第25頁共25頁公司會議管理制度格式版第一章總則第一條為了規(guī)范會議程序，提高公司的整體決策管理能力和效率，保證公司各項管理工作的規(guī)范化、高效化、有序化，制定本制度。第二條會議的召開應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：(1)高效率原則。會議的召開是絕對必要的，要注重實效，主題明確，準(zhǔn)備充分。嚴禁舉辦沒有明確目標(biāo)和實際內(nèi)容的研討會、座談會和經(jīng)驗交流。(2)簡化原則。要努力精簡會議，盡可能縮短會議時間，控制會議規(guī)模，減少與會人員。我們應(yīng)該盡力控制大型會議的召開;協(xié)調(diào)和鞏固可以鞏固的會議的召開;堅決召開可開可不開的會議;不召開可以通過其他方式協(xié)調(diào)解決的會議。(3)節(jié)約原則。會議要勤儉節(jié)約，嚴禁鋪張浪費。第三條會議成員應(yīng)當(dāng)保守各自的表決意見和有關(guān)保密內(nèi)容，不得說不應(yīng)該說的、問不應(yīng)該問的、看不應(yīng)該看的，嚴格遵守會議決定。第四條會議由有關(guān)單位和部門按照會議的類別和內(nèi)容____。會議管理集中于綜合行政部門，負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司各類會議，制定、修訂會議管理的有關(guān)規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。第五條本制度適用于公司及其關(guān)聯(lián)單位各類會議的____管理。第二章會議的種類第六條本制度所稱會議包括總經(jīng)理辦公室會議、中層干部會議、經(jīng)濟分析會議、業(yè)務(wù)管理協(xié)調(diào)會議、專題會議、部門日常管理會議、接待會等。第七條座談會是指公司召開的生產(chǎn)管理、安全管理、質(zhì)量管理、市場管理、資金管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等會議。第一節(jié)總經(jīng)理辦公室會議第八條總經(jīng)理辦公室會議是對公司發(fā)展和管理中的重要事項進行研究和決策的會議。內(nèi)容包括，但不限于，____和實施公司的董事會的決議，分解和實施公司的年度計劃，討論和定義公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，投資和融資計劃，分析、研究和決策重大事項在公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特別是在安全生產(chǎn)、市場開發(fā)和基金管理。部署、明確生產(chǎn)、市場、財務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo);討論公司重要人員的任免、____架構(gòu)和制度____。第九條總經(jīng)理辦公室會議原則上每月召開一次。特殊情況可以臨時召集。第十條總經(jīng)理辦公室會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并主持。公司副總經(jīng)理、董事會秘書、總會計師(財務(wù)總監(jiān))等高級管理人員參加會議。與會者應(yīng)作出積極發(fā)言，并表明立場?？偨?jīng)理辦公室開會研究、討論專題問題，必要時可以通知有關(guān)部門負責(zé)人參加。第十一條總經(jīng)理辦公室會議由公司綜合行政主管部門通知、記錄、整理。分鐘。第二節(jié)中層干部會議第十二條中層干部會議是企業(yè)圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大問題及時召開的會議。會議傳達和執(zhí)行公司的管理理念、理念、重大決策和決策;告知公司的生產(chǎn)經(jīng)營、市場、財務(wù)管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況，統(tǒng)一思路，明確職責(zé);激發(fā)中層干部工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率會議管理制度(二)總則為改進作風(fēng)，減少會議、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。第一條：管理內(nèi)容和要求1.1重要會議、例會、緊急會議等的召開，必須嚴格會議的____性、紀律性。1.2可開可不開的會議不開，能合并召會的會議，盡量合并，要精簡會議，講究實效。1.3會議議題要明確，中心要突出，議程有安排，議論研究問題不要偏離主要內(nèi)容，要議而有決，作出結(jié)論，個別問題可適當(dāng)擱置下次再議。1.5充分發(fā)揚民主，堅持集中統(tǒng)一、經(jīng)過論證有利于公司發(fā)展的決議，由直屬經(jīng)理審批后責(zé)成有關(guān)部門或當(dāng)事人進行辦理且議定完成時限，事中應(yīng)向直屬審批經(jīng)理時時匯報。1.6堅持會議保密原則，有話會上講，會后不亂說。第二條：總經(jīng)理會議2.1各部門經(jīng)理每周一上午9。00召開，由總經(jīng)理主持。2.2會議討論、研究和決定的內(nèi)容與議題：公司周工作計劃和具體工作安排布置，下發(fā)的重要文件，一周的工作總結(jié)。匯報本部門工作計劃、部門內(nèi)與部門間需要相互協(xié)調(diào)，公司支持解決的本周重大問題。根據(jù)不同時期的中心工作，總經(jīng)理決定工作重心、工作環(huán)節(jié)和具體計劃措施，布置本周內(nèi)工作。會議的內(nèi)容和由公司行政主管發(fā)出通知，并做好會議準(zhǔn)備工作。