PAGE1PAGE2某信息科技有限公司章程

某信息科技有限公司

公司章程

2016年08月

第一條總則為了適應社會主義市場經濟體制的需要，建立現代企業(yè)制度，明晰產權產系，促進企業(yè)發(fā)展，根據《中華人民共和國公司法》及國家有關法律法規(guī)，經全體股東協商，制定本章程。一、本公司是依據《公司法》設立的有限責任公司，具有企業(yè)法人資格。二、公司享有股東投資形成的全部法人財產權并以其全部資產對公司的債務承但責任。三、公司以其全部法人財產，依法自主經營、自負盈虧。四、公司實行權責分明，科學管理，激勵和約束相結合的內部管理體制。五、公司從事經營活動，必須遵守紀律，遵守職業(yè)道德加強社會主義精神文明建設，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。公司的合法權益受法法律保護，不受侵犯。第二條公司名稱和住所一、公司名稱：某科技有限公司二、公司住所：深圳前海自貿區(qū)第三條公司經營范圍與經營期限一、公司經營范圍：技術開發(fā)；技術服務；技術咨詢；技術轉讓；計算機系統(tǒng)服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；投資咨詢；經濟貿易咨詢；企業(yè)管理咨詢二、本公司經營期限為30年，以工商登記機關核準注冊之日為正式成立時間。第四條公司注冊資本一、公司認繳注冊資本1000萬元。二、注冊資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資，按國家有關法律、法規(guī)規(guī)定承擔責任。第五條股東名稱及姓名第六條股東的權利和義務一、股東的權利：1、公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利。2、股東有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告。3、股東按照出資比例分取紅利，公司新增資本時，原股東可以優(yōu)先認繳出資。4、有權在股東會上依其出資比例行使表決權。5、公司終止后，有權依法取得公司剩余財產。6、有權依法取得出資證明書。7、有權轉讓出資。二、股東的義務1、股東應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司準備設立的臨時銀行帳戶，以實物、知識產權、非專利利技術或者土地使用權等非貨幣形式出資的，應當委托專業(yè)第三方評估機構進行評估，并依法辦理財產權的轉移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認繳的出資，應當對已足額繳納出資的股東承擔違約責任。2、股東在公司登記后，不得抽回出資。3、公司成立后，發(fā)現作為出資的實物、知識產權、非專利技術、土地使用權的實際價額，顯著低于公司章程所定價額的，應當由交付該出資的股東補交其差額，公司設立時的其它股東對其承擔連帶責任。第七條股東的出資方式和出資額一、公司全體股東認繳的注冊資本為人民幣1000萬元，各股東認繳出資情況如下：二、股東以其認繳的出資對公司承擔責任。三、公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書應載明下列事項：1、公司名稱2、公司登記日期3、公司注冊資本4、股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期5、出資證明書編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第八條股東轉讓出資的條件一、公司股東之間可以相互轉讓其全部出資或部分出資。二、股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。三、經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。四、股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第九條公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則一、股東會1、本公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構。2、股東會行使下列職權（1）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；（2）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（6）審議批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）對公司增加或減少注冊資本作出決議；（8）對發(fā)行公司債券作出決議；（9）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決定；（10）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（11）修改公司章程；3、股東會的議事規(guī)則（1）股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持；（2）股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次。代表四十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事，可以提議召開臨時會議。股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。；（3）股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；（4）股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過；（5）公司可以修改章程。修改章程的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過；（6）召開定期股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東；4、股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名；二、董事會1、本公司設董事會，其成員為3人，由股東會選舉或股東委派產生。2、董事會設董事長1人，董事長由董事會選舉產生，對董事會負責。3、董事任期3年。董事任期屆滿，可以連任。董事長任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。4、董事會對股東會負責，行使下列職權（1）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（2）執(zhí)行股東會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司年度財務預算方案，決算方案；（5）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制定公司增加或減少注冊資本的方案；（7）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司財務負責人，決定其報酬事項；（10）制定公司的基本管理制度；5、董事會議事規(guī)則。董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持。半數以上董事可以提議召開董事會會議。召開董事會會議，于會議召開十日以前通知全體董事。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。