中國工商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則中國工商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為了維護中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）的合法權益，保障董事會的高效決策和良好運行，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)，制定本規(guī)則。

第二條公司董事會是公司最高決策機構，負責制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和重大經(jīng)營計劃，監(jiān)督公司的經(jīng)營管理工作。

第三條董事會每年召開定期會議不少于2次，特別情況下可以臨時召開董事會會議。

第二章會議召開

第四條董事會會議由董事長召集，董事長在無法履行職責時，由副董事長或者董事會授權的其他董事召集。董事會成立后，由董事長組織董事會的日常工作。

第五條董事會會議召開時間由董事長確定，必須提前15天書面通知各位董事，會議通知應清楚說明會議時間、地點、議程、參會人員等內(nèi)容。

第六條會議上的決議需要經(jīng)過半數(shù)以上董事簽字，方能生效。

第三章會議程序

第七條會議前，董事會辦公室應根據(jù)會議主要議程準備相關文件資料，并及時發(fā)放給與會董事。

第八條會議應按照議程嚴肅進行，董事應服從董事長的主持，保持會議紀律。

第九條會議應有會務人員記錄會議概要和決議事項，由董事長確認后歸入會議紀要。會議紀要應盡快發(fā)放給董事，供其參考和核實。

第十條董事在會議中應充分發(fā)表自己的意見，提出建議，并根據(jù)自己的職責對公司的經(jīng)營管理進行監(jiān)督。

第四章決策程序

第十一條重大事項的決策須在董事會會議上進行，由董事會投票決定，決議事項應由普通決議和特別決議兩種形式。

第十二條普通決議：經(jīng)過董事會半數(shù)以上董事的一致同意，即可通過。

第十三條特別決議：必須董事會全體董事均參加，并經(jīng)過三分之二以上董事的同意通過。

第十四條決策前應進行充分的討論，充分聽取各方意見，確保決策的科學性和合理性。

第十五條決策過程記錄需包括決策內(nèi)容、決策理由、決策結果等信息，并加蓋董事長簽字。

第五章會議紀要與公告

第十六條董事會會議紀要由會議記錄員根據(jù)會議錄音和會議記錄整理制作，經(jīng)董事長審定后發(fā)給董事。

第十七條會議決議應在會議結束后的7天內(nèi)及時公告，公告內(nèi)容應包括會議決議內(nèi)容、決策結果和重要文件資料。

第六章附則

第十八條本規(guī)則由董事會辦公室負責解釋。

第十九條本規(guī)則自公布之日起施行，并在公司內(nèi)部進行宣傳。如有需要修改，應提交董事會討論通過后生效。

第二十條本規(guī)則解釋權歸中國工商銀行股份有限公司董事會所有。

第二十一條本規(guī)則未涉及的事項可參照相關法律法規(guī)執(zhí)行。

總結

中國工商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則的制定，旨在確保董事會的合法權益，促進公司決策和運營管理的高效性。本規(guī)則包括會議召開、會議程序、決策程序、會議紀要與公告等方面的規(guī)定，明確了董事會內(nèi)部的運作流程和規(guī)則。董事會成員應按照規(guī)則的要求，積極參與會議討論，發(fā)表意見，保證決策的科學性和合理性，共同推動公司的健康發(fā)展。同時，規(guī)定了會議紀要的制作和公告的時限，以確保決策結果的及時性和透明度。本規(guī)則具有較高的指導性和可操作性，有助于提升董事會的整體管理水平。中國工商銀行股份有限公司是中國最大的商業(yè)銀行之一，其董事會是公司最高決策機構。為了保障董事會的高效決策和良好運行，公司制定了《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。本規(guī)則的制定對于落實公司治理，增強公司決策的科學性和合理性，提升董事會的整體運作效率具有重要意義。

本規(guī)則第一章明確了總則，明確了本規(guī)則的適用范圍和依據(jù)。其中指出，本規(guī)則是以《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)為依據(jù)，旨在維護公司的合法權益，并規(guī)定了董事會的職權，包括制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和重大經(jīng)營計劃，監(jiān)督公司的經(jīng)營管理工作等。

第二章規(guī)定了會議的召開程序。根據(jù)規(guī)則，董事會會議由董事長召集，如果董事長無法履行職責，則由副董事長或者董事會授權的其他董事召集。董事會成立后，董事長負責組織董事會的日常工作。會議應提前15天書面通知各位董事，通知內(nèi)容應明確會議時間、地點、議程和參會人員等。這些規(guī)定確保了董事會成員的知情權和參與權，為會議的順利召開提供了保障。

第三章規(guī)定了會議的程序。會議前，董事會辦公室應根據(jù)會議主要議程準備相關文件資料，并及時發(fā)放給與會董事。會議應按照議程嚴肅進行，董事應服從董事長的主持，保持會議紀律。會議應有會務人員記錄會議概要和決議事項，由董事長確認后歸入會議紀要。會議紀要應盡快發(fā)放給董事，供其參考和核實。這些規(guī)定保證了會議的記錄和紀要的準確性與權威性，為后續(xù)的決策和溝通提供了準確的信息依據(jù)。

第四章規(guī)定了決策的程序。重大事項的決策須在董事會會議上進行，根據(jù)決策的重要程度，分為普通決議和特別決議兩種形式。普通決議需要經(jīng)過董事會半數(shù)以上董事的一致同意，即可通過。特別決議必須董事會全體董事均參加，并經(jīng)過三分之二以上董事的同意通過。此外，決策前應進行充分的討論，充分聽取各方意見，確保決策的科學性和合理性。這些規(guī)定確保了重大決策的經(jīng)過充分的討論和各方意見的充分聽取，減少了決策過程中的主觀性和個人偏見。

第五章規(guī)定了會議紀要與公告。會議紀要由會議記錄員根據(jù)會議錄音和會議記錄整理制作，經(jīng)董事長審定后發(fā)給董事。會議決議應在會議結束后的7天內(nèi)及時公告，公告內(nèi)容應包括會議決議內(nèi)容、決策結果和重要文件資料。這些規(guī)定確保會議紀要的準確性和公告的及時性，提升了決策結果的透明度和信息的公開性。

總之，《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的制定為公司董事會的運作提供了明確的指導，有利于提高董事會的決策效率和決策質量，為公司的發(fā)展和治理提供了堅實