對于會議中總經(jīng)理下達的工作任務(wù)，執(zhí)行者到人事部簽署任務(wù)派遣單，經(jīng)確認后簽字，由人事部追蹤工作完成情況。第三條：部門例會會議規(guī)定3.1部門例會的時間與人員部門例會會議一般每周星期一下午17。____分召開，遇有臨時性的重要問題可隨時召開。部門例會人員會議一般由部門經(jīng)理主持，部門所屬人員參加。3.2部門會議的主要內(nèi)容傳達部門經(jīng)理聯(lián)系會議有關(guān)文件、會議精神，安排落實，貫徹執(zhí)行、總結(jié)上周工作、安排本周任務(wù)。收集部門內(nèi)部員工意見聽取員工上周工作報告與本周工作安排。會議由部門經(jīng)理____，結(jié)束后部門經(jīng)理撰寫會議報告填寫會議記錄表第四條：公司內(nèi)大型會議，年中會議，年終會議規(guī)定4.1會議時間與人員公司大型會議根據(jù)需要由公司通知時間根據(jù)議題，充分做好會議文件資料的準(zhǔn)備、參加人員范圍或人員____(年中，年終會議參加人員為公司全體員工)。提前安排會議地點，發(fā)出會議通知，擬定會議議程，布置會場____報到和簽到，做好會中服務(wù)，完成預(yù)定目標(biāo)，達到預(yù)期目的(暫由行政主管負責(zé))。4.2會議內(nèi)容公司下年(半)度工作計劃和具體工作安排布置，全(半)年工作總結(jié)。根據(jù)不同時期的中心工作，決定工作重心、工作環(huán)節(jié)和具體計劃措施的改變修整?；鶎硬块T提出重大問題____請示、報告。(年中，年終會議為基層部門提供年中、年終總結(jié)與下階段工作計劃)會議的內(nèi)容和議題確定后，暫由公司行政主管發(fā)出通知，并做好會議準(zhǔn)備工作。第五條：會議紀律5.1參加會議人員必須按規(guī)定時間參加會議，提前到場，不許中途退會。5.2嚴禁帶與會議無關(guān)的東西進入會場，認真做好筆記.開重要會議時應(yīng)關(guān)閉手機。5.3所有會議嚴禁吸煙，嚴禁嬉笑打鬧。5.4總經(jīng)理會議參會人員為主管級別以上人員，各部門發(fā)言內(nèi)容均為工作匯報及工作總結(jié)，會中不做____討論。如有必要，提報解決方案后，由部門經(jīng)理直接與總經(jīng)理匯報工作。第六條：會議紀錄、紀要、反饋的要求6.1凡會議需要做記錄的，要有專人記錄，記錄要字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。記錄本要妥善保管，歸檔備查。重要會議要進行錄單存檔備查。6.2會議要求整理紀要的，記錄人員要在兩天內(nèi)整理好____，要求文字簡明扼要，內(nèi)容準(zhǔn)確，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審后及時下發(fā)，存檔備查。暫由公司人力資源部負責(zé)了解會議的決議、決定執(zhí)行和落實情況，及時、準(zhǔn)確進行反饋。會議記錄表主持人：記錄人：時間：地點：會議名稱參加者主要議題解決措施期限負責(zé)人追蹤情況會議管理制度(三)一、目的為統(tǒng)一會議管理模式，規(guī)范公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，縮短會議時間、減少會議數(shù)量，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。二、職責(zé)(一)會務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。(二)行政管理部負責(zé)會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。三、會議分類(一)、公司部門周會制度1、召開時間：每周一上午10：00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。2、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持3、參加人員：部門主管、部門員工由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向部門主管請假。4、會議資料。該部門上周工作總結(jié)、本周工作計劃。(二)、公司員工周會制度1、召開時間。每周五下午____點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。2、主持與記錄。由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。總經(jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。4、會議資料：(1)公司日常運作狀況的總結(jié)。(2)各部門匯報上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發(fā)言。(三)、公司工作述職會議制度1、召開時間。每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。2、主持與記錄。工作述職會議由人力資源部負責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。3、會議資料。各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等。4、參加人員。公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。