二分之一以騙上認(rèn)為資料潑不充分或論豬證不明確時(shí)狗，可聯(lián)名書談面向董事會(huì)穩(wěn)提出延期召尸開董事會(huì)會(huì)蒙議或延期審惑議該事項(xiàng)，長董事會(huì)應(yīng)予孝以采納。諸召開臨時(shí)會(huì)梨議，董事會(huì)辯秘書一般應(yīng)席在會(huì)議召開牲前2日將議議案及有關(guān)材王料提交給董掠事；如遇特峽殊情況，可綁不受上述規(guī)流定限制。處董事會(huì)會(huì)議外應(yīng)由三分之仆二以上董事派出席方可舉牢行，每一董木事享有一票貼表決權(quán)。董泥事會(huì)做出決跌議，必須經(jīng)框全體董事的拼三分之二以么上通過?？炊聲?huì)決議洋表決方式為腐：舉手或書蓬面表決。貞董事會(huì)由董近事長親自主施持，董事長輪因故不能出榜席會(huì)議的，閘應(yīng)委托其他進(jìn)董事代為主填持。董事會(huì)比會(huì)議應(yīng)當(dāng)由慕董事本人出傭席，董事因芽故不能出席邁的，可以書恢面委托其他使董事代為出己席。代為出杠席會(huì)議的董漫事應(yīng)當(dāng)在授革權(quán)范圍內(nèi)行夸使董事的權(quán)鹿利。董事未忠出席董事會(huì)技會(huì)議，亦未水委托代表出午席的，視為招放棄在該次晉會(huì)議上的投宰票權(quán)。憶委托書應(yīng)當(dāng)童載明代理人倒的姓名，代峽理事項(xiàng)、權(quán)慣限和有效期艦限，并由委樹托人簽名或盈蓋章。座董事連續(xù)二律次未能親自刃出席董事會(huì)緊，也不委托睛其他董事出蝴席董事會(huì)會(huì)侵議，視為不華能履行職責(zé)系，董事會(huì)應(yīng)晴當(dāng)建議股東誘會(huì)予以撤換稿。獨(dú)立董事案連續(xù)三次未疏能親自出席四董事會(huì)會(huì)議蜓的，由董事翁會(huì)提請(qǐng)股東預(yù)會(huì)予以撤換浩。皺監(jiān)事和總經(jīng)既理列席董事骨會(huì)會(huì)議，并咳就有關(guān)議題客發(fā)表意見，劑不參加表決液。根據(jù)需要江，董事長可魯以要求總經(jīng)娘理回避特定劉議題的討論扮。審議年度趟報(bào)告、中期饒報(bào)告的董事職會(huì)會(huì)議可邀泳請(qǐng)會(huì)計(jì)師事產(chǎn)務(wù)所審計(jì)人南員參加。邊以通訊方式繁召開的董事助會(huì)臨時(shí)會(huì)議盟在保障董事版充分表達(dá)意澡見的前提下糖，可以用傳癢真方式進(jìn)行廳并做出決議逗，并由參會(huì)黨董事簽字。疲董事應(yīng)在收蘭到會(huì)議通知噸的二日內(nèi)做姻出表決并簽刮名，通知公項(xiàng)司由專人取語回或以口方式將表決縮結(jié)果送達(dá)公皮司。述董事會(huì)會(huì)議滅應(yīng)當(dāng)由董事伸會(huì)秘書記錄庭，出席會(huì)議繪的董事，應(yīng)縣當(dāng)在會(huì)議記氧錄上簽名，創(chuàng)并承擔(dān)責(zé)任寶。出席會(huì)議堪的董事有權(quán)茫要求在記錄景上對(duì)其在會(huì)嘆議上的發(fā)言莫作出說明性耽記載。董事謝會(huì)決議違反坐法律、法規(guī)百或者章程，片致使公司遭斷受損失的，墻參與決議的胳董事對(duì)公司結(jié)負(fù)賠償責(zé)任塞。但經(jīng)證明膝在表決時(shí)曾頂表明異議并嘗記載于會(huì)議刃記錄的，該傾董事可以免蜂除責(zé)任。董公事會(huì)會(huì)議記詠錄由董事會(huì)達(dá)秘書簽名并穗整理歸檔保課存。會(huì)議記霧錄保存期限鼓為5年。乞董事會(huì)會(huì)議際記錄包括以盈下內(nèi)容：俯會(huì)議召開的炭日期、地點(diǎn)垂和主持人姓盆名；厘出席董事的些姓名以及委詳托其他董事善出席會(huì)議的勸董事姓名及返受托人情況亞；會(huì)議議程；觀董事發(fā)言要在點(diǎn)；隔獨(dú)立董事的攜獨(dú)立意見；冶每一決議事疊項(xiàng)的表決方述式和結(jié)果（溜表決結(jié)果應(yīng)失載明贊成、快反對(duì)或棄權(quán)凡的票數(shù)）。閱董事會(huì)會(huì)議擠后，對(duì)要求緒保密的內(nèi)容蒼，與會(huì)人員泡必須保守秘按密，違者追厚究其責(zé)任?；サ诹路赓t董事會(huì)決議宋的