第3頁共3頁審計總監(jiān)?工作職責?電子版?____?組織建立?健全公司?審計管理?制度，完?善審計工?作標準和?工作流程?;2.?編制公司?年度審計?計劃，落?實審計方?案;3?.按計劃?組織對公?司各部門?、各所屬?公司經(jīng)營?管理活動?和財務管?理的真實?性、準確?性、合規(guī)?性4.?進行監(jiān)督?、檢查與?評價，對?公司重要?崗位進行?審計稽查?，防范舞?弊風險;?5.根?據(jù)審計結?果，對被?審計單位?經(jīng)營管理?情況、財?務狀況、?內部控制?情況以及?工程管理?情況進行?分析評價?，形成審?計意見，?提交內部?審計報告?。審計?總監(jiān)工作?職責電子?版（二）?1、建?立健全集?團審計管?理體系，?包括內審?工作規(guī)章?制度，審?計業(yè)務流?程、文件?等;2?、協(xié)助擬?定年度審?計工作計?劃，確定?各類審計?事項，報?董事會/?執(zhí)行董事?批準后組?織實施;?3、組?織開展各?類審計項?目，包括?經(jīng)營審計?、離任審?計、專項?審計等;?4、組?織協(xié)調審?計過程中?和公司下?屬公司、?部門的關?系，實施?內部各類?審計事項?，下達審?計工作任?務，指定?經(jīng)辦人和?具體實施?時間;?5、審定?審計工作?方案，并?對審計方?案提出指?導性意見?;6、?復核審計?工作底稿?，最終確?定審計工?作報告，?提出最終?審計意見?;7、?負責中心?日常管理?，包括但?不限于人?員管理、?項目管理?等;8?、完成崗?位目標和?上級下達?的其它任?務。審?計總監(jiān)工?作職責電?子版（三?）1.?負責公司?的審計體?系搭建，?制定公司?的審計制?度及工作?流程，并?在推動實?施程中不?斷改進;?2.負?責公司上?市后的內?控體系的?搭建和完?善;3?.根據(jù)經(jīng)?營管理需?要統(tǒng)籌開?展公司財?務審計、?管理審計?、合同審?計、職能?領域的專?項審計和?離任審計?等;4?.風險控?制與管理?：搭建審?計預警機?制，組織?編寫風險?評估報告?，并根據(jù)?風險控制?需要確定?審計關鍵?工作;?5.監(jiān)察?工作：根?據(jù)經(jīng)營管?理需要對?各職能領?域關鍵事?項進行過?程監(jiān)督，?例如重大?項目、重?大合同、?重大工程?、日常銷?售、日常?采購、日?常運營等?;6.?舞弊調查?工作：開?展經(jīng)濟舞?弊調查，?并建立圍?繞舞弊調?查的投訴?、處理等?配套機制?;7.?負責審計?部的日常?運營管理?，組織部?門團隊建?設工作，?提高團隊?執(zhí)行力和?凝聚力。?審計總?監(jiān)工作職?責電子版?（四）?1、負責?對集團下?屬公司進?行財務收?支審計、?經(jīng)濟責任?審計、工?程審計以?及項目效?益審計，?對業(yè)務真?實性、合?法性、合?理性進行?檢查監(jiān)督?;2、?檢查財務?制度、政?策的執(zhí)行?情況，檢?查評價公?司內控制?度的健全?性和有效?性，發(fā)現(xiàn)?和糾正偏?差及錯誤?;3、?審核審計?程序、報?告及工作?底稿，編