(四)、其他會議1、員工發(fā)起的會議公司員工能夠發(fā)起必須級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個部門協(xié)同時，能夠提請適當(dāng)級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。2、各專題會議相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的資料主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結(jié)。3、公司年終總結(jié)表彰大會總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進群眾及個人。此項會議由行政管理部具體____實施。四、會議召開(一)會議安排：1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前____天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統(tǒng)一安排，方可召開。2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時安排其它會議，____部門應(yīng)提前____天報總經(jīng)理審批并報請行政管理部調(diào)整會議計劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人(部門)不得隨意調(diào)整正常會議計劃。4、各部門工作例會務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。5、會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負責(zé)。(二)、會議的準(zhǔn)備：1、公司有專項主題的會議或需有投影設(shè)備演示說明的會議，應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作;2、會議之前，行政管理部應(yīng)有專人負責(zé)會議會標(biāo)的制作和設(shè)置，并根據(jù)會議級別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會議飲用水或其他招待用品;3、個性重大會議，應(yīng)由行政管理部專人負責(zé)各項準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：3。1會議議程安排(應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者);3。2會議資料準(zhǔn)備(如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā));3。3會議場所布置;3。4會議服務(wù)人員的安排;3。5會議簽到;3。6會后事項安排。3。7會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。(三)、會議召開及傳達：1、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議____者或主持人在開會前就應(yīng)就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會中就應(yīng)強調(diào)發(fā)言的時間要求。4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。5、與會人員務(wù)必用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準(zhǔn)確傳達會議精神，落實各項工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。6、公司會議的____由行政管理部專人負責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，____應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責(zé)成專人負責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔。7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議____部門負責(zé)將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領(lǐng)導(dǎo)。(四)、會議紀律1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前____分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助____元，遲到每超過一分鐘增加____元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準(zhǔn)。無故缺席者，贊助____元。2、決策層人員共同參加的為高層會議應(yīng)至少提前一天通知。參會人務(wù)必到場，遲到的則繳納____元贊助費，遲到每超過一分鐘增加____元，依次累加。3、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納____元贊助費，遲到每超過一分鐘增加____元，依次累加。4、所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關(guān)的動作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助____元，成長____次。