股權(quán)認(rèn)購協(xié)議書甲方（權(quán)利人）：

統(tǒng)一社會信用代碼：

乙方（目標(biāo)公司）：

統(tǒng)一社會信用代碼：

丙方（控股股東）：

統(tǒng)一社會信用代碼：

本合同各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，就授予甲方認(rèn)股權(quán)事宜，簽訂本合同以共同遵守。一、認(rèn)股權(quán)（一）認(rèn)股權(quán)指在權(quán)利有效期內(nèi)，甲方有權(quán)按照本合同約定的認(rèn)股方式和認(rèn)股價格等取得乙方股權(quán)的權(quán)利。（二）甲方可一次性或分次行使認(rèn)股權(quán)。（三）甲方有權(quán)自行或指定第三方行使認(rèn)股權(quán)。甲方指定第三方行使認(rèn)股權(quán)的，第三方為權(quán)利人。（四）認(rèn)股權(quán)是權(quán)利人的權(quán)利，而非義務(wù)。二、權(quán)利有效期（一）權(quán)利有效期為本合同生效之日起一年。（二）甲方行使認(rèn)股權(quán)即“行權(quán)”。權(quán)利有效期內(nèi)，甲方有權(quán)選擇行權(quán)；權(quán)利有效期屆滿后，甲方無權(quán)要求行權(quán)。（三）若乙方在權(quán)利有效期內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）報送首次公開發(fā)行股票并上市申請（不含新三板掛牌申請，除非法律法規(guī)或相關(guān)政策禁止申請新三板掛牌的企業(yè)存在掛牌前尚未行權(quán)的認(rèn)股權(quán)），且認(rèn)股權(quán)截至提交上市申請之日仍未行使的，權(quán)利有效期自乙方報送上市申請資料之時自動中止，在上市申請被證監(jiān)會批準(zhǔn)之日終止。盡管有此約定，權(quán)利有效期在下列情形下將自動恢復(fù)，且中止期間不計入權(quán)利有效期內(nèi)：（1）乙方的上市申請未被受理；（2）乙方申請撤回材料；（3）乙方的上市申請被終止審查或否決。乙方和丙方應(yīng)于發(fā)生本條款約定的情形時，至遲于發(fā)生日起2個工作日內(nèi)通知甲方。三、認(rèn)股方式（一）甲方有權(quán)選擇以下任一認(rèn)股方式：方式一：增資（甲方向乙方增資）1、權(quán)利有效期內(nèi)，甲方認(rèn)股權(quán)行使完畢之前，未經(jīng)甲方同意，乙方不得增資或減資。2、乙方經(jīng)甲方同意進(jìn)行增資的，應(yīng)于作出增資的股東會決議后2個工作日內(nèi)通知甲方。甲方應(yīng)于收到通知后的2個工作日內(nèi)通知乙方是否行權(quán)；逾期未通知的，視為放棄本次行權(quán)，但不影響甲方繼續(xù)享有認(rèn)股權(quán)，甲方于權(quán)利有效期內(nèi)仍有權(quán)決定行權(quán)。3、權(quán)利有效期內(nèi)乙方無增資安排的情況下，甲方?jīng)Q定行權(quán)的，有權(quán)要求乙方增資，以滿足甲方行權(quán)要求。方式二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓（甲方受讓丙方所持乙方股權(quán)）1、權(quán)利有效期內(nèi)，甲方行權(quán)前，未經(jīng)甲方同意，丙方不得向包括乙方其他股東在內(nèi)的第三方轉(zhuǎn)讓所持乙方股權(quán)。2、權(quán)利有效期內(nèi)，甲方?jīng)Q定行權(quán)的，丙方應(yīng)按照本合同的約定向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，以滿足甲方行權(quán)要求。3、甲方每次行權(quán)僅可選擇一種認(rèn)股方式。四、認(rèn)股數(shù)量（一）認(rèn)股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)數(shù)量上限，下稱“認(rèn)股上限”，具體為：1、選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式行權(quán)的，上限為乙方