6、經理由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬定公司內部管理機構設置方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（7）聘任或者解聘應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（8）公司章程和董事會授予的其它職權；三、監(jiān)事1、公司不設立監(jiān)事會，設監(jiān)事1人。由股東會任命產生。董事長、董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿，可以連任。3、監(jiān)事行使下列職權；（1）檢查公司財務；（2）對董事、經理、公司高管執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督；（3）當董事、經理、公司高管的行為損害公司利益時，要求董事、經理、公司高管予以糾正；（4）提議召開臨時股東會；（5）公司章程規(guī)定的其它職權4、監(jiān)事列席董事會會議四、有下列情形之一的，不得擔任本公司董事、監(jiān)事、經理1、無民事行為能力或者限制民事行為能力2、因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；3、擔任因經營不善破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理、并對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；5、個人所負數額較大的債務到期未清償；6、國家公務員不得兼任公司的董事、監(jiān)事、經理。五、公司違反前款規(guī)定選舉委派董事、監(jiān)事或者聘任經理的，該選舉、委派或者聘任無效。六、公司董事、監(jiān)事、經理、高管應當遵守公司章程、忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。1、公司董事、經理、高管不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。公司董事、經理、高管不得將公司資產以其個人各義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。公司董事、經理、高管不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。2、董事、經理、高管不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的業(yè)務或者從事損害本公司利益的活動。懂事、經理、高管除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。3、公司董事、監(jiān)事、經理、高管除依照法律法定或者經股東會同意外，不得泄漏公司機密。4、公司董事、監(jiān)事、經理、高管執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。第九條公司法定代表人一、公司的法定代表人由經理擔任，并依法登記。二、法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。第十條公司財務、會計一、公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定，建立本公司的財務、會計制度。二、公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經審查驗證。財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：1、資產負債表；2、損益表；3、利潤分配表。三、公司應當將財務會計報告及時報送各股東，供股東查閱。四、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上，可不再提取。請根據該條款及內部約定修改公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會記議，可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，本公司按照股東的出資比例分配。股東會或者董事會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤的，必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。五、公司的公積金用彌補公司的虧損，擴大公司的生產經營或轉為增加公司資本。六、公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。第十一條公司的解散事由與清算辦法一、公司有下列情形之一的，可以解散：1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其它解散事由出現時；2、股東會決議解散，由三分之二以上表決權的股東決定；3、因公司合并或者分立需要解散的；4、公司違犯法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的。二、公司因不能清償到期債務被依法宣告破產的，由人民法院依照有關法律的規(guī)定，依法成立清算組織，對公司進行破產清算。三、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的應當解散，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業(yè)人員成立清算組織，進行清算。四、清算辦法。公司解散時，應按《公司法》規(guī)定成立清算組織，對公司的債權務進行清算。五、清算組織應當自成立之日起三十日內通知債權人，并于四十五日內在報紙上至少公告三次。六、清算組織在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會或者有關部門確認。公司財產能清償公司債務的，分別支付清算費用、職工工資、勞動保險、公積金費用，繳納所欠稅款，清償公司債務。公司財產按前款規(guī)定清償后的剩余財產，按照股東持有的股份比例分配。清算期間，公司不得開展新的經營活動。公司財產在未按規(guī)定清償前，不得分配給股東。七、因公司解散而清算，清算組織在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，發(fā)現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請破產。八、公司清算結束后，清算組織應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十二條附則一、公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，由股東會作出決議。二、公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須由股東會作出決議。三、前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決。該項表決由出席股東會的其他股東所持表決權的過半數通過。四、公司登記事項以公司登記機關核定的為準。五、本章程未規(guī)定的其他事項，適用《公司法》的有關規(guī)定。六、本章程經全體股東共同訂立，自簽署之日起生效（國家法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定）。七、本章程一式7份，并報公司登記機關一份。（以下無內容）

