山東中學(xué)發(fā)展基金會(huì)理事會(huì)議事規(guī)則理事會(huì),議事,基金會(huì),規(guī)章相關(guān)資訊是工作生活常常需要使用到的，其寫作內(nèi)容格式也少為人所了解，以下是我細(xì)心整理的山東中學(xué)進(jìn)展基金會(huì)理事會(huì)議事規(guī)章，歡迎閱讀，盼望大家能夠喜愛。

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步明確梅州市山東中學(xué)進(jìn)展基金會(huì)（以下簡稱"基金會(huì)'）的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范理事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、工作及決策程序，保障理事會(huì)高效、有序運(yùn)作，依據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《基金會(huì)管理?xiàng)l例》(以下簡稱《條例》)、《梅州市山東中學(xué)進(jìn)展基金會(huì)章程》（以下簡稱《章程》）等有關(guān)規(guī)定特制定本議事規(guī)章。

其次條基金會(huì)設(shè)立理事會(huì)。理事會(huì)是基金會(huì)的決策機(jī)構(gòu)，行使有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《章程》規(guī)定的職權(quán)。

第三條本議事規(guī)章自生效之日起，即成為規(guī)范理事會(huì)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、召集、召開、議事及表決程序的具有約束力的文件。

其次章理事

第四條基金會(huì)由12名理事組成。理事每屆任期3年，任期屆滿，可以連選連任。

第五條理事的資格

（一）具備完全民事行為力量；

（二）熱心基金會(huì)所從事的公益事業(yè)；

（三）具有與理事工作相適應(yīng)的工作閱歷和工作閱歷；

（四）能夠盡職盡責(zé)，保障財(cái)產(chǎn)使用符合捐贈(zèng)人的意愿和基金會(huì)的公益目的，保障基金會(huì)財(cái)產(chǎn)平安及保值增值；

（五）廉潔奉公，辦事公道。

第六條理事的產(chǎn)生和罷免：

（一）第一屆理事由主要捐贈(zèng)人、發(fā)起人分別提名并共同協(xié)商確定；

（二）理事會(huì)換屆改選時(shí)，由理事會(huì)、主要捐贈(zèng)人共同提名候選人并組織換屆領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全部候選人共同選舉產(chǎn)生新一屆理事；

（三）罷免、增補(bǔ)理事應(yīng)當(dāng)經(jīng)理事會(huì)表決通過；

（四）理事的選舉和罷免結(jié)果報(bào)登記管理機(jī)關(guān)備案；

（五）相互間有近親屬關(guān)系的基金會(huì)理事，總數(shù)不得超過理事總?cè)藬?shù)的1/3；

第七條理事的權(quán)利和義務(wù)：

（一）選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；

（二）知情權(quán)、建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)；

（三）參與基金會(huì)的活動(dòng)；

（四）遵守章程，執(zhí)行理事會(huì)決議；

（五）維護(hù)基金會(huì)的合法權(quán)益；

（六）完成基金會(huì)交辦的工作；

（七）參加決策不當(dāng)致使基金會(huì)財(cái)產(chǎn)受損失的，擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

第八條理事會(huì)設(shè)理事長、副理事長和秘書長，從理事中選舉產(chǎn)生。

第九條理事會(huì)理事長、副理事長和秘書長必需符合以下條件：

（一）在基金會(huì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響；

（二）理事長、副理事長和秘書長最高任職年齡不超過70歲，秘書長為專職；

（三）身體健康，能堅(jiān)持正常工作；

（四）具有完全民事行為力量。

第十條基金會(huì)的理事長、副理事長和秘書長每屆任期3年，連任不超過兩屆。因特別狀況需超屆連任的，須經(jīng)理事會(huì)特別程序表決通過，報(bào)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意后，方可任職。

第十一條基金會(huì)理事長為基金會(huì)法定代表人。本基金會(huì)法定代表人不兼任其他組織的法定代表人。

基金會(huì)法定代表人由中國內(nèi)地居民擔(dān)當(dāng)。

基金會(huì)法定代表人在任期間，基金會(huì)發(fā)生違反《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和本章程的行為，法定代表人應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。因法定代表人失職，導(dǎo)致基金會(huì)發(fā)生違法行為或基金會(huì)財(cái)產(chǎn)損失的，法定代表人應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)個(gè)人責(zé)任。

