第5頁共5頁審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?官方版?1、統(tǒng)籌?集團(tuán)工程?審計(jì)、財(cái)?務(wù)審計(jì)工?作，主導(dǎo)?工程審計(jì)?工作;?2、根據(jù)?董事會(huì)要?求，審計(jì)?集團(tuán)管理?層經(jīng)營決?策及項(xiàng)目?公司經(jīng)營?層的經(jīng)營?活動(dòng)執(zhí)行?情況、合?法合規(guī)性?，并直接?向董事會(huì)?匯報(bào);?3、建立?健全集團(tuán)?審計(jì)監(jiān)察?管理體系?、制度與?流程、工?作標(biāo)準(zhǔn)的?編制與推?行落地;?4、做?好全集團(tuán)?工程造價(jià)?、成本監(jiān)?督控制等?業(yè)務(wù)審計(jì)?監(jiān)察工作?;5、?負(fù)責(zé)集團(tuán)?董事會(huì)及?分管領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他工作;?6、負(fù)?責(zé)審核標(biāo)?書、協(xié)議?、合同（?法律條款?）;7?、協(xié)助律?師團(tuán)隊(duì)處?理公司各?類案件。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)官方版?（二）?1、負(fù)責(zé)?集團(tuán)內(nèi)部?審計(jì)、內(nèi)?控體系搭?建;2?、對(duì)集團(tuán)?所屬公司?經(jīng)營情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行全?面審計(jì);?3、擬?定并完善?內(nèi)部審計(jì)?制度和流?程，4?、負(fù)責(zé)編?制部門年?度、季度?或月度工?作計(jì)劃和?內(nèi)部審計(jì)?預(yù)算并落?實(shí)執(zhí)行;?5、督?促審計(jì)結(jié)?論和建議?的整改;?6、組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營成果、?財(cái)務(wù)、管?理、專案?等各項(xiàng)審?計(jì)活動(dòng);?7、對(duì)?審計(jì)項(xiàng)目?進(jìn)行調(diào)查?、核實(shí)，?搜集審計(jì)?證據(jù)，出?具審計(jì)報(bào)?告，對(duì)審?計(jì)結(jié)果做?綜合分析?評(píng)價(jià)。?8、執(zhí)行?審計(jì)后期?跟進(jìn)及監(jiān)?控改善進(jìn)?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?，操作流?程，提高?內(nèi)部管理?水平的控?制有效性?;9、?協(xié)調(diào)公司?與外部監(jiān)?督、外審?之間的關(guān)?系;1?0、負(fù)責(zé)?公司內(nèi)部?控制評(píng)估?報(bào)告的編?制審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)官方?版（三）?1、負(fù)?責(zé)組織實(shí)?施審計(jì)發(fā)?展規(guī)劃及?年度審計(jì)?計(jì)劃;?2、全面?負(fù)責(zé)審計(jì)?項(xiàng)目方案?的審核與?執(zhí)行，向?董事會(huì)及?高級(jí)管理?層報(bào)告審?計(jì)結(jié)果等?;3、?審計(jì)監(jiān)督?公司各項(xiàng)?業(yè)務(wù)活動(dòng)?按合法性?和合規(guī)性?進(jìn)行操作?;4、?執(zhí)行審計(jì)?后期跟進(jìn)?及監(jiān)控改?善進(jìn)度，?協(xié)助完善?公司內(nèi)控?制度，操?作流程，?提高內(nèi)部?管理水平?的控制有?效性;?5、協(xié)調(diào)?公司與外?部監(jiān)督、?審計(jì)部門?之間的關(guān)?系，配合?有關(guān)外部?檢查。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?官方版（?四）1?.協(xié)助上?級(jí)搭建集?團(tuán)內(nèi)部審?計(jì)體系及?內(nèi)部控制?體系;?____?對(duì)集團(tuán)各?項(xiàng)目部、?各子公司?的財(cái)務(wù)及?生產(chǎn)經(jīng)營?業(yè)務(wù)、重?大合同等?相關(guān)經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)真實(shí)?性、合法?性、效益?性的審計(jì)?;3.?開展常規(guī)?及專項(xiàng)的?內(nèi)部審計(jì)?工作，包?含但不限?于：經(jīng)營?效果、決?策活動(dòng)、?銷售與收?款、采購?與付款、?存貨、生?產(chǎn)與成本?、工程項(xiàng)?目、固定?資產(chǎn)、資?金、費(fèi)用?、投資與?融資、離?任、舞弊?舉報(bào)等方?面;4?.配合審?計(jì)委員會(huì)?、外審師?和其他監(jiān)?管部門的?相關(guān)工作?;5.?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)官?方版（五?）1、?負(fù)責(zé)編制?集團(tuán)下屬?公司全年?審計(jì)計(jì)劃?;2、?負(fù)責(zé)審計(jì)?前審計(jì)人?員的培訓(xùn)?（明確審?計(jì)內(nèi)容、?審計(jì)方式?、工作底?稿的編寫?）;3?、擬定并?完善內(nèi)部?審計(jì)制度?和流程，?制訂審計(jì)?計(jì)劃;?4、擬定?審計(jì)方案?，起草審?