/協(xié)議編號(hào)：投資合作意愿協(xié)議甲方:乙方：2０＊*年**月投資合作意愿協(xié)議本投資合作意愿協(xié)議(“本協(xié)議”)由以下三方于[］年[］月［］日在中華人民共和國(guó)(“中國(guó)”)ＸＸ*［]*簽訂：（Ｉ)甲方:[擬上*公司］住所地：(ＩI）乙方：[投資方］住所地:（III)丙方:［控股股東或?qū)嶋H監(jiān)控人］住所地:以上三方合稱“各方”。鑒于:1甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立的股份有限公司,注冊(cè)資本為人民幣[］萬(wàn)元，法定代表人為:[],經(jīng)營(yíng)范圍為：[］（國(guó)家專營(yíng)專控商品除外）；2乙方系一家依據(jù)有關(guān)中國(guó)法律設(shè)立的有限公司;３丙方系一家依據(jù)有關(guān)中國(guó)法律設(shè)立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方［］％的股權(quán)；4乙方擬以現(xiàn)金人民幣[］萬(wàn)元對(duì)甲方增資(“乙方的增資”)，同時(shí)甲方將通過(guò)增發(fā)股份、現(xiàn)金收購(gòu)或者兩種方式相結(jié)合等方式購(gòu)買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)(“注入資產(chǎn)”），上述交易履行后，各方將共同對(duì)甲方進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組，并在時(shí)機(jī)成熟時(shí)實(shí)現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外第一次公開發(fā)行股票并上*(“ＩPO”或“上*”）之目的;5乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié)，各方在實(shí)施時(shí)詳細(xì)再協(xié)商確定方式與時(shí)間。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：一、___＿_(dá)__＿_(dá)_______1．1乙方擬出資人民幣[]萬(wàn)元，以增加注冊(cè)資本(“增資”）形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣［］萬(wàn)元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的_____________＿＿_(dá)個(gè)工作日內(nèi)到位(預(yù)計(jì)時(shí)間為［］，第一筆［]萬(wàn)元在＿＿_(dá)______＿_(dá)____＿個(gè)工作日內(nèi)到位,第二筆[]萬(wàn)元在余下的＿_(dá)__＿_(dá)＿_(dá)__＿_(dá)＿_(dá)＿＿個(gè)工作日內(nèi)到位）;其余__＿＿_(dá)_______＿_(dá)_＿萬(wàn)元增資的時(shí)間依據(jù)有關(guān)丙方注入資產(chǎn)有關(guān)的工作進(jìn)度由各方另行協(xié)商確定(預(yù)計(jì)不晚于［]）。1.2丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入甲方，以實(shí)現(xiàn)甲方的做大做強(qiáng)。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價(jià)格及注入方式等，由各方依據(jù)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及政府主管部門審批情形另行協(xié)商確定。丙方初步計(jì)劃將其持有的［]有限公司（“GG”)所有[］％股權(quán)注入甲方,并在日后適當(dāng)時(shí)機(jī)將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。1.3在乙方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的增資、丙方履行GG股權(quán)注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣［]億元,而乙方將持有甲方約_＿_(dá)______＿_(dá)_＿_(dá)__%的股權(quán)。1．4各方同意,在履行上述乙方增資、丙方注資后，將盡最大努力促使甲方在［］年后實(shí)現(xiàn)甲方在國(guó)內(nèi)外證券交易所上＊。二、_＿_(dá)__＿_(dá)____＿_(dá)_＿＿2．1乙方的盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后，乙方將(自行或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu))對(duì)甲方及丙方注入資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)協(xié)助配合乙方的盡職調(diào)查，并提供乙方要求為履行盡職調(diào)查所需的資料文件資料與資料文件，但乙方保證對(duì)于甲方及/或丙方提供的資料文件資料與資料文件予以保密。2．2交易細(xì)節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易詳細(xì)細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商,并爭(zhēng)取在排他期(定義見下文）內(nèi)達(dá)成正式的交易協(xié)議。交易細(xì)節(jié)包括（但不限于）：（1)乙方增資的詳細(xì)時(shí)間；（2)丙方注入資產(chǎn)范圍及詳細(xì)時(shí)間;(3）對(duì)乙方投資安全的保障措施;(4)乙方增資后甲方的公司治理、利潤(rùn)分配等事宜;(5)甲方在履行乙方增資后、上*前的將來(lái)增資擴(kuò)股事宜；(6)各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他有關(guān)事宜。2.3正式交易資料文件在乙方履行盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果，且各方已經(jīng)就交易細(xì)節(jié)達(dá)成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具備法律約束力的交易資料文件,以商定本協(xié)議項(xiàng)下的交易的所有詳細(xì)事宜。三、_＿_(dá)___＿_(dá)___＿_(dá)＿_(dá)＿3.1排他性在本協(xié)議簽署之日起[］天(“排他期”）內(nèi)，乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項(xiàng)下交易協(xié)商和談判的獨(dú)家排他權(quán)利。在排他期內(nèi)，甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。３.２保密各方均應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議予以保密，并不應(yīng)當(dāng)向任何無(wú)關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容，但各方為進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易而向其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進(jìn)行的披露除外（此時(shí)披露方應(yīng)當(dāng)確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。３．3交易費(fèi)用除非另有商定，各方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的所有費(fèi)用。３．4協(xié)議有效期若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成一致并簽訂正式的交易資料文件，除非屆時(shí)另有商定，否則本協(xié)議將自動(dòng)終止。3．5未盡事宜若有未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以商定。各方同意并接受上述條款:甲方：[］（公章)授權(quán)代表簽署：_______＿_(dá)____＿_(dá)_＿_(dá)＿姓名:［]職位：[]