第十二條本基金會(huì)理事長行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持理事會(huì)會(huì)議；

（二）檢查理事會(huì)決議的落實(shí)狀況；

（三）代表基金會(huì)簽署重要文件；

（四）提議聘任或解聘副秘書長以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由理事會(huì)打算；

（五）提議聘任或解聘各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，由理事會(huì)打算；

（六）打算各機(jī)構(gòu)專職工作人員聘用。

本基金會(huì)副理事長、秘書長在理事長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，秘書長行使下列職權(quán)：

（一）主持開展日常工作，組織實(shí)施理事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施基金會(huì)年度公益方案；

（三）擬訂資金的管理和使用方案。

（四）擬訂基金會(huì)的內(nèi)部管理規(guī)章制度，報(bào)理事會(huì)審批；

（五）協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)開展工作；

（六）章程和理事會(huì)給予的其他職權(quán)。

第十三條理事連續(xù)二次未能親自出席，也不托付其他理事出席理事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，理事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議予以撤換。

第十四條理事可以在任期屆滿以前提出辭職。理事辭職應(yīng)當(dāng)向理事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第十五條如因理事的辭職導(dǎo)致理事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該理事的辭職應(yīng)當(dāng)在委任繼任理事后方能生效；如因理事任期屆滿未準(zhǔn)時(shí)改選或者理事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致理事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的理事就任前，原理事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《章程》的規(guī)定，履行理事職務(wù)。

除前款所列情形外，理事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)理事會(huì)時(shí)生效。理事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向理事會(huì)辦妥全部移交手續(xù)。

第十六條在基金會(huì)領(lǐng)取酬勞的理事不得超過理事總?cè)藬?shù)的1/3?；饡?huì)不以任何形式為理事納稅。

第三章理事會(huì)

第十七條理事會(huì)行使以下職權(quán)：

（一）制定、修改章程；

（二）選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長和理事；

（三）打算重大業(yè)務(wù)活動(dòng)方案，包括資金的管理和使用方案；

（四）審定年度收支預(yù)算及決算；

（五）制定內(nèi)部管理制度；

（六）打算設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)；

（七）打算由秘書長提名的副秘書長和各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任；

（八）聽取、審議秘書長的工作報(bào)告，檢查秘書長的工作；

（九）打算基金會(huì)的分立、合并或終止；

（十）打算其他重大事項(xiàng)

第十八條理事會(huì)可以依據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，必要時(shí)可以設(shè)立特地委員會(huì)，負(fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)的決策。特地委員會(huì)的設(shè)立由理事會(huì)打算，并制訂委員會(huì)的議事規(guī)章。

第十九條理事會(huì)下設(shè)秘書處，配置必要的工作人員若干名，負(fù)責(zé)理事會(huì)日常聯(lián)系和溝通工作。

其次十條理事會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)以議案的方式作出，提出議案的人士或機(jī)構(gòu)稱為議案人或提議人。議案由理事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)收集、整理并提交理事會(huì)審議后做出決議。

議案內(nèi)容包括但不限于議案名稱、內(nèi)容等，并由議案人或提議人簽字或蓋章。

其次十一條下列主體有權(quán)向理事會(huì)提議召開理事會(huì)：

（一）理事長；

（二）三分之一以上理事;

（三）理事會(huì)特地委員會(huì)（如有）；

（四）監(jiān)事；

有1/3以上理事提議時(shí)，必需召開理事會(huì)會(huì)議。如理事長不能召集，提議理事可推選召集人。

其次十二條上述第（三）、（四）項(xiàng)主體所提的議案應(yīng)限于其職責(zé)所及范圍內(nèi)的事項(xiàng)。提議召開理事會(huì)會(huì)議的人應(yīng)當(dāng)通過理事會(huì)秘書長或者直接向理事長提交經(jīng)議案人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）提議人的姓名或者名稱；

（二）提議理由;

