首創(chuàng)龍基科技股東會(huì)議事規(guī)則總則第一條為規(guī)范首創(chuàng)龍基科技（以下簡稱公司）股東會(huì)及參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《首創(chuàng)龍基科技章程》制定。第三條公司股東會(huì)及其參加者除遵守其他法律、法規(guī)和《首創(chuàng)龍基科技章程》、《中華人民共和國公司法》外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。第四條本規(guī)則所涉及到的術(shù)語和未載明的事項(xiàng)均以《公司章程》為準(zhǔn)，不以公司的其他規(guī)章作為解釋和引用的條款。第五條在本規(guī)則中，股東會(huì)指公司股東會(huì)；股東指公司所有股東。股東會(huì)第六條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定公司經(jīng)營方針、投資計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；六審議批準(zhǔn)董癥事會(huì)的報(bào)告漠，審議批準(zhǔn)欲監(jiān)事會(huì)的報(bào)篇告；碼審議批準(zhǔn)公覺司的年度財(cái)血?jiǎng)?wù)預(yù)、決算掏方案；桿審議批準(zhǔn)公則司的利潤分躬配方案或彌正補(bǔ)虧損方案刪；堅(jiān)對公司增睛加或減少注膝冊資本作出刮決議；烤對發(fā)行公司幟債券（證券壘）作出決議銷；賞對公司股東毯向股東以外臥的人轉(zhuǎn)讓出朋資作出決議墓；播對公司合并窩、分立、變戀更公司形式聯(lián)、解散和清所算等事項(xiàng)作圈出決議；丈修改公司《新章程》；弦審議法律、惹法規(guī)和公司憲《章程》規(guī)蟻定應(yīng)齒當(dāng)由股東大衰會(huì)決哲定的其他種事項(xiàng)。獄第七條碑股東會(huì)分為武股東年會(huì)和介臨時(shí)股東會(huì)舉。股東會(huì)年品會(huì)每年召開辦一次，并應(yīng)暫于每一個(gè)會(huì)銀計(jì)年度終結(jié)翼之后的三個(gè)訴月之內(nèi)舉行盟，兩次年會(huì)家之間不得超妙過十五個(gè)月柱。便第八條端公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)堵真準(zhǔn)備股東號(hào)會(huì)。公司董育事會(huì)擬定的扭年度財(cái)務(wù)預(yù)核算、年度財(cái)子務(wù)決算、年招度利潤分配愈方案或年度兩彌補(bǔ)虧損方兔案，應(yīng)當(dāng)在跨股東會(huì)年會(huì)劫上討論并表每決。股東會(huì)通年會(huì)無正當(dāng)報(bào)理由未能安疼排討論并表頑決前述事項(xiàng)件的，公司董茫事會(huì)應(yīng)當(dāng)事騰先助向股東說明診理由。閣第九條先年度利潤分爺配方案經(jīng)股姥東會(huì)年會(huì)表擁決批準(zhǔn)后，圣公司董事應(yīng)術(shù)當(dāng)按照股東借會(huì)的決定或擦公司《章程目》的規(guī)定完街成股利（或攤股份）的派借發(fā)事項(xiàng)。股付東會(huì)未作出索決定或者公訓(xùn)司《章程》杰未作規(guī)定的玉，除股東會(huì)爹決定該年度黃不分配股利緩的情形外，淚公司董事會(huì)鳴應(yīng)當(dāng)在股東損會(huì)召開后兩藏個(gè)月內(nèi)完成被股利的派發(fā)售事項(xiàng)。湊第十條店有下列情形雞之一的，公借司在事實(shí)發(fā)駕生之日起兩殘個(gè)月以內(nèi)召儀開臨時(shí)股東柳會(huì)。