《信息化項(xiàng)目管理制度》附件：

信息化項(xiàng)目管理制度

1總則

1.1目的

為規(guī)****集團(tuán)公司新建、擴(kuò)建、改造信息化項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施管理，保證項(xiàng)目

質(zhì)量，順當(dāng)交付，提高投資效益，特制定本制度。

1.2適用圍

本制度適用于集團(tuán)公司全部自行承建或由外部供應(yīng)商承建的新建、擴(kuò)建、改

造、升級(jí)和優(yōu)化的信息化項(xiàng)目的管理。

1.3信息化項(xiàng)目分類

集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目分為信息化基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和信息化應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目。信息

化基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括但不限于支撐信息化應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)線路、交換設(shè)備、安防

監(jiān)控、視頻會(huì)議、調(diào)度、行政通信設(shè)施等；信息化應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目包括但不限

于以信息技術(shù)為主要手段建立的各類業(yè)務(wù)管理的應(yīng)用系統(tǒng)。

1.4承建單位資質(zhì)

由外部供應(yīng)商承建的信息化項(xiàng)目，承建單位應(yīng)為獨(dú)立法人單位，具備擔(dān)當(dāng)信

息化項(xiàng)目的人員、財(cái)力、物力等各項(xiàng)基本條件，且具有擔(dān)當(dāng)相關(guān)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)

條件，非特別批準(zhǔn)，原則上不允許轉(zhuǎn)包分包。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備下列條件之一：

1.4.1具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)；

1.4.2從事本行業(yè)信息化管理工作三年以上。

1.5職責(zé)

1.5.1信息中心

1.5.1.1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司提出的信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施與管理；

1.5.1.2幫助協(xié)作各單位組織建設(shè)實(shí)施的信息化項(xiàng)目；

1.5.1.3幫助各項(xiàng)目提出單位整理項(xiàng)目技術(shù)需求；

1.5.1.4負(fù)責(zé)審核信息化項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議或?qū)嵤┓桨福?/p>

1.5.1.5負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目執(zhí)行過程中涉及技術(shù)方案問題的協(xié)調(diào)解決；

1.5.1.6參加信息化項(xiàng)目的驗(yàn)收確認(rèn)工作。

1.5.2項(xiàng)目提出單位

1.5.

2.1負(fù)責(zé)整理信息化項(xiàng)目技術(shù)需求；

1.5.

2.2負(fù)責(zé)編制信息化項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議或?qū)嵤┓桨福?/p>

1.5.

2.3負(fù)責(zé)組織信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施工作；

1.5.

2.4負(fù)責(zé)組織信息化項(xiàng)目的驗(yàn)收確認(rèn)工作，確認(rèn)合同完成。

1.5.3項(xiàng)目承建單位

1.5.3.1負(fù)責(zé)編制所承建信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施技術(shù)方案；

1.5.3.2根據(jù)確認(rèn)后的技術(shù)方案組織項(xiàng)目的實(shí)施；

1.5.3.3按合同商定開展項(xiàng)目建設(shè)工作；

1.5.3.4按時(shí)向項(xiàng)目托付方報(bào)告工作進(jìn)展?fàn)顩r，重大問題隨時(shí)報(bào)告；

1.5.3.5負(fù)責(zé)完成驗(yàn)收所需的有關(guān)材料。

1.5.4企管部

1.5.4.1參加項(xiàng)目工作，為項(xiàng)目供應(yīng)制度保障，為項(xiàng)目的順當(dāng)推動(dòng)供應(yīng)相關(guān)建議與

制度資源支持；

1.5.4.2幫助解決項(xiàng)目進(jìn)程中所涉及的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)安排及制度流程的優(yōu)化調(diào)整

問題；

1.5.4.3協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施中各部門的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和改進(jìn)；

1.5.4.4幫助項(xiàng)目小組完善項(xiàng)目管理制度，為公司后續(xù)信息化系統(tǒng)建設(shè)積累管理和

實(shí)施閱歷；

1.5.4.5協(xié)作信息中心制定和完善項(xiàng)目交付之后的運(yùn)行管理方法，保障信息化系統(tǒng)

的正常運(yùn)行使用。

1.5.5其他相關(guān)業(yè)務(wù)單位

1.5.5.1樂觀參加項(xiàng)目實(shí)施過程，提出信息化需求，優(yōu)化和改進(jìn)本單位的業(yè)務(wù)流程；

1.5.5.2樂觀協(xié)作項(xiàng)目組的工作支配，按下達(dá)方案任務(wù)確保準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)目所需工