%（百分之

）的股權(quán)。2、選擇增資方式行權(quán)的，上限為增資后全面稀釋基礎(chǔ)上乙方

%（百分之

）的股權(quán)。3、權(quán)利有效期內(nèi)，如乙方擬增加注冊資本金額，應(yīng)當(dāng)在征得甲方書面同意的前提下，相應(yīng)調(diào)整前述上限，否則該上限應(yīng)保持不變。（二）行權(quán)股權(quán)數(shù)量1、行權(quán)股權(quán)數(shù)量以甲方發(fā)出的行權(quán)通知中注明的數(shù)量（股權(quán)比例）為準(zhǔn)，但行權(quán)股權(quán)數(shù)量累計不得超過認(rèn)股上限。2、行權(quán)通知發(fā)出日即為“行權(quán)日”。五、行權(quán)價格（一）行權(quán)價格即權(quán)利人行權(quán)所應(yīng)支付的價款。（二）價格基數(shù)（即乙方100%股權(quán)價格）（三）增資方式的價格基數(shù)（即投前估值），以下最低者為準(zhǔn)：人民幣（大寫）

元（￥

元）。以行權(quán)日為評估基準(zhǔn)日，經(jīng)評估機構(gòu)評估的乙方所有者權(quán)益。以行權(quán)日前乙方最近一次融資價格計算的乙方100%股權(quán)價格。乙方本次增資中其他投資者對應(yīng)的價格基數(shù)（以最低者為準(zhǔn)）。（四）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式的價格基數(shù)，以下最低者為準(zhǔn)：人民幣（大寫）

元（￥

元）。以行權(quán)日為評估基準(zhǔn)日，經(jīng)評估機構(gòu)評估的乙方所有者權(quán)益。以行權(quán)日前乙方最近一次融資價格計算的乙方100%股權(quán)價格。行權(quán)日前丙方最近一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對應(yīng)的價格基數(shù)。（五）行權(quán)價格計算方法增資方式行權(quán)價格=行權(quán)股權(quán)數(shù)量*價格基數(shù)/（1-行權(quán)股權(quán)數(shù)量）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式行權(quán)價格＝行權(quán)股權(quán)數(shù)量×價格基數(shù)。六、行權(quán)價款的支付安排（一）增資方式的支付安排1、出資先決條件均獲滿足或被甲方書面豁免之日起5個工作日內(nèi)，甲方以貨幣方式履行出資義務(wù)，行權(quán)價格即出資金額。2、出資先決條件（1）乙方已收到甲方選擇增資方式的行權(quán)通知。（2）乙方已向甲方提交乙方股東會批準(zhǔn)增資的決議，以及全體股東放棄對甲方認(rèn)繳部分增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的聲明（如涉及）；（3）乙方已經(jīng)以書面形式向甲方充分、真實、完整披露甲方的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對外擔(dān)保以及與本次增資相關(guān)的全部信息；（4）乙方未發(fā)生任何業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)狀況或資產(chǎn)等方面的重大不利變化；（5）任何政府部門、司法機關(guān)均沒有任何未決的或可能采取的行動或程序，以限制或禁止本合同預(yù)期進(jìn)行的任何交易；（6）乙方已向甲方提交書面承諾，承諾上述第（1）至（5）項先決條件已全部滿足或被甲方書面豁免。（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式的支付安排1、自付款先決條件均獲滿足或被甲方書面豁免之日5個工作日內(nèi)，甲方向丙方以貨幣方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，行權(quán)價格即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。2、付款先決條件（1）丙方已收到甲方選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式的行權(quán)通知；（2）丙方已向甲方提交丙方股東會批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議，以及乙方其他股東放棄對轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)的聲明（如涉及）；（3）轉(zhuǎn)讓股權(quán)對應(yīng)的認(rèn)繳注冊資本已實繳完畢，轉(zhuǎn)讓股權(quán)未被設(shè)定質(zhì)押、無其他權(quán)利瑕疵；（4）任何政府部門、司法機關(guān)均沒有任何未決的或可能采取的行動或程序，以限制或禁止本合同預(yù)期進(jìn)行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成；（5）丙方已向甲方提交書面承諾，承諾上述第（1）至（4）項先決條件已全部滿足或被甲方書面豁免。七、行權(quán)程序（一）行權(quán)通知1、通知對象甲方行權(quán)應(yīng)于權(quán)利有效期內(nèi)向乙方與丙方同時發(fā)出行權(quán)通知，本合同另有約定的除外。2、行權(quán)通知應(yīng)載明以下內(nèi)容：（1）行權(quán)方式；（2）行權(quán)股權(quán)數(shù)量。3、行權(quán)價格的確定各方根據(jù)本合同“行權(quán)價格”的約定確定行權(quán)價格。4、增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓（1）簽訂交易文件，完成增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序。（2）經(jīng)工商登記，甲方成為乙方股東。甲方應(yīng)按照行權(quán)價款的支付安排履行付款義務(wù)。5、行權(quán)失?。?）自行權(quán)日起滿30個工作日未能完成工商登記或付款義務(wù)的，視為本次行權(quán)失敗。（2）因甲方原因?qū)е滦袡?quán)失敗的，本次行權(quán)終止，且甲方喪失認(rèn)股權(quán)，不得再次要求行權(quán)。（3）非因甲方原因?qū)е滦袡?quán)失敗的，本次行權(quán)終止，但甲方在權(quán)利有效期內(nèi)，有權(quán)要求再行行權(quán)。八、特殊股東權(quán)利約定采用增資方式的，行權(quán)完成后，甲方作為乙方股東，除公司法和公司章程規(guī)定的股東權(quán)利外，還享有“特殊股東權(quán)利”。九、反稀釋（一）若乙方后續(xù)增加注冊資本（后輪融資），且該等增資的每一元注冊資本的單價低于甲方認(rèn)股單價，則甲方有權(quán)要求重新按照轉(zhuǎn)換價格確認(rèn)認(rèn)股單價，并以此重新確定其應(yīng)當(dāng)獲得的乙方股權(quán)的比例。（二）轉(zhuǎn)換價格=（認(rèn)股單價*后輪融資前的注冊資本金額+后輪融資價格*后輪融資增加的注冊資本數(shù)額）/（后輪融資前的注冊資本金額+后輪融資增加的注冊資本金額）認(rèn)股單價=行權(quán)價格/甲方取得的股權(quán)對應(yīng)的認(rèn)繳注冊資本金額（三）甲方通過上述方式重新確定后的持股比例與甲方行權(quán)獲得的持股比例之間的差額，由乙方及丙方通過股權(quán)調(diào)整予以補足。具體為：乙方及丙方應(yīng)當(dāng)予以配合，以1元人民幣象征性價格將丙方相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的稅、費成本。若屆時上述調(diào)整無法以1元價格進(jìn)行，則乙方及丙方采取一切必要的措施，以法律允許的方式使甲方以最低的成本完成調(diào)整。（四）下列情形不適用本反稀釋條款：

