單位學(xué)校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案：1.建立定期例會(huì)和專題會(huì)議相結(jié)合的制度。定期例會(huì)由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加。每學(xué)期召開一次例會(huì)；特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組組長可決定臨時(shí)召開。專題會(huì)議可以由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長決定召開，也可以由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)召集。2.建立領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦制度。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室了解掌握落實(shí)情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋成員部門進(jìn)展情況。淳輝高級(jí)中學(xué)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案一、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組成組長：倪正勝副組長：谷孝義、夏漢定、孫曉榮成員：馬從年、邢富根、陳波祥、袁亦民、李傳龍、胡多伢、姚志強(qiáng)、陳彬、宋曉剛領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由孫曉榮擔(dān)任辦公室主任，其他成員為普通成員。二、工作職責(zé)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：審定完善內(nèi)控機(jī)制的基本制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；制定內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作計(jì)劃；組織落實(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)任務(wù)布置；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制健全和完善的整體進(jìn)程，并及時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，確保內(nèi)控機(jī)制健康運(yùn)行等。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)包括：承辦內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作；了解和掌握內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告并適時(shí)通報(bào)；協(xié)調(diào)籌備召開內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督查各科室開展內(nèi)控工作并承辦專項(xiàng)工作等。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組各成員職責(zé)：按職責(zé)分工開展相關(guān)工作，落實(shí)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組要求。三、工作機(jī)制1.建立定期例會(huì)和專題會(huì)議相結(jié)合的制度。例會(huì)由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由組長主持，全體成員參加。每學(xué)期召開一次例會(huì)，特殊情況下可臨時(shí)召開。專題會(huì)議可以由組長或副組長決定召開，也可以由辦公室根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)召集。2.建立領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦制度。辦公室了解掌握落實(shí)情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋成員部門進(jìn)展情況。1.為了加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立定期例會(huì)和專題會(huì)議相結(jié)合的制度。定期例會(huì)由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加。每學(xué)期召開一次例會(huì)，若有特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組組長可決定臨時(shí)召開。專題會(huì)議可以由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長決定召開，也可以由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)召集。2.為了確保領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)，建立督辦制度。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將了解掌握落實(shí)情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋成員部門的進(jìn)展