作；

1.5.5.3項(xiàng)目交付之后，嚴(yán)格遵守信息化項(xiàng)目運(yùn)行管理方法，保障信息化系統(tǒng)的正

常運(yùn)行使用。

2管理容

2.1項(xiàng)目立項(xiàng)

2.1.1提出立項(xiàng)

提出信息化項(xiàng)目建設(shè)需求的單位，均需將相關(guān)資料報(bào)信息中心進(jìn)行備案。提交備案時(shí)還應(yīng)填寫“****集團(tuán)信息化項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議書”（附件一），一式三份報(bào)集團(tuán)信息中心。

2.1.2立項(xiàng)論證

信息中心負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審核并組織專家對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行技術(shù)論證。

信息中心對(duì)審定同意的項(xiàng)目回復(fù)意見，項(xiàng)目建設(shè)所需的軟、硬件材料的選購執(zhí)行集團(tuán)公司選購招標(biāo)相關(guān)管理制度。

2.1.3合同簽訂

信息化項(xiàng)目合同，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位與項(xiàng)目承建單位雙方簽定。

2.2項(xiàng)目圍

信息化項(xiàng)目在啟動(dòng)前，項(xiàng)目雙方都需確定明確的項(xiàng)目圍，并簽訂具體的《項(xiàng)目技術(shù)規(guī)格書》或《項(xiàng)目工作說明書》。

2.3項(xiàng)目啟動(dòng)

項(xiàng)目啟動(dòng)前需要建立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，成立專項(xiàng)項(xiàng)目組，并明確項(xiàng)目組中各角色的職責(zé)。視項(xiàng)目需要進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，由項(xiàng)目總監(jiān)或項(xiàng)目經(jīng)理主持會(huì)議，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組列席參與。會(huì)議議程包括：項(xiàng)目介紹、發(fā)起人對(duì)項(xiàng)目的描述、項(xiàng)目需求和背景、項(xiàng)目目標(biāo)或者目的、項(xiàng)目圍、角色和職責(zé)、下一步的工作支配、問題及下發(fā)相關(guān)資料。

2.4項(xiàng)目方案

2.4.1項(xiàng)目整體方案

2.4.2全部信息化項(xiàng)目，雙方項(xiàng)目經(jīng)理要共同制定項(xiàng)目整體方案，項(xiàng)目整體方案中需

將項(xiàng)目進(jìn)度按里程碑節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分解，重點(diǎn)體現(xiàn)項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度、資源投入狀況、項(xiàng)目交付物及項(xiàng)目里程碑。項(xiàng)目整體方案報(bào)信息總監(jiān)審批后，下發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目組全體成員。

2.4.3項(xiàng)目階段方案和項(xiàng)目周方案

雙方項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目整體方案的支配，制定項(xiàng)目階段方案和項(xiàng)目周方案，在確保項(xiàng)目工期和主要里程碑時(shí)間的前提下，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度、資源投入狀況、項(xiàng)目交付物分階段進(jìn)行具體規(guī)劃，將項(xiàng)目各階段的任務(wù)分解

到每周，以保證項(xiàng)目如期按整體方案進(jìn)行。

2.4.4項(xiàng)目方案的調(diào)整由雙方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商制定，經(jīng)規(guī)定的審批流程審批后，予以

正式發(fā)布，方案調(diào)整應(yīng)符合以下要求：

2.4.4.1方案調(diào)整需要說明緣由；

2.4.4.2方案調(diào)整需依據(jù)合同商定進(jìn)行確認(rèn)：

2.4.4.3對(duì)整體方案的調(diào)整，需雙方高層確認(rèn)；

2.4.4.4對(duì)階段方案的調(diào)整，需項(xiàng)目組爭(zhēng)論確認(rèn)；

2.4.4.5對(duì)周滾動(dòng)方案的調(diào)整，需雙方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)。

2.5項(xiàng)目掌握

2.5.1項(xiàng)目會(huì)議

全部信息化項(xiàng)目，須由項(xiàng)目雙方共同商定項(xiàng)目會(huì)議類型，按期開會(huì)溝通解決項(xiàng)目實(shí)施過程消失的各類事宜。

2.5.2會(huì)議類型及召集人、主持人

2.5.2.1項(xiàng)目各階段的啟動(dòng)會(huì)議：項(xiàng)目經(jīng)理召集會(huì)議，項(xiàng)目總監(jiān)主持會(huì)

2.5.2.2項(xiàng)目高層匯報(bào)會(huì)議：項(xiàng)目經(jīng)理召集會(huì)議，項(xiàng)目總監(jiān)主持會(huì)議。