5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助____元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候就應(yīng)同時提交對該問題的解決方案。第三十三條附則：本制度由行政管理部負責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行會議管理制度(四)1、目的：落實安全會議資料、形式和會議職責(zé)人要求，確保各項安全生產(chǎn)工作的落實2、范圍：班組以上部門3、職責(zé)者：班組長以上人員4、程序：4.1為了及時了解、掌握各時期的安全生產(chǎn)狀況，加強安全生產(chǎn)管理，用心明白、主動地做好預(yù)防措施，確保安全生產(chǎn)，務(wù)必認真貫徹安全生產(chǎn)會議制度。4.2會議資料以安全生產(chǎn)為主，具體包括以下幾方面：不良現(xiàn)象和不安全行為。4.3會議形式和會議職責(zé)人在各班組交接班記錄中進行記錄。并在部、車間(部門)安全記錄中進行會議記錄。4.4會議召集者在開會之前，應(yīng)做好有關(guān)資料準(zhǔn)備工作，會議上要討論研究解決的問題應(yīng)列出，重要會議會后要下發(fā)____。4.5通知參加會議人員時，要把會議主要資料、開始時間、大約需要多長時間、會議地點交代清楚。4.6被通知需要參加會議的人員，都應(yīng)按時參加會議，做到善始善終，確實不能參加的要在開會之前和召集人說明狀況，并得到允許。4.7會議上決定的狀況各部門和職責(zé)人，務(wù)必不折不扣的認真執(zhí)行，及時完成。4.8對未經(jīng)允許擅自不參加或遲到、早退的人員，會議召集人有權(quán)對其進行經(jīng)濟處罰。會議管理制度(五)會議管理制度第一章：總則第一條。嘉實集團會議制度指黨委會議、董事會會議、監(jiān)事會會議、黨政聯(lián)席會議、集團公司辦公會議、經(jīng)營工作會議、部室會議、員工全體會議等會議，為規(guī)范會議形式，提高會效率特制訂本制度。第二章：黨委會議制度第二條。黨委會議是集團公司黨委貫徹落實民主集中制的基本____形式之一。為了更好地貫徹黨的民主集中制，提高黨委會議的議事質(zhì)量和效率，保證集團公司黨委決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。根據(jù)《中國____章程》的有關(guān)規(guī)定，本制度特作明確規(guī)定。第三條。會議原則。堅持以黨的基本路線為指導(dǎo)，堅持貫徹____，堅持議大事、抓大事的原則。堅持解放思想、實事求是的原則。堅持黨的民主集中制的原則;堅持群眾領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則。第四條：會議資料。黨委會議主要資料：貫徹學(xué)習(xí)執(zhí)行黨的路線、方針、政策;議定涉及集團全局發(fā)展的重大決策;落實黨的建設(shè)和干部管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神禮貌建設(shè)、思想政治工作、信訪工作、職工隊伍穩(wěn)定、社會治安綜合治理等方面的措施。主要資料有：1、貫徹學(xué)____、上級指示精神，研究執(zhí)行意見，解決實施中遇到的重大問題，部署和總結(jié)一個時期的工作。2、審議集團公司黨委向上級____的重要請示和報告。3、審議作出集團公司黨委的重要決議。4、討論研究集團公司改革和發(fā)展中的重大問題，重大資金的使用以及改革、發(fā)展工作中重要措施的制定和調(diào)整。5、研究集團公司黨的建設(shè)中的重大問題，對一個時期在黨的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、____建設(shè)、制度建設(shè)、廉政建設(shè)等作出部署，討論決定相關(guān)的總結(jié)表彰、獎懲和____處理、紀律處分等事宜。6、按三定方案研究集團公司機構(gòu)的設(shè)置及調(diào)整。7、討論、決定集團公司黨委管理干部的任免、獎懲和職責(zé)追究，研究決定集團公司所屬部門領(lǐng)導(dǎo)班子和負責(zé)人的配備與調(diào)整，確定向上級推薦的干部人選。8、研究紀律檢查工作中的重大問題，審議并構(gòu)成對違紀干部的處理決定，就一個時期的紀檢工作作出部署。9、研究集團公司精神禮貌建設(shè)、思想政治工作中的重大問題，就一個時期的理論學(xué)習(xí)、思想教育、宣傳工作作出部署。10、研究集團公司信訪和____工作中的重大問題，就信訪和____工作中的重大事項作出決定或決議。11、研究社會治安綜合治理工作中的重大問題，對一個時期的綜合治理工作作出部署。12、研究工會、共青團、統(tǒng)戰(zhàn)、計劃生育中的重大問題，就有關(guān)工作進行部署。13、研究處理重大____，并及時向上級報告狀況。14、研究需黨委會討論決定的其他重大事項。第五條：會議準(zhǔn)備1、提交黨委會議討論的議題，會前務(wù)必做好充分準(zhǔn)備。黨委成員如有提交上會研究的事項，應(yīng)寫出簡明扼要的意見稿，提前一至兩天送集團公司辦公室。2、集團公司黨委根據(jù)需要，指定有關(guān)部門或人員列席黨委會議并作工作匯報。有關(guān)部門或人員需提前將匯報稿報送辦公室，由辦公室按程序送黨委書記或副書記審閱，再列入黨委會議議程。3、辦公室負責(zé)對提交黨委會討論的議題進行匯總，報送黨委書記或副書記審定后，列入黨委會議程。會議議題一般應(yīng)提前通知黨委成員。有些議題材料應(yīng)根據(jù)需要和可能，盡量于會前印發(fā)給黨委成員審閱并準(zhǔn)備意見。4、會議主持人和與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。