若需下載如貢獻值不夠可聯(lián)系球球：714077702山東剛毅投資管理有限公司股東會議事制度第一章總則第一條為了進一步規(guī)范山東剛毅投資管理有限公司（以下簡稱公司）股東會的議事方式和決策程序，促使董事長和股東會有效地履行其職責，，提高股東會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)國家有關法律法規(guī)及《公司章程》制定本制度。第二條股東會對公司負責，在《公司法》、《公司章程》和股東賦予的職權范圍內(nèi)行使決策權。股東會的職權及議事范圍第三條股東會行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資方案（二）選擇和更換執(zhí)行董事，董事決定有關執(zhí)行董事、董事的報酬事項（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項（四）審議批準執(zhí)行董事的報告（五）審議批準監(jiān)事的報告（六）審議批準公司的年度財務預算報告，決算方案（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案（八）對公司增加或減少注冊資本作出決議（九）對股東向股東以外的人轉讓股權作出決議（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議（十一）修改公司章程（十二）聘任或解聘公司經(jīng)理及決定其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解任公司副經(jīng)理、財務負責人及決定其報酬事項（十三）決定公司管理層機構設置，主要負責人的聘任或解聘及其報酬事項（十四）制定公司的基本管理制度（十五）決定對用公司財產(chǎn)或用公司信譽對外擔保事項（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定由股東會會議決定的其他事項第四條執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：（一）負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作（二）執(zhí)行股東會決議（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案（四）制定公司的年度財務方案、決算方案（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案（八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解任公出席股東會會議的股東對所議事項進行討論并發(fā)表明確的意見，股東會應當對所議事項表決作出決議第十一條股東應當認真查閱有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎的發(fā)表意見，在會議前向有關部門和人員了解決策所需的信息，也可在會議進行中向主持人建議請有關人員和機構向股東解釋有關情況第十二條所議每項提案，經(jīng)充分討論后，主持人應適時請與會股東進行表決，會議表決實行一人一票制，以記名方式進行除股東外列席會議的人員，對股東會討論的事項，可以充分發(fā)表自己的建議和意見供股東決策時參考，但沒有表決權第十三條股東會審議通過會議提案并形成相關決議必須有超過全體股東人數(shù)之半數(shù)的股東對該提案投贊成票但對擔保事項做出的決議，應經(jīng)公司全體股東過半數(shù)同意或經(jīng)出席會議的三分之二以上的股東同意會議記錄第十四條股東會會議應當指定專人就會議情況進行會議記錄，會議記錄應包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的時間、地點、召集人的姓名（二）出席會議股東的姓名以及委托他人出席會議的股東及其代理人的姓名（三）會議議程（四）股東發(fā)言要點（五）每一表決事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對、棄權的票數(shù)）第十五條對股東決議的事項、出席會議的股東（包括未出席會議股東的委托代理人）和股東會秘書或記錄員必須在會議記錄上簽名，股東會會議記錄不得進行修改，因記錄錯誤需要更正的，由發(fā)表意見的人員和會議記錄人員現(xiàn)時