2.5.2.3項(xiàng)目組例會(huì)：項(xiàng)目經(jīng)理召集并主持會(huì)議。

2.5.2.4其它會(huì)議：由項(xiàng)目總監(jiān)或項(xiàng)目經(jīng)理支配召集人和主持人。

2.5.3會(huì)議紀(jì)律

根據(jù)集團(tuán)《會(huì)議管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

2.5.4項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)告

2.5.4.1項(xiàng)目經(jīng)理每周向項(xiàng)目總監(jiān)提交《項(xiàng)目執(zhí)行狀況周報(bào)告》，書面說明每周計(jì)

劃完成狀況（指出未完成的工作）、存在問題、下周的方案任務(wù)和人員分

配。每月向項(xiàng)目總監(jiān)提交《項(xiàng)目執(zhí)行狀況月報(bào)告》。

2.5.4.2項(xiàng)目組在每個(gè)階段結(jié)束時(shí)，均要形成階段性工作總結(jié)報(bào)告，采納匯報(bào)會(huì)的

形式，定期向公司信息化決策層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2.5.4.3項(xiàng)目實(shí)施過程中消失的涉及實(shí)施圍、上線時(shí)間、人員變動(dòng)等重大問題，雙

方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向雙方的項(xiàng)目總監(jiān)報(bào)告，形式不限。

2.5.5項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及掌握措施

2.5.6項(xiàng)目質(zhì)量管理

2.6.1.1項(xiàng)目實(shí)施小組部的質(zhì)量管理：包括系統(tǒng)測(cè)試、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、培訓(xùn)考核等。2.6.1.2項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、問題解決、風(fēng)險(xiǎn)掌握的管理，對(duì)項(xiàng)目組成員工作質(zhì)

量的檢查。

2.6.1.3項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目方案、進(jìn)度、問題解決、風(fēng)險(xiǎn)掌握進(jìn)行監(jiān)督。

2.6.1.4邀請(qǐng)行業(yè)應(yīng)用專家、高級(jí)詢問顧問、技術(shù)顧問對(duì)應(yīng)用方案、技術(shù)方案進(jìn)行

審核。

2.5.7項(xiàng)目里程碑管理：

由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在里程碑點(diǎn)組織項(xiàng)目例會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行爭(zhēng)論分析，查找

沒有按時(shí)完成的緣由，總結(jié)前期工作，方案下一步項(xiàng)目容。

2.6項(xiàng)目文檔管理

2.6.1文檔版本管理

2.6.1.1項(xiàng)目文檔實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，創(chuàng)建文檔時(shí)為V1.0版；

2.6.1.2在未經(jīng)對(duì)方批閱前的部批閱和修改，版本總號(hào)不變、子號(hào)遞增，如：V1.1、

V1.2；

2.6.1.3經(jīng)對(duì)方的批閱或修改后，則版本號(hào)升級(jí)，如：從V2.3到V

3.0；

2.6.2文檔保存

2.6.2.1電子文檔的保存：信息中心負(fù)責(zé)建立文檔管理系統(tǒng)，每個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人將

各階段的電子文檔整理好，上傳到文檔管理系統(tǒng)的相應(yīng)名目下，以供項(xiàng)目

全體人員查閱。

2.6.2.2紙質(zhì)文檔的保存：

項(xiàng)目組指定專人負(fù)責(zé)將書面文檔按項(xiàng)目進(jìn)度分類整理，扉頁檔案名目整

理，裝訂成冊(cè)保管。

2.7項(xiàng)目培訓(xùn)

2.7.1培訓(xùn)方案

全部信息化項(xiàng)目，項(xiàng)目雙方共同制定具體的項(xiàng)目培訓(xùn)方案，并根據(jù)方案執(zhí)行

項(xiàng)目實(shí)施過程的培訓(xùn)工作。

2.7.2培訓(xùn)考核

2.7.2.1凡須參與全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)及考試的信息化項(xiàng)目實(shí)施組成員（以項(xiàng)目組通知為

準(zhǔn)），在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考試的時(shí)間，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)覺遲

到、早退第一次扣50元，其次次扣100元，以此類推累加扣罰。

2.7.2.2未經(jīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣100元，第

二次扣200元，以此類推。

2.8項(xiàng)目集成

每項(xiàng)信息化項(xiàng)目的建設(shè)都應(yīng)考慮與現(xiàn)有的信息系統(tǒng)的集成，包括項(xiàng)目集成計(jì)

劃的制定，集成接口的測(cè)試。

2.9項(xiàng)目組人員考勤

2.9.1工作時(shí)間要求

參與公司各信息化項(xiàng)目建設(shè)的全部人員必需嚴(yán)格按集團(tuán)公司上下班時(shí)間準(zhǔn)時(shí)

出勤。項(xiàng)目組依據(jù)實(shí)際工作需要支配加班時(shí),不得以任何理由請(qǐng)假或不參與

(特別狀況除外).

