20xx年上半年反洗錢總結(jié)1400字

20xx年上半年反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)金融秩序的快速健康發(fā)展的保證；根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求及上級(jí)行的文件精神，我支行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將我支行20xx年上半年的反洗錢工作總結(jié)如下：一、認(rèn)識(shí)執(zhí)行上級(jí)行專業(yè)部門下發(fā)的文件，按規(guī)定做好大額交易有可疑交易的報(bào)送及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的處理。根據(jù)市分行要求做好網(wǎng)點(diǎn)反洗錢日常工作，網(wǎng)點(diǎn)反洗錢操作員每天負(fù)責(zé)在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中對系統(tǒng)每天下發(fā)的大額可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別補(bǔ)錄，及時(shí)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)避免逾期數(shù)據(jù)的產(chǎn)生；按要求上報(bào)反洗錢工作月報(bào)及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)督報(bào)表；對于市分行下發(fā)的反洗錢工作及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)研，網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際操作提出相關(guān)建議，如：1、現(xiàn)系統(tǒng)交易補(bǔ)錄中每天均有大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，在這此數(shù)據(jù)中大部份為數(shù)據(jù)生成日網(wǎng)點(diǎn)9939跨行通用截留實(shí)時(shí)借記發(fā)報(bào)（即本票、匯票入帳），而跨行系統(tǒng)投產(chǎn)前（20xx年x月）9939交易對應(yīng)的交易為9382，在投產(chǎn)前交易補(bǔ)錄中就沒有這類大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，建議對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，回復(fù)投產(chǎn)前操作狀態(tài)。2、對可疑甄別數(shù)據(jù)建議可以數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以方便重點(diǎn)可疑上報(bào)的數(shù)據(jù)采集。對于監(jiān)控系統(tǒng)無法采集的數(shù)據(jù)專門制定辦法解決，如個(gè)人客戶大額現(xiàn)金匯款因系統(tǒng)原因無法自動(dòng)采集數(shù)據(jù)，需要由網(wǎng)點(diǎn)操作人員手工錄入系統(tǒng)的這一通知，為此值班經(jīng)理特意特意制定了金融機(jī)構(gòu)一次性交易登記簿，對于1萬元以上的交易進(jìn)行登記備查，同時(shí)對于金額在20萬元（含）以上的交易留存憑證復(fù)印件，以便反洗錢操作員及時(shí)無誤的錄入系統(tǒng)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高網(wǎng)點(diǎn)的每位員工對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層支行“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。對反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的操作人員，通常都是由值班經(jīng)理擔(dān)任此角色，因?yàn)橹蛋嘟?jīng)理通常對整個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)進(jìn)行情況都比較了解，且業(yè)務(wù)比較精通熟悉。三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查各類證件及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。對于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。堅(jiān)持每天對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位客戶對需要提現(xiàn)20萬元以上的款項(xiàng)進(jìn)行提前一天預(yù)約登記；嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

