第11頁(yè)共11頁(yè)物資編碼?管理實(shí)施?細(xì)則范本?第一章?總則第?一條為加?強(qiáng)___?_（以下?簡(jiǎn)稱(chēng)公司?）物資采?購(gòu)合同管?理工作，?規(guī)范物資?采購(gòu)合同?管理行為?，保證依?法簽訂、?履行、變?更和解除?合同，防?范法律風(fēng)?險(xiǎn)，避免?經(jīng)濟(jì)糾紛?，維護(hù)公?司的合法?權(quán)益，根?據(jù)《中華?人民共和?國(guó)合同法?》及__?__等相?關(guān)規(guī)定制?定本細(xì)則?。第二?條本細(xì)則?適用于以?公司名義?簽訂的物?資采購(gòu)合?同管理。?第三條?本細(xì)則所?稱(chēng)合同是?指物資采?購(gòu)合同，?包括備件?/材料采?購(gòu)訂單、?設(shè)備購(gòu)買(mǎi)?合同、框?架（長(zhǎng)期?）協(xié)議、?寄售協(xié)議?。第四?條本細(xì)則?所稱(chēng)合同?管理包括?合同準(zhǔn)備?、合同審?核、合同?審批、合?同簽署、?合同履行?、合同變?更、合同?解除、合?同量統(tǒng)計(jì)?、合同存?檔等全過(guò)?程管理。?第二章?合同管理?機(jī)構(gòu)及其?職責(zé)第?五條物供?中心采購(gòu)?部門(mén)負(fù)責(zé)?物資采購(gòu)?合同文本?的起草及?準(zhǔn)備工作?。第六?條物供中?心合同部?負(fù)責(zé)接收?登記采購(gòu)?部提交的?合同文本?，完成合?同審核、?合同審批?、合同簽?署、合同?履行、合?同量統(tǒng)計(jì)?、合同檔?案管理工?作。第?七條公司?法律事務(wù)?部是公司?物資采購(gòu)?合同文本?的審查部?門(mén)，對(duì)物?資采購(gòu)合?同的合法?性、嚴(yán)密?性和可行?性進(jìn)行審?查，負(fù)責(zé)?合同合規(guī)?風(fēng)險(xiǎn)、法?律風(fēng)險(xiǎn)的?識(shí)別控制?，對(duì)日常?的非標(biāo)準(zhǔn)?采購(gòu)合同?文本進(jìn)行?審核。?第三章合?同準(zhǔn)備?第八條物?供中心采?購(gòu)部門(mén)根?據(jù)已批準(zhǔn)?的采購(gòu)結(jié)?果起草合?同文本。?第九條?起草合同?文本依據(jù)?資料有。?采購(gòu)申請(qǐng)?、已批準(zhǔn)?的采購(gòu)方?式、招標(biāo)?文件（或?詢(xún)價(jià)審批?單）、投?標(biāo)文件（?或報(bào)價(jià)書(shū)?）、評(píng)標(biāo)?報(bào)告（或?談判報(bào)告?）、采購(gòu)?結(jié)果批準(zhǔn)?及其它采?購(gòu)合同依?據(jù)和特殊?商品在銷(xiāo)?售時(shí)提供?的相關(guān)證?件。第?十條合同?文本應(yīng)包?括商務(wù)與?技術(shù)文件?，內(nèi)容一?般應(yīng)包括?且明確約?定：（?一）當(dāng)事?人的名稱(chēng)?和住址：?（二）?標(biāo)的物；?（三）?品牌；?（四）項(xiàng)?數(shù)；（?五）數(shù)量?；（六?）價(jià)款：?（七）?履行期限?、地點(diǎn)和?方式；?（八）違?約責(zé)任；?（九）?解決爭(zhēng)議?的方法；?（十）?適用法律?等。第?四章合同?的審批簽?署第十?一條物供?中心合同?部接收采?購(gòu)部門(mén)提?交的合同?文本統(tǒng)一?編號(hào)、記?錄。第?十二條屬?于非標(biāo)準(zhǔn)?采購(gòu)合同?文本。如?單獨(dú)起草?的有特殊?條款的合?同，由合?同部負(fù)責(zé)?送交公司?法律事務(wù)?部審核。?第十三?條屬于標(biāo)?準(zhǔn)采購(gòu)合?同：如備?件/材料?采購(gòu)訂單?由物供中?心合同部?審核，中?心主任在?關(guān)鍵頁(yè)小?簽。程序?如下：?1、采購(gòu)?