（1）乙方執(zhí)行員工股權(quán)激勵計劃。

（2）乙方首次公開發(fā)行股票并上市。十、優(yōu)先分紅權(quán)甲方有權(quán)優(yōu)先于乙方其他股東獲得行權(quán)價款按

%（百分之

）年復(fù)利計算的可累計的的年優(yōu)先股息。向甲方支付優(yōu)先股息后，如有剩余分紅資金的，應(yīng)在全體股東之間按各自持股比例進(jìn)行分配。各方應(yīng)采取甲方認(rèn)可的符合中國法律法規(guī)的任何方式，以實現(xiàn)上述約定的分紅權(quán)。十一、優(yōu)先清算權(quán)（一）乙方進(jìn)行清算（包括慣常被視作清算的事件，如導(dǎo)致控制權(quán)變更的并購或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓）時，乙方財產(chǎn)按下列順序進(jìn)行分配：（1）優(yōu)先向甲方支付甲方清算優(yōu)先款，清算優(yōu)先款為甲方行權(quán)價款的1.2倍與乙方已宣布但未分配的利潤之和。（2）在甲方清算優(yōu)先款得到足額支付之后，乙方應(yīng)向包括甲方在內(nèi)的全體股東按照其持股比例分配剩余財產(chǎn)（若有）。（二）若法律法規(guī)對優(yōu)先清算款的支付另有限制，丙方同意將其清算分配所得無償轉(zhuǎn)讓給甲方，以完成優(yōu)先清算款的支付，實現(xiàn)優(yōu)先清算權(quán)。十二、陳述與保證（一）本合同各方于本合同簽訂日向其他方做出如下陳述與保證，該陳述與保證在每次行權(quán)的行權(quán)日仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，各方系建立在對本條項下的陳述與保證充分信賴的基礎(chǔ)上方達(dá)成本合同。（二）每一項陳述與保證應(yīng)被視為單獨陳述與保證（除非本合同另有明確的相反規(guī)定），而且前述每一項陳述與保證不應(yīng)因參照或援引任何其他陳述與保證條款或本合同的任何其他條款而受到限制或制約。（三）如有與下列所作陳述與保證不符的情況，做出陳述與保證的一方已于本合同簽訂日前以書面形式向其他方披露。（四）各方承諾，如果其知悉在本合同簽訂后發(fā)生任何情形，使該方作出的任何陳述與保證在任何方面變?yōu)椴徽鎸?、不?zhǔn)確或具誤導(dǎo)性，將立即書面通知合同其余方。（五）本合同各方通用陳述與保證1、各方均系合法設(shè)立且有效存續(xù)的實體（法人或非法人組織）或具有完全民事行為能力的自然人。2、除本合同另有約定外，該方擁有簽訂本合同和履行本合同全部義務(wù)所必需的所有合法權(quán)力、權(quán)利，已取得簽訂本合同和履行本合同全部義務(wù)所必需的所有內(nèi)部和外部的批準(zhǔn)、授權(quán)和許可。3、該方提交的文件、資料等均是真實、準(zhǔn)確、全面、完整和有效的，并無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。4、該方簽訂本合同和履行本合同任何義務(wù)不會：（1）違反該方的公司章程或任何組織性文件的規(guī)定；（2）違反法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件；（3）違反對該方有法律約束力的任何其他協(xié)議、合同、文件、該方對任何第三方做出的承諾或保證（無論是書面的或是口頭的）、該方對任何第三方所負(fù)擔(dān)的其他有法律約束力的義務(wù)。5、依乙方公司章程的合法有效規(guī)定，乙方股東對公司增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓享有優(yōu)先購買權(quán)。乙方在簽訂本合同前已按照《公司法》及公司章程的要求征求過乙方股東的意見，乙方全體股東均對本交易表示同意并已放棄對甲方行權(quán)時的優(yōu)先購買權(quán)（書面確認(rèn)文件見附件）。6、乙方的全部注冊資本已按照法律規(guī)定和章程的要求全部按時繳足。