包括擬好會議議程、提案、匯報提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案等。5、辦公室應(yīng)提前落實會場，準(zhǔn)備好會議所需的各種材料，通知與會人員等。第六條：會議____1、黨委會議由黨委書記召集并主持(或委托副書記主持)，黨委成員出席。2、黨委會議務(wù)必有三分之二以上黨委委員到會方能舉行。委員同志無特殊狀況不準(zhǔn)請假，如黨委委員參加其他會議、活動如與黨委會議有沖突的，應(yīng)服從黨委會議。3、會議議題涉及部門負責(zé)人等需要列席會議的，由主持會議的負責(zé)同志確定，辦公室負責(zé)通知。議題涉及部門等列席會議的人員，在其有關(guān)議題討論完畢后，即可退席。4、黨委會議應(yīng)嚴格按照議程和程序逐項進行，不得臨時動議。5、黨委會議所作出的決議、決定以及相關(guān)資料，在必須時限內(nèi)屬于保密范疇的，與會人員要嚴格遵守保密紀律。6、黨委會議所作出的決議、決定，有關(guān)職能部門和職責(zé)人要按規(guī)定時限貫徹落實到位。7、辦公室負責(zé)做好會議記錄，整理____，并做好文字材料的歸檔和處理工作。第七條：會議時間1、集團公司黨委會議原則上每月召開不少于一次，如遇重要狀況隨時召開。2、集團公司黨委每月____一次黨委中心組理論學(xué)習(xí)，每年召開一次____領(lǐng)導(dǎo)班子____會。第三章：董事會會議制度第八條。根據(jù)____《公司法》及集團公司章程有關(guān)規(guī)定等，結(jié)合集團公司的實際，本制度特作明確規(guī)定。第九條。董事會會議由董事長召集和主持。第十條。董事會會議由董事長、副董事長、董事參加，公司監(jiān)事、財務(wù)負責(zé)人、經(jīng)營班子成員列席。董事長認為有必要時，可邀請市政府或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)列席會議。董事會會議每年召開____次。董事長認為有必要、執(zhí)行董事提議、三分之一以上董事聯(lián)名提議，能夠召開臨時董事會議。第十一條。董事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規(guī)定的外，由集團公司章程規(guī)定。第十二條。董事會應(yīng)當(dāng)對所審議事項構(gòu)成會議決議，并由董事簽字。第十三條：董事會會議主要議題：(一)傳達貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神;(二)審議、批準(zhǔn)集團公司工作報告;(三)討論決定集團公司及所屬企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃和重大項目投資方案;(四)審議、決定集團公司年度經(jīng)營、工作計劃;(五)審議、批準(zhǔn)集團公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算;(六)審議、決定集團公司的資產(chǎn)經(jīng)營收益狀況;(七)審議、決定集團公司章程修改方案、增加或減少注冊資本的方案;(八)審議集團公司控股、參股企業(yè)的增資擴股、股份轉(zhuǎn)讓、重大對外投資和減資等事項;(九)審議、決定集團公司對外投資和對外擔(dān)保事項;(十)決定聘任或者解聘公司部門經(jīng)理、副經(jīng)理及其報酬事項。(十一)其他需董事會審議、決策的重要問題。第四章：監(jiān)事會會議制度第十四條。根據(jù)____《公司法》及集團公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團公司監(jiān)事會實際，本制度特作規(guī)定。第十五條。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席如不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第十六條。監(jiān)事會會議每年擬召開____次。監(jiān)事會主席認為有必要時，能夠召開臨時監(jiān)事會。第十七條。召開監(jiān)事會會議，應(yīng)于會議召開十天前通知全體監(jiān)事，并將會議時間、地點、資料等告知監(jiān)事。第十八條。監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規(guī)定的外，由集團公司章程規(guī)定。第十九條。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項____決定構(gòu)成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。第二十條。監(jiān)事會決定的表決，實行一人一票。監(jiān)事會決議應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事表決透過。第二十一條：監(jiān)事會會議主要議題：1、傳達貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神;2、審議監(jiān)事會工作計劃、工作報告草案;3、審議監(jiān)事會對集團公司經(jīng)營管理層貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、集團公司章程及規(guī)章制度、財務(wù)會計報告、經(jīng)營效益、國有資產(chǎn)保值增值及資產(chǎn)營運等狀況檢查的報告;4、檢查集團公司經(jīng)營管理層的經(jīng)營行為，并能夠?qū)ζ浣?jīng)營管理業(yè)績進行綜合評價，提出獎懲推薦;5、其他需監(jiān)事會審議的重要事項。