員草擬合?同文本，?并在采購(gòu)?合同審批?單上簽字?；2、?采購(gòu)員將?合同交采?購(gòu)主管簽?字確認(rèn)，?統(tǒng)一交合?同管理部?；3、?合同管理?部統(tǒng)一編?號(hào)、登記?，分發(fā)到?各合同管?理員；?4、合同?管理員進(jìn)?行初審，?并在采購(gòu)?合同審批?單上簽字?；5、?合同主管?進(jìn)行復(fù)審?，并在采?購(gòu)合同審?批單上簽?字交副主?任審核后?在采購(gòu)合?同審批單?和合同關(guān)?鍵頁(yè)上簽?字；6?、加蓋物?合同審核?章，按額?度分級(jí)報(bào)?領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行?合同審批?簽署。?第十四條?領(lǐng)導(dǎo)按額?度分級(jí)審?批簽署的?金額如下?：（1?）物供中?心副主任?：___?_萬(wàn)元人?民幣或_?___萬(wàn)?美元以下?；（2）?物供中心?主任：_?___萬(wàn)?元人民幣?或___?_萬(wàn)美元?以下；（?3）公司?分管物供?領(lǐng)導(dǎo)：_?___萬(wàn)?元人民幣?或___?_萬(wàn)美元?以上；（?4）特別?項(xiàng)目或_?___萬(wàn)?元人民幣?（___?_萬(wàn)美元?）的采購(gòu)?項(xiàng)目需經(jīng)?公司總經(jīng)?理批準(zhǔn)或?由總經(jīng)理?授權(quán)代表?標(biāo)準(zhǔn)。?第十五條?各類(lèi)合同?都必須以?書(shū)面形式?簽署；合?同的簽署?時(shí)間應(yīng)為?簽署合同?的真實(shí)時(shí)?間。第?十六條簽?署合同時(shí)?應(yīng)檢查簽?約人員的?資格。?直接簽署?合同的人?員必須為?本單位法?定代表人?或授權(quán)代?理人/被?授權(quán)人。?法定代表?人直接簽?署合同時(shí)?，應(yīng)出示?加蓋公章?的《營(yíng)業(yè)?執(zhí)照》復(fù)?印件和《?法定代表?人身份證?明書(shū)》。?授權(quán)代理?人/被授?權(quán)人簽訂?合同時(shí)，?必須出示?加蓋公章?的《營(yíng)業(yè)?執(zhí)照》復(fù)?印件和授?權(quán)明確的?《授權(quán)委?托書(shū)》。?第十七?條簽署完?成的合同?文本由合?同部統(tǒng)一?加蓋平朔?煤業(yè)有限?責(zé)任公司?合同專(zhuān)用?章或平朔?煤業(yè)管控?單位的合?同專(zhuān)用章?，合同生?效。第?五章合同?的履行、?變更及解?除第十?八條一般?情況下，?正式合同?文本四份?（特殊情?況。外幣?合同、大?型設(shè)備合?同適當(dāng)增?加合同份?數(shù)），由?物供中心?合同管理?員分發(fā)，?一份分發(fā)?給采購(gòu)員?，轉(zhuǎn)供貨?商作為供?貨依據(jù)，?并負(fù)責(zé)催?貨工作；?兩份分發(fā)?給合同執(zhí)?行員，作?為下達(dá)入?庫(kù)通知單?和付款依?據(jù)；一份?連同所有?物資采購(gòu)?資料存檔?。第十?九條采購(gòu)?員、合同?執(zhí)行員接?到生效的?合同后，?按合同的?形式及相?應(yīng)的工作?程序執(zhí)行?合同。?備件/材?料采購(gòu)訂?單：到貨?后合同執(zhí)?行員下達(dá)?入庫(kù)通知?單，相關(guān)?倉(cāng)庫(kù)按照?入庫(kù)通知?單辦理收?貨、驗(yàn)收?入庫(kù)手續(xù)?，進(jìn)行系?統(tǒng)輸入，?出具驗(yàn)收?報(bào)告（_?___萬(wàn)?元以上由?物供中心?主任審批?），合同?執(zhí)行員匯?總付款手?續(xù)[驗(yàn)收?報(bào)告、合?同___?_份、發(fā)?票（國(guó)際?采購(gòu)的外?幣合同還?需準(zhǔn)備提?單、箱單?和報(bào)關(guān)單?）]，填?寫(xiě)支票申?