7、丙方所持乙方股權(quán)不存在任何被凍結(jié)、質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)或權(quán)利受限制的情形，丙方所持乙方股權(quán)不存在其他任何法律或事實上的瑕疵，不存在任何權(quán)屬爭議；8、乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的合法經(jīng)營企業(yè)。其自設(shè)立以來的各項變更均已依法取得有審批權(quán)限部門相應(yīng)的批準(zhǔn)、同意和許可。乙方目前開展的各項經(jīng)營業(yè)務(wù)均已依法取得政府部門的各項批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可等，該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可均合法有效，乙方不存在任何違反該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可要求的行為或者情形。本合同的簽訂和履行也不會導(dǎo)致該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可被終止或撤銷。9、除已向甲方書面披露的乙方全部資產(chǎn)的權(quán)利負(fù)擔(dān)外，乙方全部資產(chǎn)不受其他任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、留置、所有權(quán)保留或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)的限制，乙方對該等資產(chǎn)擁有完整、唯一的所有權(quán)，并實際占有、控制著乙方的全部資產(chǎn)。10、除已經(jīng)書面披露的瑕疵外，乙方是公司名稱、品牌、商標(biāo)和專利、商品名稱及品牌、網(wǎng)站名稱、域名、專有技術(shù)、各種經(jīng)營許可證等相關(guān)權(quán)利的唯一的、合法的所有權(quán)人，不存在任何侵權(quán)行為，也未因侵權(quán)或其它原因受到任何第三方的索賠或訴訟。乙方亦沒有向任何第三方轉(zhuǎn)讓、許可使用或以其他方式處置前述權(quán)利。11、乙方自成立以來，在財務(wù)、稅收、環(huán)境保護(hù)等各方面遵守中國法律法規(guī)，無違法違規(guī)行為。12、除已經(jīng)書面披露的瑕疵外，乙方已在其他方面遵守與勞動用工相關(guān)的法律，已與所有的員工簽訂了勞動合同,并依法支付、繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金以及其他法律要求的社會保險基金或員工福利，不存在拖欠員工工資、津貼、獎金、加班費的情況，不存在任何未決的或潛在的勞動爭議或糾紛（包括但不限于正在進(jìn)行的勞動調(diào)解、勞動仲裁或勞動訴訟）。13、乙方作為協(xié)議一方的任何協(xié)議和法律文件均合法有效并對相關(guān)方具有法律約束力。乙方已依照法律和協(xié)議適當(dāng)履行了其作為協(xié)議一方的協(xié)議和法律文件項下的全部義務(wù)，不存在會導(dǎo)致重大不利影響的違約行為，并且不存在可能導(dǎo)致任何此類違約的情形。14、乙方不存在任何未向甲方書面披露的負(fù)債及或有負(fù)債，包括但不限于乙方?jīng)]有向任何實體和自然人做出任何形式的擔(dān)保。15、乙方不存在未向甲方書面披露的、其他任何進(jìn)行中的標(biāo)的在100萬元以上的訴訟、行政處罰、行政復(fù)議、申訴、調(diào)查或其他的法律程序、行政程序，也不存在任何可能導(dǎo)致該等程序發(fā)生的事實或情況。乙方不存在未向甲方書面披露的、依照法院、仲裁機構(gòu)或其他司法、行政部門做出的判決、裁決或決定應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任或義務(wù)的情形。十三、指定收款賬戶除非經(jīng)書面通知更改，各方指定收款賬戶信息如下：甲方戶名：