第五章：黨政聯(lián)席會會議制度第二十二條：黨政聯(lián)席會議由黨委書記主持召開，參加人員：黨委成員、經(jīng)營班子成員，以及需要列席會議的有關(guān)人員。黨政聯(lián)席會議一般每月____次。第二十三條：黨政聯(lián)席會議主要資料是：1、傳達貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、部門的重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神;2、研究集團公司工作的思路、要點、措施、步驟;3、討論集團公司重要的經(jīng)營管理工作，財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況及需要討論的費用開支狀況;4、黨委書記、董事長、總經(jīng)理認為需要提請黨政聯(lián)席會議討論的其他事項。第二十四條。辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準(zhǔn)備工作，并負責(zé)會議記錄、保管、存檔及有關(guān)協(xié)調(diào)落實工作。第二十五條。必要時，由辦公室及時起草____，由召集人審批后印發(fā)。第六章：集團公司辦公會議制度第二十六條。集團公司辦公會議由集團公司中層以上干部參加會議。會議由董事長主持，每兩個月至少一次，一般在每月初的第一個工作日召開。第二十七條：集團公司辦公會議主要資料是：1、傳達貫徹____、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神。部署董事會、黨政聯(lián)席會議決定的有關(guān)工作;2、總結(jié)、交流、布置月度工作;3、董事長、總經(jīng)理認為需要通報、討論的其他事項。第二十八條。行政辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準(zhǔn)備工作，并負責(zé)會議記錄、保管、存檔等工作。第七章：經(jīng)營工作會議制度第二十九條。經(jīng)營工作會議由集團公司經(jīng)營班子成員、集團公司各承資企業(yè)負責(zé)人、相關(guān)部室負責(zé)人參加會議。會議由總經(jīng)理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召開。第三十條：經(jīng)營工作會議主要資料是：1、傳達貫徹____、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神。布置黨政聯(lián)席會議、集團公司辦公會議決定的有關(guān)工作;2、各承資企業(yè)總結(jié)、交流上季度工作;匯報下季度工作計劃。3、董事長、總經(jīng)理認為需要通報、討論的其他事項。第三十一條。辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準(zhǔn)備工作，并負責(zé)會議記錄、保管、存檔等工作。第八章：部室會議制度第三十二條。集團公司各部室應(yīng)建立部室會議制度，部室會議指由各部室____召開的各類會議。每月至少一次由本部室人員參加的部室學(xué)習(xí)或討論會，討論部室工作、傳達上級有關(guān)文件精神與領(lǐng)導(dǎo)要求等。第九章：全體員工會議制度第三十三條：由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開，公司全體員工參加。主要資料：傳達有關(guān)指標(biāo)精神;____政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);總結(jié)表彰、部署、通報工作;宣布有____司管理工作、員工福利等綜合事宜。全體員工會議根據(jù)需要不定期召開。第十章：其他第三十四條。針對具體議題，各類會議可擴大到相關(guān)人員參加。第三十五條：經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可召開各條線工作會議或?qū)ｎ}會議，其中：安全生產(chǎn)例會每季初召開一次，投資發(fā)展部負責(zé)召集，集團公司所屬企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及安全專管員參加;項目進度匯報會，原則每季一次，由投資發(fā)展部召集，所屬項目單位主要負責(zé)人參加。條線工作會議或?qū)ｎ}會議，相應(yīng)部門須建立會議記錄，需構(gòu)成專題____的，由舉辦會議部門擬稿，相關(guān)部門會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，董事長簽發(fā)，辦公室存檔。公司會議管理制度格式版（二）1.本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了____有限公司對于內(nèi)部會議召開的組織、安排及其它各項事宜。本標(biāo)準(zhǔn)適用于____有限公司對于召開內(nèi)部會議的管理和控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！段募唾Y料控制程序》《會議紀要》《會議簽到表》3要求本公司內(nèi)會議的組織、安排工作按本制度執(zhí)行3.1會議組織____公司級會議:公司員工大會、年度總結(jié)計劃會和各種代表大會，應(yīng)報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主管部門分別負責(zé)組織召開。3.1.2專業(yè)會議:即全公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會、項目小組會議等)，由會議召集人負責(zé)組織協(xié)調(diào)安排。