房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度一、總則為規(guī)范房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會(huì)的組成、職責(zé)、運(yùn)作等方面的事項(xiàng)，制定本會(huì)議制度。該會(huì)議制度基于《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，以及公司章程的規(guī)定而制定。二、組成房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事、獨(dú)立監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)由不少于三名監(jiān)事組成，其中至少有一名獨(dú)立監(jiān)事。獨(dú)立監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備以下條件：與公司及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員及其近親屬?zèng)]有關(guān)聯(lián)關(guān)系；不是公司及其關(guān)聯(lián)方的供應(yīng)商、顧問、債權(quán)人或其他利益相關(guān)人；沒有與公司存在其他影響其獨(dú)立性的關(guān)聯(lián)關(guān)系。監(jiān)事的任期應(yīng)當(dāng)與董事保持一致，不能超過三年。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事互選產(chǎn)生，由監(jiān)事會(huì)推薦一名監(jiān)事?lián)蚊貢?。三、職?zé)房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會(huì)的主要職責(zé)：1.監(jiān)督董事會(huì)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決策、工作進(jìn)行監(jiān)督，確保公司運(yùn)營(yíng)的安全穩(wěn)定行。監(jiān)事會(huì)可以提出對(duì)董事會(huì)工作的意見和建議，對(duì)董事會(huì)的行為進(jìn)行監(jiān)督。2.獨(dú)立意見監(jiān)事會(huì)獨(dú)立、客觀地審查公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)和財(cái)務(wù)報(bào)告，提出自己的意見和建議。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)也可向股東大會(huì)提出關(guān)于公司治理、經(jīng)營(yíng)管理等方面的獨(dú)立意見。3.決策參與主席或秘書應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)事會(huì)成員參加會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加會(huì)議并發(fā)表意見。監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)、高級(jí)管理層交換意見，決策過程中監(jiān)事會(huì)具有表決權(quán)。四、召開與議程1.召開監(jiān)事會(huì)應(yīng)至少每年召開一次會(huì)議，特殊情況下可以召開臨時(shí)會(huì)議。由監(jiān)事會(huì)主席或者監(jiān)事會(huì)三分之一以上的成員提出開會(huì)提議，經(jīng)全體監(jiān)事同意后，監(jiān)事會(huì)主席向所有監(jiān)事發(fā)出召開會(huì)議的通知。2.通知監(jiān)事會(huì)召開會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議五日前，以書面形式通知監(jiān)事，并附上議程、相關(guān)資料及時(shí)間地點(diǎn)等信息。3.議程監(jiān)事會(huì)議程必須明確，應(yīng)在開會(huì)前以書面形式通知監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)議程須經(jīng)全體監(jiān)事同意后確定。五、會(huì)議表決1.表決規(guī)則監(jiān)事會(huì)表決一般應(yīng)當(dāng)采取出席會(huì)議的監(jiān)事超過半數(shù)同意的方式，若表決結(jié)果平局，則由監(jiān)事會(huì)主席作出決定。決定本身應(yīng)當(dāng)載明表決的結(jié)果。2.記錄表決對(duì)于有爭(zhēng)議性的事項(xiàng)，或者某些重大的事項(xiàng)上的表決，應(yīng)該對(duì)表決結(jié)果進(jìn)行逐項(xiàng)記錄。六、制度的修改對(duì)于該會(huì)議制度所涉及到的任何修改，需經(jīng)過監(jiān)事會(huì)表決贊成，然后提交股東大會(huì)通過。該會(huì)議制度的任何修改必須與本公司章程的規(guī)定相一致。七、會(huì)議制度的補(bǔ)充該