股東簽字、蓋章：

法人股東蓋章、法定代表人簽字：

自然人股東簽字：

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第一章總則第一條根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和有關法律法規(guī)，制定本章程。第二條本公司（以下簡稱公司）的一切活動必須遵守國家的法律法規(guī)，并受法律法規(guī)的保護。本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以國家法律法規(guī)規(guī)定為準。第三條公司名稱：住所：第四條公司的經營范圍為：農業(yè)科技、技術、生物制品、中藥材、園林綠化技術、全息生物學技術服務領域內的技術開發(fā)、轉讓，服務、咨詢，應用、開發(fā)；發(fā)展生態(tài)農莊，餐飲，蔬菜，旅游，住宿；農業(yè)技術研發(fā)、花卉、水果、蔬菜開發(fā)及技術咨詢、農林開發(fā)樹木種植、農業(yè)基地開發(fā)、建設、園林綠化工程施工及設計、農業(yè)信息咨詢服務，農業(yè)交易市場開發(fā)（農業(yè)交易市場的投資與開發(fā)）、培育、管理服務（企業(yè)管理信息服務）。游旅游項目開發(fā)（對旅游業(yè)開發(fā)）；批發(fā)和零售貿易。公司應當在章程規(guī)定的經營范圍內從事經營活動。第五條公司根據業(yè)務需要，可以對外投資，設立子公司和分公司。第六條公司的營業(yè)期限為二十年，自公司成立之日起計算。第七條公司應確定一名工作人員負責保管公司法律文件，股東會決議等法律文件必須存放在公司，以備查閱。第二章股東第八條公司股東共3個：1、股東姓名或名稱：股東住所：股東的身份證號碼：2、股東姓名或名稱：股東住所：股東的身份證號碼：3、股東姓名或名稱：股東住所：股東的身份證號碼：第九條股東享有下列權利：（一）有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權利；（二）根據法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會；（三）對公司的經營活動和日常管理進行監(jiān)督；（四）有權查閱公司章程、股東會會議記錄和公司財務會計報告，對公司的經營提出建議和質詢；（五）按出資比例分取紅利，公司新增資本時，有優(yōu)先認繳權；（六）公司清盤解散后，按出資比例分享剩余資產；（七）公司侵害其合法權益時，有權向有管轄權的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經濟損失的，可要求公司予以賠償。第十條股東應依法履行下列義務：（一）按章程規(guī)定繳納所認繳的出資；（二）以認繳的出資額為限對公司承擔責任；（三）公司經核準登記注冊后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；第十一條公司置備股東名冊，記載下列事項：（一）股東的姓名或名稱及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號。第三章注冊資本第十二條公司全體股東認繳的注冊資本總額為人民幣300萬元，各股東認繳出資情況如下：1、股東姓名或名稱：認繳出資額：出資比例：出資方式：2、股東姓名或名稱：認繳出資額：出資比例：出資方式：3、股東姓名或名稱：認繳出資額：出資比例：出資方式：第十三條經全體股東自主約定，各股東認繳的出資額按下列出資計劃予以繳足：股東姓名(名稱)認繳的出資額出資計劃繳付數額繳付時間合計第十四條公司成立后應當向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書應當由公司全體股東簽名（未簽字的股東應注明理由），并加蓋公司公章。第十五條股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第十六條各股東應當按章程的規(guī)定按期足額繳納各自所認繳的出資額。股東不繳納所認繳出資的，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任。第十七條股東以非貨幣出資的，應當由專業(yè)資產評估機構評估作價或由全體股東協商作價，核實財產，不得高估或者低估作價，并應當依法辦理其財產權的轉移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。第四章股權轉讓第十八條公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。第十九條人民法院依照法律規(guī)定的強制執(zhí)行程序轉讓股東的股權時，應當通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權的，視為放棄優(yōu)先購買權。第二十條依照前兩條轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。第二十一條有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權：(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合公司法規(guī)定的分配利潤條件的；(二)公司合并、分立、轉讓主要財產的；(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的；（四）由股東會約定的其他情形。自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟。第二十二條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第五章股東會第二十三條公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。第二十四條股東會行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準執(zhí)行董事的報告；（五）審議批準監(jiān)事的報告；（六）審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案；（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少認繳注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）對股東轉讓出資作出決議；（十一）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議；（十二）制定和修改公司章程。第二十五條股東會會議由股東按認繳的出資比例行使表決權。公司增加或者減少認繳注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意。除上述情形的股東會決議，應經全體股東人數半數以上，并且代表二分之一表決權以上的股東同意。公司股東會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。公司應當根據股東會依法議定的事項形成公司決定，經公司法定代表人簽署并加蓋公章后向登記機關申請辦理相關事項的變更或備案登記。第二十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議。股東會每年召開一次年會。公司發(fā)生重大問題，經代表十分之一以上表決權的股東、監(jiān)事提議，應召開臨時會議。第二十七條股東會會議由執(zhí)行董事召集主持，執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持第二十八條召開股東會議，應當于會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委托代理人參加。第二十九條股東會應當對股東會會議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第六章執(zhí)行董事第三十條公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名。