3.1.3系統(tǒng)和部門工作會:各部門召開的工作會，由各部門主管決定召開并負責(zé)組織。3.1.4車間(班組)會:由各車間主任或班組長決定并主持召開。3.1.5外單位在我公司召開的會議(如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等)或業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會、用戶座談會等)、一律由人事行政部受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助做好會務(wù)工作。3.2會議的安排3.2.1例會安排:為避免會議過多或重復(fù)，公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容組織召開。例行會議安排如下:序號會議名稱組織部門主持人時間地點參加會議人員____年度總結(jié)計劃會人事行政部總經(jīng)理每年元月公司行政樓培訓(xùn)中心班組長以上干部人員2每月生產(chǎn)計劃會生產(chǎn)部生產(chǎn)部長每月____日公司會議室車間主任以上干部人員3每月工作總結(jié)會人事行政部人事行政部長每月____日公司會議室車間主任以上干部人員4部長協(xié)調(diào)周例會人事行政部副總經(jīng)理每周一16:____分公司會議室各部門部長或臨時特邀人員5生產(chǎn)部周例會生產(chǎn)部生產(chǎn)部長每周六13:____分公司會議室生產(chǎn)部人員、車間主任或臨時特邀人員6質(zhì)控部周例會質(zhì)控部質(zhì)控部長每周六16:____分公司會議室質(zhì)控部全體人員或臨時特邀人員7其它臨時性會議另安排確定另行安排確定另行安排確定公司會議室另行安排確定3.2.2其他會議的安排:如遇特殊情況，相關(guān)部門需臨時召集會議，須事先與人事行政部取得聯(lián)系，以便安排會議場所和提供必要的設(shè)施，會議組織由責(zé)任部門負責(zé)。3.2.3凡人事行政部已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應(yīng)提前二天報請人事行政部調(diào)整會議計劃，未經(jīng)人事行政部同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。3.2.4對于準(zhǔn)備不充分，重復(fù)性或無多大作用的會議，人事行政部有權(quán)拒絕安排。3.2.5對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相近的幾個會議，人事行政部有權(quán)安排合并召開。3.2.6各部門會議的會期必須服從公司統(tǒng)一安排，堅持小會服從大會、局部服從整體的原則。3.2.7會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別做好準(zhǔn)備工作(包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案，決議決定草案，落實會場，安排好座位，備好茶具茶水，通知與會者等)。3.2.8參加會議人員無特殊原因不能請假，如請假需經(jīng)主持人批準(zhǔn)。參會人員須準(zhǔn)時到會，未及時請假或遲到者，會議開始五分鐘內(nèi)每次罰款五元，五分鐘外按每分鐘一元處以罰款，并由主持人開出罰單。3.2.9與會人員應(yīng)知無不言、集思廣益，一經(jīng)會議決定之事，應(yīng)按期完成;必須嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動，不得在會場內(nèi)接聽手機(會場內(nèi)應(yīng)將手機設(shè)定為振動或無聲狀態(tài))或大聲喧嘩。3.2.10會議組織部門應(yīng)在會后____小時內(nèi)整理發(fā)布《會議紀要》，《會議紀要》按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。3.2.11會議紀要和會議決議未正式公布之前，不得私自泄露，否則按泄密論處。3.2.12八小時工作時間外召開的會議(節(jié)假日除外)，與會人員不打卡記時，不計(結(jié))算工資。公司會議管理制度格式版（三）第一章總則第一條為了進一步規(guī)范公司會議管理，充分發(fā)揮會議的溝通、協(xié)商與決策作用，提高公司決策能力和辦事效率，研究落實重大事項的對策和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，并保證公司各項管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。第二條會議是企業(yè)組織安排工作、協(xié)調(diào)關(guān)系的必要手段和方式，但會議過多過濫、缺乏管理，不僅不必要地牽涉了各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的精力，而且將直接影響公司的辦事效率和工作風(fēng)氣。結(jié)合公司實際情況，本制度的制定原則是采用誰主管誰召集、誰召集誰對會議形成的決議、決策以及執(zhí)行效果負責(zé)。第三條會議按類別、內(nèi)容不同由各相關(guān)單位組織，并做好會議管理。第四條本制度適用于公司及所屬各部門。第二章會議類別及組織第五條公司級會議包括公司股東會、董事會、總經(jīng)理辦公會、公司干部管理工作會、全體職工大會。股東會和董事會由董事會秘書辦公室負責(zé)組織安排，其他公司級會議由行政部負責(zé)組織安排。