未（一）董事惡會(huì)提議召開香時(shí)；油（二）監(jiān)事妥會(huì)提議召開概時(shí)；棒（三）董事煌會(huì)人數(shù)缺任披額達(dá)三分之吵一，需要增洋補(bǔ)時(shí)；工（四）公司莫未彌補(bǔ)的虧釣損累計(jì)達(dá)到懂實(shí)際的資本僚總額的三分蓋之一時(shí)；組（五）代表奔三峰分之一以上孤表決權(quán)的股揀東提出書面檢請求時(shí)；曬（六）三分狐之一以上的矮董事或監(jiān)事壽提議召開臨炎時(shí)會(huì)議時(shí)；暢（七論）有關(guān)法律蛙、法規(guī)、公偏司《章程》餓規(guī)定的其他任情形。遠(yuǎn)第十一條笛臨時(shí)股東抄會(huì)只對通知謊中列明的事飲項(xiàng)作出決議擴(kuò)。毀第十二條悉公司召開缸股東會(huì)，應(yīng)致當(dāng)保證全體憐股東（不論肥其持有公司浪股份的多少顫）享有出席碎會(huì)議的平等派權(quán)利。剩第十三條蛙股東會(huì)會(huì)壽議由董事會(huì)島依法召集，盟由董事長主溜持。董事長沃因故不能履輝行職務(wù)時(shí)，己由董事長指期定的副董事到長或其他董旋事主持；董腹事長和副董訊事長均不能凝出席會(huì)議，逼董事長也未猾指定人選的仙，由董屢事會(huì)指定一趕名董事主持誘會(huì)議；董事澡會(huì)未指定會(huì)冰議主持人，營由出席會(huì)議失的股東共同熔推舉一名股衛(wèi)東主持會(huì)議貧；如果因任涌何理由股東宵無法主持會(huì)歲議，應(yīng)當(dāng)由吸出席會(huì)芒議的持有最懂多表決權(quán)的糟股東（或股裳東代理人）妹主持。乎公司董事會(huì)場應(yīng)當(dāng)采取措贈(zèng)施，保證股克東會(huì)召開的護(hù)正常秩序。河第十四條蟻公司召開遲股東大會(huì)，敬董事會(huì)應(yīng)在慮會(huì)議召開1農(nóng)5日前通知蘋公司全體股勇東。槳第十五條畜股東會(huì)議支的通知包括碑以下內(nèi)容：罩（一）會(huì)議譜的日期、地離點(diǎn)和會(huì)議期予限；跑（二）提交脅會(huì)議審議的帥事項(xiàng)；鐘（三）全體筑股玉東均有權(quán)出孕席股東會(huì)，犯并可以委托酬代理人出席瓶會(huì)議和參加側(cè)表決；畫（四）投票拉代理委托書肌的送達(dá)時(shí)間的和地點(diǎn)；蘆（五）會(huì)務(wù)館常設(shè)聯(lián)系人德姓名和雹。鉛第十六條識(shí)股東可以月親自出席股囑東會(huì)，也可良以委托代理榜人代為出席烤和表決。李股東應(yīng)當(dāng)以萄書面形挪式委托代理慘人，由委托沖人簽署或由窩其以書面形早式委托的代鮮理人簽署；勤委托人為法素人的，應(yīng)當(dāng)批加蓋法人印來章或者由其每正式委托的伶代理人簽署算。庭第十七條弊法人股東曉應(yīng)由法定代臘表人或者法勤定代表人委滋托的代理人滴出席會(huì)議。見法定代表人舊出席會(huì)議的懼，應(yīng)出示本艱人身份證、棍能證明其具僵有法定代表證人資格的有泥效證明和出取資憑證；委誼托代理人出揉席會(huì)議的，培代理人應(yīng)出宣示本人身份更證、法人股閃東單位的法策定代表人依膛法出具的書派面委托書和占出資憑證。求個(gè)人股東親翻自出席會(huì)議婚的，應(yīng)出示寒本人身份證怕和出資憑證渾；委托代理間他人出席會(huì)找議的，應(yīng)出萍示本人身份促證、代理委決托書和出資旱憑證。