湖北股份有限公司公司章程第一章總則第一條公司名稱本公司名稱為湖北股份有限公司。第二條公司宗旨本公司的宗旨是：遵紀守法、誠信經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展、服務社會。第三條公司地址本公司注冊地址為湖北省武漢市江夏區(qū)光谷大道XXX號。第四條公司經(jīng)營范圍本公司經(jīng)營范圍包括：xxx。第二章公司股東第五條股東大會本公司的最高權力機構為股東大會。股東大會按照法律法規(guī)的規(guī)定和章程的規(guī)定召開。股東大會由全體股東組成。股東大會行使下列職權：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；決定公司的財務預算和決算；選舉和罷免董事、監(jiān)事；審議和批準公司的財務報告；決定公司的分配方案和使用方案；決定公司的改制、合并、分立、解散、清算等事項；審議公司重大事項。第六條股權登記機構本公司設立股權登記機構，負責登記股東持有本公司股份的所有情況，并保管本公司的股權登記薄。股東大會可以決定更換股權登記機構。股東大會決定的更換股權登記機構應當及時向公司報送工商行政管理部門。第七條股東會議本公司設立股東會議，由股東大會選舉產(chǎn)生。股東會議負責公司股東之間的聯(lián)系和協(xié)調，在股東大會閉會期間代表股東行使一定權限。第八條股東知情權本公司股東有知情權。本公司應當及時向股東披露經(jīng)營計劃、業(yè)績變動及其它能夠影響股東權益的重大事項。第三章公司董事、監(jiān)事和經(jīng)理第九條董事會本公司設立董事會，由董事長、副董事長和董事組成。董事長由股東大會選舉產(chǎn)生，董事由股東大會選舉產(chǎn)生。董事在任期內如有違法違規(guī)行為，由股東大會罷免。董事會行使下列職權：討論并決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；決定公司的組織機構和人員編制；提議股東大會選舉或罷免董事長和副董事長；決定公司的財務預算和決算；決定公司的分配方案和使用方案；決定公司的改制、合并、分立、解散、清算等事項；審議公司重大事項。第十條監(jiān)事會本公司設立監(jiān)事會，由監(jiān)事長、副監(jiān)事長和監(jiān)事組成。監(jiān)事長由股東大會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事在任期內如有違法違規(guī)行為，由股東大會罷免。監(jiān)事會行使下列職權：監(jiān)督公司的經(jīng)營管理和財務狀況；提出關于公司經(jīng)營管理的意見和建議；對董事會的決議、經(jīng)理的任免、公司的重大承攬和合同進行審查；決定是否提請股東大會罷免董事、經(jīng)理。第十一條經(jīng)理本公司設立經(jīng)理，由董事會任命。經(jīng)理負責公司的日常經(jīng)營管理工作，遵照公司章程、董事會和監(jiān)事會的決議執(zhí)行。經(jīng)理必須遵守法律法規(guī)，誠實守信，運用得當，勇于擔當。第十二條董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任職資格無違法記錄；具有代表本公司從事經(jīng)營活動所必需的社會經(jīng)驗和管理經(jīng)驗；有良好的商業(yè)信譽、道德品質和職業(yè)操守；不超過72歲。第四章公司財務和分配第十三條財務管理公司應當建立完整的會計制度和財務管理制度，注重財務信息的真實性和及時性，確保財務穩(wěn)健運行，合法合規(guī)經(jīng)營；公司應當建立并公示內部控制制度，保障資產(chǎn)安全，增強公司經(jīng)營全局的風險管理能力。第十四條分配方案分配對象：股東；分配時限：依據(jù)法律法規(guī)和章程的規(guī)定；分配方式：以現(xiàn)金和股票等方式分配利潤；分配比例：依照公司實際經(jīng)營狀況和股東權益，根據(jù)法律法規(guī)和章程的規(guī)定決定。第五章公司章程修改第十五條公司章程修改本公司章程的修改必須經(jīng)過股東大會的決議。凡涉及維護股東權益或者增加股東責任的修改，應當獲得三分之二以上股東的同意。第六章附則第十六條公司解散和清算公司解散和清算的主體和程序，按照《中華人民共和國公司法》及其它相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十七條公司的組織機構本章程未涉及的公司內部組織機構