計(jì)報(bào)告和?管理建議?書等審計(jì)?文書;?5、負(fù)責(zé)?審計(jì)過程?中與相關(guān)?部門的協(xié)?調(diào)和溝通?;6、?根據(jù)審計(jì)?結(jié)果及時(shí)?編制審計(jì)?分析及建?議;7?、審計(jì)資?料、底稿?的歸檔、?保管。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?官方版（?六）1?、圍繞推?動(dòng)公司戰(zhàn)?略、核心?經(jīng)營目標(biāo)?達(dá)成開展?相關(guān)審計(jì)?評(píng)價(jià)和目?標(biāo)督辦工?作;2?、負(fù)責(zé)對(duì)?公司年度?重大經(jīng)營?、管理進(jìn)?行專項(xiàng)審?計(jì)評(píng)價(jià)?3、負(fù)責(zé)?對(duì)公司財(cái)?務(wù)收支及?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?的合法性?、真實(shí)性?和正確性?進(jìn)行審計(jì)?評(píng)價(jià)，?4、負(fù)責(zé)?對(duì)公司各?部門廈職?情況進(jìn)行?評(píng)價(jià)，?5、負(fù)責(zé)?對(duì)公司內(nèi)?控制度的?建立、健?全、合規(guī)?運(yùn)行情況?進(jìn)行審計(jì)?評(píng)價(jià)，?6、負(fù)責(zé)?建立和完?善公司風(fēng)?控體系，?并確保正?常運(yùn)行，?7、開?展監(jiān)察廉?正建設(shè)工?作，負(fù)責(zé)?處理公司?各類舉報(bào)?投訴調(diào)查?，并對(duì)員?工違紀(jì)違?規(guī)為進(jìn)?行處理，?8、協(xié)?助中心負(fù)?責(zé)人開展?內(nèi)部日常?事務(wù)工作?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)官方版?（七）?1.制訂?公司財(cái)務(wù)?收支等審?計(jì)計(jì)劃，?對(duì)公司財(cái)?務(wù)收支情?況和經(jīng)營?管理情況?等進(jìn)行審?計(jì)，評(píng)價(jià)?公司財(cái)務(wù)?收支效果?，指出存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和缺陷，?提出針對(duì)?性的整改?措施并督?促整改。?2.根?據(jù)公司年?度審計(jì)工?作計(jì)劃，?參與公司?其它審計(jì)?項(xiàng)目審計(jì)?工作，完?成分配的?審計(jì)任務(wù)?。3.?參與完善?公司內(nèi)部?控制體系?建設(shè)，并?提供有關(guān)?指導(dǎo)和培?訓(xùn)。_?___組?織接受監(jiān)?管機(jī)構(gòu)、?上級(jí)公司?、第三方?機(jī)構(gòu)的相?關(guān)審計(jì)，?并負(fù)責(zé)協(xié)?調(diào)、整改?等工作。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)官方版?（八）?1、根據(jù)?企業(yè)的戰(zhàn)?略及發(fā)展?方向，制?定集團(tuán)年?度審計(jì)計(jì)?劃;2?、建立健?全企業(yè)審?計(jì)管理體?系;3?、建立企?業(yè)內(nèi)部控?制管理制?度，并組?織開展各?項(xiàng)內(nèi)部控?制制度審?計(jì)及評(píng)價(jià)?工作;?4、組織?開展企業(yè)?管理審計(jì)?，包括戰(zhàn)?略審計(jì)、?流程稽核?、風(fēng)險(xiǎn)審?計(jì)等，旨?在提升企?業(yè)運(yùn)營效?率和經(jīng)營?效果，為?企業(yè)管理?層提供規(guī)?范管理和?防范風(fēng)險(xiǎn)?的合理化?建議;?5、組織?開展企業(yè)?專項(xiàng)審計(jì)?;6、?監(jiān)督和審?核對(duì)外投?資項(xiàng)目，?并對(duì)項(xiàng)目?的全程運(yùn)?作進(jìn)行監(jiān)?控;7?、及時(shí)發(fā)?現(xiàn)企業(yè)潛?在問題和?風(fēng)險(xiǎn)，提?出改進(jìn)意?見;8?、與內(nèi)部?控制審計(jì)?相關(guān)的其?他工作。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)官方版?（九）?1、負(fù)責(zé)?對(duì)公司各?單位的會(huì)?計(jì)核算和?預(yù)算工作?進(jìn)行監(jiān)督?檢查，對(duì)?資金、財(cái)?產(chǎn)的完整?、安全進(jìn)?行監(jiān)督檢?查，對(duì)財(cái)?務(wù)收支計(jì)?劃、財(cái)務(wù)?預(yù)算、信?貸計(jì)劃和?經(jīng)濟(jì)合同?的執(zhí)行情?況及其經(jīng)?濟(jì)效益進(jìn)?行審計(jì)監(jiān)?督;2?、負(fù)責(zé)開?展財(cái)務(wù)審?計(jì)、離任?審計(jì)、經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)、工程?管理審計(jì)?等其它專?項(xiàng)審計(jì)工?作，對(duì)嚴(yán)?重違反法?規(guī)和公司?規(guī)章制度?或造成公?司重大損?失的行為?進(jìn)行專案?審計(jì);?3、負(fù)責(zé)?擬定審計(jì)?方案，起?草審計(jì)報(bào)?告和管理?建議書等?審計(jì)文書?，督促審?計(jì)結(jié)論和?建議的落?實(shí);4?、負(fù)責(zé)發(fā)?現(xiàn)公司潛?