矮第十八條捕股東出響具委托他人逝出席股東會(huì)貧的授權(quán)委托侄書應(yīng)當(dāng)載明那下列內(nèi)容：顏（一）代理耗人姓名、身遷份證號(hào)碼；陜（二）是否波具有表決權(quán)咐；購（三）分別崖對列入股東孝會(huì)議程的每郊一審議事項(xiàng)窯投贊成、反波對或棄權(quán)票陶的指示；愚（四）對可兇能納入股東棟會(huì)議程的臨叮時(shí)提案是否池有表決權(quán)，呼如果有表決攀權(quán)應(yīng)行使何檔種表決權(quán)的觸具體指示；珍（五）委托木書簽發(fā)鞏日期和有效罩期限；釘（六）委托僑人簽名（或傭蓋章）。委娃托人為法人宰股東的，應(yīng)矮加蓋法人單彎位印章。恨委托書應(yīng)當(dāng)余注明，如果生股東不作具循體指示，股島東代理人是題否可以按自款己的意思表笛決。偷第十九條翁投票代理芒委托書至少燒應(yīng)當(dāng)在有關(guān)柄會(huì)議召開前裙2奪4小時(shí)備置如于公司住所滲，或者召集裂會(huì)議的通知墻中指定的其蹄他地方。委茅托書由委托裙人授權(quán)他人推簽署的，授棄權(quán)簽署的授憤權(quán)書或者其奶他授權(quán)文件鄭應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公股證。經(jīng)公證藝的授權(quán)書或彼者其他授權(quán)乘文件，和投雨票代表委托愛書均需備置倉于公司住所倍或者召集會(huì)子議的通知中椒指定的其他睛地方。智委托人為法邀人的，由其侵法定代表人榆或者董事會(huì)代、其他決策名機(jī)構(gòu)決議授榨權(quán)的人作為筒代表出席公鳥司的股東會(huì)恰議。罩第二十條桐出席會(huì)議鞏人員的簽名悼冊由公司負(fù)國責(zé)制作。簽加名冊載明參鈔加會(huì)議人員練姓名（或單腸位名稱）、咳身份證號(hào)碼嗓、住所地址師、持有或者嘴代表有表決愚權(quán)的數(shù)額、煉被代理人姓間名（或單位猶名稱）等事旨項(xiàng)。沈第賤二十一條害監(jiān)視會(huì)或懶者股東要求抄召集臨時(shí)股膨東會(huì)的，應(yīng)礎(chǔ)當(dāng)按照下列葬程序辦理。武（一）簽署霧一份或數(shù)份住同樣格式內(nèi)懇容的書面要面求，提請董亮事會(huì)召集臨商時(shí)股東會(huì)，似并闡明會(huì)議暢議題。董事事會(huì)在收到前懲述書面要求論后，應(yīng)當(dāng)盡宰快發(fā)出召集迅臨時(shí)股東會(huì)樣的通知。帶（二）如果宏董事會(huì)在收攻到前述書面播要求30日股內(nèi)沒有發(fā)出桃召集會(huì)議的僅通告，提出息召集會(huì)議的懷監(jiān)事會(huì)或者蝶股東在報(bào)經(jīng)尊有關(guān)部門和肺機(jī)關(guān)同意后鴿，可以在董壁事劍會(huì)收到要求勻后三個(gè)月內(nèi)全自行召集臨柳時(shí)股東大會(huì)霞。召集的程勾序應(yīng)當(dāng)盡可沈能與董事會(huì)明召集股東會(huì)旁議的程序相喜同。艙（三）監(jiān)視捏會(huì)或者股東進(jìn)因董事會(huì)未凍應(yīng)前述要求縫舉行會(huì)議而倚自行召集并境舉悄行會(huì)議的，村由公司給予倘監(jiān)視會(huì)或者播股東必要協(xié)過助，并承擔(dān)仗會(huì)議費(fèi)用。枝第二十二條薯股東會(huì)筍召開的會(huì)議溉通知發(fā)出后培，除有不可敵抗力或者其太他意外事件朽等原因，董張事會(huì)不得變駐更股東會(huì)召委開的時(shí)間。議第二十三條傅董事會(huì)販人數(shù)少于章逐程規(guī)定人數(shù)飾的三分之二竭，或者公司慨未彌補(bǔ)虧損氣額達(dá)到股本蜻總額的三分奸之一，董事辟會(huì)未在規(guī)定虎期限內(nèi)召集姥臨時(shí)股東會(huì)知的，監(jiān)事會(huì)嘩或者股東會(huì)絹按照本規(guī)則愛第二十條規(guī)竄定的程序自蒼行召集臨時(shí)敬股東會(huì)。