請(qǐng)單，經(jīng)?物供中心?主任批準(zhǔn)?后，送相?關(guān)財(cái)務(wù)部?門(mén)付款。?設(shè)備購(gòu)貨?合同：設(shè)?備到貨后?，海運(yùn)協(xié)?調(diào)員下達(dá)?入庫(kù)通知?單，組織?設(shè)備管理?中心和使?用單位驗(yàn)?收（工程?建設(shè)項(xiàng)目?由工程建?設(shè)單位參?與驗(yàn)收）?，物供中?心出具驗(yàn)?收?qǐng)?bào)告，?合同執(zhí)行?員匯總付?款手續(xù)，?填寫(xiě)支票?申請(qǐng)單，?經(jīng)物供中?心主任批?準(zhǔn)后，送?相關(guān)財(cái)務(wù)?部門(mén)付款??？蚣?（長(zhǎng)期）?協(xié)議。物?供中心采?購(gòu)部門(mén)接?到采購(gòu)申?請(qǐng)后，可?以填寫(xiě)“?訂貨通知?單”履行?審批手續(xù)?后直接通?知供貨商?備貨、送?貨。之后?辦理合同?、驗(yàn)貨、?付款手續(xù)?。寄售?協(xié)議。根?據(jù)結(jié)算單?起草合同?文本簽署?付款合同?，合同執(zhí)?行員匯總?付款手續(xù)?，填寫(xiě)支?票申請(qǐng)單?，經(jīng)物供?中心主任?批準(zhǔn)后，?送相關(guān)財(cái)?務(wù)部門(mén)付?款。第?二十條合?同的變更?、轉(zhuǎn)讓或?解除的條?件：（?一）合同?在履行過(guò)?程中，法?律規(guī)定或?合同約定?允許變更?、解除合?同的條件?出現(xiàn)時(shí)，?可以變更?或解除合?同。（?二）需要?變更、解?除合同，?應(yīng)在法律?規(guī)定或合?同約定的?條件下，?在合理期?限內(nèi)與雙?方當(dāng)事人?進(jìn)行協(xié)商?，書(shū)面通?知限期答?復(fù)。第?二十一條?合同的變?更、轉(zhuǎn)讓?或解除的?程序：?（一）采?購(gòu)員準(zhǔn)備?變更或解?除物資采?購(gòu)合同的?所有附件?，包括原?采購(gòu)合同?及簽訂原?采購(gòu)合同?的所有附?帶資料；?（二）?注明變更?或解除原?采購(gòu)合同?的理由，?并草擬變?更后的采?購(gòu)合同文?本。（?二）變更?、解除合?同的審批?權(quán)限和程?序與原合?同的審批?權(quán)限和程?序相同，?重新履行?程序。?第二十二?條合同的?變更、轉(zhuǎn)?讓或解除?應(yīng)注意以?下事項(xiàng)：?（一）?主體變更?，應(yīng)征得?合同各方?書(shū)面同意?。（二?）有擔(dān)保?條款的合?同變更，?應(yīng)征得原?擔(dān)保單位?的同意并?在變更協(xié)?議上加蓋?擔(dān)保單位?的印章。?（三）?經(jīng)上級(jí)主?管機(jī)關(guān)或?相關(guān)機(jī)關(guān)?批準(zhǔn)登記?的合同變?更、解除?，應(yīng)報(bào)原?批準(zhǔn)機(jī)關(guān)?或更新登?記。（?四）變更?、解除合?同的協(xié)議?在尚未達(dá)?成或批準(zhǔn)?之前，原?合同繼續(xù)?有效，仍?應(yīng)履行。?第六章?合同的統(tǒng)?計(jì)和檔案?管理第?二十三條?物供中心?合同部負(fù)?責(zé)物資采?購(gòu)合同的?月度、年?度合同量?統(tǒng)計(jì)，經(jīng)?中心副主?任、主任?簽字后報(bào)?相關(guān)部門(mén)?和領(lǐng)導(dǎo)。?第二十?四條物供?中心合同?部合同管?理員將已?簽訂的物?資采購(gòu)合?同錄入合?同量統(tǒng)計(jì)?的相關(guān)信?息后，逐?份合同與?檔案管理?員進(jìn)行交?接，內(nèi)容?是文本合?同原件_?___份?及簽訂該?合同的所?有附件（?包括采購(gòu)?申請(qǐng)、已?批準(zhǔn)的采?購(gòu)方式、?招標(biāo)文件?（或詢(xún)價(jià)?