1、股東會、董事會根據(jù)公司章程每年召開一次，特殊情況亦可臨時召開，由董事長主持，董事會秘書作記錄，并整理會議紀要，經(jīng)董事長審批下發(fā)。2、總經(jīng)理辦公會每季舉行一次，特殊情況亦可臨時召開，會議由公司總經(jīng)理召集主持，公司副總經(jīng)理參加。根據(jù)會議內(nèi)容的需要，可吸收公司相關(guān)人員參加，由行政部部長或秘書作記錄，并整理會議紀要，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。3、公司干部管理工作會由公司總經(jīng)理召集主持，原則上每年召開三次，特殊情況亦可臨時召集。1)年初由總經(jīng)理布置全年工作，公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負責(zé)人(含副總工程師)參加。2)國慶休假前最末一天為公司年度管理工作會議，領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負責(zé)人(含副總工程師)參加。3)年末(春節(jié)前)舉行新春團拜會，公司中層以上干部及家屬參加。4、公司全體職工大會每年春節(jié)前舉行,亦可根據(jù)公司的特殊情況，臨時召開職工大會。第六條部門級會議分為部門日常管理工作會和部門聯(lián)誼會。1、部門日常管理工作會項目部一周召開一次，銷售部二周召開一次，技術(shù)部一周召開一次，生產(chǎn)部一周召開一次，質(zhì)量部一周召開一次。由部門負責(zé)人主持，部門全體員工參加，根據(jù)會議的需要通知分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加。會議至少涵蓋如下內(nèi)容:傳達貫徹公司會議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神;了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見;制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為;利用科學(xué)方法研究分析部門各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預(yù)防措施;分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進措施;以恰當(dāng)?shù)男问介_展批評和自我批評，安排專題培訓(xùn)等。2、部門聯(lián)誼會是為了促進凝聚力，融洽員工之間的關(guān)系，營造部門內(nèi)部團結(jié)進取的氛圍。各部門每年舉行1~____次部門內(nèi)聯(lián)誼會，形式不限。各部需先將聯(lián)誼會計劃報行政部，經(jīng)同意后方可實施。第七條生產(chǎn)工人會議:半月舉行一次，由生產(chǎn)部長主持召開，安排生產(chǎn)任務(wù)，研究、改進和提高班組管理。安全管理員負責(zé)安全教育。第八條專題會議是公司經(jīng)營、技術(shù)、業(yè)務(wù)性的綜合會議，如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量工作會、技術(shù)準(zhǔn)備會、合同交底分解會、項目協(xié)調(diào)會、初步設(shè)計會審會，技術(shù)交流會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全生產(chǎn)工作會等，是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、預(yù)算項目的實施方案;分析、研究近期成本管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、安全管理、項目管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會議的要求，保質(zhì)保量地完成規(guī)定任務(wù)的會議。專題會議由公司分管副總批準(zhǔn)，主管職能部門負責(zé)組織相關(guān)人員參加。第九條對外接待會議主要指政府機關(guān)和上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、現(xiàn)場辦公，以及廠際之間的技術(shù)交流和技術(shù)合作洽談的會議。對外接待會議屬公司層面的由行政部負責(zé)接待安排;屬于業(yè)務(wù)對接和專題內(nèi)容的由公司對接部門負責(zé)接待安排。第三章會議的組織、管理和服務(wù)第一節(jié)會議的組織第十條會議的批準(zhǔn)1、臨時召開內(nèi)部小范圍會議由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級大型會議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、本制度已列出的會議按照規(guī)定程序批準(zhǔn)。第十一條會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設(shè)施準(zhǔn)備、會議材料擬稿和發(fā)放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要以及會場橫幅、會議宣傳等。第十二條會議通知1、會議主辦部門需落實會議地點，會議主持人、召集單位、應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作(包括擬好會議議程、發(fā)言要點)。2、會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內(nèi)容和要求等。第十三條會議的準(zhǔn)備1、參加會議