第二篇：20xx年反洗錢總結(jié)1700字農(nóng)發(fā)行上杭縣支行20xx年反洗錢工作總結(jié)人民銀行上杭縣支行：20xx年，我行認(rèn)真按照《反洗錢法》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》以及人民銀行有關(guān)反洗錢工作的部署和要求，加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)反洗錢內(nèi)控制度，認(rèn)真執(zhí)行反洗錢各項(xiàng)規(guī)定,現(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下：一、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況我行按要求成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由副行長任組長，成員包括各部室負(fù)責(zé)人，人員變動(dòng)及時(shí)調(diào)整。明確了財(cái)會(huì)部門為反洗錢職能部門，制定了反洗錢工作職責(zé)，指定專人負(fù)責(zé)大額和可疑交易情況記錄、分析、報(bào)告。全年召開反洗錢工作專題會(huì)議四次，組織有關(guān)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)人行和上級(jí)行反洗錢文件，認(rèn)真完成人民銀行和上級(jí)行部署的反洗錢工作任務(wù)。二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況我行已建立了反洗錢相關(guān)工作制度，并將反洗錢工作納入財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)規(guī)范化管理考核范圍，并與日?？己讼嘟Y(jié)合,全年對進(jìn)行了反洗錢專項(xiàng)檢查二次；嚴(yán)格按照政策性金融管理的要求，對企業(yè)資金收付嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度和“雙簽”審批制度；完善現(xiàn)金支付交易監(jiān)測制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)《福建省大額現(xiàn)金支付管理辦法》，規(guī)范現(xiàn)金收支管理，建立了“大額現(xiàn)金支付審批登記制度”，1萬元以上現(xiàn)金支付實(shí)行審批登記；結(jié)合全省人民幣銀行結(jié)算賬戶大檢查和賬戶年檢工作，對企業(yè)開戶資料的合法性、完整性重新進(jìn)行審查、整理，在為客戶提供銀行服務(wù)時(shí)認(rèn)真調(diào)查、確定和記錄客戶身份，不存在違規(guī)開立賬戶現(xiàn)象。三、宣傳和培訓(xùn)情況我行結(jié)合自身實(shí)際，進(jìn)行了反洗錢宣傳緊緊圍繞反洗錢工作的重點(diǎn)、特點(diǎn)和要求，向開戶企業(yè)和全體員工積極宣傳反洗錢的意義，介紹與反洗錢有關(guān)的法律法規(guī)、引導(dǎo)公眾參與反洗錢工作，提高客戶和員工的反洗錢意識(shí)。1至11月向客戶散發(fā)宣傳材料86份，其中宣傳折頁36份，自制宣傳單50份；散發(fā)宣傳品36份；營業(yè)廳設(shè)臵了咨詢窗口，向社會(huì)公布了咨詢電話，接受單位客戶有關(guān)反洗錢的咨詢12次，柜面對客戶提出問題耐心細(xì)致地解答，緊緊抓住“遏制洗錢犯罪，創(chuàng)建平安龍巖”這一主題，采取集中宣傳和日常宣傳、一般性宣傳和重點(diǎn)宣傳、上街宣傳與柜臺(tái)服務(wù)相結(jié)合的形式積極開展“一法兩規(guī)章”學(xué)習(xí)宣傳月活動(dòng)。積極開展網(wǎng)點(diǎn)宣傳，懸掛了“遏制洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)”、“反洗錢，人人有責(zé)”等宣傳條幅，在營業(yè)大廳擺放了宣傳牌，在咨詢窗口放臵了人行下發(fā)的宣傳折頁及自制宣傳單，采用設(shè)立現(xiàn)場咨詢點(diǎn)、分發(fā)宣傳折頁等形式開展反洗錢法制宣傳。10月舉辦了一期由財(cái)會(huì)人員、分管行長參加的反洗錢法工作實(shí)務(wù)電視視頻學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí),使全行員工進(jìn)一步提高了對反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)。四、客戶盡責(zé)調(diào)查及客戶資料、交易記錄保存情況我行按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，加強(qiáng)了賬戶管理，今年新開了人民幣結(jié)算賬戶11戶都建立了開戶、銷戶登記簿。按規(guī)定對單位賬戶進(jìn)行客戶盡職調(diào)查，開戶申請書、開戶證明文件、賬戶管理協(xié)議等客戶資料齊全。未發(fā)現(xiàn)匿名賬戶和假名賬戶問題。未開立個(gè)人結(jié)算賬戶、外幣銀行結(jié)算賬戶。五、明年反洗錢工作安排（一）切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步配備充實(shí)必要的反洗錢管理人員和技術(shù)人員，完善組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，為反洗錢工作提供前提條件，為全面開展反洗錢工作提供可靠的組織和隊(duì)伍保障。（二）要健全客戶的登記制度，嚴(yán)格審查辦理日常業(yè)務(wù)中有關(guān)客戶的真實(shí)的身份，不得為客戶的洗錢犯罪活動(dòng)開立匿名賬戶和假名賬戶，更不得為客戶的洗錢犯罪活動(dòng)提供存款、結(jié)算、提現(xiàn)等金融服務(wù)。對發(fā)現(xiàn)可疑交易信息的進(jìn)行長期監(jiān)控、分析，并協(xié)助司法部門開展對洗錢活動(dòng)的偵查和取證工作，促進(jìn)反洗錢工作深入開展。