賬號：

開戶行：

乙方戶名：

賬號：

開戶行：

丙方戶名：

賬號：

開戶行：

十四、費用乙方應(yīng)承擔(dān)本合同項下所有費用支出，包括但不限于公證費、鑒定費、評估費、登記費、保險費等。十五、保密（一）合同各方保證對在討論、簽訂、履行本合同過程中所獲悉的屬于其他方的且無法自公開渠道獲取的文件及資料（包括但不限于商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。（二）上述保密義務(wù)，在本合同終止或解除之后仍需履行。（三）本合同關(guān)于對保密信息的保護(hù)不適用于以下情形：1、保密信息在披露給接收方之前，已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；2、在本合同約定的保密義務(wù)未被違反的前提下，保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；3、接收方應(yīng)法院或其它法律、行政管理部門要求披露保密信息（通過詢問、要求資料或文件、傳喚、民事或刑事調(diào)查或其他程序）。當(dāng)出現(xiàn)此種情況時，接收方應(yīng)及時通知提供方并做出必要說明，同時給予提供方合理的機會對披露內(nèi)容和范圍進(jìn)行審閱，并允許提供方就該程序提出異議或?qū)で蟊匾木葷?、由于法定不可抗力因素，導(dǎo)致不能履行或不能完全履行本合同確定的保密義務(wù)時，甲乙雙方相互不承擔(dān)違約責(zé)任；在不可抗力影響消除后的合理時間內(nèi)，一方或雙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。在上述情況發(fā)生時，接收方應(yīng)在合理時間內(nèi)向提供方發(fā)出通知，同時應(yīng)當(dāng)提供有效證據(jù)予以說明。十六、違約責(zé)任（一）任何一方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)合同中約定的違約責(zé)任。本合同中未約定的，應(yīng)賠償守約方全部損失。（二）本合同中約定的違約金或違約責(zé)任不足以賠償守約方全部損失的，應(yīng)賠償守約方全部損失。（三）守約方全部損失包括但不限于對守約方所造成的直接損失、可得利益損失、守約方支付給第三方的賠償費用/違約金/罰款、調(diào)查取證費用/公證費、訴訟費用、律師費用以及因此而支付的其他合理費用。（四）乙方與丙方就違約責(zé)任向甲方承擔(dān)連帶的責(zé)任。十七、合同聯(lián)系方式（一）為更好的履行本合同，各方提供如下聯(lián)系方式：1、甲方聯(lián)系方式聯(lián)系人：

地址：

手機：

微信：

電子郵箱：

2、乙方聯(lián)系方式聯(lián)系人：

地址：

手機：

微信：

電子郵箱：

3、丙方聯(lián)系方式聯(lián)系人：

地址：

手機：

微信：

電子郵箱：

（二）通過電子郵箱及其它電子方式送達(dá)時，發(fā)出之日即視為有效送達(dá)。（三）通過快遞等方式送達(dá)時，對方簽收之日或發(fā)出后第三日視為有效送達(dá)（以兩者較早一個日期為準(zhǔn)）；對方拒收或退回的，視為簽收。（四）上述聯(lián)系方式同時作為有效司法送達(dá)地址。1、一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)以書面形式通知對方；否則，該聯(lián)系方式仍視為有效，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)