第三十一條執(zhí)行董事由股東提名候選人，經股東會選舉產生，執(zhí)行董事任期3年。第三十二條執(zhí)行董事任期屆滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。第三十三條執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定增加或者減少注冊資本方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）聘任或者解聘公司經理，根據經理提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度。第三十四條執(zhí)行董事應當將其根據本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東會。公司應當根據執(zhí)行董事決定的事項形成公司決定，并向登記機關申請辦理相關事項的變更或備案登記。第七章經營管理機構及經理第三十五條根據公司情況設立經營管理部門，公司經理經股東會決定由執(zhí)行董事聘任或解聘，任期3年。經理對股東會、執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作、組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬定公司內部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）按時向公司登記機關提交公司年度報告；（九）公司章程和股東會授予的其他職權。經理列席股東會會議。第三十六條執(zhí)行董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。執(zhí)行董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人、債務提供擔保。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產第三十七條執(zhí)行董事、經理不得自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務或者從事損害本公司利益的活動。從事上述業(yè)務或者活動的，所有收入應當歸公司所有。執(zhí)行董事、經理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。執(zhí)行董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。第三十八條執(zhí)行董事和經理的任職資格應當符合法律法規(guī)和國家有關規(guī)定。經理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經股東會決議，可以隨時解聘。第八章法定代表人第三十九條公司法定代表人由執(zhí)行董事擔任，由股東會選舉產生，股東會應當審查法定代表人是否存在依法不得擔任公司法定代表人的情形。第四十條法定代表人是代表企業(yè)行使職權的簽字人。法定代表人的簽字應向商事登記機關備案。法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書。法定代表人在國家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權范圍內行使職權、履行義務，代表公司參加民事活動，對企業(yè)的生產經營和管理全面負責，并接受公司全體股東及成員和有關機關的監(jiān)督。公司法定代表人可以委托他人代行職責，委托他人代行職責時，應有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責，不得委托他人代行。第四十一條有下列情形之一的，不得擔任公司法定代表人：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力的。（二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強制措施的。（三）正在被公安機關或者國家安全機關通緝的。（四）因犯有貪污賄賂罪、侵犯財產罪或者破壞社會主義市場經濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾三年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年的。（五）擔任因經營不善破產清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經理，并對該企業(yè)的破產負有個人責任，自該企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年的。（六）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對該企業(yè)違法行為負有個人責任，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。（七）個人負債數額較大，到期未清償的。（八）法律和國務院規(guī)定的其他不能擔任企業(yè)法定代表人的。第四十二條公司法定代表人出現下列情形之一的，公司應當解除其職務，重新產生符合任職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定不得擔任法定代表人的情形的；（二）法定代表人由執(zhí)行董事擔任，喪失執(zhí)行董事資格的；（三）法定代表人由經理擔任，喪失經理資格的；（四）因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責的；（五）其他導致法定代表人無法履行職責的情形第九章監(jiān)事第四十三條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1名。監(jiān)事由股東會選舉產生。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第四十四條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第四十五條監(jiān)事任期屆滿未及時改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。第四十六條監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董執(zhí)行事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定的其他職權。第四十七條監(jiān)事發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。第四十八條監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承擔。第十章財務、會計第四十九條公司應當依照法律法規(guī)和有關主管部門的規(guī)定建立財務會計制度，依法納稅，公司聘任王麗軍為財務負責人。第五十條公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經會計師事務所審查驗證。財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：（一）資產負債表；（二）損益表；（三）財務狀況變動表；（四）財務情況說明書；（五）利潤分配表。第五十一條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額超過了公司注冊資本的百分之五十后，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤，按照股東的實繳出資比例分配。第五十二條公司法定公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。第五十三條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第五十四條公司除法定的會計帳