審批單）?、投標(biāo)文?件（或報(bào)?價(jià)書(shū)）、?評(píng)標(biāo)報(bào)告?（或談判?報(bào)告）、?采購(gòu)結(jié)果?批準(zhǔn)及其?它采購(gòu)合?同依據(jù)和?特殊商品?在銷(xiāo)售時(shí)?提供的相?關(guān)證件）?。第二?十五條檔?案室根據(jù)?合同編號(hào)?，有序存?放，未經(jīng)?批準(zhǔn)不能?隨便翻閱?，確實(shí)需?要查閱時(shí)?，嚴(yán)格按?程序辦理?，記錄借?檔、查閱?信息。?第二十六?條合同部?應(yīng)建立完?善的合同?文件檔案?管理辦法?。第七?章合同糾?紛的解決?第二十?七條提請(qǐng)?處理合同?糾紛的程?序（一?）合同在?履行過(guò)程?中如發(fā)生?糾紛，合?同在糾紛?發(fā)生后雙?方協(xié)商及?達(dá)成一致?意見(jiàn)或?qū)?方未按調(diào)?解協(xié)議執(zhí)?行的，由?采購(gòu)部門(mén)?整理有關(guān)?資料的書(shū)?面形式及?補(bǔ)充法律?事務(wù)提出?法律意見(jiàn)?。（二?）公司法?律事務(wù)部?收到合同?糾紛情況?資料后，?根據(jù)情況?在七日內(nèi)?提出處理?建議，由?采購(gòu)部門(mén)?在法律部?門(mén)的協(xié)助?下妥善解?決。（?三）協(xié)商?不成的，?需要提起?仲裁或訴?訟的，按?公司法律?糾紛管理?相關(guān)規(guī)定?辦理。?第八章合?同用章管?理第二?十八條所?有的物資?采購(gòu)合同?，經(jīng)法定?代表人或?委托代理?人簽字或?蓋章，并?加蓋__?__合同?專(zhuān)用章或?____?管控單位?的合同專(zhuān)?用章。?第二十九?條合同專(zhuān)?用章應(yīng)由?專(zhuān)人保管?。第三?十條原則?上不得攜?帶合同專(zhuān)?用章外出?簽訂合同?，特殊情?況下應(yīng)由?物供中心?主任批準(zhǔn)?。使用完?畢后要向?合同專(zhuān)用?章保管人?員歸還印?章，并對(duì)?印章使用?情況如實(shí)?登記記錄?。第三?十一條合?同專(zhuān)用章?若有遺失?，應(yīng)及時(shí)?登報(bào)聲明?作廢。?第九章附?則第三?十二條本?細(xì)則解釋?權(quán)歸__?__第三?十三條本?細(xì)則自發(fā)?布之日起?施行。?物資編碼?管理實(shí)施?細(xì)則范本?（二）?一、原材?料1.?原材料入?庫(kù)時(shí)，采?購(gòu)員會(huì)同?庫(kù)管員和?質(zhì)檢員做?好驗(yàn)收工?作，點(diǎn)清?數(shù)量，質(zhì)?量符合不?符合要求?。核實(shí)好?實(shí)物是否?與送貨單?一致。如?不一致采?購(gòu)員及時(shí)?與供應(yīng)商?聯(lián)系，并?更改簽字?記錄。?2.原材?料在使用?過(guò)程中出?現(xiàn)問(wèn)題的?，使用人?員或質(zhì)檢?人員及時(shí)?與庫(kù)管員?聯(lián)系，庫(kù)?管員反映?至采購(gòu)員?及時(shí)與供?應(yīng)商聯(lián)系?退換貨事?宜，并對(duì)?該家供應(yīng)?商就此事?宜做好記?錄。3?.庫(kù)管員?要把材料?分類(lèi)擺放?整齊，標(biāo)?明材料的?名稱(chēng)及規(guī)?格型號(hào)擺?放在物料?擺放的位?置。名稱(chēng)?及規(guī)格型?號(hào)必須和?實(shí)物、進(jìn)?銷(xiāo)存臺(tái)帳?，領(lǐng)料單?保持一致?，不可同?一物品多?個(gè)名稱(chēng)。?4.庫(kù)?管員每月?向財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)上交一?份進(jìn)銷(xiāo)存?月報(bào)表，?原材料的?入庫(kù)單、?領(lǐng)料單一?并分類(lèi)上?