（三）進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳和加強(qiáng)培訓(xùn)，切實(shí)提高反洗錢工作質(zhì)量。抓好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握有關(guān)反洗錢操作程序，熟悉有關(guān)反洗錢方面的規(guī)定，提高對可疑支付交易資金的識(shí)別和分析能力，加強(qiáng)員工職業(yè)道德教育，建立一支高素質(zhì)的反洗錢工作隊(duì)伍。（四）要積極配合公安部門打擊洗錢活動(dòng)，形成反洗錢工作合力。在辦理日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢和與洗錢犯罪有關(guān)的重要線索，要及時(shí)報(bào)告，并依法協(xié)助司法部門調(diào)查涉嫌洗錢案件，為打擊毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或其他犯罪活動(dòng)盡責(zé)盡力。我行將繼續(xù)加強(qiáng)與人行和上級(jí)反洗錢工作部門的溝通聯(lián)系，貫徹落實(shí)反洗錢各項(xiàng)制度，完善反洗錢工作網(wǎng)絡(luò)，使20xx年工作更上一層樓。二○一○年x月x日＋20xx年上半年反洗錢總結(jié)發(fā)表于：2022.9.30來自：字?jǐn)?shù)：1593手機(jī)看范文20xx年上半年反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)金融秩序的快速健康發(fā)展的保證；根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求及上級(jí)行的文件精神，我支行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將我支行20xx年上半年的反洗錢工作總結(jié)如下：一、認(rèn)識(shí)執(zhí)行上級(jí)行專業(yè)部門下發(fā)的文件，按規(guī)定做好大額交易有可疑交易的報(bào)送及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的處理。根據(jù)市分行要求做好網(wǎng)點(diǎn)反洗錢日常工作，網(wǎng)點(diǎn)反洗錢操作員每天負(fù)責(zé)在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中對系統(tǒng)每天下發(fā)的大額可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別補(bǔ)錄，及時(shí)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)避免逾期數(shù)據(jù)的產(chǎn)生；按要求上報(bào)反洗錢工作月報(bào)及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)督報(bào)表；對于市分行下發(fā)的反洗錢工作及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)研，網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際操作提出相關(guān)建議，如：1、現(xiàn)系統(tǒng)交易補(bǔ)錄中每天均有大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，在這此數(shù)據(jù)中大部份為數(shù)據(jù)生成日網(wǎng)點(diǎn)9939跨行通用截留實(shí)時(shí)借記發(fā)報(bào)（即本票、匯票入帳），而跨行系統(tǒng)投產(chǎn)前（20xx年x月）9939交易對應(yīng)的交易為9382，在投產(chǎn)前交易補(bǔ)錄中就沒有這類大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，建議對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，回復(fù)投產(chǎn)前操作狀態(tài)。2、對可疑甄別數(shù)據(jù)建議可以數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以方便重點(diǎn)可疑上報(bào)的數(shù)據(jù)采集。對于監(jiān)控系統(tǒng)無法采集的數(shù)據(jù)專門制定辦法解決，如個(gè)人客戶大額現(xiàn)金匯款因系統(tǒng)原因無法自動(dòng)采集數(shù)據(jù)，需要由網(wǎng)點(diǎn)操作人員手工錄入系統(tǒng)的這一通知，為此值班經(jīng)理特意特意制定了金融機(jī)構(gòu)一次性交易登記簿，對于1萬元以上的交易進(jìn)行登記備查，同時(shí)對于金額在20萬元（含）以上的交易留存憑證復(fù)印件，以便反洗錢操作員及時(shí)無誤的錄入系統(tǒng)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高網(wǎng)點(diǎn)的每位員工對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層支行“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。