（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式；

（四）詳細(xì)議案內(nèi)容；

（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

議案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于基金會(huì)《章程》規(guī)定的理事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與議案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。理事會(huì)秘書長在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交理事長。理事長認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、詳細(xì)或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。理事長應(yīng)當(dāng)自接到提議人附有充分的材料的提議后十日內(nèi)，召集理事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。

其次十三條理事會(huì)每年至少召開二次會(huì)議。理事會(huì)會(huì)議由理事長召集和主持。由理事長召集并主持，理事長不能召集并主持時(shí)，由理事長指定一名副理事長召集并主持，副理事長也不能召集并主持時(shí)，由理事長指定一名理事召集并主持。

其次十四條在發(fā)出召開理事會(huì)會(huì)議的通知前，理事會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)先行通知各理事、理事會(huì)特地委員會(huì)、秘書長，上述被通知的主體應(yīng)將擬提交理事會(huì)審議的事項(xiàng)以議案的方式提交理事會(huì)秘書處。

其次十五條理事會(huì)召開會(huì)議，理事長或召集人應(yīng)于會(huì)議召開5日前以專人送達(dá)、電子郵件或書面等方式通知全體理事、監(jiān)事、秘書長，必要時(shí)通知其他管理人員。

經(jīng)全體理事同意，可以豁免理事會(huì)會(huì)議通知時(shí)限，可以以通訊（包括電話會(huì)議或視頻會(huì)議等方式）召開理事會(huì)會(huì)議。理事會(huì)會(huì)議通知由理事長或經(jīng)理事長授權(quán)代為召集的理事簽發(fā)。

其次十六條理事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議程；

（四）理事表決所必需的會(huì)議材料等資料應(yīng)盡量詳實(shí)、精確?????。

（五）發(fā)出通知的日期。

其次十七條理事收到會(huì)議通知后，應(yīng)以電話、電子郵件、專人、郵寄方式等聯(lián)絡(luò)理事會(huì)秘書處指定的工作人員，以確認(rèn)其已收到了理事會(huì)會(huì)議召開通知及是否出席會(huì)議，會(huì)議通知發(fā)出后3日仍未收到確認(rèn)回復(fù)的，理事會(huì)秘書處指定的工作人員應(yīng)主動(dòng)聯(lián)絡(luò)該名理事以確認(rèn)其是否已收到了會(huì)議通知及是否出席會(huì)議。

其次十八條對章程規(guī)定的理事會(huì)職權(quán)項(xiàng)下所列事項(xiàng)，全體理事

以書面形式全都表示同意的，可以不召開理事會(huì)會(huì)議，直接作出打算，并由全體理事在打算文件上簽名有效。理事會(huì)會(huì)議記錄、理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、理事會(huì)會(huì)議決議可以采納傳簽方式予以簽署。

其次十九條理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有2/3以上的理事出席方可進(jìn)行。理事會(huì)決議須經(jīng)出席理事（含授權(quán)代理出席理事）過半數(shù)通過方為有效。

下列重要事項(xiàng)的決議，須經(jīng)出席理事2/3以上通過方為有效：

（一）章程的修改；

（二）選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長；

（三）章程規(guī)定的重大資助、投資活動(dòng)；

（四）基金會(huì)的分立、合并；

（五）打算重大業(yè)務(wù)活動(dòng)方案，包括資金的管理和使用方案；

（六）審定年度收支預(yù)算及決算審定；

（七）制定基金會(huì)內(nèi)部管理制度；

（八）其他由過半數(shù)理事決議認(rèn)為對本基金會(huì)有重大影響的事項(xiàng)決議。

第三十條有關(guān)理事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿意會(huì)議召開的最低人數(shù)要求時(shí)，理事長和理事會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。

第三十一條理事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席理事會(huì)會(huì)議，如因故不能出席理事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)事先批閱會(huì)議材料，形成明確的看法，托付其他人代為出席。

托付書應(yīng)當(dāng)載明：（1)托付人和受托人的姓名；（2)托付人對每項(xiàng)議案的看法；（3)托付人的授權(quán)范圍和對議案表決看法的指示；（4)托付人的簽字、日期等。