交財(cái)務(wù)。?所有單據(jù)?簽名完整?。每月_?___日?前準(zhǔn)時(shí)上?交。5?.每月庫(kù)?管員對(duì)倉(cāng)?庫(kù)實(shí)物進(jìn)?行一次盤(pán)?點(diǎn)，看實(shí)?物是否和?賬目一致?，不一致?及時(shí)向上?反映，不?得擅自更?改。二?、成品?產(chǎn)成品完?工后，由?相關(guān)部門(mén)?及時(shí)入庫(kù)?，入庫(kù)手?續(xù)同原材?料管理，?入庫(kù)后同?原材料管?理，并每?月做好進(jìn)?銷(xiāo)存臺(tái)帳?，月度報(bào)?表每月_?___日?前上交財(cái)?務(wù)。物?資編碼管?理實(shí)施細(xì)?則范本（?三）物?資編碼是?物流信息?化的基礎(chǔ)?，是物資?生產(chǎn)領(lǐng)用?和物資驗(yàn)?收入賬的?依據(jù)，為?保證物資?編碼工作?的連續(xù)性?，確保物?資編碼的?唯一性和?統(tǒng)一性，?加快推進(jìn)?物流信息?化進(jìn)程，?提升物流?管理水平?，按照公?司物資管?理辦法的?有關(guān)規(guī)定?，并結(jié)合?業(yè)務(wù)流程?的實(shí)際情?況，制定?物資編碼?管理實(shí)施?細(xì)則如下?：一、?公司財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)e?rp軟件?實(shí)施的總?體協(xié)調(diào)；?企管部負(fù)?責(zé)《物資?編碼目錄?》編制方?案的制定?，并負(fù)責(zé)?公司物流?信息化運(yùn)?行期的軟?件維護(hù)工?作。二?、物流中?心負(fù)責(zé)物?資編碼及?新增物資?編碼的編?制工作，?部門(mén)負(fù)責(zé)?人為新增?物資編碼?工作的第?一責(zé)任人?。三、?物流中心?人員應(yīng)根?據(jù)物資類(lèi)?別和《物?資編碼目?錄》中的?編碼規(guī)則?和規(guī)律，?認(rèn)真編制?新增物資?編碼。其?具體要求?如下：?1、在對(duì)?一種物資?進(jìn)行編碼?前，必須?首先進(jìn)入?編碼庫(kù)在?同類(lèi)別物?資中進(jìn)行?認(rèn)真查找?，確定該?種物資確?實(shí)沒(méi)有編?碼后，再?進(jìn)行編制?，以免造?成一種物?資多條編?碼。2?、物資品?名要規(guī)范?。編碼編?制時(shí)，要?注意區(qū)分?物資的學(xué)?名和俗名?、別名，?必須使用?物資的學(xué)?名，以確?保物資編?碼的唯一?性。3?、規(guī)格型?號(hào)要齊全?。編碼編?制時(shí)，必?須落實(shí)清?楚物資的?規(guī)格型號(hào)?，做到規(guī)?范、齊全?。在規(guī)格?型號(hào)不清?楚時(shí)，可?查看實(shí)物?的銘牌、?合格證、?說(shuō)明書(shū)等?進(jìn)行落實(shí)?。4、?計(jì)量單位?要統(tǒng)一。?編碼編制?采用物資?的最小計(jì)?量單位為?原則，以?確保物資?的計(jì)量單?位的統(tǒng)一?性。5?、由于配?件類(lèi)物資?的特殊性?，該類(lèi)物?資必須按?照車(chē)型進(jìn)?行編制。?6、對(duì)?品名、規(guī)?格相同的?庫(kù)存物資?原則上只?允許有一?條物資編?碼和一個(gè)?價(jià)格，如?確需按廠?家、產(chǎn)地?或質(zhì)量分?別入賬的?，應(yīng)提出?理由和定?價(jià)依據(jù)，?才可編制?編碼。?四、月度?需求計(jì)劃?中規(guī)格型?號(hào)齊全的?新增物資?，物流中?心人員應(yīng)?在計(jì)劃上?報(bào)當(dāng)天進(jìn)?行編碼。?對(duì)規(guī)格型?號(hào)不全、?計(jì)劃上報(bào)?時(shí)不能確?定編碼內(nèi)?容的物資?，由物流?中心人員?組織貨源?時(shí)確定編?碼內(nèi)容，?完成