2.9.2個(gè)人請(qǐng)假

填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單—項(xiàng)目經(jīng)理簽字—項(xiàng)目總監(jiān)簽字—批準(zhǔn)（若有加班調(diào)休狀況，

處理方法同上。

2.10項(xiàng)目組績效考核

實(shí)施難度高的大型信息化項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理視項(xiàng)目需要制定相應(yīng)的《××項(xiàng)目績效考核管理方法》，明確項(xiàng)目的績效考核方法，以保障項(xiàng)目順當(dāng)實(shí)施。2.10.1考核流程

項(xiàng)目經(jīng)理指定專人于每月初第一個(gè)工作日，匯總前一個(gè)月項(xiàng)目組成員的考勤及文檔提交狀況，發(fā)送項(xiàng)目組全體，為信息化項(xiàng)目月考核供應(yīng)依據(jù)。

2.10.2考核責(zé)任

2.10.2.1職能組負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目經(jīng)理直接考核。

2.10.2.2各職能組成員由職能組負(fù)責(zé)人直接考核。

2.10.2.3考核成果每月在項(xiàng)目組進(jìn)行公布，同時(shí)抄送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

2.10.3執(zhí)行力考核：

2.10.

3.1項(xiàng)目各小組（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目小組）下達(dá)任務(wù)，責(zé)任人每延誤一天懲罰責(zé)任

人50-100元，直至任務(wù)完成，重大事項(xiàng)屆時(shí)企管部有權(quán)另行提報(bào)懲罰；

2.10.

3.2項(xiàng)目小組下達(dá)任務(wù)必需不折不扣完成(包括數(shù)量、質(zhì)量等)，打折扣完成視

為未完成，按第（1）條規(guī)定執(zhí)行；

2.10.

3.3工作成果都要得到項(xiàng)目小組的確認(rèn)，任何實(shí)施小組拖延工作并影響整個(gè)項(xiàng)

目進(jìn)度，需要向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組長做出解釋并提出應(yīng)對(duì)和解決方法。同時(shí)按

相應(yīng)績效方法處理。

2.10.4協(xié)作度考核

2.10.4.1任務(wù)責(zé)任人有義務(wù)向項(xiàng)目小組供應(yīng)相關(guān)資料、數(shù)據(jù)、完成狀況，拒絕供應(yīng)

或者拖延供應(yīng)每次懲罰責(zé)任人100-200元，重大事項(xiàng)依據(jù)實(shí)際影響程度企

管部另行提報(bào)懲罰；

2.10.4.2任務(wù)責(zé)任人有義務(wù)向其他任務(wù)責(zé)任人供應(yīng)必要的幫助，拒絕供應(yīng)幫助或者

無故拖延幫助的責(zé)任人被提報(bào)，每次懲罰責(zé)任人50元；

2.10.5考核結(jié)果

項(xiàng)目組指定專人每月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目組人員考核結(jié)果（見附件二、三），經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)審核后，提交人力資源部執(zhí)行。

2.11項(xiàng)目完成

信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施完成后，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目工

作進(jìn)行總結(jié)，形成《項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告》。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的驗(yàn)收評(píng)審工

作，形成《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

2.12項(xiàng)目上線運(yùn)行

信息化項(xiàng)目勝利上線運(yùn)行后，項(xiàng)目組要準(zhǔn)時(shí)制定《××系統(tǒng)運(yùn)行管理方法》，明確各相關(guān)業(yè)務(wù)使用單位的操作規(guī)程，保障系統(tǒng)的順當(dāng)運(yùn)行和正常使用。

3附件

3.1本制度由信息化項(xiàng)目組負(fù)責(zé)解釋。

3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

3.3附件

附件一：***集團(tuán)項(xiàng)目

附件二：人員詳細(xì)考核容明細(xì)表

附件三：集團(tuán)信息化項(xiàng)目組成員___月考核匯總表

附件一：

****集團(tuán)

項(xiàng)目

技

術(shù)

協(xié)

議

書

甲方：

乙方：

一、企業(yè)簡(jiǎn)介

二、項(xiàng)目背景

三、項(xiàng)目目標(biāo)

四、項(xiàng)目詳細(xì)要求

1、項(xiàng)目圍

2、項(xiàng)目時(shí)間要求

3、項(xiàng)目方案要求

4、項(xiàng)目實(shí)施要求

五、項(xiàng)目建設(shè)原則

1、先進(jìn)性和成熟性

2、平安性和牢靠性