受托理事應(yīng)當(dāng)向理事會(huì)秘書處提交托付書，在會(huì)議簽到簿上說明受托出席的狀況。

第三十二條理事會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)指定工作人員列席每一次理事會(huì)會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。監(jiān)事有權(quán)列席理事會(huì)會(huì)議。

第三十三條理事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場召開為原則。必要時(shí)，經(jīng)召集人（主持人）同意，也可通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。理事會(huì)會(huì)議也可實(shí)行現(xiàn)場與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。

第三十四條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請出席理事會(huì)會(huì)議的理事對各項(xiàng)議案發(fā)表明確的看法。理事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他理事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)制止。

第三十五條理事應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解狀況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表看法。理事可以在會(huì)前向理事會(huì)秘書處、會(huì)議召集人、各特地委員會(huì)（如有）等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)狀況。

第三十六條主持人應(yīng)盡可能讓看法相反的雙方輪番得到發(fā)言機(jī)會(huì)，以保持平衡。發(fā)言人應(yīng)當(dāng)首先表明贊成或反對，然后說明理由。

第三十七條以現(xiàn)場方式召開的理事會(huì)，每項(xiàng)議案經(jīng)過充分爭論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請與會(huì)理事進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以計(jì)名和書面等方式進(jìn)行。非以現(xiàn)場方式召開的理事會(huì)，與會(huì)理事可以通過視頻顯示、電子郵件回復(fù)、派專人送達(dá)、傳真、信函等書面方式將表決看法在表決時(shí)限內(nèi)提交理事會(huì)秘書處。

第三十八條理事的表決看法分為同意、反對和棄權(quán)。與會(huì)理事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)理事重新選擇，不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

與會(huì)理事表決完成后，理事會(huì)秘書處工作人員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)收集理事的表決票，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

現(xiàn)場召開會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布表決結(jié)果；其他狀況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求理事會(huì)秘書處在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后的兩個(gè)工作日以內(nèi)，通知理事表決結(jié)果。

理事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決無效。

第三十九條除本議事規(guī)章另有明確規(guī)定外，理事會(huì)審議通過會(huì)議議案并形成相關(guān)決議，必需有出席理事過半數(shù)對該議案投贊成票。法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《章程》規(guī)定理事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多理事同意的，從其規(guī)定。

理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，致使基金會(huì)患病損失的，參加會(huì)議的理事應(yīng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)反對或棄權(quán)并記載于會(huì)議記錄的，該理事可免除責(zé)任。

第四十條對需進(jìn)一步調(diào)查了解狀況或進(jìn)一步討論再表決的提議，可提議推遲到后續(xù)會(huì)議解決，并指定后續(xù)會(huì)議時(shí)間，也可提議提交某位成員或某些成員作進(jìn)一步調(diào)查討論，指定匯報(bào)時(shí)間、匯報(bào)對象，但均需由理事會(huì)進(jìn)行表決。

第四十一條理事會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)支配工作人員對理事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；

（二）會(huì)議通知的發(fā)出和送達(dá)狀況；

（三）會(huì)議召集人和主持人；

（四）理事親自出席和受托出席的狀況；

（五）關(guān)于會(huì)議程序和召開狀況的說明；

（六）會(huì)議審議的議案、每位理事對有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)、對議案的表決看法；

（七）每項(xiàng)議案的表決方式和表決結(jié)果（說明詳細(xì)的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；

（八）與會(huì)理事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

第四十二條與會(huì)理事應(yīng)當(dāng)代表其本人和托付其代為出席會(huì)議的理事對會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。理事對會(huì)議記錄有不同看法的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。以非現(xiàn)場方式召開理事會(huì)的，理事會(huì)秘書處應(yīng)在最近一次以現(xiàn)場開會(huì)方式召開理事會(huì)會(huì)議或其他便利適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)，要求參與前次會(huì)議的理事補(bǔ)簽前次理事會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄。理事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同看法作出書面說明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。

第四十三條理事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)理事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施狀況，并在以后的理事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行狀況。理事會(huì)秘書處要準(zhǔn)時(shí)向理事長匯報(bào)理事會(huì)決議的執(zhí)行狀況，并將理事長的看法照實(shí)傳達(dá)有關(guān)理事。

第四十四條理事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、理事代為出席的授權(quán)托付書、