業(yè)務(wù)采購管理制度一、目的與范圍目的本制度的目的是規(guī)范公司業(yè)務(wù)采購行為，確保采購活動的合規(guī)性、效率與透明度，保護公司利益及股東利益。同時，通過優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購效率和質(zhì)量，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。范圍該制度適用于公司所有業(yè)務(wù)單位采購活動，包括但不限于采購物資、技術(shù)服務(wù)和工程項目等采購活動。所有經(jīng)辦、審核、批準(zhǔn)公司業(yè)務(wù)采購的相關(guān)人員，都應(yīng)該遵守本制度。二、基本原則合規(guī)：公司業(yè)務(wù)采購活動必須遵照有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度進行。公開透明：公司業(yè)務(wù)采購應(yīng)當(dāng)公開透明，實現(xiàn)公開招標(biāo)、競爭性談判等方式進行采購活動。恰當(dāng)性：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要、財務(wù)投入情況等因素以及品質(zhì)、價格、服務(wù)等方面進行選擇。誠信守信：公司業(yè)務(wù)采購應(yīng)當(dāng)遵循誠信、實事求是、公平競爭、勤勉盡責(zé)的原則，保證采購過程的公正和透明。存在風(fēng)險防范：公司應(yīng)當(dāng)對采購活動中可能存在的風(fēng)險進行預(yù)防和防范，降低風(fēng)險。三、采購流程1.采購計劃業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出采購申請計劃，并將計劃提交采購管理部門。采購管理部門對采購計劃進行評估、審核和批準(zhǔn)。2.采購公告發(fā)布采購管理部門會根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的采購計劃，啟動采購公告發(fā)布工作，公告中應(yīng)包含以下內(nèi)容：采購項目名稱、規(guī)格及數(shù)量；貨物或服務(wù)的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式等信息；投標(biāo)人資格要求；投標(biāo)截止日期和地點；其他需要說明的內(nèi)容。3.公開招標(biāo)/競爭性談判采購管理部門會按照公告要求，在規(guī)定時間內(nèi)接受投標(biāo)人的報價。接收報價后，采購管理部門會對報價進行評審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。4.采購合同簽訂確定中標(biāo)供應(yīng)商后，采購管理部門應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并要求供應(yīng)商提供符合合同要求的保證金。5.供貨驗收及付款供應(yīng)商按照合同要求進行供貨，采購方應(yīng)當(dāng)對貨物或服務(wù)進行驗收，驗收合格后進行付款。如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商進行整改。四、關(guān)鍵管理要點1.供應(yīng)商管理公司應(yīng)在采購前對供應(yīng)商進行評估，評估要素包括供應(yīng)商的信譽度、能力、財務(wù)狀況等。對新供應(yīng)商進行評估時，應(yīng)當(dāng)發(fā)放調(diào)查問卷，并對供應(yīng)商資料進行充分核實。對于已經(jīng)合作的供應(yīng)商進行持續(xù)跟蹤評估，確保供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、交貨周期、售后服務(wù)等達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。2.競爭力分析在采購過程中，公司應(yīng)充分了解市場環(huán)境，掌握競爭對手的情況，制定更加有針對性的采購方案。3.成本控制公司需要在采購活動中進行合理成本控制，確保采購成本在可承受范圍內(nèi)，同時要注意防范不必要的損失和風(fēng)險。4.信息化建設(shè)公司應(yīng)當(dāng)依托信息化技術(shù)，全面提高采購流程的效率和透明度。應(yīng)用信息化技術(shù)可以加快采購流程、提高準(zhǔn)確度、并可實時監(jiān)控采購進度和情況。五、附則本制度的解釋權(quán)歸公