股東會(huì)提案唉第二十四條磁公司召伸開股東會(huì)，閑占公司注冊氧資本百分之帳五以上的參朗股股東有權(quán)肢向公司提出射新的提案。租第二十五條伏股東會(huì)哄提案應(yīng)當(dāng)符稱合圓下列條件：涂內(nèi)容與法律碧、法規(guī)和章限程的規(guī)定不寨相抵觸，并弟且屬于公司堡經(jīng)營范圍和大股東會(huì)職責(zé)寒范圍；朵有明確議題償和具體議決拋事項(xiàng)；沈以書面形式位提交或送董獨(dú)事會(huì)。女第二十六條速公司董耕事會(huì)應(yīng)當(dāng)以飾公司和股東銅的最大利益楚為行為準(zhǔn)則蛙，按照本規(guī)嘗則第二十四斥條的規(guī)定對孝股東會(huì)提案斥進(jìn)行審查。承第二十七條雞董事會(huì)逝決定不將股鮮東會(huì)提案列霸入會(huì)議議程降的，應(yīng)當(dāng)在綠該次股東會(huì)彩上進(jìn)行解釋究和說明，并液將提案內(nèi)容鞋和董事會(huì)的按說明一并寫抖入股東會(huì)決享議。陶第二十八條塵提出提貿(mào)案的股東對膚董事會(huì)不將裝其提案列入燕股東會(huì)議程馬的決定持有冬異議的，可申以參照本規(guī)撕則第二十條行的規(guī)定程序潛要求召集奸臨時(shí)股東會(huì)昏。股東會(huì)決議溉第二十九條深股東（掙包括股東代降理人）應(yīng)當(dāng)顯按照所占有睜的出資份額研享有的相應(yīng)約的表決權(quán)的襖原則進(jìn)行表坐決，任何人嚴(yán)不得以任何城理由剝奪股挖東（包括股濫東代理人）識(shí)的表決權(quán)。分第三十條棚股東會(huì)決旅議分為普通華決議和特別懷決議。嗚股東會(huì)作出憑普通決議，釀應(yīng)當(dāng)由出席盆股東會(huì)的股傾東（包括股劫東代理人）淹所持表決權(quán)案的二分之一泳以上通過。拜股東會(huì)作出孩特別決議，送應(yīng)當(dāng)由出席鴉股東會(huì)的股勾東（包括股歲東代理人）李所持表決權(quán)耕的三分之二俯以上通過?？拥谌粭l偉股東會(huì)留各項(xiàng)決議的位內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符甩合法律、法臉規(guī)和政策，剪符合公司《諸章程》的規(guī)掩定。公司董闖事、股東會(huì)些決議的授權(quán)漿起草人應(yīng)當(dāng)瘡忠實(shí)履行職萍責(zé)，保證決皂議草案內(nèi)容商的真實(shí)、準(zhǔn)燈確、避免使嗓用容易產(chǎn)生仁歧義的表述歐。霉第三十二條傘下列事斬項(xiàng)由股東會(huì)假以普通決議番通過。來董事會(huì)和監(jiān)畢事會(huì)的工作窩報(bào)告；縱董事會(huì)擬定應(yīng)的利潤分配飼方案和彌補(bǔ)系虧損方案；會(huì)董事會(huì)和監(jiān)混事會(huì)成員的譯任免及報(bào)酬弱和支付方法商；螞公司年度預(yù)算算方案、決報(bào)策方案；鳥公司年度報(bào)洞告；憶除法律、行劍政法規(guī)規(guī)定番或者公司《踢章程》規(guī)定振應(yīng)當(dāng)以特別論決議通過以盞外的其他事睬項(xiàng)。祥第三十三條茂下列事和項(xiàng)由股東大渴會(huì)以特別決殖議通過。略（一）公司菜增加或減少徐注冊資本；圾（二）發(fā)行糧公司債券（桿證券）；睬（三）公司丙分立、合并旱、助解散和清算蕩；拴（四）公司覆《章程》的縮修改；預(yù)（五）對公晚司股東向股手東以外的人僚轉(zhuǎn)讓出資作激出決議；坑（六）公司麻《章程》規(guī)拔定和股東會(huì)籌以普通決議念認(rèn)定對公司雕產(chǎn)生重大影葵響的、需要緞以特別決議銜通過的其他掘事項(xiàng)。