對反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的操作人員，通常都是由值班經(jīng)理擔(dān)任此角色，因?yàn)橹蛋嘟?jīng)理通常對整個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)進(jìn)行情況都比較了解，且業(yè)務(wù)比較精通熟悉。三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查各類證件及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。對于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。堅(jiān)持每天對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位客戶對需要提現(xiàn)20萬元以上的款項(xiàng)進(jìn)行提前一天預(yù)約登記；嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

第二篇：20xx年反洗錢總結(jié)1700字農(nóng)發(fā)行上杭縣支行20xx年反洗錢工作總結(jié)人民銀行上杭縣支行：20xx年，我行認(rèn)真按照《反洗錢法》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》以及人民銀行有關(guān)反洗錢工作的部署和要求，加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)反洗錢內(nèi)控制度，認(rèn)真執(zhí)行反洗錢各項(xiàng)規(guī)定,現(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下：一、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況我行按要求成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由副行長任組長，成員包括各部室負(fù)責(zé)人，人員變動(dòng)及時(shí)調(diào)整。明確了財(cái)會(huì)部門為反洗錢職能部門，制定了反洗錢工作職責(zé)，指定專人負(fù)責(zé)大額和可疑交易情況記錄、分析、報(bào)告。全年召開反洗錢工作專題會(huì)議四次，組織有關(guān)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)人行和上級(jí)行反洗錢文件，認(rèn)真完成人民銀行和上級(jí)行部署的反洗錢工作任務(wù)。二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況我行已建立了反洗錢相關(guān)工作制度，并將反洗錢工作納入財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)規(guī)范化管理考核范圍，并與日常考核相結(jié)合,全年對進(jìn)行了反洗錢專項(xiàng)檢查二次；嚴(yán)格按照政策性金融管理的要求，對企業(yè)資金收付嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度和“雙簽”審批制度；完善現(xiàn)金支付交易監(jiān)測制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)《福建省大額現(xiàn)金支付管理辦法》，規(guī)范現(xiàn)金收支管理，建立了“大額現(xiàn)金支付審批登記制度”，1萬元以上現(xiàn)金支付實(shí)行審批登記；結(jié)合全省人民幣銀行結(jié)算賬戶大檢查和賬戶年檢工作，對企業(yè)開戶資料的合法性、完整性重新進(jìn)行審查、整理，在為客戶提供銀行服務(wù)時(shí)認(rèn)真調(diào)查、確定和記錄客戶身份，不存在違規(guī)開立賬戶現(xiàn)象。三、宣傳和培訓(xùn)情況我行結(jié)合自身實(shí)際，進(jìn)行了反洗錢宣傳緊緊圍繞反洗錢工作的重點(diǎn)、特點(diǎn)和要求，向開戶企業(yè)和全體員工積極宣傳反洗錢的意義，介紹與反洗錢有關(guān)的法律法規(guī)、引導(dǎo)公眾參與反洗錢工作，提高客戶和員工的反洗錢意識(shí)。1至11月向客戶散發(fā)宣傳材料86份，其中宣傳折頁36份，自制宣傳單50份；散發(fā)宣傳品36份；營業(yè)廳設(shè)臵了咨詢窗口，向社會(huì)公布了咨詢電話，接受單位客戶有關(guān)反洗錢的咨詢12次，柜面對客戶提出問題耐心細(xì)致地解答，緊緊抓住“遏制洗錢犯罪，創(chuàng)建平安龍巖”這一主題，采取集中宣傳和日常宣傳、一般性宣傳和重點(diǎn)宣傳、上街宣傳與柜臺(tái)服務(wù)相結(jié)合的形式積極開展“一法兩規(guī)章”學(xué)習(xí)宣傳月活動(dòng)。積極開展網(wǎng)點(diǎn)宣傳，懸掛了“遏制洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)”、“反洗錢，人人有責(zé)”等宣傳條幅，在營業(yè)大廳擺放了宣傳牌，在咨詢窗口放臵了人行下發(fā)的宣傳折頁及自制宣傳單，采用設(shè)立現(xiàn)場咨詢點(diǎn)、分發(fā)宣傳折頁等形式開展反洗錢法制宣傳。10月舉辦了一期由財(cái)會(huì)人員、分管行長參加的反洗錢法工作實(shí)務(wù)電視視頻學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí),使全行員工進(jìn)一步提高了對反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)。四、客戶盡責(zé)調(diào)查及客戶資料、交易記錄保存情況我行