安順市煙草專賣局（公司）

綜合管理體系文件案件移送制度文件編號：ASYC/ZH-QD-ZM-27版本：B/0受控標識：|控制文件編制：專賣科審核：伍榮海批準：郭毅安順市煙草專賣局（公司）管理規(guī)范案件移送制度文件編號ASYC/ZH-QD-ZM-27版本B/0頁碼第1頁共4頁2010年10月15日發(fā)布2010年10月20日實施1.0目的為加強煙草專賣行政主管部門與公安、工商等部門聯(lián)合打擊涉煙違法犯罪行為的協(xié)作，提高依法行政水平，有效打擊涉煙違法犯罪行為，根據《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》、《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》等有關規(guī)定，制定本辦法。2.0適用范圍適用于全市涉煙行政案件、刑事案件移送。3.0職責市、縣局對不屬于自己管轄或上級機關指定其他煙草專賣局管轄的行政處罰案件，以及涉嫌犯罪的違法案件，依法、及時移送有管轄權的部門辦理。4.0相關規(guī)定4.1案件移送分為行政案件移送和刑事案件移送。行政案件移送是指煙草專賣行政主管部門發(fā)現(xiàn)所查獲的案件不屬于自己管轄的，應將案件移送有管轄權的煙草專賣行政主管部門或其他行政執(zhí)法機關。刑事案件移送是指煙草專賣行政主管部門在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)所查出的案件，涉嫌構成犯罪，依法需要追究刑事責任，而移送司法機關。4.2行政移送4.2.1行政案件移送包括以下情形。a） 在煙草專賣執(zhí)法管轄范圍內，因地域管轄的規(guī)定，向有管轄權的煙草專賣行政主管部門移送案件；b） 向有管轄權的其他行政機關移送案件；c） 向上級煙草專賣行政主管部門指定的煙草專賣行政主管部門移送案件；d） 其他依法進行的移送案件。安順市煙草專賣局（公司）管理規(guī)范案件移送制度文件編號ASYC/ZH-QD-ZM-27版本B/0頁碼第2頁共4頁煙草專賣行政主管部門作出行政處罰決定之前，在任何一個階段發(fā)現(xiàn)案件不屬于本部門管轄，都應履行移送職責，將案件移送至有管轄權的行政機關。行政案件移送的辦理程序。a） 對查獲的案件尚未立案的，直接移送至有管轄權的行政執(zhí)法機關；b） 已經立案的，應當先撤銷立案，再移送至有管轄權的行政執(zhí)法機關；c） 案件移送由專賣執(zhí)法機構負責操作，經本煙草專賣行政主管部門負責人批準后，向被移送的行政機關發(fā)送案件移送函；d） 對已經取得的相關材料和物品，應當列出清單并全部移送；e） 取得回執(zhí)并存檔備案。4.3刑事移送刑事案件移送包括以下情形。a） 涉嫌構成生產、銷售偽劣產品罪的；b） 涉嫌構成假冒注冊商標商品罪的；c） 涉嫌構成銷售假冒注冊商標商品罪的；d） 涉嫌構成非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪的；e） 涉嫌構成非法經營罪的；f） 涉嫌構成其他犯罪的。4.3.2刑事案件移送案件應當附有以下材料。a） 涉嫌犯罪案件移送函；b） 涉嫌犯罪案件情況的調查報告；c） 涉案物品清單；d） 有關檢驗報告或者鑒定結論；e） 其他有關涉嫌犯罪的材料。4.3.3刑事案件移送的辦理程序。安順市煙草專賣局（公司）管理規(guī)范案件移送制度文件編號ASYC/ZH-QD-ZM-27版本B/0頁碼第3頁共4頁a） 對應當向公安機關移送的涉煙刑事案件，應當指定2名或2名以上煙草專賣執(zhí)法人員專門負責，核實案件情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報告，報本級煙草專賣行政主管部門負責人審批。b） 負責人自接到移送案件書面報告起3日內作出批準移送或者不批準移送的決定。決定批準的，應當在24小時內向同級公安機關移送，決定不批準的，將不批準理由記錄在案。c） 公安機關受理的，煙草專賣行政主管部門應當取得移送回執(zhí)存檔備案。d） 公安機關決定立案的，煙草專賣行政主管部門應當取得《立案通知書》并存檔備案；公安機關不予立案的，煙草專賣行政主管部門應當索回案卷材料，依法做出處理。e）接到公安機關不予立案的通知書后，認為依法應當由公安機關決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內，提請作出不予立案決定的公安機關復議，也可以建議同級人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。4.3.4對應當向公安機關移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。移送涉嫌犯罪案件前已經作出的責令停產停業(yè)、責令關閉、取消從事煙草專賣業(yè)務資格的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。4.4案件接收煙草專賣行政主管部門應當依法接收相關部門移送的案件，不得再行移送。行政處罰案件接收情形。a） 同級煙草專賣行政主管部門因地域管轄權移送的；b） 上級煙草專賣行政主管部門交辦的；c） 上級煙草專賣行政主管部門指定管轄的；e） 其他行政執(zhí)法機關、司法機關移送的；f） 司法機關不立案或不構成犯罪而退回的。安順市煙草專賣局（公司）管理規(guī)范案件移送制度文件編號ASYC/ZH-QD-ZM-27版本B/0頁碼第4頁共4頁4.4.3對同級煙草專賣局因地域管轄權移送、工商行政管理部門等其他行政執(zhí)法部門移送的案件，應當指定2名或2名以上執(zhí)法人員進行審查后出具審查報告。審查的主要內容是本煙草專賣行政主管部門有無管轄權。煙草專賣行政主管部門負責人應于接受材料及審查報告后2個工作日作出批準接受或者不批準接受的決定。需要研究決定的，可以召開案件集體討論會并做好會議記錄備案。負責人批準同意接受的，應當及時制作案件