腦第三十四條搞非經(jīng)股旦東會(huì)以特別國決議批準(zhǔn)，車公司不得與攀董事、經(jīng)理柿和其他高級方管理人員以陶外的人訂立與將公司全部泄或者重要業(yè)賽務(wù)的管理交指予該人負(fù)責(zé)唉的合同。萍第三十五條亞公司當(dāng)驚年產(chǎn)生利潤亞，但股東會(huì)差作出不分配征利潤的決議僻，應(yīng)在決議艙中說明不分押配利潤的原竿因。疏第三十六條獵董事、撇監(jiān)事候選人斯名單以提案縮方式提請股部東會(huì)決議。途董事會(huì)應(yīng)當(dāng)座向股東提供開候選您董事、監(jiān)事鏈的簡歷和基凡本情況。膜第三十七條喜股東會(huì)蹈采取記名方恒式投票表決敲。嬸第三十八條悅每一審弟議事項(xiàng)的表扮決投票，應(yīng)碑當(dāng)由股東代鈴表和監(jiān)事參拖加清點(diǎn)，并預(yù)由清點(diǎn)人代斤表當(dāng)場公布背表決結(jié)果。猜第三十九條塵會(huì)議主滿持人根據(jù)表以決結(jié)果決定綢股東會(huì)的決男議是否通過攏，并應(yīng)當(dāng)在搏會(huì)上宣布表叢決結(jié)果。決違議的表決結(jié)漏果載入會(huì)議弊記錄。代第四十條嘆會(huì)議主持本人如果對提般交表決的決盈議結(jié)果有任帥何懷疑，可日以對所投票使數(shù)進(jìn)行點(diǎn)票帶；如果會(huì)議啄主持人未進(jìn)悔行點(diǎn)票，出轎席會(huì)議的股鈴東或者股東籃代理人對會(huì)嘆議主持人宣朋布結(jié)果有異霧議的，有權(quán)攀在宣布表決渴結(jié)果后立即忠要求點(diǎn)票，晝會(huì)議主持人馬應(yīng)當(dāng)即點(diǎn)吃票。免第四十一條宗股東會(huì)扭審議有關(guān)關(guān)互聯(lián)事項(xiàng)時(shí)，員關(guān)聯(lián)股東不喜應(yīng)當(dāng)參與投漲票表決。如數(shù)有特殊情況著關(guān)聯(lián)股東無惑法回避時(shí)，睛公司在征得籮有關(guān)部門的揉同意后，可掀以按照正常純程序進(jìn)行表椒決，并在股鼻東會(huì)決議中獅作出詳細(xì)說礙明。刺第四十二條激除涉及猜公司商業(yè)秘暗密不能在股碎東會(huì)上公開曲外，董事會(huì)貫和監(jiān)事會(huì)應(yīng)透當(dāng)對股東的蘋質(zhì)詢和建議凳作出答復(fù)或弱說明。緞第四十三條授股東會(huì)膊應(yīng)當(dāng)有會(huì)議予記錄。會(huì)議悔記錄記載以亭下內(nèi)容：丹（一）出席紡股東會(huì)的有常表決權(quán)的股驕東，占公司撫總資本的比辟例；磁（二）召開鋒會(huì)議的日期章、地點(diǎn)；棚（三）會(huì)議蚊主持人姓名掌、會(huì)議議程程；怕（四）各發(fā)跑言人對每個(gè)違審議事項(xiàng)的直發(fā)從言要點(diǎn)；意（五）每一洽表決事項(xiàng)的曲表決結(jié)果；剃（六）股東縮的質(zhì)詢意見從、建議及董智事會(huì)、監(jiān)事赴會(huì)的答復(fù)或脊說明等內(nèi)容秒；場（七）股東育會(huì)認(rèn)為和公另司《章程》臉規(guī)定應(yīng)當(dāng)載滑入會(huì)議記錄甲的其他內(nèi)容岔。歉第四十四條騾股東會(huì)刪議記錄由出右席會(huì)議的董枝事和記錄員彎簽名，并作鋤為公司檔案轎由董事會(huì)秘醬書按檔案管鳴理規(guī)定保存撈，保存期限搬不少于十五亡年。巡第四十五條討對股東余會(huì)到會(huì)人數(shù)廉、參與股東絲持有的出資捆份額、授權(quán)性委托書、每震一表決事項(xiàng)帆的表決結(jié)果椒、會(huì)議記錄益、會(huì)