山東能源集團(tuán)職工董事職工監(jiān)事制度一、制度背景為了全面推進(jìn)公司治理體系和法人治理結(jié)構(gòu)的建設(shè)，提高公司治理水平，進(jìn)一步強(qiáng)化職工對(duì)公司治理的監(jiān)督、參與和支持，山東能源集團(tuán)制定了《山東能源集團(tuán)有限公司職工董事職工監(jiān)事制度》（以下簡(jiǎn)稱“制度”）。二、任務(wù)與職責(zé)1.職工董事職工董事是由職工代表選舉產(chǎn)生，代表職工利益，擔(dān)任董事會(huì)成員的職工代表。職工董事的任務(wù)和職責(zé)如下：參加董事會(huì)及其決策。維護(hù)公司和職工的合法權(quán)益，重要事項(xiàng)需要向職工進(jìn)行公告和征求意見。監(jiān)督并與其他董事、監(jiān)事共同維護(hù)公司治理的合規(guī)性和有效性。按照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，參與公司重大事項(xiàng)的審議和決策。2.職工監(jiān)事職工監(jiān)事由職工代表推薦，經(jīng)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，代表職工利益，擔(dān)任監(jiān)事會(huì)成員的職工代表。職工監(jiān)事的任務(wù)和職責(zé)如下：審查和監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和公司章程。監(jiān)督和檢查公司內(nèi)部控制制度是否有效。監(jiān)督和檢查公司財(cái)務(wù)信息披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照規(guī)定對(duì)授權(quán)事項(xiàng)實(shí)施監(jiān)督和管理。三、產(chǎn)生方式和權(quán)限1.產(chǎn)生方式職工董事和職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，連任一次。2.權(quán)限職工董事在董事會(huì)會(huì)議上擁有與其他董事平等的表決權(quán)、發(fā)言權(quán)和審議權(quán)。職工董事?lián)碛刑嵴?qǐng)董事會(huì)召開會(huì)議的權(quán)利，向職工代表大會(huì)及時(shí)報(bào)告情況并接受監(jiān)督。職工監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上擁有與其他監(jiān)事平等的表決權(quán)、發(fā)言權(quán)和審議權(quán)。職工監(jiān)事?lián)碛邢蚵毠ご泶髸?huì)提出有關(guān)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部管控的報(bào)告的權(quán)利。四、工作流程1.職工代表大會(huì)產(chǎn)生公司在職工代表大會(huì)上選舉產(chǎn)生職工董事和職工監(jiān)事。2.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組建職工董事參加董事會(huì)，職工監(jiān)事參加監(jiān)事會(huì)，共同行使職權(quán)。3.會(huì)議召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照公司章程要求召開會(huì)議，職工董事、職工監(jiān)事參加并行使職權(quán)。4.監(jiān)督考核和評(píng)價(jià)公司開展對(duì)職工董事、職工監(jiān)事的考核和評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果和個(gè)人表現(xiàn)及時(shí)調(diào)整職位或結(jié)束職務(wù)。五、總結(jié)職工代表大會(huì)選聘職工董事和職工監(jiān)事，是公司民主治理的具體實(shí)踐，是推進(jìn)公司治理體系的重要保障。本制度的制定和落實(shí)，有助于增強(qiáng)職工的參